…Они становились так называемыми «карманными банками». Перейдя на обслуживание одного главного клиента, они повисали в его финансовом потоке, как пловец, гребущий навстречу струе воды в бассейне с джет-тренажером. Этот главный клиент даже брал на себя часть долгов, которые у Стёпы уже имелись. Людям просто нужен был свой банк в Москве, на счет которого можно было бы перекачивать деньги из Парижа (В. Пелевин).

Концессионер Абубакар Арсамаков, предположительно, вывел $1,3 млрд собственного Московского Индустриального банка через дубайский филиал Varengold Bank AG. Последний, несмотря на громкое название, — контора всего лишь с 66 сотрудниками и штаб-квартирой в Гамбурге. Основатель Varengold Bank AG — молодое дарование, получил лицензию на открытие инвестбанка в 29 лет — Ясин Себастьян Куреши. Финансист, филантроп, эксперт по блокчейну (не будем говорить «крипта» и подразумевать «выводилово»), автор трёх книг и продюсер четырёх фильмов. Его opus magnum, кинодрама «Франкенштейн», в 2015 году набрал(а) в миром прокате астрономическую сумму в $253,5 тыс.

В 2016 году долю в другом стартапе Куреши — гамбургской фирме Naga Group AG, развивающей социальную сеть для биржевых и валютных трейдеров SwipeStox — купил один из крупнейших частных банков Германии, Hauck & Aufhäuser. Это уже конторка посерьёзнее. Hauck существует: де-юре — с 1796 года, де факто — с 1753 года; Aufhäuser существует 1870 года. В общем, нет такого молодого дарования с ближневосточными корнями, за которым бы не стояли Старые Европейские Аристократические Деньги (Стив Джобс, это и о тебе тоже).

Единственный вопрос — кто кого здесь надул: старики юношу, используя его карманный банчишко для весёлых операций, или всё же наоборот. Критические отзывы о социальной сети для трейдеров SwipeStox («брал я у них бездепозитный бонус в 100$, наторговал в плюс на 91$. Отправлял им сканированные документов для верификации на три почтовых адреса - документы не верифицировали и не было никакого письма от них. В итоге счет обнулили) — конечно, проплачены конкурентами. Но, впрочем, на месте Абубакара Арсамакова мы бы серьёзно обеспокоились судьбой $1,3 млрд, предположительно, перекачивавшихся через Varengold Bank AG.

Вернёмся к крупной рыбе — банковскому дому Hauck & Aufhäuser. В числе его акционеров — Франк Асбек, CEO SolarWorld AG, одного из крупнейших в мире производителей компонентов для солнечных батарей.

Ставку на «зелёные» технологии, включая солнечные батареи, давно делает Китай; в 2015 году Hauck & Aufhäuser был куплен китайским конгломератом Fosun. Нет таких Старых Европейских Аристократических Денег, до которых, когда от них остаётся лишь вывеска, не дотянулись бы шанхайские комсомольцы.

В 2018 году Varengold Bank AG, как мы проследили выше, связанный с Hauck & Aufhäuser, а значит, и с китайцами, попадает в скандал с обслуживанием счетов околосанкционной компании IranAir; Иран — одна из зон Большой игры Китая на Большом Ближнем востоке. По случайному стечению обстоятельств в том же году прокуратура Кёльна организовала против Varengold Bank AG расследование о налоговых махинациях: якобы гамбургский банчишко скупал чужие акции накануне выплаты дивидендов, а потом сразу же сливал (один из участников схемы благодаря этому уменьшает налогооблагаемую базу; но, майн готт, все ж так делают).

Так что, судя по всему, $1,3 млрд уже не увидят не только вкладчики Московского Индустриального банка, но и те, кто организовал выводилово.

Лучший из сравнительно честных способов отъёма денег у населения — это банк-пылесос.

31 августа 2018 года, когда ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,25%, белгородский «Осколбанк» (он же «Старооскольский Агропромбанк») предложил вклад «Золотая осень» под 7%(!) — при условии помещения ваших денег в его несгораемую кассу на 550 дней.

Через 455 дней, 29 ноября 2019 года, «Осколбанк» погорел — хмурые комиссары в кожаных плащах из ЦБ, прибыв в пломбированном вагоне курьерского поезда из Москвы, изъяли его лицензию за отмывание денег и прочие мизерабли.

Сейчас счетоводы наконец-то прояснили ситуацию с его запутанной бухгалтерией. В ходе инвентаризации имущества «Осколбанка» выявлена недостача в 5,43 млн рублей (контора периферийная — масштабы соответствующие).

Покойный «Осколбанк» принадлежал Олегу Клюке — сыну местного свиноводческого короля, главы белгородского холдинга «Промагро» — Фёдора Клюки. Как вы, вероятно, уже догадались, бизнес-проекты Клюки-старшего финансировались банком Клюки-младшего (никогда не кредитуйте свой бизнес деньгами из собственного банка, мои юные концессионеры, иначе рискуете лишиться и того, и другого).

Агентство по страхованию вкладов оценило объем страховой ответственности перед вкладчиками банка в 327,1 млн руб. Это именно та сумма из наших с вами карманов, которой будут покрыты неудачные результаты агроэкспериментов белгородских концессионеров.

При этом на корреспондентском счёте «Осколбанка» в Банке России находится 341,58 млн рублей, тогда как его сумма требований к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составляет 1,52 млрд рублей. Да, вы правильны поняли: это по большей части кредиты, розданные добрым банком на неотложные нужды всевозможных рогозаготовительных артелей и одесских бараночных бубличных.

Не являются ли кредиты фиктивными — то есть не создали ли концессионеры дыру в банке почти на миллиард рублей намеренно, перекачивая активы на подконтрольные себе однодневки под видом кредитов?

Сейчас вооружённые наганами и арифмометрами чекисты тщательно штудируют амбарные книги «Осколбанка» и близких к нему организаций. Ответ на этот вопрос мы узнаем в ближайшее время.

— Киса, никогда не вкладывайте в концессию собственные деньги — ведь средства инвесторов, в отличие от ваших, вы можете спокойно продуть, — сказал совладелец страховой компании «РЕСО-Гарантия» Сергей Саркисов и снял звуковую киноленту «На Париж», взяв 40 миллионов рублей у Минкульта (ещё 180 млн, по собственным словам, наш киногерой вложил сам).

Несмотря на наличие Звёзд Киноэкрана: Эммануила Виторгана, Дмитрия Певцова, Ренаты Литвиновой, Сергея Маковецкого, Михаила Ефремова и Сергея Саркисова (да, режиссёр-миллионер снял в эпизодической роли в собственном фильме самого себя), несмотря на обещания Наконец-то Рассказать Правду О Великой Войне — «На Париж» набрал в прокате лишь 9,2 млн рублей.

Общий бюджет кинишка — 40 млн минкультовских + 180 млн саркисовских = 220 млн рублей. По среднему курсу 1:63 (на 2018 год, когда фильм запускался в производство) — это $3,5 млн. Всего на полтора миллиона американских дензнаков меньше, чем бюджет фантастической «Луны 2112». Но какие разные, однако, режиссёрские дебюты. В одном случае денег хватило на съёмки «на Луне и в космосе» с показом сложнейших философских вопросов; в другом — на декорации борделя, эпизоды пьянок и вручения медали «За взятие Берлина» после того, как герой подогнал начальству угнанный у немцев автомобиль (на киноафише, если что, значится: «Основано на реальной истории»).

Материнская компания «РЕСО-Гарантии» — голландский офшор RGI Holdings S.à r.l., одна из дочерних компаний — кипрский офшор ASTROWAY LIMITED. То есть «180 миллионов Саркисова», которые тот героически вложил в Великое Кино С Правдой О Подлинной Цене Победы — это 180 миллионов налогов, которые могли бы уйти в бюджет РФ в случае иной структуры его страховой империи.

Другая «дочка» режиссёра-борделеведа — банк «РЕСО-Кредит». В числе его клиентов были валютные ипотечники. По их словам, папа-голландскоподданный в одностороннем порядке перепродавал закладные по их ипотекам своим карманным компаниям «РЕСО-Гарантия» и «Инвестиционная компания РЕСО».

Смысл перекладывания из одной лапки в третью? Надувание мыльного пузыря: под залог закладных выпускаются новые ценные бумаги, на них берутся новые закладные, оборот растёт, довольные аудиторы рисуют улучшенный рейтинг, под залог которого выпускаются новые ценные бумаги.

Правда, после падения курса рубля в конце 2014 года валютным ипотечникам стало нечем платить. Новый-старый держатель закладной ожидаемо подал в суд.

Как рассказывают клиенты: Мою закладную в 2013 году «РЕСО-Кредит» продал за 3 миллиона 400 рублей (около $105 тыс. по среднему курсу 1:31,8 на 2013 год), а в 2016 году по суду с меня требуют… тоже 105 тысяч долларов, но по новому курсу в рублях долг получается почти вдвое больше. Даже если такой ипотечник продаст квартиру — он всё равно останется должен структурам «РЕСО».

Зато с киногонораров перепадёт на новый шкалик вискарика Михаилу Ефремову.

Близ вокзала уездного города Клин вы найдёте лужу, где когда-то промочил ноги Пётр Ильич Чайковский. Сохранность исторического объекта — заслуга экс-главы Клинского района Александра Постриганя.

Из уважения к его заслугам перед городом — главную улицу Клина местные так и называют: «Улица Постриганя». Ведь почти все объекты на цокольных этажах, где ныне устроены магазины, пиццерии и цирюльни, по концессионным схемам были приватизированы его близкими.

За 22 года на посту райначальника — с 1992 по 2014 — деятельность Постриганя была столь кипуча и многообразна, что его активы насчитывают 1699 объектов недвижимости в Подмосковье, Астраханской области и Краснодарском крае — и прочее имущество общей стоимостью в 9 млрд рублей.

В частности, по итогам ревизии у бывшего райначальника и его присных изъяты здание кинотеатра «Мир», лодочная станция в садово-парковой зоне, городской торговый центр, детская поликлиника, районная котельная, общественная баня, культурно-исторический объект «Торговые ряды Клина», рынок, заводская территория с железнодорожными путями междугороднего значения, два детских сада, дом отдыха, земли лесного фонда, участки в деревнях Матвеево, Селевино, Соколово и Задний Двор.

Постригань арестован при попытке отбыть за границу через аэропорт Шереметьево, сейчас питается низкокалорийной диетической пищей в ожидании суда. По сведениям @lieutenantschmidt, готовится экстрадиция сына Постриганя в Россию из Испании. Там у благородного семейства также имеются активы — но их ждёт та же участь, что и взятый в концессию участок в деревне Задний Двор.

Он мог бы сказать о себе: «Я идейный борец за денежные знаки!»

Молодой и подающий надежды чиновник Сергей Сапельников курировал создание всероссийского электронного кадастра объектов недвижимости. Но в кресле заместителя главы Росреестра ему было невыносимо скучно. Где-то неоновыми огнями-соблазнями переливались заграница. Вместо затрапезных отчётов по реализации ФЦП «Создание автоматизированной системы внедрения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости» хотелось дышать полной грудью, писать стихи, как его старший коллега, министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Между тем в Росреестр пришла ревизия. В реализации ФЦП были выявлены нарушения на 23,9 млрд рублей, в том числе нецелевое расходование средств на 2,5 млрд рублей.

Замаячили перспективы.

Он сел в автомобиль «Лорен-Дитрих» и 7 сентября 2013 года выехал за рубеж через Брянскую губернию, где сходятся границы трёх государств. Украинские таможенники полагали, что он едет в Белоруссию; белорусские — что на Украину.

По слухам, он выехал в Северо-Американские Соединённые Штаты. На копеечной флэшке в заднем кармане брюк он вывез пару баз данных, к которым имел доступ как секретоноситель I категории, надеясь обменять их на паспорт новой родины в приятном коленкоровом переплёте.

Но мечты не сбылись. Он не написал мемуаров, как Третьяков, не стал тюремным библиотекарем, как Улюкаев, даже не положил начало международному скандалу, как загадочно отравленный Скрипаль. Он был столь талантлив — но растратил талант на пошлое казнокрадство, пустив дарование по ветру, как дым дешёвых папирос. С тех пор миновало семь лет. Сапельникова никто не видел ни живым, ни мёртвым.

— Батистовые портянки будем носить, крем Марго кушать, — обещал Великий комбинатор своему компаньону.

В декабре 2016 года ВЭБ одобрил кредит в 20,4 млрд рублей (в валюте) на крупнейший проект импортозамещения в российской легкой промышленности — «Ивановский полиэфирный комплекс» (АО ИПК). Каковой должен был синтезировать полиэфиры для текстильной и лёгкой промышленности, в том числе и батистовых портянок.

Проект ИПК поддерживали тогдашний губернатор Ивановской области — Павел Коньков и его друг-концессионер Василий Гущин.

Для запуска ИПК не доставало сущей мелочи — ещё пяти миллиардов (в рублях). Их пообещали довложить его собственники. Но поставили небольшое условие: 100% голосующих акций ИПК должны были перейти в собственность кипрского офшора «Хонсон менеджмент лимитед».

Офшор должен был произвести докапитализацию посредством допэмиссии акций (привлекая новый кредит под залог выпущенных ценных бумаг, обеспеченных предыдущим кредитом). Сделка по переводу АО ИПК на офшор была одобрена ФАС.

52% нового владельца — «Хонсон менеджмент лимитед» — принадлежало Сергею Преснякову, контролировавшему группу компаний Active CIS. Интеграционные IT-решения от этой группы компаний должны были использоваться в том числе для Ивановского полиэфирного.

Всё было шик-модерн, земной шар вращался под ногами концессионеров с упоительной скоростью. Но иногда превратности жизни оказываются сильнее диаграмм Ганта на инвестиционном плане.

10 октября 2017 года губернатор Коньков, не пробыв в должности и четырёх лет, ушёл в отставку по собственному желанию.

24 октября 2018 года АО «Ивановский полиэфирный комплекс» приняло решение о смене места нахождения юридического адреса с города Иванова Ивановской области на город Уфу Республики Башкортостан.

В мае 2019 года экс-губернатор Павел Коньков был арестован, правда, по другому делу: за растрату 700 млн рублей посредством перечисления на счета ОАО «Ивановский бройлер» и других рогозаготивительных артелей своего друга Дмитрия Гришина.

Второй губернаторский конфидент — продвигавший «полиэфирный кластер» Василий Гущин — задолжав Сбербанку, Россельхозбанку, Московскому индустриальному банку, Кранбанку и другим кредиторам 1,23 млрд рублей, самообанкротился, переписал на жену три квартиры и два жилых дома и отбыл за границу.

В 2020 году, на 14 день весеннего месяца нисана, Головинский суд Москвы заочно арестовал владельца Active CIS Сергея Преснякова за «мошенничество в сфере кредитования» на 900 млн руб. Учитывая, что Пресякову принадлежал ещё и кипрский офшор «Хосон менеджмент», осваивавший двадцатимиллиардный вэбовский кредит на постройку «Ивановского полиэфирного комплекса» — реальную сумму ущерба можно увеличивать в 20 раз.

Предположительно, деньги выводились через голландскоподданную инвестиционную компанию Waarde Capital, также подконтрольную Сергею Преснякову. Совет директоров Waarde Capital возглавлял бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев. При нём дыра в капитале «Открытия» достигла 190 млрд рублей.

Как сообщает сайт Waarde Capital, его команда вложила во всевозможные инновационные стартапы в США, Израиле, Швейцари и Франции и Юго-Восточой Азии «свыше $3 млрд».

По странному стечению обстоятельства, если перевести эту цифру в рубли, то она близка к сумме всех дыр, растрат и испарившихся кредитов, прошедших через руки наших концессионеров.

И только не дождавшиеся женихов ивановские невесты грустно смотрят в пустые васильковые небеса — их надежда на батистовые портянки и крем Марго растаяла в эфире вместе с полиэфирным комплексом.

Свежая британская пресса много пишет об осевших на берегах Туманного Альбиона беглых Полыхаевых и Берлагах наших дней – бывших совладельцах банка «Траст» Илье Юрове и Николае Фетисове, которые в свое время прославились тем, что для обмана Буратин-вкладчиков наняли «крепкого орешка» Брюса Уиллиса.

Недавно о них писал в The Inependent экс-банкир Александр Лебедев. В Англии этим «геркулесовцам» не удалось выдать себя за членов «Союза меча и орала», и Высокий суд Лондона взыскал с них в пользу пострадавших клиентов банка $1 млрд.

The Times выяснила, что инспекторы Лейстреды охотятся за местным дельцом Бенедиктом Уорсли, который помогал Юрову и Фетисову вкладывать украденные активы в недвижимость и предметы роскоши. В настоящее время Уорлси прячется где-то на юге Франции.

The Daily Mail в своем материале неожиданно отмечает, что «предыдущий владелец банка «Траст», Михаил Ходорковский когда-то был самым богатым человеком России, теперь он живет в изгнании в Лондоне».

Интересно, к чему бы это "ж-ж-ж!"?

20 мая в Швейцарии впервые за историю страны с многовековой парламентской традицией состоится слушание в парламентской Судебной комиссии по объявлению импичмента Прокурору Конфедерации (глава прокуратуры Швейцарской Конфедерации, аналог нашего генпрокурора) Михаэлю Лауберу. Обвинения могут привести к досрочной и позорной отставке, если их поддержит парламент. Лишиться своей должности Лаубер может из-за неофициальных контактов своего подчиненного — «эксперта по России» с бывшим замгенпрокурора России Сааком Карапетяном (погибшим в авиакатастрофе) и скандально известным адвокатом Натальей Весельницкой, которую допрашивали в связи с возможным вмешательством России в американские выборы, сообщает "Новая газета". Контакты были по делам погибшего российского адвоката Сергея Магнитского, бывшего министра Елены Скрынник, сына бывшего генпрокурора Чайки и связанных с возможными взятками в ФИФА. Все дела после конактов прокуратура Швейцарии развалила. Контакты включали и охоту на медведя и кабанов. Охота проходила в охотничьих угодьях в Ярославской области, принадлежащие армянину-«олигарху», депутату областной думы Тиграну Казаряну.
Казарян сделал свое состояние, работая с миллиардером Самвелом Карапетяном и его группой компаний «Ташир». Со слов обвиняемых, «олигарху» якобы принадлежат «государственные леса» в Ярославской области.

Руандийский олигарх Фелисьен Кабуга предстанет перед европейским правосудием исключительно потому, что был убежденным нацистом и финансировал геноцид (в частности, закупил полмиллиона мотыг и мачете, которыми боевики хуту убивали ненавистных Кабуге тутси). Источниками его благосостояния никто никогда не интересовался.
​
В то же время, сотни и тысячи безыдейных Корейко из Африки, обворовыващие соплеменников на $100 млрд. ежегодно, чувствуют себя в странах Старого Света вполне комфортно и ни от кого не прячутся.

К написанному @banksta надо добавить, упомянутый Бажанов — банкстер серьезный, со связями. Его крышей является генерал ФСО Михаил Михеев, начальник охраны Дмитрия Медведева. Бажанов помог генералу с землицей для строительства семейного гнездышка, более напоминающего дворцы для особ, приближенных к императорам (настоящих, а не мнимых, как Киса Воробьянинов).
Поэтому нет ничего удивительного в том, что в деле разворованного банка «Мастер-капитал» Бажанов вышел сухим из воды.

https://t.iss.one/banksta/8957

«Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром, Французу отдана?»

Ой, не даром, сынок! За очень хорошие деньги. Если открыть декларацию депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Голушко, то можно увидеть, что его супруга владеет домом (498 кв. м) и земельным участком (78 соток) во Франции. Семейное имение парламентария располагается в городе Мужен на Лазурном Берегу. На снимках из космоса можно разглядеть расположенный на территории бассейн.

И в одном комитете Госдумы по экономической политике, и в одной фракции «Единой России» с Голушко состоит депутат из Калининграда, бывший мэр столицы Восточной Пруссии Александр Ярошук. В его декларации указано, что несовершеннолетний ребенок парламентария безвозмездно пользуется домом во Франции. В том, что семья Ярошука постоянно живет в Каннах, он признавался сам.

Вот тут много интересных подробностей о тяжелой депутатской доле.

Если ты не настоящий мажор, то в США лучше им не прикидываться. В суде Пенсильвании началось рассмотрение анекдотического по своей фабуле дела пижона, который любил деньги больше, чем надо - 29-летнего Максима Бойко, известного как рэпер Plinofficial.
​
В Америку уроженец сурового края газовиков Ямала перебрался в феврале 2019 г. из Санкт-Петербурга вместе с беременной женой. Целью этой поездки было обеспечить будущему чаду гражданство США, но уже в марте счастливый отец был арестован. ФБР обвиняет его в отмывании украденных хакерами денег с помощью криптовалют, в том числе через BTC-e. Ему грозит 10 лет тюрьмы.
​
Самое смешное, что причиной для начала расследования стали фотки пижона в Instagram, где он позировал на фоне крутых тачек с пачками денег. Кроме снимков, подозрения у пинкертонов вызвало творчество рэпера - в деле фигурируют переводы текстов этого дурачка: «Я замечен в диких играх с наличкой / Там, где от сумм сносит крыши», «Мы молоды, крутим огромные суммы / От нала взрываются сумки от Louis».

В дополнение ко вчерашнему обзору туч, сгустившихся над рыжими кудрями бывших концессионеров банка «Траст», которые обобрали доверчивых клиентов этого финучреждения с помощью Брюса Уиллиса, стало известно, что брать их за вымя будет Mazars — международная компания, специализирующаяся на услугах в сфере аудита, бухгалтерского учёта, оценки, налогов, права и консалтинга.

Это плохая новость для наших концессионеров: Mazars — известная фирма с штаб-квартирой в Париже, в сотрудниках — более 40 тыс. серьезных ребят в 89 странах мира. Годовой оборот компании — более €1,5 млрд.

В январе 2020 года Высокий суд Лондона вынес беспрецедентное решение, согласно которому Юров, Фетисов и Беляев организовали грандиозную мошенническую схему по выводу денег из «Траста» в целях личного обогащения, что в конечном итоге привело к краху банка. Суд обязал их выплатить пострадавшей стороне (читай – российскому государству, которое сейчас через национализированное «Открытие» является владельцем «Траста») компенсацию в размере $900 млн.

Теперь Mazars будет заниматься тем, чтобы выполнить решение суда: найти активы трех аферистов и вернуть их кредиторам. Пол Раус, глава отдела обслуживания клиентов в Mazars Restructuring Services, сказал:

«Это дело является одними из самых крупных случаев несостоятельности в истории Великобритании. Я уверен, что благодаря сотрудничеству с властями Великобритании и основными кредиторами мы добьемся оптимального результата для тех, кто пострадал от краха банка «Траст».

Энн Нильссон (партнер и глава отдела банкротств в Mazars) и Мэтт Картер (партнер и лицензированный специалист по управлению арестованным имуществом) будут использовать международное присутствие Mazars вместе с нашими специалистами по вопросам несостоятельности и судебной экспертизы. Они имеют значительный опыт работы в спорных трансграничных делах. При работе с такого рода банкротствами крайне важно иметь возможность использовать этот ресурс, знания и опыт».

https://t.iss.one/lieutenantschmidt/48

Опасавшийся чистки бухгалтер «Геркулеса» Берлага, как известно, убежал в сумасшедший дом, где прикидывался вице-королем Индии. Излюбленное лежбище современных отечественных Берглаг - Лондон. Именно там сейчас коротает дни 46-летняя Алевтина Калашникова - бывшая первый заместитель генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа», которую хорошо помнят тысячи дорогих россиян, осенью 2017 года застрявших на заграничных курортах из-за банкротства этой летающей живопырки.

Крах «ВИМ-Авиа», как это часто случается, был не следствием «стечения неблагоприятных обстоятельств на рынке», а результатом хищений со стороны собственника и топ-менеджеров. Лично Калашникова на родине является фигурантом уголовного дела и обвиняется в присвоении 212 млн. 325 тыс. 636 рублей. Прокуроры, которые с такой завидной точностью подсчитали нанесенный дамой ущерб, еще в прошлом году направили коллегам в Великобританию запрос об экстрадиции.

И вот, наконец, в Вестминстерском магистратском суде прошли предварительные слушания по этому делу. Сама Калашникова в обители британской Фемиды молчала как рыба, так как не знает английского языка – она лишь попросила предоставить ей на будущее переводчика. Зато много и яростно говорил ее адвокат Хьюго Кейт, который заявил, что его подзащитная не подлежит выдаче, поскольку тюрьмы в России крайне небезопасны.

Мистер Кейт анонсировал, что защита будет опираться на экспертное мнение доктора Сэмюэля Грина, директора института по исследованию России в Королевском колледже Лондона (KCL).​ «Мы полагаемся на свидетельства доктора Грина, эксперта по политологии. Вам станет известно об исторических трудностях, с которыми сталкивается Российская Федерация. Вполне возможно, что к сентябрю россияне вообще не смогут предоставить какую-либо достоверную гарантию удовлетворительного состояния тюрем».

Пока непонятно, что имел в виду этот джентльмен (возможно, он располагает секретными данными о том, что к тому времени Российская Федерация перестанет существовать?), но окружной судья Ванесса Барайцер назначила рассмотрение дела по существу на 16 ноября и освободила Калашникову под залог.

Что касается самого дела о мошенничестве, которое идет своим чередом в России, то его фигурантами, кроме Калашниковой, являются владелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев, гендиректор Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. Последние двое находятся под домашним арестом в Москве, Калашникова и Мурсекаев объявлены в международный розыск.

По версии следствия, фактически компания "ВИМ-Авиа", находившаяся под руководством Мурсекаева, представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации. Кроме того, «ВИМ-Авиа» покупала топливо по завышенным ценам у подконтрольных самому же Мурсекаеву фирм. Убытки компании к сентябрю 2017 года составили 2,5 миллиарда рублей, а ущерб, причиненный компаниям-контрагентам "ВИМ-Авиа" оценивается в 782 миллионов рублей.

Полный тёзка (и ровесник: тоже 40 лет) предполагаемого «растлителя из Россельхознадзора» Дмитрия Натарова, оказывается, ещё и задолжал судебным приставам по элитному московскому району Тропарёво-Никулино.

Есть ещё другой Натаров — Артём (1990 г.р.). В 25 лет стал зам. министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края, проработал на этой должности почему-то всего один год. В 27 лет занял пост советникома губернатора всё того же Красноярского края. Прошлой весной был задержан вместе c бухгалтером красноярского регионального отделения ЛДПР Денисом Бундюком. Оба подозреваются в растрате в особо крупном. То, что вместо СИЗО Артём Натаров отправился под домашний арест, конечно, никак не связано с тем, что его отец — депутат ГД Сергей Натаров.

Одним из первых о гумберт-гумбертовщине первого, московского Натарова рассказал канал «Черкалин рассказал». https://t.iss.one/cherkalingossip/597

Федеральное большое жюри США расследует отмывание денег крупнейшего украинского банка «Приват» через покупку отелей и офисных центров в Штатах. В совершении этого преступления подозревается экс-владелец банка, олигарх Игорь Коломойский. Об этом во вторник, 19 мая, информирует американское издание BuzzFeed.

Так, журналистам удалось установить, что Коломойский купил большой отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное роскошное офисное здание. При этом средства на приобретение этих активов поступали в США через оффшоры. Издание отмечает, что в течение более года федеральные агенты отслеживали транзакции миллионов долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому, для покупки объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период с 2008 года и течение следующих пяти лет. Одним из объектов, привлекших внимание ФБР, является сталелитейный завод Warren в Огайо, который принадлежит компаниям, контролируемым Коломойским и
его партнерами.

В то время, как отец Фёдор российского банковского бизнеса 10-летней давности, «православный банкир»​ Сергей Пугачев самоизолировался в арендованном доме под Ниццей не только от коронавируса, но и преследующих его российских и (что уникально) британских властей одновременно, его матушка готовит своему любителю свечных заводиков тяжелый удар судьбы.

Показанный BBC в апреле фильм «Жить с русским миллиардером: деньги и смертельные угрозы», где гражданская жена Пугачева Александра Толстая-Милославская, которую он бросил в Лондоне с тремя детьми без средств к существованию, обвинила своего благоверного в харассменте и домашнем насилии, уже стоила бывшему посланцу тувинских шаманов в российском Сенате седых волос в бороде.

Теперь внучатая племянница Льва Толстого утверждает, что ее экс-бойфренд вообще никогда не занимался бизнесом, а выступал в роли решалы. «У него был деловой партнер, с которым он был очень близок в течение многих лет, и этот деловой партнер ушел. Именно в этот момент у Сергея начались деловые трудности. Он сам не был бизнесменом. Для меня было шоком, что он совершенно не разбирался финансах, в том, как управлять компанией. Он даже не понимал азов финансового учета… У этого делового партнера были мозги, а Сергей был лишь влиятельным посредником», - заявила многодетная мать в любопытном интервью студенческой газете Оксфордского университета Cherwell.

Если в следующей серии увлекательной Санта-Барбары из жизни беглого банкстера она раскроет имя таинственного партнера, это развеет в пух и прах влажные мечты Пугачева пойти по пути Ходорковского и других акционеров ЮКОСа, попытавшись отсудить у России в каком-нибудь суде в Гааге много-много миллиардов за якобы отобранный у него злобным Путиным честный бизнес. Ведь невозможно отобрать у человека то, чего у него никогда не было, согласитесь.​ ​ ​

Стилистика общения президента «суверенної європейської держави» Порошенко с бывшим вице-президентом США Байденом напоминает мизансцену в доме Старсобеса, где «голубой воришка» Альхен заискивал перед Великим Комбинатором ради того, чтобы тот закрыл глаза на его проделки, а Остап, в свою очередь, делал вид, что не замечает их, имея целью унести стул. Или, как вариант, общения чиновников метрополий времен Ост-Индской компании с компрадорами из числа туземных рабов, о которых они вытирали ботфорты. Есть и другие, более интимные аналогии.

Впрочем, скандальный слив (плёнки звучат на этом видео) — дело рук находящегося под следствием ФБР банкстера Коломойского (о чем мы как раз писали вчера).

Именно его люди, которыми нашпиговано окружение Зеленского, раздобыли записи. Беня решил, что это его последний шанс избежать 150 лет в тюрьме Северной Каролины: оказывая такой гешефт Дональду Фёдоровичу в предвыборной войне со «спящим Джо», он надеется заслужить индульгенцию. Наивный!

Канал «Горчица» сообщил, что якобы пролетарий-миллиардер Грудинин сгоняет студентов на картошку, то есть на клубничку. Нельзя исключать, что это — телеграфная утка: письмо товарища Гру приводится без шапки и исходящего номера. Но, с другой стороны, если борец за народное счастье не может жить без офшоров в Белизе, то кто гарантирует, что он устоит перед искушением бесплатно мобилизовать комсомол на плодово-ягодный сбор?
https://t.iss.one/russianmustard/3121

На этом фото в кабинете предисполкома города Арбатова (справа), можно обнаружить сразу двух детей лейтенанта Шмидта. Крайний и четвертый слева – известные банкстеры Андрей Розов и Евгений Двоскин.

Сейчас их партнерство в Крыму переживает трудные времена, хотя поначалу все было конгениально: из подконтрольного им «Генбанка» было украдено более 25 млрд. При этом концессионеры вышли сухими из воды.

После этого Двоскин и Розов промылились в опорный банк правительства Крыма РНКБ, через который проходит львиная доля бюджетных средств. Но помешали старые грехи Розова, относящиеся к временам, когда он вместе со своим свояком, вором в законе Костей Шрамом под крышей управления «К» ФСБ ураганил в банке «Ренессанс», откуда пропало 7 млрд. После возбуждения против Розова уголовного дела он срочно уехал в США.

Уроженец Одессы Двоскин (он же Слускер, он же Альтман и Лозин) такого себе позволить не может, хотя с 10-летнего возраста жил в США и имеет американский паспорт: у афериста с 2008 г. серьезные проблемы с ФБР.