Глава 352, в которой проректор МГУ шёл к успеху, а пришёл в кутузку
…Всегда, во всех этапах духовной и гражданской карьеры, отец Федор оставался стяжателем.
Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе, Терзаемый видением больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые канаты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых должно было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре заводика…
*****

Некоторые персоналии из разношёрстной братии Детей лейтенанта Шмидта, отличаются незаурядными мирскими профессиями. Так, Алексей Гришин, проректор МГУ в миру, является по совместительству мультимиллионером. Он владеет гигантским особняком в 2000 кв.м. в СНТ "Дмитровское" под Красногорском, что в 20 километрах от Москвы. Только по кадастру эта земля оценивается в 30 млн рублей. На территории есть огромный гараж, свой теннисный корт, зона барбекю и система видеонаблюдения. Участок огорожен по периметру от чужих глаз четырёхметровым забором. Стоимость особняка Гришина оценивается в несколько сотен миллионов

Решив, что для сказочного обогащения нет нужны лезть в депутатские круги напрямую, Гришин владеет бизнесом не таясь. Ему принадлежат доли в предприятиях стоимостью более 1,5 миллиарда рублей. Только фирма ООО "СДС-Управление строительства", в банкротстве которой подозревают Гришина, в 2014 году имела на балансе три миллиарда рублей, но за четыре года организация сжалась до 1,25 млрд руб. и обанкротилась по неплатёжеспособности. Полагается, что Гришин намеренно обанкротил предприятие и вывел из него почти 900 млн рублей. Так это или нет, пока что доподлинно неизвестно, однако в числе кредиторов, требующих слова и дела числится и фирма Гришина ООО "Инвест-Альянс", которая как раз контролирует активы бизнесмена.

На балансе СДС есть земельный участок, где планируется строительство многоэтажных домов в Саранске, и несколько недостроенных производственных корпусов, стоимость которых оценщики определили в 17 миллионов рублей.
На руководство СДС оформлено два относительно бюджетных джипа Mercedes M за 4 млн рублей каждый.

Помимо СДС, у Гришина есть доли в нескольких живых бизнесах, занятых недвижимостью и рекламой стоимостью примерно 300 млн. Примерно столько же стоят компании, в которых Гришин раньше был совладельцем.

В биографии Гришина есть ещё как минимум одна интересная страница — работа министром по строительству в Самарской области. Депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждает, что именно при Гришине там расцвела коррупция. Гришин стал министром строительства Самарской области ещё в 2012-м. В регионе он, в частности, курировал строительство стадиона для чемпионата мира по футболу – 2018. За время строительства объект весьма себе здорово подорожал. По самым скромным прикидкам экспертов от деятельности Гришина как министра строительства Самарской области прямых убытков вышло на 1,7 млрд рублей. И это, кстати, не учитывает хищения при строительстве "Мордовия Арена", где проходил ЧМ-2018, ибо там счёт идёт на миллиарды, т.к. цена стройки выросла почти на 11 млрд (т ранее запланированной.

Среди фирм, в которых Гришин был совладельцем, особняком стоит мордовский Центр бизнеса и туризма, которым он управлял вместе с Алексеем Меркушкиным, сыном бывшего губернатора Мордовии.

С сыном экс-губернатора Меркушкина Гришин познакомился в начале нулевых — во время работы на маленькой саранской фабрике, где изготовляли сухари, печенье, пирожные и пирожки. Они оба на тот момент руководили предприятием, заложив тем самым массу интересных взаимоотношений, обозначившихся в будущем…

Однако история Одесской бубличной артели «Московские баранки» сего тандема, настолько животрепещуща для любопытного читателя, что заслуживает отдельной главы…

Глава 353, в которой немецкие полицаи взяли за вымя олигарха на ниве «венчурной филантропии», №103 в рейтинге русского Forbes и «атланта российского бизнеса» Рубена Варданяна

- И, наконец, господа присяжные заседатели, третий этап деятельности моего драчливого подзащитного - скромная конторская работа в ГЕРКУЛЕС'е для общества и усиленная торгово-подземная деятельность - для души. Просто из любопытства отметим спекуляции валютой, камушками и прочими компактными предметами первой необходимости. И, наконец, остановимся на серии самовзрывающихся акционерных обществ под цветистыми нахально-кооперативными названиями: «Интенсивник», «Трудовой кедр», «Пилопомощь» и «Южный лесорубник». И всем этим вертел не господин Фунт, узник част-ного капитала, а мой друг подзащитный.

***

Сегодня в Бранденбурге немецкая полиция пришла с обыском в импортно-экспортную компанию и дом местного бизнесмена по подозрению в его причастности к схеме отмывания денег для российских преступников. Подозреваемый обвиняется в получении около €7 млн., отмывании их в Германии и последующем переводе на офшорные счета «физических лиц из России».

Гражданин, имя которого не разглашается, был участником так называемой «прачечной Тройки» (Troika Laundromat) - сети по отмыванию денег, связанной с бывшим российским инвестиционным банком «Тройка Диалог», который имел сеть офшорных компании со счетами в прибалтийских банках, говорится в сообщении прокуратуры.

Федеральная полиция Германии расследует это дело с начала 2019 года, заявили в прокуратуре ФРГ. Власти пока не предоставили никаких дополнительных подробностей ни о расследовании, ни о подозреваемом, а пресс-секретарь прокуратуры Надя Нисен заявила, что в интересах следствия не может давать никаких комментариев.

Основной целью «прачечной Тройки» был вывод миллиардов долларов из России по схеме, которая предоставляла российским олигархам и коррумпированным политикам тайно приобретать доли в российских же государственных компаниях через расписки GDR, покупать недвижимость за рубежом и т.п. В «Тройку» входило как минимум 75 компаний, объединенных в сложную финансовую сеть, которая функционировала с 2006 по начало 2012 года.

Как раз в этот период властелином финансовой империи «Тройка Диалог» был ее основатель Рубен Варданян, ныне позиционирующий себя как «венчурного филантропа», который занимается исключительно благотворительностью. Варданян входит в советы директоров ПАО «КАМАЗ», ЗАО «Америабанк» и Global Blue Russia Holdings B.V., является членом инвестиционного комитета Avica Property Investors International, членом попечительского совета НО «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» и председателем редакционного совета международного делового журнала BRICS Business Magazine. В разное время он входил в советы директоров, экспертные и консультативные советы ведущих российских и зарубежных компаний в различных отраслях (ПАО «Соллерс», ПАО «АвтоВАЗ», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Новатэк», АО «Гражданские самолёты Сухого», АО «Международный аэропорт Шереметьево», ПАО СК «Росгосстрах», Международная финансовая корпорация (США), Standard Bank Plc. (Великобритания).

Рубен Карленович также является спонсором пафосного бизнес-форума «Атланты», который периодически собирает в Сколково желающих стать миллиардерами наивных франшизеров из кофеен. В числе наград Варданяна премия «Бизнесмен года» (1999) Американской торговой палаты в России, «Лучший бизнес-менеджер на российском рынке капитала» (1999, 2000) журнала «Карьера», «Предприниматель года» в России (2004) Ernst & Young, «Лучший инвестиционный банкир года» (2004, конкурс «Элита фондового рынка») НАУФОР, премия в области менеджмента «Аристос» (2006), «Человек года» как лучший бизнесмен (2010) журнала GQ. В 2001 году журнал Fortune включил Варданяна в свой список «25 восходящих звезд нового поколения». В этом же году Варданян вошел в список «100 мировых лидеров будущего» Всемирного экономического форума.

В принципе, гуманный немецкий суд вполне может разжалобить такой послужной список, и в диалоге с его обладателем он скинет ему тройку лет тюрьмы.

Глава 354, в которой рассматривается как брянская 1XBet связана с выводом 63 млрд из России
Давеча российские силовики завершили масштабное расследование о выводе из страны десятков миллиардов через сеть нелегальных онлайн-казино, работающих под брендом известной букмекерской конторы 1XBet, о чём мы писали в Главе 336.

Забыв о давнем крахе концессионной затеи с Азов-сити, можно с уверенностью заявить, что столицей нелегального игорного бизнеса и онлайн-казино оказался Брянск. Именно там зарегистрированы фирмы самого крупного нелегального организатора азартных игр в России. ФНС служба давно борется с этой организацией, а Роскомнадзор добросовестно блокирует сайты компании. Этим, собственно, до недавних пор дела и ограничивались…



В апреле 2020-го в борьбу с онлайн-казино включились силовики. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ. Правоохранители заподозрили нескольких жителей Брянска в выводе из России 63 миллиардов рублей через азартные игры под брендом 1XBet.
Под обвинение попало семь человек, все — жители Брянска. Трое, которые, по мнению следователей, организовали работу онлайн-казино, скрылись за рубежом, однако силовики арестовали имущество беглецов стоимостью 1,5 млрд рублей.

В России международная букмекерская контора 1XBet существует фактически нелегально, потому что онлайн-казино в стране по закону запрещены. Главный офис компании находится на территории островного государства Кюрасао, где разрешены все типы игрового бизнеса: казино, ставки на спорт, биржи, лотереи, азартные онлайн-игры и другие. При этом в России 1XBet тоже имеет несколько юридических лиц, все они находятся в Брянске.
Там же расположена инфраструктура компании — центр техподдержки, откуда настраивали программное обеспечение для сети 1XBet. Там же живут руководители и владельцы фирм, работающих в России от имени этой сети.
Например, Дмитрий Казорин и Николай Хомченко, владелец и руководитель фирмы ООО "Букмекер паб", на которую зарегистрирован домен 1xbet.ru, проживают, как нетрудно догадаться, в Брянске. Там же оформлена ещё одна фирма букмекеров — ООО "Икс бет". В июле 2020 года её счета были заблокированы по решению Федеральной налоговой службы.

Букмекерская контора 1xBet имеет в России и легальный бизнес, он зарегистрирован под отдельным брендом. Речь идёт о портале "1хставка", где принимаются только ставки на спорт. Этот сайт также принадлежит зарегистрированному в Брянске ООО "Букмекер паб".

В СРО "Ассоциация букмекерских контор", которая представляет интересы игорного бизнеса в России, сообщили, что поддерживают (ещё бы!) действия ФНС по борьбе с нелегальным рынком азартных игр. По словам главы ассоциации Дарины Денисовой, у ФНС есть достаточно инструментов для выявления и преследования сайтов нелегальных букмекерских контор и онлайн-казино.

Посмотрим, Дарина, посмотрим... Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!...

Глава 355, в которой проректор МГУ мастерски печёт печенье, рьяно строит стадионы и талантливо пилит бюджеты
…Губернатор Дядьев заработал в один день десять тысяч. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский, не знала даже его жена…
*****


С сыном экс-губернатора Меркушкина Алексеем наш герой Гришин из Главы 352 познакомился в начале нулевых — во время работы на маленькой саранской фабрике, где изготовлялись сухари, печенье, пирожные и пирожки. Они оба на тот момент руководили предприятием, тем самым имея прекрасную возможность снимать с фабрики пенки, сливки и прочую сметану.

Во второй половине нулевых партнёры занялись собственным бизнесом. Принадлежащая им управляющая компания "Инвест-Альянс" выкупила долю в строительной фирме ООО "СДС-Управление строительства", той самой, из-за которой Гришина теперь будут судить.

С приходом новых хозяев в компанию совершенно необъяснимо "потянулись" госконтракты на миллиарды рублей. В 2010-м управление капитальным строительством Мордовии заказывает им возвести крытый футбольный манеж и стадион водных видов спорта, что встало по смете в 1,65 миллиарда руб. Суммарно в 2011-м на фирму "упало" госзаказов на 4,6 миллиарда рублей, ей в том числе поручили возвести футбольный стадион, который позднее приспособят для матчей чемпионата мира по футболу – 2018.
Стратегическую стройку у молочных братьев Гришина и Меркушкина вскоре "забрали" в 2015-м, полюбовно, без судебных претензий расторгнув контракт. Вместо этого контракта они получили другой — на реконструкцию водопровода для этого же самого стадиона, где планировали принимать чемпионат мира по футболу. Стоимость этой работы оценили почти в 600 миллионов рублей. Странным образом контракт с бизнесменами снова разорвали. Причём произошло это через год после истечения сроков работы. То есть строители на год просрочили сдачу работ, но претензий к ним не возникло. С ними просто распрощались, не забыв заплатить за работу. Кто стоит за подобным жонглированием финансами и сметами – доподлинно не известно…

До 2017 года подведомственное правительству Мордовии управление капитального строительства оставалось основным заказчиком ООО "СДС" Гришина и Меркушкина. Больше фирма не получит ни одного заказа и в 2018-м обанкротится.

После ухода Гришина из правительства Самарской области осенью 2018 года в местном Минстрое прошли обыски. Следователи арестовали бывших подчинённых Гришина — Реналя Мязитова и Светлану Моравскую — по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Строго говоря, у силовиков давно возникли вопросы к работе Гришина и его партнёров, слуги государевы в Самарской области расследуют несколько уголовных дел, участниками которых могли быть подчинённые Гришина в региональном министерстве строительства. Были выявлены эпизоды, в которых чиновники, к примеру, оплатили невыполненные работы подрядчика при строительстве на 15,8 млн руб.

Более 100 миллионов рублей, потраченных при строительстве технопарка "Жигулевская долина", по мнению силовиков, имеют признаки нецелевого расходования бюджетных средств. И это снова подчинённые Гришина. Но это – мелкие шалости, настоящие же махинации имеют ещё два-три дополнительных ноля в разделе ущерба…

Заседание продолжается…

Глава 356, в которой выясняется, что украинские патриоты содержат русских патриотов на свои жалкие гроши, которые они перечисляют, оплачивая выросшие в 10 раз за время «війны з Росією» счета ЖКХ. А русские патриоты, в свою очередь, топят за партайгеноссе, являющегося подельником в схеме по выводу из России через Молдавию и отмывании в офшорах такого бабла, какого хватило бы на строительство четырех авианосцев.

Свои десять миллионов Александр Иванович Корейко не получил в наследство, не уберег от реквизиции во время переворота и не нашел в земле в виде клада. Он их нажил в советское время, за пять лет. Мир знает о маленьких людях, которые во время революции сделались знаменитыми. Бухгалтер Петлюра неожиданно выскочил в вожди, составлял министерство, вел войны и подписывал договоры тем же росчерком, которым подписывал денежные ордера в царское время. Бесчисленные батьки и уголовные атаманы влияли на ход истории.

***

К любопытной информации коллег из стенгазеты отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности @vchkogpu о темных делах нынешнего сенатора и спецпредставителя президента по связям с соотечественниками Александра Бабакова, который в 90-е проходил по милицейским базам как лидер Лужниковской ОПГ (вместе с нынешним президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером), можно добавить несколько пикантных штрихов.

В настоящее время, несмотря на все санкции Запада, одним из главных источников дохода для уроженца Кишинева и обладателя паспорта гражданина Израиля Бабакова являются активы на Украине. Кроме отелей «Премьер Палас» в Киеве и «Ореанда» в Одессе его голландский офшор VS Energy International (VSEI) владеет более чем 90% акций компаний «Житомироблэнерго», «Кировоградоблэнерго» и «Херсоноблэнерго». Кроме того, он контролирует миноритарные пакеты «Одессаоблэнерго» (20,36%), «Черновцыоблэнерго» (21,98%), «Хмельницкоблэнерго» (11,79%) и «Закарпатьеоблэнерго» (10,53%). Иными словами, проживающие в большей части областей незалежной граждане, среди которых многие, насмотревшись местный «свідомий» зомбоящик, уверены, что их страна находится в состоянии то ли 121-ой, то ли 122-ой «війны з Росією», а некоторые даже имеют удостоверение «ветерана АТО» и «участника боевых действий» на Донбассе, каждый месяц оплачивают заоблачные платежки за коммуналку, пополняя тем самым благосостояние Александра Михайловича.

«Михалыч» же, межу прочим, в настоящее время с легкой руки управления по внутренней политике АП уже покинул могучий корабль «Справедливой России» Сергея Миронова (который, возможно, не дойдет до пристани следующих выборов в Госдуму), и выступает генеральным спонсором партии известного писателя-патриота Захара Прилепина «За правду!», в которую вошли, в частности, объединения добровольцев Донбасса, воевавших на стороне ДНР и ЛНР.

Стоит отметить, что стоимость запланированного на 2025 год строительства российского атомного авианосца «Шторм» водоизмещением до 100 тысяч тонн, известного также как «Проект 23000» (разработан в Крыловском государственном научно-исследовательском центре), оценивается в 350 млрд рублей, т.е. $5 млрд. А через «Молдавский ландромат», к которому был причастен Бабаков, по данным российских правоохранительных органов было выведено и отмыто более $20 млрд.

Вот такая интересная загогулина получается.

Глава 357, в которой подручные беглого банкстера Мотыля пошли по стопам зиц-председателя Фунта

Экс-начальник отделения не ошибся. Не успели поверженные ангелы отдалиться от конторы на три квартала, как услышали за собой треск извозчичьего экипажа. В экипаже ехал Фунт. Он совсем был бы похож на доброго дедушку, покатившего после долгих сборов в гости к женатому внуку, если бы не милиционер, который, стоя на подножке, придерживал старика за колючую спину.
- Фунт всегда сидел, - услышали антилоповцы низкий глухой голос старика, когда экипаж проезжал мимо, - Фунт сидел при Александре втором освободителе, при Александре третьем миротворце, при Николае втором - кровавом, при Александре Федоровиче Керенском...
И, считая царей и присяжных поверенных, Фунт загибал пальцы.

***

В Гагаринском райсуде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу о хищении 700 млн руб. из М-банка, принадлежавшего Анатолию Мотылеву. О подвигах этого серийного потрошителя банков и пенсионных фондов по кличке «Мотыль» мы уже подробно писали. Сам банкстер, который украл у дорогих россиян в общей сложности более $4 млрд., ныне проживает в Лондоне, наслаждаясь благами цивилизации. Трем его Фунтам (не британским) повезло меньше – как и положено зиц-председателям, они уже отмотали по три года в СИЗО, а теперь гособвинение запросило для них практически максимальный срок — по девять лет колонии общего режима.

Уголовное дело бывшей помощницы Анатолия Мотылева Ольги Ивановой, его экс-советника Игоря Леонова, а также гендиректора ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станислава Маркеева Гагаринский райсуд Москвы рассматривал ровно год. Вчера по делу прошли прения сторон, закончившиеся поздно вечером. Выступая в суде, гособвинитель фактически повторил версию СКР, установившего, что в марте 2014 года по указанию господина Мотылева Ольга Иванова и Игорь Леонов «обеспечили» открытие в «Российском кредите» счетов фирм-однодневок ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв». Затем, полагает обвинение, для участия в хищениях ими был задействован гендиректор вполне благополучного ООО «Брокерские и депозитарные услуги» (БДУ) Станислав Маркеев. Действуя, по версии следствия, в соответствии с общим планом преступной группы, он подал в М-банк заявку на получение кредита в 700 млн руб. для приобретения высоколиквидных ценных бумаг на 12 месяцев. 18 марта 2014 года кредитование брокерской структуры было одобрено кредитным комитетом. В тот же день на счет БДУ в М-банке были зачислены кредитные средства, на которые впоследствии через несколько фирм-посредников у ООО «ЛигалВерсия» за 696 млн руб. были приобретены 25 векселей, выпущенных ООО «Аликанте». Следствие считает, что векселя никакой ценностью не обладали, поскольку были выписаны организацией, не ведущей хозяйственной деятельности. При этом все сделки были совершены подозрительно быстро — в течение двух дней. В итоге, полагают в СКР, похищенные кредитные средства были использованы в интересах Анатолия Мотылева.

Для трех подсудимых гособвинитель запросил по девять лет лишения свободы, то есть на год меньше максимального срока, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Кроме того, обвиняемые должны быть оштрафованы на 700 тыс. руб. каждый и солидарно оплатить иск на 700 млн руб. Господа Иванова и Леонов ограничились короткими репликами, то господин Маркеев, доказывая свою невиновность, выступал в прениях более двух часов, а с последним словом еще около получаса.

Приговор будет вынесен 18 августа. Уголовное дело самого Мотылева в связи с его розыском выделено в отдельное производство. Как это ни покажется странным и даже подозрительным, российская Генпрокуратура до сих пор не удосужилась направить британским коллегам запрос об экстрадиции банкстера, хотя он особо ни от кого не прячется.

Глава 358, в которой экс-замначальника управления Генпрокуратуры по безопасности отпинал полицейского на 150 тысяч рублей
Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок.
- Вот тебе милиция! Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран! Вот тебе ночные прогулки по девочкам! Вот тебе седина в бороду! Вот тебе бес в ребро!
Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука.
Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой.
******

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал на 150 тыс. руб. бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова. Устроивший пьяный дебош непосредственно в отделе полиции обвиняется в применении насилия к правоохранителю. Господина Мыльникова, кстати, после сего инцидента из надзорного ведомства уволилиюю. В связи с рапортом о выходе на пенсию по выслуге лет.…

Дело Игоря Мыльникова рассматривалось в особом порядке в связи с признанием им вины. «Я раскаиваюсь в содеянном и всеми силами попытался возместить нанесенный ущерб»,— сказал подсудимый, выступая с последним словом. Голова была посыпана пеплом, раскаяние выглядело чистосердечным…

Господину Мыльникову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для жизни). 29 июня в 22:48 в полицию поступило сообщение от сотрудников ЧОП «Вымпел-гарант» о нарушении общественного порядка по адресу 2-я Фестивальная улица, 6, корп. 5. Приехав туда, патрульные стали свидетелями разборки, которую Игорь Мыльников устроил с охранниками. Предъявить документы и проследовать для дальнейшего разбирательства в ОМВД господин Мыльников отказался, оказав вместо этого активное сопротивление стражам порядка. Последним пришлось заковать нарушителя в наручники.

Непосредственно в ОМВД неугомонный Игорь Мыльников, когда ему предложили вытащить ремень из брюк перед тем, как поместить в камеру, неожиданно напал на полицейского, сначала попытавшись ударить его ремнем по голове, а когда полицейский увернулся, схватил за руку и ударил ногой, причинив неопасный вред здоровью.

Сам Игорь Мыльников заявил журналистам, что информация, что в ОМВД «Филевский парк» его доставили в пьяном виде, «не соответствует действительности». Тем не менее, пытаясь создать хорошее впечатление на публике, господин Мыльников заявил, что занимается спортом и алкоголя вообще не употребляет. Хотя и проговорился, что его неадекватное поведение в отделе полиции объясняется «реакцией на алкоголь». «Я веду благообразный образ жизни и даже на красный свет дорогу никогда не переходил»,— заверил собравшихся бывший руководитель физзащиты прокуроров.

Вынося приговор, суд учел не только признание господином Мыльниковым вины, но и наличие у него на иждивении жены, двух детей и пенсионеров-родителей. Кроме того, были приняты во внимание положительные характеристики подсудимого. За участие в боевых действиях на Северном Кавказе господин Мыльников был отмечен орденом Мужества, а также медалями «За отвагу» и «За боевые отличия», а за службу — множеством ведомственных наград и знаков, в том числе званием почетного сотрудника прокуратуры и наградным пистолетом.

В итоге бывший прокурор был оштрафован судом на 150 тыс. руб. Ранее он письменно и лично извинился перед пострадавшим полицейским. Искренне… Вероятно…

Глава 359, в которой эпидемия загадочных самоубийств продолжает косить топ-менеджеров европейских банков, работавших с клиентами из России. Как говорится, нет человека – нет проблемы

Асокин не отвечал. Сотрудники почуяли недоброе. По отделам пошли толки, нашедшие вскоре подтверждение. Асокин был отстранен от должности за непорядки в кассе. Позвонили Шахову. Шахов обрадовался.
- А?! - кричал он в телефон. - Не в бровь, а в глаз! Ну, кланяйтесь "милостивому государю"!.. Что? Незначительная сумма? Это неважно. Важен принцип!
Но приехать лично на место происшествия Шахов не смог. Под его пером трепетала очередная проблема -- проблема самоубийства.

***

Как сообщают информированные источники, обокравший чемпионов списка Forbes из России и Грузии на сотни миллионов долларов топ-менеджер швейцарского банка Credit Suisse Патрис Лескодрон, о деле которого мы писали в июне, наложил на себя руки. В начале 2018 г. за банкстерские проделки суд Швейцарии приговорил его к 5 годам тюрьмы, и 57-летний Патрис только-только вышел на свободу по тамошнему условно-досрочному.

Причем эта трагическая новость (вот надо же какая незадача!) совпала по времени с тем, что суды по всему миру начали принимать к рассмотрению иски жертв Лескодрона, объединенных в сообщество «CS Victims». При этом обманутые вкладчики предъявляли свои требования не к самому Патрису, а к руководству швейцарского банка, справедливо полагая, что оно было в курсе мошеннических операций, и им как минимум должны вернуть пропавшие деньги.

Так, вслед за Бермудами, буквально три недели назад суд Сингапура принял к рассмотрению иск на $300 млн. к Credit Suisse российского миллиардера и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. Банк пытался отбиться от этого иска, но Верховный суд города-государства отклонил аргументы Credit Suisse, который указывал на сложности с опросами свидетелей и получение сингапурскими следователями документов, защищенных швейцарской банковской тайной. Теперь, в свете того, что ключевой свидетель никаким образом не сможет участвовать в процессе, его перспективы становятся весьма туманными.

В прошлом году в Credit Suisse разразился другой громкий криминальный скандал, в котором тоже был суицид. Операционный директор банка Пьер-Оливье Буэ и начальник службы безопасности Ремо Бокали уволились после того, как стало известно, что они наняли частных детективов для незаконной слежки за руководителем отдела управления активами Икбалом Ханом.

У выходца из Пакистана Хана был личный конфликт в главой Credit Suisse афрошвейцарцем Тиджейном Тиамом из-за того, что Хан купил себе участок рядом с Тиамом и развернул на нем бурное строительство. Тиам и его жена, уверенные, что black lives matter, довели дело до драки, после чего пакистанец решил перейти в банк UBS. За ним организовали слежку, подозревая, что тот хочет увести за собой вип-клиентов. Икбал обнаружил «хвост» и вызвал полицию, которая открыла уголовное дело. Этот скандал мог бы привести к серьезным последствиям для банка, однако ключевой свидетель – тот самый честный детектив, который следил за Ханом и проходит в деле как «Т.», внезапно отравился насмерть.

Надо заметить, что в прошлом году произошло еще одно очень громкое самоубийство в европейском банковском мире – во дворе своего дома в Таллине повесился Айвар Рехе, бывший глава эстонского филиала крупнейшего банка Скандинавии Danske Bank, который оказался в центре мегаферы по выводу денег. Через эту прачечную за 8 лет из России и стран СНГ было выведено и отмыто более $234 млрд., что на сегодняшний день является абсолютным рекордом в истории банковского дела. После того как Рехе унес с собой в могилу детали операций, международное расследование, которое ведут полицейские из Эстонии, Дании, Великобритании и Германии, оказалось сильно затруднено.

Глава 360, в которой теневые букмекеры соображают исковых 63 миллиарда рублей на троих

В рамках подробностей о следствии над онлайн-букмекерами 1XBet подвезли конкретику, гласящую, что в грехах перед Казной, Царём и Отечеством подозреваются Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков. Тройня является фигурантом в уголовном деле, возбужденном по фактам незаконной организации и проведение азартных игр, с потенциалом срока до шести лет.

В 2014–2019 годах эти три жителя Брянска создали ПО «для организации и проведения азартных игр на информационном ресурсе 1XBet» и осуществляли техподдержку сайта. Обязательной для букмекера лицензии Федеральной налоговой службы сервис 1XBet не имел, поэтому его деятельность была и остается незаконной, мы уже рассматривали этот нюанс в Главе 336.

Зарегистрированная в Гибралтаре компания Techinfusion Ltd, управляющая сайтами 1xbet.com и 1-x-bet.com, еще в 2016 году была признана осуществляющей деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением российского законодательства, сообщали РБК в 2019 году в пресс-службе ФНС. Тем не менее в России до сих пор доступны «зеркала» букмекера.

За пять лет доход Семиохина, Казорина и Каршкова от азартных игр превысил 63 млрд руб. Все трое имеют помимо российского и кипрское гражданство, сейчас они скрываются за границей и объявлены в международный розыск.

Правоохранительные органы впервые назвали возможных организаторов одного из самых известных онлайн-букмекеров в мире, выступающего официальным партнером футбольного клуба «Барселона». На их недвижимость в России общей стоимостью 1,5 млрд руб. наложен арест СК.

О том, что организаторами 1XBet могли быть именно жители Брянска, свидетельствуют и данные о его легальном клоне — имеющем лицензию ФНС букмекере «1ХСтавка», чей бизнес оформлен на ООО «Букмекер Паб». Оно зарегистрировано как раз в Брянске. Именно «1ХСтавка» выступает официальным партнером ФК «Локомотив», что позволяет клубу использовать логотип 1XBet, за что ребята попали под предсказуемый пресс со стороны силовиков.

Компания трёх молочных братьев, кстати, тоже, весьма примечательна. Так, Дмитрий Казорин, выступает соучредителем ООО «Букмекер Паб», юрлица имеющего лицензию ФНС букмекера «1XСтавка» (легального клона 1XBet), с долей, согласно данным ЕГРЮЛ на октябрь 2018 года, 12,1%. Оставшиеся 87,9% оформлены на кипрскую Ehrlich, номинальным бенефициаром которой значится местный юрист. Сам Дмитрий получил гражданство Кипра в 2016 году.

Роман Семиохин, откровенный технарь, является владельцем 87,9% ООО «Букмекер Паб». В 2016 году кипрская Ehrlich Ltd, как указано в ее отчетности, выкупила эту долю за €1,4 млн. Параллельно, Семиохин Номинал Номиналович выступает учредителем более 30 зарегистрированных в Брянске компаний, занимающихся недвижимостью, сельским хозяйством, гостиницами и слывёт одним из самых влиятельных людей в области.

Сергей Каршков, третий из ответственных, в 2010 году возглавлял отдел «К» УВД по Брянской области, который предотвращал компьютерные преступления, преступления в сфере телекоммуникаций, мобильные мошенничества и т.п. На тот момент был майором милиции. Сам Каршков позиционировал себя в СМИ в качестве коммерческого директора 1XBet. Например, в 2016 году он высказывался за смягчение законодательства о рекламе в отношении букмекерских компаний.
В 2015 году Каршков зарегистрировал НКО «Союз организаторов тотализаторов» и учредил в Брянской области общественную организацию «Союз букмекеров». В 2018 году обе НКО были ликвидированы судом за сокрытие отчетности.
В том же 2015 году Каршков и его жена Наталья, как следует из имеющихся у РБК документов, подали прошение о натурализации на Кипре. В Британии Каршков имеет небольшой дом стоимостью примерно £160 тыс. в городке Чаттерис недалеко от Кембриджа…

Заседание продолжается!..

Ремарка о том, что нет пророка в своем Отечестве

Экипажу «Антилопы-Гну» становится как-то уже неудобно цитировать самих себя на тему конфликта в Белоруссии, который имеет три измерения:

1) большая игра между Москвой и Западом
2) внутриполитическая повестка в самой России
3) усталость белорусского общества от Лукашенко, который как был директором совхоза, так и остался

Неужели никто действительно не понимает, что события в Минске сейчас полностью развиваются по российскому сценарию, причем они имеют отношение преимущественно к внутренним российским делам? Вот Кашин предлагает Путину устрашиться судьбы Лукашенко. Но ведь то, что там сейчас происходит, как раз и нужно для того, чтобы Путину не повторять судьбу Лукашенко и не идти в 2024 г. на пятый срок, чего он очевидно не хочет делать.

Лукашенко в последние годы был единственным препятствием для создания из виртуального «Союзного государства» реальной федерации, которую Путин мог бы возглавить по истечении срока полномочий, уступив кабинет в Кремле преемнику, но оставив в руках императорские полномочия.

В результате многоходовой комбинации в крае партизанской славы, в том числе через выставление на выборах кандидатов вроде Бабарико, Лукашенко загнали в тот угол, в котором он оказался, и вынудили сжечь мосты с Западом. Теперь чем более жестоким и кровавым будет террор, тем более шелковым и покладистым он будет в плане «ускоренной интеграции». При этом не исключен вариант, что его и вовсе «обнулят» местные силовики, убрав этот раздражающий фактор.

Причем, если в Белоруссии все пройдет так, как задумано, то следующей на очереди в плане преодоления последствий «величайшей геополитической катастрофы ХХ века», которой Путин считает развал СССР, станет Украина. Ну, или, как минимум, какая-то ее весомая часть.

Глава 361, в которой банкстер космического масштаба прикидывается личным банкротом

- Небо, - сказал Остап. - Небо теперь в запустении. Не та эпоха, не тот отрезок времени. Ангелам теперь хочется на землю. На земле хорошо, там коммунальные услуги, там есть планетарии, можно посмотреть звезды в сопровождении антирелигиозной лекции

***

Вчера Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев процедуру реализации имущества ранее признанного банкротом бывшего президента Фондсервисбанка Александра Воловника. Арбитраж еще 22 мая 2017 года ввел в отношении Воловника процедуру личного банкротства гражданина по требованию ПАО «Сбербанк», которому он задолжал более 150 миллионов рублей.

Надо отметить, что это банкротство, скорее всего фиктивное, является лишь небольшим эпизодом в большом деле об афере с банком, топ-менеджеры которого раздавали визитки, где на черном фоне золотым тиснением гордо красовался логотип: «ФСБанк». К Федеральной службе безопасности, впрочем, владелец банка имел отношение только в том смысле, что регулярно платил мзду за «крышу» знаменитому полковнику-миллиардеру из управления «К» Дмитрию Фролову. Зато «Фондсервисбанк» напрямую был связан с космической отраслью – он был опорным банком «Роскосмоса», а сам уроженец Тбилиси Воловник водил хороводы с именитыми космонавтами, включая Валентину Терешкову.

Уголовное дело о хищении средств «Роскосмоса», размещенных в «Фондсервисбанке», было возбуждено еще в августе 2015 года. Тогда в финансовой структуре «зависли» около 47 млрд. руб., принадлежавших «Роскосмосу», часть из которых исчезла. Фигурантами стали Воловник, первый вице-президент банка Петр Ладонщиков, руководитель кредитного управления Елена Виноградова, начальник департамента защиты ресурсов Сергей Меняйлов, начальник отдела данного департамента Александр Никонов, а также предприниматели Анатолий Воронин, Сергей Евженко, Михаил Мраки, Герман Козубин, Наталия Щербина и Кирилл Бычков в зависимости от роли каждого из них обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 160 УК (организация преступного сообщества с использованием служебного положения, участие в нем и растрата в особо крупном размере).

Вначале следствием было установлено, что Воловник организовал хищение из банка лишь 1,38 млрд руб., которые выводились в том числе за границу через компании-однодневки, получавшие невозвратные кредиты. Однако после ареста господина Воловника и его заместителя Ладонщикова сумма предполагаемых хищений выросла до 6 млрд руб., а впоследствии, уже после допросов связанных с банкирами бизнесменов, увеличилась еще на 400 млн руб. Кроме того, в ходе допросов новых фигурантов дела были установлены компании, получавшие в банке невозвратные кредиты, и сотрудники самого банка, участвовавшие в афере. В результате отработки этой информации и появились новые фигуранты — владельцы фирм-однодневок, которые были включены в преступную цепочку по обналичиванию или отмыванию денег, похищенных из банка.

Следует отметить, что расследование дела Фондсервисбанка первое время велось довольно вяло. Лишь после вмешательства Генпрокуратуры в конце апреля 2017 года расследование резко активизировалось. Именно тогда в СИЗО оказались предполагаемые организаторы хищений, а теперь и ОПС — господа Воловник и Ладонщиков.

Впоследствии их, впрочем, перевели под домашние аресты, откуда они и ездили в СД МВД, чтобы знакомиться с материалами расследования. При этом в Генпрокуратуре отметили, что до суда дошла только первая часть расследования. В отношении предполагаемых организаторов ОПС ведется еще одно уголовное дело, по которому обвиняемым также проходит бывший гендиректор Столичной трастовой компании «Союз» и член совета директоров Фондсервисбанка Эдуард Чеснов, скрывшийся за границу. В рамках этого расследования фигурантам инкриминируется, по некоторым данным, хищение еще более 1 млрд руб.

Лирическо-сатирическое отступление, в котором наша редакция завидует литературной потенции Бердымухамедова
- Еще немного терпения, Ибн-Корейко, - и мы приедем в городок, не уступающий Багдаду, - вещал эмир-динамит Бендер, - Плоские кровли, туземные оркестры, ресторанчики в восточном вкусе, сладкие вина, легендарные девицы и сорок тысяч вертелов с шашлыками карскими, турецкими, татарскими, месопотамскими и одесскими.
___________

На фоне множества других фельетонных изданий, мы далеко не всегда можем похвастаться краткостью и лаконичностью материала. Но есть персоналии, обходящие нас в многословии на несколько корпусов. Так, личный вклад президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в мировую литературу насчитывает уже 53 книги.

Если для отставных политиков мемуары являются попыткой навязать рассказать свою версию событий, попутно обнародовав ранее накопленный компромат, то для действующих политиков, тем более глав государств, это явление совсем другого рода. Это попытка отлить в бетоне свои политические постулаты, сделать их если не обязательными для всех, то как минимум навязчиво бросающимися в глаза.

Так, 6 августа, Гурбангулы закончил писать свою 53-ю по счету книгу под названием «Духовный мир туркмен». Труд «Духовный мир» несёт в себе столь феноменальные постулаты, что отделанному под золото томику люди вынуждены поклоняться как хлебу или Корану, целуя его при получении и прикладывая священный фолиант ко лбу.

При этом для большинства живущих за пределами Туркменистана людей содержание этих книг всегда оставалось загадкой за исключением язвительных комментариев о том, что Бердымухамедов написал книгу о коне, алабае или о чае. С августа же все книги правителя выложены в открытый доступ, чтобы «народы различных стран, представители общественных и научных кругов нашли возможность ознакомиться с данными произведениями на своем родном языке». «Книги главы туркменского государства способствуют обогащению представления мирового сообщества о Туркменистане и его народе», — сообщает библиотека.

Никакого существенного влияния на жизнь обычного человека эти труды не оказывают, эта литература живет своей жизнью, несмотря на то, что ее постоянно зачитывают по радио и ТВ все ведущие артисты, общественные и государственные деятели. Никакой практической ценности для обывателя они не несут и не представляют. А многие чиновники просто боятся прикасаться к лежащим в кабинетах экземплярам, чтобы не дай бог, не испортить товарный вид.

Туркменистан — страна пяти племен, исторически доминирующее племя — ахалтеке с центром в Ашхабаде. Неслучайно, что в государстве, ставшем итогом объединения этих племен, его лидером признается вождь главного племени - Бердымухамедов. Удивительно ли, что своим функционалом он на полном серьезе считает учительство, цивилизаторство, культурное натаскивание туркменских племен, стремление обучить их важным привычкам типа ежедневной чистки зубов, а лучше — два раза в день.

И именно его почётное бремя - демонстрировать непогрешимость поступков, благородство помыслов, великолепие внешнего вида, стиля одежды. Как бы смешно это не выглядело со стороны…

Глава 362, в которой психически нездоровый российский банкир загоняет в ипотеку принца Гарри
- Эх! Люди жили!
Им не важно, что стены расписаны французом Пюви де Шаванном. Им важно узнать, сколько это стоило бывшему владельцу особняка. Они поднимаются по лестнице с мраморными изваяниями на площадках и представляют себе, сколько лакеев стояло здесь, сколько жалованья и чаевых получал каждый лакей. На камине стоит фарфор, но они, не обращая на него внимания, решают, что камин - штука невыгодная: слишком много уходит дров. В столовой, обшитой дубовой панелью, они не смотрят на замечательную резьбу. Их мучит одна мысль; что ел здесь бывший хозяин-купец и сколько бы это стоило при теперешней дороговизне?
******

Давеча принц Гарри и Меган Маркл приобрели в ипотеку особняк в Калифорнии за 15 млн долларов. Продавцом недвижимости оказался российский банкир, бывший совладелец «Росевробанка» и наш большой любимец Сергей Гришин, о чьих похождениях мы писали в Главе 313.

Примерно половину суммы на покупку особняка — 9,6 млн долларов — герцогу и герцогине Сассекским пришлось взять в ипотеку. Ежемесячный платеж для них составит 40 тысяч долларов, в рублях это 3 миллиона. Помимо ипотеки супругам ежемесячно придется оплачивать коммунальные услуги, которые обойдутся в довольно-таки приличную сумму, а также ежегодный налог на недвижимость — 68 тысяч долларов, то есть ещё 5 миллионов рублей.

Согласно открытым источникам, в новом доме, который расположен в городе Монтесито, для принца Гарри и Меган Маркл предусмотрены девять спален, 16 ванных комнат, игровая зона, личный SPA-комплекс, тренажерный зал и кинотеатр. Общая площадь калифорнийского особняка составляет около полутора тысяч квадратных метров. На территории есть два гостевых дома, винный погреб, чайный домик, а также теннисный корт и вместительный гараж.

Известно, что Гришин купил этот дом 11 лет назад за 25 млн долларов, но два года назад выставил его на продажу. Бизнемсен тогда, очевидно, забыл принять таблетки и хотел выручить за него 34 млн долларов. Покупатели на дом, разумеется, так и не нашлись, и цену вынужденно скинули до 15 млн долларов.

Год назад Гришин добился возбуждения уголовного дела против работавшей у него 25 лет помощницы Светланы Грачёвой и бывшей невесты Екатерины Логиновой. Гришин тогда заявил полицейским, что женщины похитили у него крупную сумму денег, действуя организованной группой, нюансы мы описывали в Главе 311. Очевидно, бегать за дамами, обвиняя их во всех смертных грехах – утомительно, посему Сергей переключился на королевских особ, пришедших к нему добровольно.

Информационный листок
Нынче, Тверской суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Феликса Бажанова по делу о мошенничестве и сын лейтенанта Шмидта был объявлен в международный розыск. Разбор того кто, как и за что, рассматривался в Главе 343.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Бажанова меры пресечения в виде заключения под стражу заочно».

Господину Бажанову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сиречь мошенничество в особо крупном размере. Также по делу проходит бывший председатель правления банка «Мастер-Капитал» Владимир Викторов, которого следствие пока считает организатором аферы…

Глава 363, в которой дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое превышающий отцовский
Губернатор Дядьев заработал в один день десять тысяч. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский, не знала даже его жена…
-------------

Ни для кого не секрет, что дети, жёны и иные родственники чиновничей элиты – сказочно успешны и талантливы в бизнесе. Так, доход несовершеннолетнего ребенка губернатора Рязанской области Николая Любимова по итогам 2019 года задекларировала доход в 10 млн руб., следует из сведений о доходах, расходах и имуществе, опубликованных на сайте регионального правительства. Это более чем в два раза превышает заработок самого Любимова, который за тот же период отчитался о доходах в 4,3 млн руб.
Пресс-секретарь самого голубого воришки губернатора объяснил размер дохода девочки продажей зарегистрированной на нее недвижимости.

У Любимова две послушных дочери-красавицы 2001 и 2006 годов рождения. В прошлом году старшая достигла совершеннолетия, и сведения о ней больше не указываются в декларации. Согласно декларации, у самого Любимова в собственности нет объектов недвижимости. В пользовании у главы региона указана квартира площадью 205,1 кв. м, ею же пользуются супруга губернатора и 14-летняя дочь.

У жены Любимова в пользовании также есть легковой автомобиль Audi Q7, а ее доход за прошлый год составил скромных 1,8 млн руб. В собственности у супруги губернатора есть запасная квартира площадью 92 кв. м и ещё 1/4 квартиры площадью 70,6 кв. м.

Как следует из документа, в пользовании у дочери Любимова, помимо той же квартиры площадью 205,1 кв. м, что у родителей, есть еще две: площадью 92 кв. м и 127,7 кв. м. Также в ее пользовании указаны кладовая площадью 2,2 кв. м и машино-место площадью 16,7 кв. м, а сведений об автомобиле в декларации нет. И правда, зачем ребёнку автомобиль. Достаточно и кладовой…

Недвижимые блага приобретены за счет дохода, полученного от продажи недвижимого имущества и накоплений отца за 2018 год.

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил, что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку. «Если посмотреть декларацию за 2018 год, у несовершеннолетнего ребенка там значатся объекты недвижимости, которых в 2019 году нет, то есть они были проданы. Полученные от продажи средства отражены в декларации за 2019 год», — пояснил он. Так что за дочурку мы с вами можем быть абсолютно спокойны, и без угла не останется, и в сделках с недвижимостью она вполне сносно разбирается.

Для протокола, Николай Любимов занимает пост губернатора Рязанской области с сентября 2017 года, до этого семь месяцев был временно исполняющим обязанности главы региона. С 2011 по 2015 годы работал заместителем губернатора Калужской области. С декабря 2018 года входит в состав Высшего совета «Единой России»…

Глава 364, в которой Олег Бурлаков неумело прибедняется перед женой и Высоким судом Англии
- Чтоб тебе лопнуть! - пожелала вдова по окончании танца. - Браслет украл, мужнин подарок. А стул зачем украл?
- Вот что, девушка: зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал.
- А ситечко кто взял?
- Ах, ситечко! Из вашего неликвидного фонда? И это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны.
******

Людмила Бурлакова, супруга одного из 200 богатейших российских бизнесменов Олега Бурлакова, весьма эффективно ведет с бизнесменом бракоразводный процесс. Теперь к материалам по разводу добавляется новый иск, на этот раз Высокому суду Англии и Уэльса.

Дабы добраться до истины в оценке мужнего имущества, Бурлакова привлекла к финансовым расследованиям коалицию из двух инвестиционных холдинговых компаний, также имеющих в этом деле шкурный интерес. Соответственно, ответчиками, помимо Олега Бурлакова, выступает полная дюжина швейцарских финансовых компаний и холдингов, в том числе цюрихская компания Leo Trust.

Leo Trust, которая предоставляет консультационные услуги в сфере налогов и управления состоянием и работает в качестве фэмили-офиса, еще весной оказалась вовлечена в уголовное разбирательство. Тогда выяснилось, что двое бывших членов совета директоров Leo Trust в Цюрихе подали иск к собственнику и председателю совета директоров компании, коим является некий господин Даниэль Трибальдос. Даниэля обвиняют в подделке документов и «нелояльном управлении», ибо нечестный председатель подделал и оформил задним числом договор займа в $1,35 млрд в пользу Олега Бурлакова. Сколько предприимчивый банкир получил от Олега на лапу доподлинно неизвестно, однако эта операция помогла Бурлакову в ходе бракоразводного процесса создать впечатление, что его состояние меньше, чем думала его супруга.

После того как подделка была обнаружена, в ноябре прошлого года совет директоров Leo Trust заочно сместил Трибальдоса с поста председателя совета. Опальный же председатель во встречном иске обвиняет уличивших его, и лично бывшего гендиректора компании в ряде преступлений, в том числе в подделке документов, краже данных и попытке шантажа.

По словам господина Бурлакова, заявления о фальшивых займах являются «голословными». «Правду установит суд, в который мы будем вынуждены обратиться в связи с клеветнической кампанией, развязанной госпожой Бурлаковой и ее пиар агентами», — подчеркнул он.

Представитель госпожи Бурлаковой в свою очередь заявляет, что в отношении женщины были совершены многочисленные противоправные действия, которые вскоре станут предметом судебного разбирательства. «Доказательства ясны и убедительны, и мошеннические попытки Олега Бурлакова переписать историю скоро будут раскрыты», — добавил он.

Для протокола - Олег Бурлаков является совладельцем Стройлесбанка, бывшим акционером «Новоросцемента» и «Бурнефтегаза». Также ему принадлежит ряд объектов недвижимости в Тюмени. Средства, вырученные от продажи цементного и нефтяного бизнесов, бизнесмен направил на строительство 106-метровой яхты Black Pearl за €250 млн. Сочтя швейцарскую махинацию операцию неудачной, сейчас Олег пытается «вывести» судно из бракоразводного процесса, перерегистрировав его на Николая Казакова, совладельца ОАО «Краснодарпромжелдортранс» (Казакову, к слову, принадлежит 47.9% акций компании, Бурлакову — 47.16%).

Глава 365, где грязные деньги из России, которые раньше выводили «лесные братья» через дюны Прибалтики, теперь уходят на лыжах через азиатские степи и пустыни

- Ей-богу, Зося, вы меня смешите. Разве я похож на старого глупого мавра? Просто хотелось бы узнать, в какой части Восточной магистрали устраиваются люди.
- Я скажу, если вы хотите. Мне Корейко очень интересно описал. Этот поезд укладывает рельсы. А навстречу ему, с юга, идет другой такой же городок. Скоро они встретятся. Все это в пустыне, он пишет, верблюды... Правда, интересно?
- Необыкновенно интересно, - сказал великий комбинатор, бегая под колоннами.

***

После того, как накрылся медным тазом сначала «молдавский», а потом «прибалтийский» транзитные коридоры по выводу из России грязных денег, банкстеры очень оказались в непростом положении. Но, как выясняется, на выдумку хитра не только голь: они придумали схему с использованием товарных бирж Казахстана. Только за год две московские фирмы успели вывести из страны через него 17 млрд руб. Организатором схемы следствие считает гендиректора группы компаний (ГК) «Салюс» Егора Иванкова, который ранее уже был судим за незаконную банковскую деятельность, и Игоря Горелова, помощника депутата Госдумы от ЛПДР Дмитрия Литвинцева.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило весной нынешнего года. Вскоре после этого в Москве были введены ограничения из-за коронавируса, и оперативники сосредоточились в основном на сборе так называемых бумажных доказательств. На днях в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции реализовали собранную информацию сразу в нескольких регионах. В частности, обыски были проведены в Москве и Московской области, в том числе в яхт-клубе, в Краснодарском крае, Волгоградской и Тульской областях, а также Республике Крым.

Как следует из материалов дела, схема была организована гендиректором столичной ГК «Салюс» (сейчас находится в стадии банкротства) Егором Иванковым. Несколько лет назад он уже был судим за незаконную банковскую деятельность, но получил условный срок. «Салюс» он учредил в 2017 году. А уже в 2018 году эта фирма начала оказывать клиентам специфические услуги с использованием подконтрольных Иванкову казахстанских бирж УТСБ ЕС и УТБ «Шелковый путь».

Суть махинаций сводилась к тому, что желающие вывести за границу свои средства заключали договор с брокерской фирмой «Салюс» на закупку на этих биржах различных товаров. После того как открывался паспорт сделки, заказчик оплачивал товар. На самом же деле все сделки были липовыми. Например, одна из воронежских фирм якобы закупила на партию лыж на сотни миллионов рублей. «Наверное, планировали поставить на лыжи весь Воронеж, такого количества инвентаря точно хватило бы», — шутили потом участники операции. Во всех остальных случаях крупные денежные переводы российских фирм за товары, которые можно было приобрести в нашей стране и зачастую дешевле, чем на казахстанских биржах, также вызывали подозрение. В общей сложности, по данным следствия, в 2018 году только ГК «Салюс» вывела таким образом из России 17 млрд руб. Еще 5 млрд в том же году вывела еще одна столичная фирма, название которой МВД пока не раскрывает.

Организатора схемы Егора Иванкова задержали в столице, где он проживал в арендуемой квартире. Сейчас следствие пытается установить как его подельников, так и суммы, которые предприимчивые дельцы успели вывести из страны в прошлом году. При этом участники расследования отмечают, что, как только был перекрыт канал вывода средств через казахстанские биржи, аналогичные операции буквально тут же были зафиксированы на одной из киргизских бирж.

Интермедия, в которой бывший депутат Госдумы и беглый мелкий жулик Илья Пономарев пытается вставить свои пять копеек в «беломайдан», и получает прямо в эфире обидное прозвище «проститутка Троцкий»

Племянник секретаря ЦК КПСС эпохи Брежнева и сын сенаторши эпохи Путина, прославившийся тем, что подставил своих соратников по «майдану» на Болотной площади в 2012 г. под тюремные сроки, после чего выклянчивал у Владислава Суркова должность мэра Новосибирска в обмен на «сворачивание протеста», вчера выступил по скайпу из Америки на канале «Украина 24» на тему событий в Минске.

Пономарев часто поучает украинцев демократии на их телеканалах, так как после возбуждения против него уголовного дела за хищение из фонда «Сколково» $750 тыс. сбежал из России, получил от Порошенко паспорт с тризубом, и с тех пор мотается между Киевом и Вашингтоном, пытаясь украсть на нефтегазовых проектах в незалежной.

На вопрос ведущих, что показывают в Америке на тему Белоруссии, гуру с грустью констатировал: «Ничего. Вообще».