👍 Последствия расследования связи биржи CREX24 с 1xBet.
Фигуранты журналистского расследования, получив 2 февраля 2022 года ссылку на его статью, начали зачистку личных данных и удаление своих аккаунтов, чем подтвердили не только всю правильность цепочки, описанной анонимным корреспондентом, но и факт своей причастности к мошенническим делам биржи. Более того, после получения данного материала в тот же день биржа CREX24 объявила о прекращении поддержки пользователей из России. Автор связывает это действие с тем, что фактически он доказал, что CREX24 - российская биржа, а следовательно обязана подчиняться закону о "О цифровых финансовых активах".
CREX24 c 16 февраля прекращает работу с резидентами РФ
Фигуранты журналистского расследования, получив 2 февраля 2022 года ссылку на его статью, начали зачистку личных данных и удаление своих аккаунтов, чем подтвердили не только всю правильность цепочки, описанной анонимным корреспондентом, но и факт своей причастности к мошенническим делам биржи. Более того, после получения данного материала в тот же день биржа CREX24 объявила о прекращении поддержки пользователей из России. Автор связывает это действие с тем, что фактически он доказал, что CREX24 - российская биржа, а следовательно обязана подчиняться закону о "О цифровых финансовых активах".
CREX24 c 16 февраля прекращает работу с резидентами РФ
Скрин таблицы из облака со списком кошельков, используемых в схеме для отмывания BTC Binfenix 2016, некоторые из которых были помечены как “заблокированные”.
Так же пара ездила на Украину в 2019 году, чтобы приобрести фальшивые личности, создать поддельные паспорта и “завести финансовые счета в России и Украине и, похоже, разрабатывала план действий на случай непредвиденных обстоятельств для жизни в Украине и/или России до пандемии COVID-19.
Ниже фотки с обыска у Ильи и Морган 👇👇👇👇
Так же пара ездила на Украину в 2019 году, чтобы приобрести фальшивые личности, создать поддельные паспорта и “завести финансовые счета в России и Украине и, похоже, разрабатывала план действий на случай непредвиденных обстоятельств для жизни в Украине и/или России до пандемии COVID-19.
Ниже фотки с обыска у Ильи и Морган 👇👇👇👇
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Связь Украины и взлома Bitfinex все сильнее
https://t.iss.one/PrimeBlock/9589?single
Но скоро в Криптокритике будет ещё одна бомба про Bitfitnex и Украину
https://t.iss.one/PrimeBlock/9589?single
Но скоро в Криптокритике будет ещё одна бомба про Bitfitnex и Украину
Telegram
PrimeBlock
Скрин таблицы из облака со списком кошельков, используемых в схеме для отмывания, некоторые из которых были помечены как “грязные”.
Так же пара ездила на Украину в 2019 году, чтобы приобрести фальшивые личности, создать поддельные паспорта и “завести финансовые…
Так же пара ездила на Украину в 2019 году, чтобы приобрести фальшивые личности, создать поддельные паспорта и “завести финансовые…
Продолжение размышлений
Следователи Налогового управления США говорят, что часть средств была отмыта с помощью Cross-Chain, но они лишь частично описывают этот процесс. На одном из графиков в отчете показана часть биткоинов, переместившихся на AlphaBay, а с нее на два счета на некую, не указанную в отчете, биржу. Перед перемещением BTC были конвертированы в Monero, т.е. на эти два счета (кстати, зарегистрированные на русские имена и адреса электронной почты) пришёл уже Хмырь.
❗️Оба счета, в конечном итоге, были заморожены❗️
В объяснении Налогового управления не упоминается, в какой момент деньги в биткойн-кошельке Лихтенштейна были конвертированы в Monero, которые позже появились на этих двух биржевых счетах. Что более важно! В отчете не говорится, как следователи отследили XMR.
Есть несколько предположений:
1. Вполне возможно, что следователи Налоговой службы на самом деле не отслеживали Monero, а они нашли другие доказательства связи в одной из записей в облаке Лихтенштейна, хотя в отчете не упоминается никаких таких доказательств.
2. Возможно они могли просто сделать предположение, не подкрепленное доказательствами. И основанное только на изъятой информации у главы биржи AlphaBay
3. И третье предположение, которое я бы определенно не исключил, заключается в том, что у них есть некоторые возможности отслеживания, которые они не раскрывают, так как отслеживание Monero уже давно считается теоретически возможным. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что во многих случаях они могли использовать такие подсказки, как возраст монет в транзакции Monero, чтобы определить какие монеты переместили. Хотя впоследствии Monero обновила свои функции конфиденциальности, чтобы сделать это намного сложнее. Также, фирма Chainalysis, которая является клиентом налогового управления США, ранее рекламировала свои собственные "секретные" методы отслеживания Monero. В прошлом году была слита презентация для итальянской полиции, в которой Chainalysis утверждала, что может обеспечить отслеживание XMR в 65 процентах случаев. В 20 процентах случаев они могут определить отправителя транзакции, но не ее получателя.И в 2020 налоговое управление США выбрало фирму Chainalysis для расшифровки транзакций Monero.
4.Также известно, что летом 2017 года AlphaBay был закрыт правоохранительными органами. Глава биржи Александр Казес был арестован, и после ареста власти конфисковали среди всего прочего имущества ноутбук, который не был зашифрован!!! На устройстве следователи обнаружили несколько текстовых файлов, где были перечислены пароли и ключи доступа для AlphaBay, серверов AlphaBay и т. д.
Следователи Налогового управления США говорят, что часть средств была отмыта с помощью Cross-Chain, но они лишь частично описывают этот процесс. На одном из графиков в отчете показана часть биткоинов, переместившихся на AlphaBay, а с нее на два счета на некую, не указанную в отчете, биржу. Перед перемещением BTC были конвертированы в Monero, т.е. на эти два счета (кстати, зарегистрированные на русские имена и адреса электронной почты) пришёл уже Хмырь.
❗️Оба счета, в конечном итоге, были заморожены❗️
В объяснении Налогового управления не упоминается, в какой момент деньги в биткойн-кошельке Лихтенштейна были конвертированы в Monero, которые позже появились на этих двух биржевых счетах. Что более важно! В отчете не говорится, как следователи отследили XMR.
Есть несколько предположений:
1. Вполне возможно, что следователи Налоговой службы на самом деле не отслеживали Monero, а они нашли другие доказательства связи в одной из записей в облаке Лихтенштейна, хотя в отчете не упоминается никаких таких доказательств.
2. Возможно они могли просто сделать предположение, не подкрепленное доказательствами. И основанное только на изъятой информации у главы биржи AlphaBay
3. И третье предположение, которое я бы определенно не исключил, заключается в том, что у них есть некоторые возможности отслеживания, которые они не раскрывают, так как отслеживание Monero уже давно считается теоретически возможным. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что во многих случаях они могли использовать такие подсказки, как возраст монет в транзакции Monero, чтобы определить какие монеты переместили. Хотя впоследствии Monero обновила свои функции конфиденциальности, чтобы сделать это намного сложнее. Также, фирма Chainalysis, которая является клиентом налогового управления США, ранее рекламировала свои собственные "секретные" методы отслеживания Monero. В прошлом году была слита презентация для итальянской полиции, в которой Chainalysis утверждала, что может обеспечить отслеживание XMR в 65 процентах случаев. В 20 процентах случаев они могут определить отправителя транзакции, но не ее получателя.И в 2020 налоговое управление США выбрало фирму Chainalysis для расшифровки транзакций Monero.
4.Также известно, что летом 2017 года AlphaBay был закрыт правоохранительными органами. Глава биржи Александр Казес был арестован, и после ареста власти конфисковали среди всего прочего имущества ноутбук, который не был зашифрован!!! На устройстве следователи обнаружили несколько текстовых файлов, где были перечислены пароли и ключи доступа для AlphaBay, серверов AlphaBay и т. д.
Telegram
Goldfoundinshit ТМ
После отчета о поимке виртуальных "Сида и Нэнси" мне не дают покоя несколько вопросов:
1) 1 февраля на канале Goldfoundinshit ТМ вышел пост о перемещении краденных BTC с Bitfinex в 2016 г. , где был уже замечен нестандартный патерн для прошлых перемещений…
1) 1 февраля на канале Goldfoundinshit ТМ вышел пост о перемещении краденных BTC с Bitfinex в 2016 г. , где был уже замечен нестандартный патерн для прошлых перемещений…
❗️Вы думали, что покупая NFT, являетесь полностью его собственником? Оказывается, что нет. В любой момент у вас его изымут и не возместят убытки.
Пользователь Twitter Ethmuppet сообщил, что он получил “кусочек криптоистории”, когда купил два NFT у Хизер Морган, которые внезапно исчезли с OpenSea (рынка NFT), где пользователь заплатил примерно 600 долларов за изображения, сделанные "рэп-персоной". Ethmuppet сообщил BuzzFeed News, что OpenSea не вернула им деньги.
“Я купил что-то законно и справедливо в соответствии с условиями их платформы и контракта”, - сказал Ethmuppet через Twitter DM. “Затем они решили подвергнуть цензуре человека, который отчеканил NFT для продажи, и сделали мою покупку бесполезной”.
Так что лучше: NFT на площадке OpenSea или картина у тебя в подвале под замком?😄
Пользователь Twitter Ethmuppet сообщил, что он получил “кусочек криптоистории”, когда купил два NFT у Хизер Морган, которые внезапно исчезли с OpenSea (рынка NFT), где пользователь заплатил примерно 600 долларов за изображения, сделанные "рэп-персоной". Ethmuppet сообщил BuzzFeed News, что OpenSea не вернула им деньги.
“Я купил что-то законно и справедливо в соответствии с условиями их платформы и контракта”, - сказал Ethmuppet через Twitter DM. “Затем они решили подвергнуть цензуре человека, который отчеканил NFT для продажи, и сделали мою покупку бесполезной”.
Так что лучше: NFT на площадке OpenSea или картина у тебя в подвале под замком?😄
Мы выводили через Poloniex...😀
В подарок на 14 февраля😄 Хизер Морган, cупругу Ильи Лихтенштейна, отпустили под залог в $3 млн, а его самого оставили под стражей. Вернемся опять к отчету о их поимке 😄
ЧАСТЬ 1
Глубже заглянув в отчет, меня привлекла таблица с VCE1 и VCE4. Все адреса в отчете сокращены, но, используя список адресов с украденными битками Bitfinex 2016, настоящий адрес, указанный в отчете как 1CGA4s, был найден. Но с него с 2016 года никаких перемещений не было, а только вывод всех средств 1 февраля 2022 года при их конфискации правоохранительными органами США. Самая ранняя дата, упоминающаяся в отчете - 2017 год. Это дата, с которой начинают отслеживать средства, она является отправной точкой расследования. В этот же период даркмаркет AlphaBay "ОФИЦИАЛЬНО" закрыли. 🤔
Из-за ограничений по символам в ТГ разбиваю сообщение на несколько постов: Часть 1, Часть 2, Часть 3.
Ниже продолжение про использование AlphaBay для вывода отмытых (как они думали😄) BTC через биржу Poloniex👇👇
В подарок на 14 февраля😄 Хизер Морган, cупругу Ильи Лихтенштейна, отпустили под залог в $3 млн, а его самого оставили под стражей. Вернемся опять к отчету о их поимке 😄
ЧАСТЬ 1
Глубже заглянув в отчет, меня привлекла таблица с VCE1 и VCE4. Все адреса в отчете сокращены, но, используя список адресов с украденными битками Bitfinex 2016, настоящий адрес, указанный в отчете как 1CGA4s, был найден. Но с него с 2016 года никаких перемещений не было, а только вывод всех средств 1 февраля 2022 года при их конфискации правоохранительными органами США. Самая ранняя дата, упоминающаяся в отчете - 2017 год. Это дата, с которой начинают отслеживать средства, она является отправной точкой расследования. В этот же период даркмаркет AlphaBay "ОФИЦИАЛЬНО" закрыли. 🤔
Из-за ограничений по символам в ТГ разбиваю сообщение на несколько постов: Часть 1, Часть 2, Часть 3.
Ниже продолжение про использование AlphaBay для вывода отмытых (как они думали😄) BTC через биржу Poloniex👇👇
Благодаря интересной таблице из отчета (Скрин 1) удалось выйти на кластер AlphaBay. В ней указаны данные: СУММА и ДАТА. Используя их можно найти транзакции пополнения аккаунтов на Alphabay. На Скрине 1 выделены красным (4.145 BTC 01/25/17, 4.988 BTC 01/29/17, 6.757 01/27/17, 6.823 01/27/17).
Даркмаркет AlphaBay "ОФИЦИАЛЬНО" был закрыт летом 2017 года. Но активным кластер был до весны 2016 года (Скрин 2), а оф. заявление о закрытие, повторюсь, было только в конце лета 2017. Что происходило в этот временной лаг? Власти США контролировали маркетплэйс, чтобы выйти на пользователей, которые использовал Alphabay?
Также, если посмотреть на выводы BTC, выделенные желтым на Скрине 1, то через 1-3 транзакции будет видно, что битки идут на биржу Poloniex, 9.994 BTC 02/28/17,11.986 BTC 02/18/17, 9,766 12/02/17.
Получается, что расследование сдвинулось с мертвой точки только после ареста и изъятия данных AlphaBay?🤔 И данные KYC были предоставлены биржей Poloniex? Как много еще раскрытий других дел нас ждет далее??
Даркмаркет AlphaBay "ОФИЦИАЛЬНО" был закрыт летом 2017 года. Но активным кластер был до весны 2016 года (Скрин 2), а оф. заявление о закрытие, повторюсь, было только в конце лета 2017. Что происходило в этот временной лаг? Власти США контролировали маркетплэйс, чтобы выйти на пользователей, которые использовал Alphabay?
Также, если посмотреть на выводы BTC, выделенные желтым на Скрине 1, то через 1-3 транзакции будет видно, что битки идут на биржу Poloniex, 9.994 BTC 02/28/17,11.986 BTC 02/18/17, 9,766 12/02/17.
Получается, что расследование сдвинулось с мертвой точки только после ареста и изъятия данных AlphaBay?🤔 И данные KYC были предоставлены биржей Poloniex? Как много еще раскрытий других дел нас ждет далее??
И крайняя 😄 ЧАСТЬ 3 поста.
Мы выводили через Poloniex...😀
(Часть 1, Часть 2)
Осталось ещё несколько вопросов:
1) Выводы BTC, сделанные после 2019 года, лежат не тронутыми. Последний адрес вывода, который был отслежен на канале в апреле 2021 года, также лежит до сих пор не тронутый. Это приманка, для тех кто ещё не задержан?
2) Почему Илюха и Хизер хранили все ключи в облачном хранилище?
❗️ Возможно они работали удаленно с хакером через облако. Это оправданная причина для хранения закрытых ключей в облачном хранилище, поскольку это позволяет иметь удаленный доступ третьей стороне. Может поэтому и отпустили Хизер под залог, что бы она вывела на хакеров и продолжила РЭП-карьеру?😀
Мы выводили через Poloniex...😀
(Часть 1, Часть 2)
Осталось ещё несколько вопросов:
1) Выводы BTC, сделанные после 2019 года, лежат не тронутыми. Последний адрес вывода, который был отслежен на канале в апреле 2021 года, также лежит до сих пор не тронутый. Это приманка, для тех кто ещё не задержан?
2) Почему Илюха и Хизер хранили все ключи в облачном хранилище?
❗️ Возможно они работали удаленно с хакером через облако. Это оправданная причина для хранения закрытых ключей в облачном хранилище, поскольку это позволяет иметь удаленный доступ третьей стороне. Может поэтому и отпустили Хизер под залог, что бы она вывела на хакеров и продолжила РЭП-карьеру?😀
Telegram
Goldfoundinshit ТМ
Мы выводили через Poloniex...😀
В подарок на 14 февраля😄 Хизер Морган, cупругу Ильи Лихтенштейна, отпустили под залог в $3 млн, а его самого оставили под стражей. Вернемся опять к отчету о их поимке 😄
ЧАСТЬ 1
Глубже заглянув в отчет, меня привлекла таблица…
В подарок на 14 февраля😄 Хизер Морган, cупругу Ильи Лихтенштейна, отпустили под залог в $3 млн, а его самого оставили под стражей. Вернемся опять к отчету о их поимке 😄
ЧАСТЬ 1
Глубже заглянув в отчет, меня привлекла таблица…
Новость, про изъятие вкладов у населения, удалена со всех сайтов, осталась статья только на NEWS.RU.
У нас появился Российский аналог Bloomberg? 🤔
У нас появился Российский аналог Bloomberg? 🤔
Приглашаю вас в метавселенную Wavesducks! ✨
Сражайся, играй и получай вознаграждение!
🦆 Тебя ждут залипательные утиные бои, гонки на монстр-траках, противостояние гильдий и многое другое с мемными NFT-утками в главных ролях 🦆
Но наши уточки мемные только с виду, где вы еще видели мемы, которые стоят $245.000?
Присоединяйся к самому крутому NFT сообществу в Telegram и получай вознаграждения в крипте за участие в конкурсах.
С нами уже 200.000 игроков по всему свету
Каждый месяц объем операций в игре достигает $2.7млн
Чего ждешь ты? ⚡️
Регистрируйся по этой ссылке и получи своего первого утенка абсолютно бесплатно!
Сражайся, играй и получай вознаграждение!
🦆 Тебя ждут залипательные утиные бои, гонки на монстр-траках, противостояние гильдий и многое другое с мемными NFT-утками в главных ролях 🦆
Но наши уточки мемные только с виду, где вы еще видели мемы, которые стоят $245.000?
Присоединяйся к самому крутому NFT сообществу в Telegram и получай вознаграждения в крипте за участие в конкурсах.
С нами уже 200.000 игроков по всему свету
Каждый месяц объем операций в игре достигает $2.7млн
Чего ждешь ты? ⚡️
Регистрируйся по этой ссылке и получи своего первого утенка абсолютно бесплатно!
Wavesducks
Waves Ducks
Build your own Ducks Empire based on NFTs