⚡️Главное из интервью заместителя директора Росфинмониторинга Антона Лисицына Национальному Банковскому Журналу (NBJ):

📌 За 2023 год в кредитно-финансовой сфере было проведено более 5 тысяч финансовых расследований, с использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено порядка 2 тысяч уголовных дел, выявлено 14 финансовых пирамид, действующих в сети Интернет.

📌 Необходимо принимать целый комплекс заградительных мер в отношении «дропов» - это и административная, и уголовная ответственность для лиц, которые вовлекают молодых людей в данный вид деятельности.

📌 Мы рекомендуем гражданам незамедлительно обращаться в правоохранительные органы в ситуациях, когда мошенники представляются сотрудниками Росфиномиторинга, показывают фальшивые удостоверения с целью завладеть денежными средствами.

📌 Росфинмониторинг последовательно продолжает выполнять все стандарты и рекомендации ФАТФ, несмотря на политизированное решение о приостановке членства России в этой организации.

📌 Финансовая разведка России расширяет сотрудничество со странами Азии, Южной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока.

📌 В вопросе цифровых активов крайне важно, чтобы государство со своей стороны не принимало избыточных мер нагрузки на частный сектор, бизнес, а учитывало пожелания и потребности участников рынка при введении соответствующей нормативной базы. 

📌 IV Международная олимпиада по финансовой безопасности стартует 30 сентября 2024 года. В финале Олимпиады примут участие более 30 стран. Это рекордное число.

Читать интервью

@fedsfm_ru