🇲🇪 Черногория — одна из самых красивых стран в Европе. Как добраться сюда в период пандемии, и какие границы в ЕС вообще открыты? Читайте самые важные новости о жемчужине Балкан на канале «Черногория - Новости» @VillaEdelweissMontenegro

На канале вы найдёте:
➖ Актуальные новости Черногории и Европы
➖ Открытие границ по ЕС
➖ Как попасть в Европу в условиях пандемии
➖ Эмиграция и туризм

Подписывайтесь на телеграм-листок «Черногория-новости»!
https://t.iss.one/VillaEdelweissMontenegro

#реклама

Глава 462, где выясняется, сколько сотен миллионов отмыл Коломойской и чем американцы теперь могут надавить на Зеленского

Экипаж «Антилопы» продолжает микроскопировать досье американских финиспекторов, столь удачно слитое в мировые тенета как раз накануне выборов в США. На сей раз в наших окулярах — владелец заводов-газет-пароходов, украинский nouveau riche, тов. Коломойский И.В.

До своего возвращения в политику вместе с победившим президентом Зеленским — тов. Коломойский создал запасной офшорный аэродром, перекачав туда $308,6 млн: это деньги вкладчиков его обанкроченного ПриватБанка; это доходы от поставок ГСМ его «Укрнафтой» для нужд АТО по госзаказам, которые он сам себе выдавал через своих людей в госструктурах; это его авиакомпания МАУ, которая по специфике бизнеса постоянно генерирует положительный cash flow, но доход вкладывается не в безопасность полётов, а в оптимизацию налогообложения.

Ещё раз: это далеко не все деньги, которые вывел Беня. Это лишь те транзакции, которые американские банки и фининспекторы сочли подозрительными.

Самый большой куст транзакций — $202 млн — отмечается в декабре-январе 2015/16 года: империя Бени трещала по швам, ненасытный Порошенко готовился национализировать его «ПриватБанк», «нас может спасти только кража».

Классический вывод твоих активов накануне краха твоего банка выглядит как-то так: через сингапурскую фирму Louis Dreyfus Commodities Asia Pte Ltd (учитывая, кхм, культурный бэкграунд Бени, слово «Дрейфус» тут явно не просто так) деньги по сложной цепочке из трёх стран и четырёх банков, включая наш любимый зеркально-сдельный Deutsche Bank и кипрский филиал «Привата», — оседали в офшоре на БВО; вероятно, эти деньги использовались Коломойским для покупки 22 объектов недвижимости в США, включая 31-этажное офисное здание в Кливленде.

Тот же Deutsche Bank перекачал $215 млн из Бениной авиакомпании МАУ в Бенины же офшоры; вспоминайте об этом, когда манагеры МАУ на стойке регистрации будут требовать от вас доплатить за перевес в сто грамм.

По большому счёту, не важно, использовались ли эти — уже отмытые и отбеленные — деньги на мелкие расходы в предвыборной кампании его клиента Зеленского: если американские прокуроры сочтут, что использовались — значит, Белый дом получит инструмент давления на Володеньку, и может потребовать, например, более активной работы с «досье Байдена» по Буризме и другим делам. Это лучше, чем быть партнёром человека, обманувшего американское правительство с выплатой налогов, что не сошло с рук даже всемогущему дону Капоне.

Глава 463, в которой «Рособоронэкспорт» тайно платит таинственному азиату-инкогнито за сбыт российских военных истребителей
«…Ну, пришлось вспомнить про Бигусова. Вот привалило человеку счастье! Сейчас, говорят, он уже в Японии. Старик умер. А Бигусов теперь принц, родственник микадо и к тому же еще, между нами говоря, получил наличными миллион иен…»
******

Продолжая любопытствовать документами FinCEN, открываются занимательные детали, как, например, транши в сотни тысяч долларов от российского госэкспортера воентехники «Рособоронэкспорт» (дитя «Ростеха») таинственному индонезийскому посреднику из окружения экс-президента страны.

Как бы невзначай, Индонезия начинает всё активнее покупать российские истребители Су и другую военную технику, деньги от русских индонезийский посредник получает исправно. Указанные финансы, к слову, посреднику «Рособоронэкспорт» перечисляет через банк, совладельцем которого является супруга гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Дабы минимизировать потери как в долларах, так и в информации, сор остаётся в избе, а рука руку, и т.д.

Крупным посредником по поставкам российской военной техники в Индонезию был бизнесмен китайского происхождения Енг Дзин Тжонг, которого в Индонезии называют просто Суджито Нг, действующий через свою фирму Trimarga Rekatama. Местные журналисты обратили на него внимание после катастрофы, которая произошла с новым российским гражданским самолетом «Сухой Суперджет».

В начале мая 2012 года во время демонстрационного полета в Индонезии самолет врезался в гору. Все 45 человек на борту погибли. Журналисты заинтересовались, кто продвигал «Суперджет» на местном рынке, и выяснили, что агентом российского авиационного холдинга «Сухой» много лет являлась фирма бизнесмена Суджито Нг. Он входил в окружение бывшего президента страны Сусило Бамбанг Юдойоно — в прошлом, к слову, кадрового военного. Консультантами у Суджито работали действующие военные, в частности, отвечающие за поставки в страну вооружения. Благодаря близости к политкругам и военному руководству Суджито стал крупнейшим агентом по поставкам российских истребителей Су-30 и бронетранспортеров в Индонезию.

Из данных о международных перевозках выясняется, что Trimarga с 2008 года она была посредником по поставкам в Индонезию запчастей, авиационных двигателей для многоцелевых истребителей Су-30 и продукции предприятий «Рособоронэкспорта» и «Ростеха».

Так, 29 декабря 2011 года «Рособоронэкспорт» перевел Суджито больше 220 тысяч долларов по «дополнительным соглашениям» к договору 2005 года, суть которого не раскрывалась. Банк JP Morgan Chase, через который проходили эти деньги, отменил эту транзакцию и вернул средства из-за «рисков», связанных с «Рособоронэкспортом». Но средства перенаправили через другой банк. А 24 января 2012 года «Рособоронэкспорт» заплатил Суджито Нг еще 51 тысячу долларов. Итого, господа присяжные заседатели, в индонезийский карман китайского шустрилы легло, ни много ни мало 271 тысяча американских долларов русского происхождения.

Примечательно, что, по данным файлов FinCEN, «Рособоронэкспорт» платил индонезийскому посреднику не через подконтрольные государству российские банки, как в случае многих контрактов с разными зарубежными компаниями, а через банк «Международный финансовый клуб» - банк Прохорова, в совет директоров которого входят Чемезов и его супруга Игнатова.

«Ростех» и «Рособоронэкспорт» от комментирования подобного выбора банка, разумеется, воздержались, а такого персонажа как Суджито никто не знает…

Глава 464, в которой объявленный в международный розыск властями Грузии Михаил Саакашвили притащил к гетману Украины Владимиру Зеленскому международного мошенника из степей Казахстана, который теперь вместе с Михо будет двигать «реформы» в Незалежной

- Сперва обедать, - сказал Корейко, язык которого высох от жажды и царапался, как рашпиль.
- Можно и пообедать. Только на этот раз без шалопайства. Впрочем, шансов у вас никаких. За холмами залегли мои молодцы, - соврал Остап на всякий случай.
Обед для строителей и гостей был дан в евразийском роде. Казахи расположились на коврах, поджав ноги, как это делают на востоке все, а на западе только портные.

***

Казахский банкстер Маргулан Сейсембаев займется повышением эффективности процесса внедрения реформ и законодательства на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети, заявив, что ему придется задержаться в Киеве из-за интересной работы.

«Сегодня встречался с президентом Украины - Владимиром Зеленским. Поговорили с ним и его командой около часа. Я презентовал ему свое предложение по повышению эффективности процесса внедрения реформ и законодательства. Ему все очень понравилось. Он сказал что это настолько нужно и важно, что это им нужно еще "вчера". Попросил ускорить. Я пообещал приступить к работе немедленно. Так что в ближайшее время приехать в Казахстан не получится. Чувствую, что могу застрять здесь надолго. Работа большая, интересная и кропотливая», - объяснил Сейсембаев. Он также он попросил подписчиков не политизировать его новую работу и добавил, что президент Зеленский ему «очень понравился как человек».

«Периодически буду публиковать зарисовки из своей жизни в Украине. Сейчас надо порешать много бытовых вопросов, распланировать всю работу, собрать команду», - написал Сейсембаев. Также он опубликовал фото, на котором он запечатлен в компании Владимира Зеленского и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который еще в 2015 г. был приглашен на Украину своим бывшим другом, в то время президентом Петром Порошенко возглавить «международный совет реформ» и более года служил губернатором Одесской области. При Зеленском Саакашвили занял пост главы исполнительного комитета «Национального совета реформ» при президенте Украины.

Самым большим «бизнес-успехом» в жизни Сейсембаева, который начинал свою трудовую деятельность чабаном в совхозе Амангельды Джезказганской области, стало воровство $1,2 млрд. из «Альянс Банка», где он бенефициаром и председателем совета директоров. Украденные деньги, а также побочные убытки из-за краха банка в 2009 г., вызванного возникновением гигантской дыры в активах, затем возмещались из государственного бюджета - через суверенный инвестфонд «Самрук-Казына».

После возбуждения в 2011 г. уголовного дела Маргулану и его многочисленной родне (более сорока человек) пришлось на время покинуть родину и уехать в Лондон. Однако позже, откатив от похищенной суммы $250 млн. племяннику Нурсултана Назарбаева Ахметжану Есимову, дело удалось уладить. Есимов действовал не один, осуществляя защиту от уголовного преследования Сейсембаева совместно с близким другом Елбасы, одним из «столпов» казахстанской феодальной системы - Нуртаем Абыкаевым. Именно благодаря Есимову и Абыкаеву государство в лице фонда «Самрук-Казына» проиграло иски к Сейсембаеву во всех казахстанских судах (случай уникальный).

@IlfPetrov

Глава 465, в которой Старгородский Лев Сергей Пугачёв делит вину с женщиной, повинной в крахе Межпромбанка
Старик в пасхальных брюках разозлился.
- Я - Фунт, - повторил он с чувством. - Мне девяносто лет. Я всю жизнь сидел за других. Такая моя профессия - страдать за других.
- Ах, вы подставное лицо?
- Да, - сказал старик, с достоинством тряся головой. -Я- зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом"…
*

Басманный райсуд Москвы арестовал зиц-председателя исполнительной дирекции Межпромбанка Марину Илларионову за злоупотребление полномочиями десятилетней давности. Указанные превышения – исполнение воли собственника банка Сергея Пугачева, пожелавшего расторжения договоров кредитных залогов почти на 68 млрд руб. Не исключено, что именно этот эпизод и привёл Межпромбанк к банкротству…

50-летнюю Марину Илларионову следователи Следственного комитета России планировали задержать еще в 2014 году вместе с ее предшественником на посту председателя исполнительной дирекции МПБ Александром Диденко. Однако бывший топ-менеджер кредитного учреждения от следствия скрылась и вскоре вместе с еще одним экс-председателем исполнительной дирекции, Алексеем Злобиным, была объявлена в розыск. Обвиняемый Диденко в 2015 году получил три года колонии за соучастие вместе с конечным бенефициаром банка Сергеем Пугачевым в присвоении 28 млрд руб., полученных МПБ от Центробанка в виде беззалогового кредита. Господин Злобин сейчас вместе с бывшим хозяином разорившегося банка проживает во Франции, а вот Марину Илларионову заключили под стражу до 18 ноября 2020 года.

Руководство банка, как выяснилось, выдало 226 кредитов 114 однодневкам на 125 млрд рублей, при том кредиты были частично обеспечены залогами в виде акций кипрской компании OPK Mining Limited и ЗАО «Енисейская промышленная компания».

Затем в дело вступила Илларионова, барышня оказалась исключительно продуктивной – ибо её поставили на должность за два месяца до отзыва лицензии в октябре 2010 года. По указанию Пугачева она расторгла все залоговые договоры, в результате 36 заемщиков остались должны МПБ более 68 млрд руб.

Между тем залоговая и рыночная стоимость акций ЕПК и OPK Mining Limited почти в два раза превышала ссудную задолженность заемщиков и ее вполне хватило бы для удовлетворения 85% требований кредиторов МПБ. Но в результате преступления Илларионовой банк, о неприятность, оказался банкротом.

Основатель банка и бывший сенатор Сергей Пугачев сбежал в Великобританию и с 2014 года находится в международном розыске. Его обвиняют в растрате денег МПБ и средств ЦБ, выделенных на спасение банка, а также в преднамеренном банкротстве.

В 2015 году Арбитражный суд Москвы вынес решение о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности по долгам банка на сумму 75,6 млрд руб. Сейчас АСВ с помощью А1 пытается взыскать его активы во Франции, Великобритании, США и Швейцарии.

@IlfPetrov

Информационный листок
Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум:
- Во-первых, отойдите от пальмы не менее чем на три шага; во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за двести пятьдесят рублей, не меньше!
- Не корысти ради, - пропел отец Федор…
*****

"Яндекс" договорился о покупке за 5,48 млрд долларов 100% уставного капитала TCS Group Holding PLC, в который входят Тинькофф Банк, оператор мобильной виртуальной сети Тинькофф Мобайл, Тинькофф Страхование, УК Тинькофф Капитал и Тинькофф Образование. Основным акционером (40,4%) TCS Group является Tinkov Family Trust Олега Тинькова.

На Московской бирже стоимость акций "Яндекса" на этих новостях выросла почти на 3%, депозитарных расписок TCS - на 6%. Обе компании строят собственные экосистемы, и сделка открывает возможности для их синергии, а TCS Group - еще и позволяет преодолеть проблемы, вызванные судом в США и болезнью Олега Тинькова. Очевидно, что "Яндекс" к сделке подтолкнул "развод" со Сбербанком, завершившийся этим летом: Сбербанк выкупил долю партнера в сервисе "Яндекс.Деньги", а "Яндекс" снова стал единственным акционером "Яндекс.Маркета".

Сделка будет оплачена частично деньгами, частично акциями "Яндекса" со всеми вытекающими...

…Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!.. @IlfPetrov

Глава 466, в которой выясняется, что брат губернатора Подмосковья, где живет Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, висит на крючке у финразведки США так же крепко, как лосось у рыбаков его фирмы «Русское море»

После телеграммы от братьев Карамазовых Александра Ивановича не тревожили три дня. Потом пришла толстая заказная бандероль. В ней содержалась книга под названием «Капиталистические акулы» с подзаголовком: «Биографии американских миллионеров». Первая фраза книжицы была очеркнута синим карандашом и гласила: «Все крупные современные состояния в Америке нажиты самым бесчестным путем».

***

В одном из слитых вчера в прессу отчетов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN) о подозрительных транзакциях упоминается сингапурская компания RSC Trading Pte. Ltd, связанная с Максимом Воробьевым, который приходится родным братом губернатора Московской области Андрея Воробьева и сыном Юрия Воробьева – бывшего зама Шойгу во времена его работы в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, ныне пребывающего в синекуре первого вице-спикера Совета Федерации.

Судя по документам FinCEN, сотрудник американского отделения Deutschen Bank заподозрил эту контору в отмывании денег, потому что 25 транзакций на сумму 17,6 миллиона долларов с участием RSC Trading «не имели никаких четких коммерческих целей». Но сама по себе эта компания не выглядит подозрительно и не похожа на «пустышку». Ее платежи приводят к одной из самых влиятельных семей России.

С ноября 2013-го по февраль 2014 года RSC Trading переводила деньги, в частности, Максиму Воробьеву, сооснователю и крупнейшему акционеру российского добытчика и поставщика рыбы «Русская Аквакультура» (раньше — «Русское море»). Его брат Андрей Воробьев раньше вместе с ним развивал «Русское море», но потом ушел на госслужбу – сначала по протекции отца стал помощником Шойгу в МЧС, потом депутатом Госдумы, многолетним вожаком партии «Единая Россия», и, наконец, губернатором самого густонаселенного российскими чиновниками высшего уровня и олигархатом региона.

RSC Trading — экспортер продукции «Русской рыбопромышленной компании» (раньше — «Русское море — Добыча»), в которой у Максима Воробьева в прошлом тоже была доля. Сейчас компания практически полностью принадлежит Глебу Франку, зятю Геннадия Тимченко. В октябре 2014 года RSC Trading сменила название на Pacific Rim Group Pte. Ltd. Фирма принадлежит корейцу Риму Хосупу (Rim Hosup). Он же одновременно руководит сингапурской Amereus Group Pte. Ltd Максима Воробьева.

Amereus Group владеет разветвленной сетью компаний на Сингапуре. Через Amereus Group Воробьев вложился в американскую биофармацевтическую Liquidia Technologies Inc. и стал владельцем 10 % компании. Liquidia занимается разработкой медицинских инструментов и аппаратов: сейчас работает над изобретением препаратов для лечения легочной артериальной гипертензии и местной послеоперационной боли.

@IlfPetrov

Глава 467, из которой вытекает, что некоторые российские чиновники обнаглели настолько, что для получения взяток и откатов использовали филиал крупнейшего британского банка Barclays в Нью-Йорке

Владелец «Эх, прокачу!» рассорился со всем городом. Завидя какого-нибудь совслужа в длинной кавказской рубашке с баллонными рукавами, он подъезжал к нему сзади и с горьким смехом кричал:
- Мошенники! А вот я вас сейчас под показательный подведу! Под сто девятую статью!
Совслуж вздрагивал, индифферентно оправлял на себе поясок с серебряным набором, каким обычно украшали сбрую ломовых лошадей, и, делая вид, что крики относятся не к нему, ускорял шаг.

***

Из опубликованных отчетов подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network или FinCEN), следует, что трудившийся при Лужкове вице-мэром Москвы председатель «Федерации Боулинга России», член правления «Московского Английского Клуба», кавалер орденов Трудового Красного знамени и Дружбы народов Иосиф Орджоникидзе получил $1 млн. «за консультации» от компании находящегося в международном розыске девелопера Романа Фукса.

Орджоникидзе курировал в столичном правительстве не только международные и внешнеэкономические связи, но и строительство делового центра Москва-Сити – он был одним из инициаторов этого проекта. Как показывают документы FinCEN, для иностранных банков Орджоникидзе являлся «политически значимым лицом» — так обозначают государственных чиновников и близких к ним людей даже спустя много лет после увольнения с госслужбы. Деньги таких лиц подлежат особо тщательной проверке на предмет коррупционных рисков.

Летом 2015 года филиал Barclays Bank в Нью-Йорке обратил внимание на перевод одного миллиона долларов в адрес Орджоникидзе, отметив эту проводку как подозрительную. Банк подчеркнул, что Орджоникидзе — бывший вице-мэр и получение им денег, а тем более по «консультационному соглашению», — это высоко рискованная транзакция.

Миллион долларов «за консультации» Орджоникидзе получил от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса, как сказано в документе FinCEN. Он и его брат Павел Фукс занимались в Москве жилой, коммерческой и торговой недвижимостью. В том числе осваивали Москва-Сити. В 2002–2005 годах Павел Фукс, не имея никакого портфеля реализованных проектов, удивительным образом получил там два участка для строительства. Как рассказывал сам Фукс, взять участки его «уговорил» Орджоникидзе.

В 2019 году Павел и Роман Фуксы оказались в международном розыске по обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве жилого комплекса в центре Москвы. Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за хищение миллионов долларов казахского «БТА банка» при строительстве в Москва-сити башни «Евразия».

@IlfPetrov

Логическое продолжение
Бывшего владельца и Сына лейтенанта Шмидта руководителя почившего в бозе «АктивКапитал Банка» Григория Оганесяна выпустили под подписку о невыезде, меру пресечения экс-банкиру изменили после того, как он дал показания против себя и подельников и вышел после года (без одного дня) из СИЗО.

Напомним, Григория Оганесяна подозревают в мошенничестве с выводом средств из подконтрольной ему орагнизации. Также правоохранители подозревают, что к этим действиям причастен некий А.Р. Меликян. Возможно,это Амбарцум Меликян, связанный с операциями АКБ по выделению кредитов компаниям «Строймонтаж-эксперт» и «СК-2000».

АктивКапитал Банк в настоящий момент находится в стадии банкротства и аврально распродает активы….

https://t.iss.one/vchkogpu/6533

Глава 468, в которых объёмы претензий к Михаилу Шишханову рискуют побить все рекорды
- Позвольте, господа присяжные заседатели, задать вам один вопрос. Конечно, из любопытства. Какой доход могут принести человеку две обыкновенные бочки, наполненные водопроводной водой? Двадцать рублей? Три рубля? Восемь копеек? Нет, господа присяжные заседатели! Александру Ивановичу они принесли четыреста тысяч золотых рублей ноль ноль копеек. Правда, бочки эти носили выразительное название: "Промысловая артель химических продуктов "Реванш". Однако пойдем дальше…
*****

В пятницу к бывшим топ-менеджерам Бинбанка подали два иска от «Траста»: один — на 22,7 млрд рублей, другой — на рекордные 306,5 млрд рублей. Ответчиками выступают концессионеры «Рост банка», — Шишханов, Лукин, Любенцов и Владимир Кирюша, а также кипрские Forcipe Investments Ltd и Kinetic Services Corp. В 2017 г. «Рост банк» вошел в группу Бинбанка в ходе его финоздоровления, а позднее был присоединен к «Трасту», на баланс которого также были переведены непрофильные активы Бинбанка.

Иск на 22,7 млрд рублей подан в связи с заведомо убыточной покупкой «Рост банком» акций ОАО «ОТД Ясенево» у компании Malarton Holdings Limited, при том что выгоду получили лишь Кирюша и кипрские компании. 306,5 млрд рублей же появились как следствие одобрения топ-менеджерами Бинбанка сделок, причинивших ущерб кредитной организации, включая взносы денежных средств в уставные капиталы дочерних структур «Рост банка», а также приобретение неликвидов и выдачу невозвратов.

Год назад, к слову, суд удовлетворил иски «Траста» о признании недействительной передачи «Рост банком» в уставный капитал «Рост капитала» 50 млрд руб. и в «Рост инвестиции» — 205 млрд рублей. Однако, вопрос урегулирования выдвинутых претензий на сей день ещё далек от решения.

…Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!.. @IlfPetrov

Ремарка о том, что сенсационное «слияние и поглощение» Яндексом «Тинькофф банка» является пиар-фейком, на котором его автор неплохо нагрел руки

В вышедшем час назад интервью ТАСС Олег Тиньков заявил, что сделка с «Яндексом», о которой шумят со вчерашнего вечера, предусматривает сохранение бренда «Тинькофф» и всей команды банка. При этом интеграция компаний будет минимальной. «Сделка еще в стадии переговоров... Предусматривает сохранение бренда «Тинькофф» и полное сохранение команды с минимум интеграции с «Яндексом». Он добавил, что вместе с действующим председателем правления TCS Group Оливером Хьюзом продолжит развивать банк в России. «Я и Оливер, и вся команда остаемся в компании и дальше будем строить самый крутой и большой частный банк в стране», - отметил Тиньков.

Звучит и правда сенсационно: это будет первый случай, когда человек, отбывающий 10-летний срок в американской тюрьме за махинации с налогами (вероятность того, что Великобритания передаст в руки правосудия в США Олега Юрьевича, ныне ожидающего в Лондоне решения об экстрадиции, оценивается как 100%), строит самый крутой банк в России. Но дело в том, что вся эта информационная бомба на поверку оказалась светошумовой гранатой.

Как мы видим, никакого решения о сделке нет и, скорее всего, его в результате и не будет. Во-первых, сам Тиньков формально не контролирует основанный им банк – 53% акций находятся в свободной обращении на Лондонской бирже. Выкуп этих ценных бумаг является огромной проблемой - тем более, что «Яндекс», как сообщалось, собирается платить не живыми деньгами, а своими акциями.

С самим «Яндексом» тоже все непросто. Аркадий Волож контролирует 47% голосующих акций Yandex N.V. Остальное – у других акционеров, в том числе менеджмента, и в свободном обращении. Для принятия решения о многомиллиардной (в долларах) сделке по «Тинькофф банку», акционерам должны быть представлены веские основания и Due Diligence. Вызывает большие сомнения, что после того, как аудиторы и оценщики от «Яндекса» заглянут внутрь мыльного пузыря, который представляет собой детище Тинькова, у акционеров хватит безрассудства принять положительное решение.

Тем более, что банк, как мы уже услышали, Тиньков никому отдавать не собирается – он лишь хочет получить от «Яндекса» побольше денег. Впрочем, деньги он уже получил: на новости о «слиянии» акции TCS Group резко взмыли вверх. Вангуем, что после того, как пыль уляжется, выяснится, что контролируемый семейным трастом Олега Юрьевича пакет в 40% акций сильно уменьшился. Ну, продал в рынок по случаю, тема-то хорошая!

@IlfPetrov

Глава 469 в которой АКРА прогнозирует закрытие ещё ста банков в течение ближайших трёх лет
- Адам! - сказал великий комбинатор, останавливаясь перед шофером. - У нас ничего не осталось. Мы нищие, Адам! Примите нас! Мы погибаем.
Козлевич встал. Командор, униженный и бедный, стоял перед ним с непокрытой головой. Светлые польские глаза Адама Казимировича заблестели от слез…
*****

Около ста банков в ближайшие три года уйдут с рынка, считает глава "Аналитического кредитного рейтингового агентства" (АКРА) экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. По его мнению, около трети из них закроются добровольно, без вмешательства Банка России. Ровно месяц назад что-то такое пророчили счетоводы из агентства «Эксперт РА», мы писали об этом в Главе 398. Очевидно, коллеги пришли к согласию по этому вопросу.

«В ближайшие три года количество банков сократится на сотню,— сообщил господин Сухов.— Многие банки теряют рентабельность, коронакризис и снижение ставок подстегнули эту тенденцию. Акционеры понимают, что сохранять убыточный банк — бесперспективное занятие и проще сдать лицензию. Похоже, Банк России не сдерживает этот процесс».

Уйти с рынка под давлением Центробанка предстоит небольшим банкам. Их ждет отзыв лицензии и выплаты через АСВ. Около десяти банков ждет объединение с другими кредитными организациями, считает глава АКРА.

Аналитики агентства «Эксперт РА» ранее сообщали, что трендом конца 2020 года—начала 2021 года может стать добровольная самоликвидация банков. С начала года было уже семь таких случаев. Уход с рынка может ускориться из-за пандемии и снижения эффективности бизнеса. Однако не все желающие смогут добровольно сдать лицензию: кого-то регулятор отправит по пути отзыва и банкротства, имея желание порезвиться на последок, помянем вспомним о целом созвездии банков почивших в июле этого года.

И эти прогнозы ЦБ всячески обходят скользкие вопросы, действительно влияющие на банковскую хоздеятельность. Коронавирусное падение финансовой активности, разумеется, имеет место быть, но, сдаётся нам, кто-то из высших эшелонов повелел финэкспертам не озвучивать моменты законодательного закручивания экономических гаек, равно как и не заострять внимание на колоссальном оттоке налички из страны…

@IlfPetrov

Интермедия, в которой инфоцыганский барон Григорий Аветов объявляет о том, что разводить Буратин для него уже мелковато, и он решил переключиться на Пиноккио

Один из титанов инфоцыганства, долгие годы развлекавший обитателей своего табора такими заезжими знаменитостями, как Ричарды Гир и Брэнсон, Майк Тайсон и Тони Роббинс, еще в августе покинул «бизнес-школу «Синегрия», выпускники которой, заплатив за «обучение» немалые деньги, могут использовать свои дипломы разве что в качестве туалетной бумаги.

И вот сегодня Гриша, который «отъехал в штаты» поделился своими планами: «Вы знаете, что для мужчины самое главное - это внешность, а на втором месте, конечно - это масштаб деятельности. В России нам казалось, что масштаб бизнеса очень большой. По 4 олимпийских в год. Но во время общения с коллегами в штатах - я понял, что они улыбаются и хвалят из вежливости. Всем плевать, чего мы там достиг на таком маленьком рынке. Поэтому мы решили создать глобальную компанию».

Надеемся, ФБР соразмерно оценит этот масштаб.

Глава 470, где немцы отыгрались на Илоне Маске, ассиметрично ответив ковбоям за санкции против «Северного потока 2»

Власти ФРГ цинично отомстили за хамское давление Белого дома на газопровод «Северный поток 2». Причем под раздачу неожиданно попала икона прогрессивного человечества Илон Маск: над строительством завода Tesla в регионе Бранденбург (на видео) нависла угроза запрета. Амбициозно названный Giga Belrin, он должен был стать первым в Европе и начать выпускать электромобили уже летом 2021 года.

Однако местные жители и экологи подали на Tesla более 400 жалоб. Они недовольны перспективой роста грузового трафика, масштабной вырубкой лесов для расчистки строительной площадки, а также высказывают опасения по поводу сокращения водных ресурсов.

23 сентября в местном муниципалитете начались слушания, в которых участвуют представители компании и ведомств, отвечающих за экологию и водные ресурсы. Если их результат будет негативным, компании придется демонтировать уже готовые на 25% конструкции.

Глава 471 Юмористическая, в которой глава американского Минфина грозит пальцем Евгению Пригожину за интерес к Центральноафриканской Республике
- Может быть, можно переменить бред? - трусливо спрашивал Берлага. - Что, если я буду Эмиль Золя или Магомет?
- Поздно, - сказал Кай Юлий. - Уже в истории болезни записано, что вы вице-король, а сумасшедший не может менять свои мании, как носки. Теперь вы всю жизнь будете в дурацком положении короля. Мы сидим в психиатрической уже неделю и знаем порядки!
*

Помня шутку о том, что Россия, не разобравшись, что делать с новым пакетом санкций, положила его в пакет с пакетами, иначе как юмористическим фельетоном новость назвать нельзя. США ввели новые санкции против российских граждан и компаний, а также против якобы связанных с Россией юридических лиц из ЦАР и Финляндии. Лично глава американского Минфина Стивен Мнучин пообещал собственноручно противоборствовать тем, кто напрямую поддерживает ФСБ, и тем, кто помогает уклоняться от санкций США.

Под прицел Вашингтона на этот раз попал Евгений Пригожин, как говорится в заявлении американской стороны, меры направлены против организаций и физических лиц, работающих от имени Пригожина в целях усиления влияния России в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Не секрет, что интересы Пригожина в Центральной Африки – это прямая угроза национальной безопасности США.

«Евгений Пригожин имеет тайную международную сеть сторонников для распространения своего пагубного политического и экономического влияния по всему миру», — сказал глава Минфина США Стивен Мнучин. «Соединенные Штаты будут продолжать сокращать возможности Пригожина проводить операции в глобальном масштабе», — пообещал он.

В заявлении Минфина США говорится, что санкции направлены против горнодобывающих предприятий Пригожина в Судане, чьи действия якобы курируют правительство России, Министерство иностранных дел и Министерство обороны.

Подумав, что этого не достаточно, США решили добавить абсурда и традиционно обвинили ФСБ во вмешательство в выборы посредством киберактивности. К списку компаний, виновных, по мнению Штатов, в нарушении мирового благополучия, добавили Acex OY, GCH Finland OY, Optima Freight OY и Unicum Trade OY из Финляндии, Lobaye Invest из ЦАР, а также ООО «М-Финанс» и АО НПП ПТ «Океанос» из Санкт-Петербурга.

НПП «Океанос» — вероломная компания, лидирующая по исследованиям в области подводных технологий, по мнению американской разведки предоставляла водолазное снаряжение развернутому в Крыму спецподразделению водолазов-ныряльщиков ФСБ. И делу тут, разумеется только в этом, и ни в какой ни конкуренции технолигий…

@IlfPetrov

Глава 472, в которой выясняется, что сынок Джо Байдена получал мзду от одного из символов российской коррупции

- Вы в этом твердо уверены? - спросил Остап. - Вы псих, Балаганов! Счастье никого не поджидает. Оно бродит по стране в длинных белых одеждах, распевая детскую песенку: «Ах, Америка - это страна, там гуляют и пьют без закуски». Но эту наивную детку надо ловить, ей нужно понравиться, за ней нужно ухаживать.

***

Сенаторы США Рон Джонсон и Чак Грассли обвинили сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантера в получении грязных денег от Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, которая сколотила многомиллиардное состояние и возглавила женскую часть российского «списка Forbes», занимаясь строительным бизнесом в то время, как ее муж руководил российской столицей.

Как утверждают в своем докладе Джонсон и Грассли, Хантер Байден получал деньги от Батуриной на протяжении нескольких лет. Речь идет о миллионах долларов сомнительного происхождения. Как говорится в докладе, Батурина перевела на счет американской компании Rosemont Seneca Thornton LLC, соучредителем которой является Хантер Байден, 3,5 миллиона долларов. 11 переводов на сумму 392 тысячи долларов прошли через указанную компанию на счет BAK USA LLC. Назначением всех платежей называется кредитный договор. BAK USA LLC занималась производством планшетов вместе с партнерами из Китая. В 2019 году компания стала банкротом. В расследовании сенаторов говорится, что переводы от российской предпринимательницы «были обнаружены из-за сообщений о возможной преступной деятельности Батуриной». В числе тех, кто отправлял деньги сыну кандидата в президенты США, есть также лица, связанные с Коммунистической партией Китая.

Это уже не первый скелет из семейного шкафа бывшего вице-президента США, ныне претендующего на то, чтобы 3 ноября возглавить нацию, которая учит всех остальных в мире не ковыряться в носу. После так называемой «революции достоинства» 2014 г. в Киеве Джо Байден, который в администрации Обамы курировал как раз Украину, помог (не бесплатно, само собой) решить проблемы местного олигарха и коррупционера Николая Злочевского. При Януковича этот долбин (должностное лицо с бизнес-интересами) служил министром природных ресурсов и одновременно (надо же, какое совпадение!) владел крупнейшей частной газодобывающей компаний Burisma, которой в качестве чиновника выдавал лицензии на разработку месторождений.

Новые власти хотели было отжать себе бизнес Злочевского и возбудили против него уголовные дела. Однако хитрый олигарх сделал ход конем: устроил в совет директоров Burisma Хантера Байдена, который, даже не появляясь в Киеве, начал получать многомиллионные «гонорары» на счет той самой Rosemont Seneca Thornton LLC через отмывочный латвийский банк ABLV. Проблему с уголовными делами против компании, в корой теперь уже трудился его сын, Байден-старший решил с ковбойской непосредственностью: он потребовал от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко уволить генерального прокурора, инициировавшего «дело Burisma», угрожая в противном случае заблокировать выделение правительству незалежной кредита на $1 млрд. Надо ли говорить, что прокурор был тут же уволен, а дела закрыты.

@IlfPetrov

Глава 473, в которой за корыстную дружбу с экс-начальником полиции люди в масках задерживают уральского банкира
- Сознался наш Скумбриевич. Очной ставки не выдержал.
- Выдал, гадюка? - добродушно спросил Шура. И, отняв от губ окурок большим и указательным пальцами, щелкнул языком.
Прыгая на одной ноге и нацеливаясь другой ногой в штанину, Берлага туманно пояснил:
- Я это сделал не в интересах истины, а в интересах правды.
*****

В солнечном Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали бывшего зампреда банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева. Задержали банкира в связи с делом бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова (с 2017 по 2019 годы он также возглавлял МВД по Карачаево-Черкесии, но это, господа присяжные заседатели, к делу не относится).

По словам источника, задержание банкира связано с тем, что Олега Коноплева подозревают в передаче Игорю Трифонову в размере около семи миллионов рублей за возбуждение некоего уголовного дела. Речь идет о тех безмятежных временах, когда генерал-майор Игорь Трифонов возглавлял полицию Екатеринбурга и не знал, чем ему это обернётся в грядущем.

Не лишены оснований предположения, что задержаниям Игоря Трифонова и Олега Коноплева предшествовали показания другого высокопоставленного силовика. Речь идет о бывшем начальнике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления полиции Эдуарде Воронине. Последний обвиняется в превышении должностных полномочий.

Напомним читателям, Трифонов был арестован 19 сентября на два месяца Мещанским судом Москвы за особо крупную взятку. В 2015 году Игорь Трифонов способствовал возбуждению уголовного дела о мошенничестве по факту выдачи в 2013 году кредита банком «Кольцо Урала» в размере 593 млн рублей некой УК «Терра» (ныне находится в банкротстве). Поручителем по нему выступало ООО «ФОРЭС-химия» (группа ФОРЭС). Позднее ФОРЭС пытался оспорить поручительство и сам договор, называя сделку неправомерной, так как она не одобрялась на собрании участников. В компании уверяли, что кредитные средства в итоге были выведены на аффилированные с банком лица. Доказать это в суде ФОРЭС не смог, суд признал сделку законной.

…Заседание продолжается, господа присяжные заседатели!.. @IlfPetrov

Ничего не демонтируют. Вот увидите.

https://t.iss.one/ilfpetrov/691

Интермедия, в которой современные дети лейтенанта Шмидта облапошили толпу знаменитостей.

Оперативники накрыли группировку предприимчивых граждан из Питера и Владикавказа, придумавших способ «одалживать» деньги у известных людей. Среди жертв, подаривших аферистам более 4 млрд. рублей, оказались тренер «Спартака» Доминико Тедеско, спортсмен Семён Антонов и директор Большого цирка Эдгард Запашный.

Прославленный дрессировщик первым пришел в полицию. Ему написали от имени бойца ММА Алексея Олейника, скопировав манеру общения спортсмена и фразы, которые тот употреблял в речи. Единственное, что смутило Запашного, это номер телефона - он был новым. Но «Олейник» уверил, что у него есть запасной гаджет, и даже назвал Запашному реальный номер приятеля. Дрессировщик отправил ему 50 тысяч рублей. «Прошло 20 минут, и я подумал: «По-моему, меня обманули». Написал настоящему Олейнику, спросил, не писал ли он мне. Он ответил, что нет», - рассказал Эдгард Запашный, добавив, что и не надеялся на поимку негодяев.

@IlfPetrov

Глава 474, в которой экипаж «Антилопы-Гну» приходит к выводу, что у дорогие россияне скорое могут лишиться возможности отдыхать на курортах Турции и Греции, причем вовсе не из-за коронавируса

- Не оскорбляйте меня, - кротко сказал Бендер, - я сын турецко-подданного и, следовательно, потомок янычаров. Я вас не пощажу, если вы будете меня обижать. Янычары не знают жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к подпольным советским миллионерам.

***

Карл фон Клаузевиц говорил, что «война есть продолжение политики иными средствами», а отечественный классик Владимир Ульянов (Ленин) дополнил эту формулу тем, что «политика - это концентрированное выражение экономики». Центробанк Турции на заседании 24 сентября поднял учетную ставку — с 8,25 процента до 10,25 процента, что стало первым ужесточением денежно-кредитной политики за два года, передает Reuters. Поводом для решения стала необходимость спасать национальную валюту, которая приблизилась к краху. В последнее время курс турецкой лиры по отношению к доллару начал ставить один антирекорд за другим. Всего с начала года она потеряла 23 процента стоимости, при этом инфляция по-прежнему принимает двухзначные значения.

Несмотря на очевидность этой политики, помешать ей могло давление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который настаивает на движении в другую сторону. Глава государства требовал продавать валюту из резервов в надежде, что низкие ставки позволят перезапустить экономику. Однако с начала года валютные активы Турции сократились с 74 миллиардов долларов до 45 миллиардов. Из них 44 миллиарда, по оценкам Moody’s, приходятся на резервы коммерческих банков, то есть денег у страны почти не осталось.

Проблемой остается и внешний госдолг в размере 100 миллиардов долларов, а также долг турецкого центробанка в 50 миллиардов долларов по своповым операциям. Другими словами, если ЦБ не сможет пролонгировать сделки, то всех валютных резервов банков на его счетах не хватит, чтобы расплатиться по набранным долгам. В связи с этим агентство в середине сентября понизило суверенный рейтинг страны до В2 — это уровень таких стран, как Руанда и Уганда. Эрдоган назвал его фазой «экономической войны» против Турции и заявил, что рейтинги ничего не значат.

Иными словами, Турецкая Республика как государство находится на грани экономического коллапса. В этой ситуации для утопающего во внутренних проблемах неоосманского режима Реджепа Эрдогана полномасштабная война с Грецией может показаться весьма подходящей соломинкой. Причин для такой войны хоть отбавляй - отношения между двумя странами, пережившими уже несколько войн и вооруженных конфликтов в ХХ веке, накалялись все последние годы. А в качестве casus belli может выступить спор вокруг разведки турками нефтегазовых месторождений в водах Кипра и греческих островов. В Греции эта деятельность квалифицируется как «агрессия», а министр национальной обороны Никос Панайотопулос уже заявил, что его страна готова защищать свои интересы военным путем.

Понятно, что в этой войне шансы на победу у Греции довольно призрачные: 400-тысячное войско янычар входит в десятку самых боеспособных армий мира, а в НАТО занимает вторую строчку после США. Рассчитывать на поддержку «старших товарищей» по Евросоюзу ей тоже особо не приходится, а Вашингтону сейчас вообще не до них (что, кстати, играет на руку Эрдогану). Однако греки могут продержаться некоторое время и даже нанести противнику чувствительные потери, ставящие под сомнение, скажем, перспективы вторжения турок на материковую часть Греции.

Для Москвы новая греко-турецкая война принесла бы много геополитических бонусов, в виде, например, окончательного развала НАТО. В любом случае, этот катаклизм приведет к полной перекройке сфер влияния в этой части планеты и чреват самыми непредсказуемыми последствиями.

@IlfPetrov

Глава 475, подтверждающая, что наш суд – самый гуманный в мире

Сегодня в Томской области банкстер, который в свободолюбивой Америке сел бы лет на 25, получил год лишения свободы, и то условно.

Накануне Кировский районный суд Томска признал уже бывшего директора местного филиала Россельхозбанка Игоря Шелевого виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Согласно приговору, будучи во главе кредитно-финансовой организации, которая на 100% принадлежит Российской Федерации, банкир в июне 2019 г. обеспечил заключение договора об открытии кредитной линии по льготной программе для предприятий агропромышленного комплекса на 100 млн. рублей конторе «Рога и копыта» коммерческой организации. Как отметил суд, Шелевой знал, что полученные деньги заемщик положит в карман и с ним поделиться потратит на иные цели, нежели это предусмотрено договором.

В результате, банк безвозвратно перечислил субсидию в 3 млн. 786 тыс. рублей из средств федерального бюджета и причинил тем самым ущерб бюджету.

@IlfPetrov