Forwarded from Что по страхованию?
#Семин #Акцепт #НамПишут #Маркаров #Айнетдинов #Инселия #Квачахия
📌 После нашей вчерашней публикации про “компаньонов” из #Компаньюна нам прислали следующую главу истории, в которой наши читатели имеет возможность познакомиться с новыми персонажами:
⚡️ Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.
Самарские прокуроры Павлов и Букреев помогли находящемуся под стражей бизнесмену "слить" деньги застрахованных в #Акцепт.
В СИЗО №1 города Самары который месяц томится бизнесмен Борис #Семин. Его подозревают в крупном мошенничестве. По версии следствия им были похищены активы нескольких компаний, среди которых выделяется страховое общество “Акцепт”. Общий ущерб от увода #Семиным активов оценивается на сумму более 300 миллионов рублей.
В рамках расследования уголовного дела судебными постановлениями от 08.05.2018 г. и от 15.05.2018 г. Советского районного суда Самары, на денежные средства, находящиеся на счетах #Акцепта, был наложен арест.
Вокруг этого счета сразу же началась неожиданная битва, в которой с судом решила сразиться местная прокуратура. Страховое общество почему-то оказалось прокурорам, как родное.
Так, 7 июня 2018 года заместитель прокурора Самарской области, старший советник юстиции Алексей Павлов направил руководителю СУ СК России по Самарской области генералу-майору юстиции Валерию Самодайкину «Требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу № 11701360048105061», в котором, попросил «…принять меры к устранению выявленных нарушений, ущемляющих законные интересы ООО СО “Акцепт.
Под «принятием мер» старший советник юстиции Павлов понимал срочное и немедленное снятие ареста с имущества данного юридического лица, который был наложен в рамках предварительного следствия.
Прокурор Павлов был так настойчив в своем требовании, что молодая следователь по особо важным, ранее ходатайствовавшая об аресте счетов, не нашла возможности ему отказать. Да и не по чину молодому следователю бодаться с матерым прокурором. Своим постановлением от 15.06.2018 г. следователь сняла арест со счетов #Акцепта, которое, как на тот момент уже было установлено следствием, контролировалось сидящим в СИЗО #Сёминым.
Однако, не все пошло по маслу. Суду Ленинского районного суда Самары игры со снятием и наложением ареста показались не достаточно законными. «Требование» заместителя прокурора Павлова вызвало вопросы и 12.07.2018 года его действия по снятию ареста были признаны незаконными. Суд оставил свое решение в силе.
В процессе активную позицию проявил адвокат Бориса #Сёмина. Юрист Мезенцев помогал Павлову, как мог. В зале суда был озвучен факт, что он использует незаконные методы работы со свидетелями - мотивированные просьбы по изменению свидетельских показаний. У многих даже сложилось впечатление, что адвокат и прокурор работают, как одна команда.
Понимая, что если арест со счетов #Акцепта снимут, то компания будет разворована - клиенты страховой компании и потерпевшие получат дырку от бублика, последние обращались во все инстанции.
Письма и жалобы начальнику Павлова, прокурору Самарской области государственному советнику юстиции 2 класса Константину Букрееву растворились там, как в черной дыре.
На просьбы разобраться в сложившейся ситуации и обратить внимание на действие своего первого зама Букреев никак не реагировал. Впрочем, к подобному поведению прокурора области уже привыкли. Свой перевод в Самару с должности начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе, он воспринял как понижение и впал в служебное оцепенение.
Бездеятельного начальника с лихвой заменили инициативные замы. Пока Букреев строил планы по возвращению в центральный аппарат, Павлов путем тяжелых переговоров с судом, добился отмены ареста со счетов #Акцепта. Личный интерес прокурора оказался выше решения суда, что привело к печальным, но предсказуемым последствиям. После снятия ареста деньги #Акцепта планомерно пропали.
Продолжение ⬇️
📌 После нашей вчерашней публикации про “компаньонов” из #Компаньюна нам прислали следующую главу истории, в которой наши читатели имеет возможность познакомиться с новыми персонажами:
⚡️ Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.
Самарские прокуроры Павлов и Букреев помогли находящемуся под стражей бизнесмену "слить" деньги застрахованных в #Акцепт.
В СИЗО №1 города Самары который месяц томится бизнесмен Борис #Семин. Его подозревают в крупном мошенничестве. По версии следствия им были похищены активы нескольких компаний, среди которых выделяется страховое общество “Акцепт”. Общий ущерб от увода #Семиным активов оценивается на сумму более 300 миллионов рублей.
В рамках расследования уголовного дела судебными постановлениями от 08.05.2018 г. и от 15.05.2018 г. Советского районного суда Самары, на денежные средства, находящиеся на счетах #Акцепта, был наложен арест.
Вокруг этого счета сразу же началась неожиданная битва, в которой с судом решила сразиться местная прокуратура. Страховое общество почему-то оказалось прокурорам, как родное.
Так, 7 июня 2018 года заместитель прокурора Самарской области, старший советник юстиции Алексей Павлов направил руководителю СУ СК России по Самарской области генералу-майору юстиции Валерию Самодайкину «Требование об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу № 11701360048105061», в котором, попросил «…принять меры к устранению выявленных нарушений, ущемляющих законные интересы ООО СО “Акцепт.
Под «принятием мер» старший советник юстиции Павлов понимал срочное и немедленное снятие ареста с имущества данного юридического лица, который был наложен в рамках предварительного следствия.
Прокурор Павлов был так настойчив в своем требовании, что молодая следователь по особо важным, ранее ходатайствовавшая об аресте счетов, не нашла возможности ему отказать. Да и не по чину молодому следователю бодаться с матерым прокурором. Своим постановлением от 15.06.2018 г. следователь сняла арест со счетов #Акцепта, которое, как на тот момент уже было установлено следствием, контролировалось сидящим в СИЗО #Сёминым.
Однако, не все пошло по маслу. Суду Ленинского районного суда Самары игры со снятием и наложением ареста показались не достаточно законными. «Требование» заместителя прокурора Павлова вызвало вопросы и 12.07.2018 года его действия по снятию ареста были признаны незаконными. Суд оставил свое решение в силе.
В процессе активную позицию проявил адвокат Бориса #Сёмина. Юрист Мезенцев помогал Павлову, как мог. В зале суда был озвучен факт, что он использует незаконные методы работы со свидетелями - мотивированные просьбы по изменению свидетельских показаний. У многих даже сложилось впечатление, что адвокат и прокурор работают, как одна команда.
Понимая, что если арест со счетов #Акцепта снимут, то компания будет разворована - клиенты страховой компании и потерпевшие получат дырку от бублика, последние обращались во все инстанции.
Письма и жалобы начальнику Павлова, прокурору Самарской области государственному советнику юстиции 2 класса Константину Букрееву растворились там, как в черной дыре.
На просьбы разобраться в сложившейся ситуации и обратить внимание на действие своего первого зама Букреев никак не реагировал. Впрочем, к подобному поведению прокурора области уже привыкли. Свой перевод в Самару с должности начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе, он воспринял как понижение и впал в служебное оцепенение.
Бездеятельного начальника с лихвой заменили инициативные замы. Пока Букреев строил планы по возвращению в центральный аппарат, Павлов путем тяжелых переговоров с судом, добился отмены ареста со счетов #Акцепта. Личный интерес прокурора оказался выше решения суда, что привело к печальным, но предсказуемым последствиям. После снятия ареста деньги #Акцепта планомерно пропали.
Продолжение ⬇️
Forwarded from Что по страхованию?
#Семин #Акцепт #НамПишут #Маркаров #Айнетдинов #Инселия #Квачахия
Начало ⬆️
Вывод принадлежавших ООО СО “Акцепт” 220.400.000 рублей был совершен в период с 04.09.2018 по 13.09.2018 года. Их списали со счета в «Златкомбанке» на основании шести платёжных поручений. Примечательно, что деньги ушли не в другой банк в расчётный депозитарий, небанковскую кредитную организацию, чья деятельность не подконтрольна ЦБ. Переводы были совершены управляющими #Акцепта #Айнетдиновым и #Маркаровым, которых жена арестованного Бориса #Семина бизнесвумен Людмила #Семина нашла в дистрибьюторской компании #Инселия и пригласила их использовать отработанные схемы на ее площадке. Господа #Айнетдинов и #Маркаров оправдали доверие. Средства #Акцепта вышли из «Златкомбанка» под предлогом якобы покупки у ООО «Инвестиционная компания «КОИН» неких ценных бумаг – обыкновенных акций ОАО «Агроинвест», которые в реальности не имеют никакой ценности, кроме нулевой.
Кстати, один из участников этой операции Иосиф #Квачахия уже задержан.
Указанные действия были совершены несмотря на наличие прямого запрета со стороны органа страхового надзора – Банка России, который своим предписанием от 11.09.2018 г. № Т1-41-1-1/99053 запретил ООО СО “Акцепт” участвовать в сделках с сомнительными «ценными» бумагами.
Таким образом, заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов приложил все силы к сокрытию имущества обвиняемого Бориса #Сёмина. Но прокурор не просто спас 220 миллионов рублей от взыскания. Своими стараниями он лишил застрахованных в #Акцепте людей и компании выплат, что еще аукнется в Самаре чем-то вроде протестов обманутых дольщиков и вкладчиков. Может быть тогда его непосредственный руководитель, прокурор области Константин Букреев очнется от дум о превратностях карьеры и займется хотя бы имитацией деятельности.
А что же с 220 пропавшими миллионами? Нет, их не выведут в оффшор. Они обналичены и упакованы в чемоданы. Эти деньги пойдут на «выкуп» фигурантов уголовного дела из Самарского СИЗО. Решением вопроса займется человек, у которого это лучше всего получается. Со дня на день он обещает появиться с этими чемоданами у друзей в Генпрокуратуре.
Правда, стоит добавить, что не смотря на всю привлекательность, данный груз имеет довольно высокую токсичность. Дело уже вышло за пределы прокуратуры и области. За ним теперь пристально следят из кабинетов другого силового ведомства.
Источник
Начало ⬆️
Вывод принадлежавших ООО СО “Акцепт” 220.400.000 рублей был совершен в период с 04.09.2018 по 13.09.2018 года. Их списали со счета в «Златкомбанке» на основании шести платёжных поручений. Примечательно, что деньги ушли не в другой банк в расчётный депозитарий, небанковскую кредитную организацию, чья деятельность не подконтрольна ЦБ. Переводы были совершены управляющими #Акцепта #Айнетдиновым и #Маркаровым, которых жена арестованного Бориса #Семина бизнесвумен Людмила #Семина нашла в дистрибьюторской компании #Инселия и пригласила их использовать отработанные схемы на ее площадке. Господа #Айнетдинов и #Маркаров оправдали доверие. Средства #Акцепта вышли из «Златкомбанка» под предлогом якобы покупки у ООО «Инвестиционная компания «КОИН» неких ценных бумаг – обыкновенных акций ОАО «Агроинвест», которые в реальности не имеют никакой ценности, кроме нулевой.
Кстати, один из участников этой операции Иосиф #Квачахия уже задержан.
Указанные действия были совершены несмотря на наличие прямого запрета со стороны органа страхового надзора – Банка России, который своим предписанием от 11.09.2018 г. № Т1-41-1-1/99053 запретил ООО СО “Акцепт” участвовать в сделках с сомнительными «ценными» бумагами.
Таким образом, заместитель прокурора Самарской области Алексей Павлов приложил все силы к сокрытию имущества обвиняемого Бориса #Сёмина. Но прокурор не просто спас 220 миллионов рублей от взыскания. Своими стараниями он лишил застрахованных в #Акцепте людей и компании выплат, что еще аукнется в Самаре чем-то вроде протестов обманутых дольщиков и вкладчиков. Может быть тогда его непосредственный руководитель, прокурор области Константин Букреев очнется от дум о превратностях карьеры и займется хотя бы имитацией деятельности.
А что же с 220 пропавшими миллионами? Нет, их не выведут в оффшор. Они обналичены и упакованы в чемоданы. Эти деньги пойдут на «выкуп» фигурантов уголовного дела из Самарского СИЗО. Решением вопроса займется человек, у которого это лучше всего получается. Со дня на день он обещает появиться с этими чемоданами у друзей в Генпрокуратуре.
Правда, стоит добавить, что не смотря на всю привлекательность, данный груз имеет довольно высокую токсичность. Дело уже вышло за пределы прокуратуры и области. За ним теперь пристально следят из кабинетов другого силового ведомства.
Источник
Forwarded from Что по страхованию?
Forwarded from Что по страхованию?
#Семин #Акцепт #НамПишут #Маркаров #Айнетдинов #Инселия #Квачахия
📌 Вышла очередная глава детективного романа про #Семина:
«Дело Семина» грозит стать позором для самарских силовиков
Совершенно замечательное уголовное дело рассматривается в эти дни в городе Самаре. Когда-нибудь историки по нему одному смогут оценить основные особенности российской юриспруденции начала XXI века. И вряд ли скажут о ней что-то хорошее.
Два московских предпринимателя, Борис Семин и Александр Зобнин, достаточно давно вели совместный бизнес в страховой сфере. Вели через офшорные компании — таковы особенности современного налогообложения, ничего криминального в подобных схемах нет. Но в какой-то момент взгляды Семина и Зобнина на дальнейшие перспективы радикальным образом разошлись. И уже почти год, с 28 декабря (своеобразный новогодний подарочек со стороны старого партнера), Семин находится под арестом из-за обвинений со стороны Злобина в мошенничестве.
Попробуем разобраться, что же происходит, из-за чего «поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
🔥 Статья у авторов получилась большая, кому интересно, может ознакомиться с полным текстом здесь.
Предыстория здесь.
📌 Вышла очередная глава детективного романа про #Семина:
«Дело Семина» грозит стать позором для самарских силовиков
Совершенно замечательное уголовное дело рассматривается в эти дни в городе Самаре. Когда-нибудь историки по нему одному смогут оценить основные особенности российской юриспруденции начала XXI века. И вряд ли скажут о ней что-то хорошее.
Два московских предпринимателя, Борис Семин и Александр Зобнин, достаточно давно вели совместный бизнес в страховой сфере. Вели через офшорные компании — таковы особенности современного налогообложения, ничего криминального в подобных схемах нет. Но в какой-то момент взгляды Семина и Зобнина на дальнейшие перспективы радикальным образом разошлись. И уже почти год, с 28 декабря (своеобразный новогодний подарочек со стороны старого партнера), Семин находится под арестом из-за обвинений со стороны Злобина в мошенничестве.
Попробуем разобраться, что же происходит, из-за чего «поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
🔥 Статья у авторов получилась большая, кому интересно, может ознакомиться с полным текстом здесь.
Предыстория здесь.
Forwarded from Что по страхованию?
#Акцепт #ЦБРФ #неожиданность #Семин #Маркаров #Айнетдинов #Инселия #Квачахия
⚡️ Временной администрацией, назначенной #ЦБРФ в ООО “Страховое Общество “Акцепт” в рамках реализации своих полномочий установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности должностных лиц Общества и иных неустановленных лиц признаков совершения деяний, направленных на вывод активов Общества посредством осуществления сделок по приобретению неликвидных ценных бумаг, реализации имущества, а также уступки прав требования.
По оценке временной администрации, размер имущества (активов) Общества недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.
В этой связи временной администрацией в Арбитражный суд Самарской области направлено заявление о признании Общества банкротом.
Информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
🔥 Интересно, что для Временной администрации #ЦБРФ остаётся загадкой перечень “иных неустановленных лиц”, ответственных за вывод активов из #Акцепта. Они давно известны и мы о них писали ранее тут и тут.
Да, да, да - часть этих персонажей нам ещё известна с #Компаньона и #Оранты, кристально честные люди.
Какие прекрасные названия у страховых компаний - #Акцепт, #Образец, #Респект, #Компаньон, #Опора 😁
⚡️ Временной администрацией, назначенной #ЦБРФ в ООО “Страховое Общество “Акцепт” в рамках реализации своих полномочий установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности должностных лиц Общества и иных неустановленных лиц признаков совершения деяний, направленных на вывод активов Общества посредством осуществления сделок по приобретению неликвидных ценных бумаг, реализации имущества, а также уступки прав требования.
По оценке временной администрации, размер имущества (активов) Общества недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.
В этой связи временной администрацией в Арбитражный суд Самарской области направлено заявление о признании Общества банкротом.
Информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
🔥 Интересно, что для Временной администрации #ЦБРФ остаётся загадкой перечень “иных неустановленных лиц”, ответственных за вывод активов из #Акцепта. Они давно известны и мы о них писали ранее тут и тут.
Да, да, да - часть этих персонажей нам ещё известна с #Компаньона и #Оранты, кристально честные люди.
Какие прекрасные названия у страховых компаний - #Акцепт, #Образец, #Респект, #Компаньон, #Опора 😁