🤨Современные проблемы противодействия кибермошенничеству на Дальнем Востоке на контроле Генпрокуратуры России

В результате принятых в прошедшем году контрольно-надзорными органами, силовыми и банковскими структурами мер по профилактике хищений денежных средств граждан и блокировке подозрительных операций удалось значительно снизить динамику роста числа зарегистрированных преступлений.

По итогам 1 квартала 2024 года на Дальнем Востоке рост преступности в данной сфере составил +1,6% при общероссийском показателе +14,5%. Сокращение криминальных посягательств отмечается в Хабаровском крае (-11,3%), Амурской (-10%), Магаданской (-52,4%) и Сахалинской (-4,4%) областях. В Забайкальском крае (+29%) и Республике Саха (Якутия) (+15,9%) рост числа преступных обманов все еще превышает среднероссийскую динамику.

Такая статистика прозвучала на межведомственном семинаре Генеральной прокуратуры России с участием представителей банковского сектора, органов финансовой разведки и правоохранительного блока в Дальневосточном федеральном округе.

По инициативе прокуратуры расширена практика привлечения операторов связи за неисполнение обязанности по приостановлению услуг связи с подменой телефонного номера абонента, обращения взыскания на деньги и имущество так называемых «дропперов» (посредников), интегрированных в преступные схемы. К примеру, Зюзинским районным судом г. Москвы удовлетворено исковое заявление прокурора в интересах жительницы г. Улан-Удэ Республики Бурятия о взыскании денежных средств с дроппера в размере 1,6 млн рублей, которые зачислены на ее счет.

По сведениям Сбербанка России, за 2023 год предотвращено незаконных списаний и переводов со счетов граждан на сумму более 2,7 миллиардов рублей.

Начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов в своем выступлении отметил, что на усиление борьбы с противоправной деятельностью нацелен ряд законодательных новелл, в том числе возможность подачи гражданами с 1 марта 2025 г. заявлений о самозапрете на кредиты и займы, вводимый с июля текущего года двухдневный период «охлаждения», в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет, отключит доступ к каналам дистанционного обслуживания лицам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег.

Вместе с тем, как отметил Андрей Мондохонов, ежедневно жертвами хищений становятся сотни граждан, что требует реализации четкого механизма межведомственного взаимодействия, оперативности и нестандартных решений в борьбе с злоумышленниками.

Схемами выявления мошеннических транзакций поделились представители Роскомнадзора, Главного радиочастотного центра, Центрального банка России, ПАО Сбербанк и его Дальневосточного отделения, обсуждена положительная практика противодействия противоправной деятельности кибермошенников.

❗️@gprfdfo

🇷🇺 В эти минуты Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступает в Совете Федерации с докладом о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2023 год.

❗️ @genprocrf

⚖️Центральный районный суд г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении организованной группы, участники которой совершили 18 преступлений.

Подсудимые признаны виновными по п. «а» ч.2 ст. 172, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации, образование юридического лица через подставных лиц, изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

Житель г. Хабаровска с целью получения дохода от незаконной банковской деятельности с участием двух своих знакомых, привлекая за денежное вознаграждение иных лиц, создал 16 обществ с ограниченной ответственностью через подставных лиц, и осуществил их государственную регистрацию.

После этого руководитель организованной группы предложил генеральному директору строительной компании услуги по «обналичиванию» денежных средств путем перевода их на счета незаконно созданных юридических лиц. Последний, согласившись с предложением, предоставлял поддельные платежные поручения для перечисления денег.

Таким образом, члены преступной группы в период с ноября 2017 по апрель 2020 гг. в результате осуществления ими незаконной банковской деятельности получили доход в размере более 3,5 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил участникам организованной группы наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет условно с испытательными сроками от 2 до 5 лет. Всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 700 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

❗️@gprfdfo

🗣Прокуратурой Сахалинской области утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, совершившего 5 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в значительном, крупном и особо крупном размере, организованной группой).

В ходе расследования установлено, что 23-летний безработный житель областного центра вступил в состав организованной группы телефонных мошенников, в которой выполнял функцию курьера.

В декабре 2023 года члены преступной группы осуществляли звонки по номерам телефонов потерпевших, проживающих в городе Южно-Сахалинске, сообщали им недостоверные сведения о том, что их близкие родственники стали виновниками дорожно-транспортных происшествий и предлагали для возмещения причиненного вреда пострадавшим в ДТП передать денежные средства.

В дальнейшем обвиняемому предоставляли адреса жертв (все они – пожилые люди), у которых он забирал деньги и переводил на специальный банковский счет, оставляя себе «вознаграждение» за работу. Всего у пяти жертв участники организованной группы путем обмана похитили более 4 млн рублей.

Курьера удалось задержать «по горячим следам» во время перечисления похищенных денежных средств у одного из банкоматов г. Южно-Сахалинска.

Расследование в отношении остальных участников организованной группы продолжается.

Уголовное дело рассмотрит Южно-Сахалинский городской суд.

❗️@gprfdfo