Forwarded from Что по страхованию?
#Диамант #ЦБРФ #Богдан
🔥 Помните славную компанию #Диамант? А убийство в сентябре 2006 года первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова? Знаете, что их объединят?
К “убийству” обоих имел непосредственное отношение - ныне Раевский Илья Самуилович, а до недавних пор “авторитет" средней руки из Луганска - Богдан Погоржевский.
Вот, что пишет Коммерсант про убийство Козлова:
Вместе с госпожой Аскеровой на убийстве Андрея Козлова решил заработать ее деловой партнер — украинский бизнесмен Борис Шафрай. Именно он нашел, как считает следствие, "авторитета" средней руки из своего родного Луганска Богдана Погоржевского, известного в криминальных кругах этого города как Боня. В ходе переговоров ликвидацию первого зампреда ЦБ РФ оценили всего в $10 тыс. Половину из этой суммы Боня намеревался оставить себе, а на оставшиеся $5 тыс. купил два пистолета и нанял киллеров — тоже жителей Луганска Половинкина, Прогляда и Белокопытова. Все трое таксовали в Москве на своих стареньких “Жигулях.
Вот тут ещё информация.
Недавно Богдан Погоржевский сменил свои данные на И.С. Раевского.
Как мы писали ранее Раевский Илья Самуилович имеет непосредственное отношение к #Диамант и является основным бенефициаром компании.
🔥 В принципе вот всё, что нужно знать о дисквалификации и запрете на профессию от #ЦБРФ. Один из убийц первого зампреда #ЦБРФ спокойно покупает себе компанию и разоряют её. Чудный новый мир!
🔥 Помните славную компанию #Диамант? А убийство в сентябре 2006 года первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова? Знаете, что их объединят?
К “убийству” обоих имел непосредственное отношение - ныне Раевский Илья Самуилович, а до недавних пор “авторитет" средней руки из Луганска - Богдан Погоржевский.
Вот, что пишет Коммерсант про убийство Козлова:
Вместе с госпожой Аскеровой на убийстве Андрея Козлова решил заработать ее деловой партнер — украинский бизнесмен Борис Шафрай. Именно он нашел, как считает следствие, "авторитета" средней руки из своего родного Луганска Богдана Погоржевского, известного в криминальных кругах этого города как Боня. В ходе переговоров ликвидацию первого зампреда ЦБ РФ оценили всего в $10 тыс. Половину из этой суммы Боня намеревался оставить себе, а на оставшиеся $5 тыс. купил два пистолета и нанял киллеров — тоже жителей Луганска Половинкина, Прогляда и Белокопытова. Все трое таксовали в Москве на своих стареньких “Жигулях.
Вот тут ещё информация.
Недавно Богдан Погоржевский сменил свои данные на И.С. Раевского.
Как мы писали ранее Раевский Илья Самуилович имеет непосредственное отношение к #Диамант и является основным бенефициаром компании.
🔥 В принципе вот всё, что нужно знать о дисквалификации и запрете на профессию от #ЦБРФ. Один из убийц первого зампреда #ЦБРФ спокойно покупает себе компанию и разоряют её. Чудный новый мир!
Forwarded from Что по страхованию?
#FiveOClock #Диамант #Богдан #Раевский #БанкРезерв #РСА #Сенькина #ЦБРФ #ОСАГО #коррупция
📌 В прошлом году мы много писали о славной компании #Диамант и были первыми, кто обратил внимание на её деятельность.
Мы тщательно вместе с вами анализировали структуру собственности компании (тут и тут).
Напомним основные моменты нашего расследования этой компании:
✅ Все полисы #ОСАГО были вывезены из офиса ночью и проданы таксопаркам через подставных агентов за два месяца.
✅ #РСА выплатил за #Диамант 562 миллионов рублей.
✅ По данным РСА, за 10 месяцев 2018 г. #Диамант собрал 692 миллионов рублей премии по 82,4 тысячам договоров #ОСАГО (аналогичные показатели за 2017 г. – ❗всего 3 миллиона рублей по 357 договорам❗).
✅ Мы подробно рассказывали о покровительстве госпожи #Сенькиной из #РСА руководству #Диамант. При этом мы еще в июне 2018 года предупреждали о планах руководства #Диаманта вывести деньги и спешно покинуть рынок.
✅ Мы еще 15 июня 2018 года называли примерную сумму выведенных денег. Тогда мы писали, что по нашей информации из компании вывели примерно 300 миллионов рублей (по проданным полисам #ОСАГО) и 140 миллионов рублей (собственные средства и резервы).
✅ Мы даже узнали, что общего у убийства в сентябре 2006 года первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова и #Диаманта. К “убийству” обоих имел непосредственное отношение - ныне Раевский Илья Самуилович, а до недавних пор “авторитет" средней руки из Луганска - #Богдан Погоржевский.
✅ Недавно #Богдан Погоржевский сменил свои паспортные данные на И.С. Раевского.
✅ Раевский Илья Самуилович имеет непосредственное отношение к #Диамант и является основным бенефициаром компании.
🔥 Вы можете резонно спросить зачем мы стали тормошить труп #Диаманта. Оказалось, что у нашей истории есть неожиданное продолжение - “Осужденного за участие в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдана Погоржевского, сменившего имя после выхода из колонии, арестовали по обвинению в финансовых махинациях”.
Басманный суд Москвы отправил под арест Илью Раевского, которого подозревают в похищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Ранее Илья Раевский был известен под другой фамилией.
“До 2015 года он был Погоржевским Богданом Григорьевичем, который был осужден на шесть лет колонии за участие в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России, а затем получил паспорт на имя Раевского Ильи Самуиловича”, — рассказал РБК собеседник близкий к ФСБ.
Арест Раевского связан с расследованием центрального аппарата СКР о выводе 800 миллионов рублей из челябинского банка Резерв.
Подробнее тут
🔥🔥 Нас конечно, радует, что правоохранительные органы, в очередной раз, добрались до #Богдана. Зная по убийству Козлова его склонность к сотрудничеству со следствием, есть все основания полагать, что он сдаст всех своих подельников. Наши источники подтверждают информацию РБК, что арестовали его по делу банка Резерв, но следствие работает по всем эпизодам его бурной деятельности, в том числе и по #Диамант. Ожидаем, что скоро некоторые сотрудники #РСА и #ЦБРФ будут ходить на допросы, как к себе домой.
🔥🔥🔥 Мы уже как-то это писали, когда говорили о #Богдане, но эти слова до сих пор актуальны: “В принципе вот всё, что нужно знать о дисквалификации и запрете на профессию от #ЦБРФ. Один из убийц первого зампреда #ЦБРФ спокойно покупает себе компанию и разоряют её. Чудный новый мир!”
📌 В прошлом году мы много писали о славной компании #Диамант и были первыми, кто обратил внимание на её деятельность.
Мы тщательно вместе с вами анализировали структуру собственности компании (тут и тут).
Напомним основные моменты нашего расследования этой компании:
✅ Все полисы #ОСАГО были вывезены из офиса ночью и проданы таксопаркам через подставных агентов за два месяца.
✅ #РСА выплатил за #Диамант 562 миллионов рублей.
✅ По данным РСА, за 10 месяцев 2018 г. #Диамант собрал 692 миллионов рублей премии по 82,4 тысячам договоров #ОСАГО (аналогичные показатели за 2017 г. – ❗всего 3 миллиона рублей по 357 договорам❗).
✅ Мы подробно рассказывали о покровительстве госпожи #Сенькиной из #РСА руководству #Диамант. При этом мы еще в июне 2018 года предупреждали о планах руководства #Диаманта вывести деньги и спешно покинуть рынок.
✅ Мы еще 15 июня 2018 года называли примерную сумму выведенных денег. Тогда мы писали, что по нашей информации из компании вывели примерно 300 миллионов рублей (по проданным полисам #ОСАГО) и 140 миллионов рублей (собственные средства и резервы).
✅ Мы даже узнали, что общего у убийства в сентябре 2006 года первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова и #Диаманта. К “убийству” обоих имел непосредственное отношение - ныне Раевский Илья Самуилович, а до недавних пор “авторитет" средней руки из Луганска - #Богдан Погоржевский.
✅ Недавно #Богдан Погоржевский сменил свои паспортные данные на И.С. Раевского.
✅ Раевский Илья Самуилович имеет непосредственное отношение к #Диамант и является основным бенефициаром компании.
🔥 Вы можете резонно спросить зачем мы стали тормошить труп #Диаманта. Оказалось, что у нашей истории есть неожиданное продолжение - “Осужденного за участие в убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова Богдана Погоржевского, сменившего имя после выхода из колонии, арестовали по обвинению в финансовых махинациях”.
Басманный суд Москвы отправил под арест Илью Раевского, которого подозревают в похищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Ранее Илья Раевский был известен под другой фамилией.
“До 2015 года он был Погоржевским Богданом Григорьевичем, который был осужден на шесть лет колонии за участие в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России, а затем получил паспорт на имя Раевского Ильи Самуиловича”, — рассказал РБК собеседник близкий к ФСБ.
Арест Раевского связан с расследованием центрального аппарата СКР о выводе 800 миллионов рублей из челябинского банка Резерв.
Подробнее тут
🔥🔥 Нас конечно, радует, что правоохранительные органы, в очередной раз, добрались до #Богдана. Зная по убийству Козлова его склонность к сотрудничеству со следствием, есть все основания полагать, что он сдаст всех своих подельников. Наши источники подтверждают информацию РБК, что арестовали его по делу банка Резерв, но следствие работает по всем эпизодам его бурной деятельности, в том числе и по #Диамант. Ожидаем, что скоро некоторые сотрудники #РСА и #ЦБРФ будут ходить на допросы, как к себе домой.
🔥🔥🔥 Мы уже как-то это писали, когда говорили о #Богдане, но эти слова до сих пор актуальны: “В принципе вот всё, что нужно знать о дисквалификации и запрете на профессию от #ЦБРФ. Один из убийц первого зампреда #ЦБРФ спокойно покупает себе компанию и разоряют её. Чудный новый мир!”