Я думаю, что когда разрабатывали план маркетинговой операции, с условным названием

"Катастрофический дефицит биткоинов на биржах - выводят все !!!",

то про эту акцию,ставшую уже несколько знаменитой в узких кругах - попросту забыли. И как видим - сознательность у граждан , если им не напоминать низковата. Не наблюдалось в этот день резкого увеличения количества и объемов выводов.

или счетоводы разучились считать
намеренно или случайно другой вопрос

https://t.iss.one/F_S_C_P/66700

Как я сразу и сказала - свап. Можешь теперь утереться )))

(C) добрая и справедливая @taisiarom

Кроме полотенца, мне также нужен и пепел. Скорбно посыплю им голову. 😭

https://mobile.twitter.com/paoloardoino/status/1356871947674656768

​​Движение средств ransomware - Netwalker

10 подтверждений в сети BTC назад, (около 100 мин) произошло движение части средств принадлежащих лицам, осуществляющими свою деятельность, при помощи комплекса программных средств, для скрытого шифрования пользовательских файлов- Netwalker .

Напомню что Netwalker работает по модели R-A-A-S (Ransomware As A Service) и потому, по имеющимся данным, сказать кто это был (арендатор или лицо предоставляющее услугу) - неизвестно.

Также, напомню что 27 января был арестован гражданин Канады , который возможно являлся оператором Netwalker. У него было изъято криптовалюты на сумму, чуть меньше полмиллиона долларов.

В нашем чатике, мне рассказали, что команда Netwalker, якобы не работает с не русскоязычными. Но гражданину Канады, ничто не мешает быть русскоязычным, тем более, что исторически Канада место эмиграции украинцев.

Про само движение - пока совсем немного.

Транзакция произошла недавно, так что еще не все аналитические сервисы успели ее обработать и раскидать теги по кластерам.

Но уже сейчас видно что это кластеризация средств на сумму около 720 BTC на одном адресе.

Основной объем предыдущих средств которые я пометил как средства Netwalker, по информации из отчета который приведу ниже лежит нетронутым.

Думаю, что с большой долей вероятности многие (если не все) из адресов и их кластеров которые участвовали в задетектированой мною сегодня транзакции - также принадлежат Netwlaker.

Таким образом - задетектирированный объем средств, принадлежащих этой ransomwarе, увеличивается практически вдвое, и составляет сейчас около 1400-1500 BTC.

Завтра будет уже гораздо больше информации - не переключайтесь !

⬆️⬆️⬆️⬆️
Завтра я проанализирую адреса инпутов из транзакции, что описал выше, на возможную принадлежность их кластеров к кластерам адресов Netwalker. Скриншот данной транзакции, я уже могу разместить. На опознанные адреса поставлю теги на платформе oxt.iss.one, в таком же формате как по ссылке вот тут, для адресов которые брал из отчета ниже.

Всего, в опознанной транзакции задействованы адреса из 4 кластеров и несколько не кластеризованных адресов. Подробнее будет, когда oxt.iss.one обработает ее своими возможными автоматическими методами.

Адреса Netwalker которые я поставил на мониторинг из отчета Израильской whitestream

Также и сам отчет. Жирным выделен адрес, задетектированный в сегодняшней транзакции.

bc1q98z5gcxan998h0uem0y4y4qtmm45xk4r2e5m9p netwalker
649.09323482 BTC

bc1qjcjxdm7qemty9ew3tent962p05hs43cz5yjcau Netwalker2
28.14301609 BTC

bc1qxkz0nsrqfat833fq9gh7ypk0qcvrgqku679cz0 Netwalker3
12.66128475 BTC

3DAjAyZxcGBBU1JXfNM99s3HHjt4jyyiqi Netwalker4
0.1470782 BTC

bc1q0rq82ee37za6mpf5vanmasu5kdmm3536w3wj2a Netwalker5
5.46274339 BTC

3F8yvLM6CmLRgodABFzHmfUq9Q62VMFqw5 Netwalker6
34.51001094 BTC

bc1qr3epzn8aekdjyve7m5v5f0f3597rtkef4k8e99 Netwalker7
14.0331352 BTC

bc1qwcr9luqall7v8cfhrrx5za3gyng9x45846ldug Netwalke8
0.0829612 BTC

В Госдуме считают, что законопослушные россияне не должны бояться делиться контактами с силовиками и будут рады.

Надеюсь условной супруге, условного депутата, который будет голосовать за этот закон, тоже будет радостно узнать, что она записана у мужа в контактах как "СТАРАЯ МЫМРА!!!", и также, исключительно из желания не пропустить радостные известия заказывать "пробив" и детализацию номера, записанного у него же под опознавательным шифром - "Натали - А.С. Центр 2000$"

И вариант с супругой - это один самый легких по возможным последствиям, что могут произойти.

https://t.iss.one/F_S_C_P/66916

​​Асиков нет — и не будет ?

В середине января, мне писали люди, работающие с Китаем, а также в самом Китае, что поставки асиков — прекращаются, тогда это были только слухи. Привожу буквально.

--------------------------
Проскочила инфа, что поставки УЖЕ на паузе со вчера, аэропорты закрыли в крупных городах (вспышка нового штамма), по земле границу тоже закрыли
--------------------------
Без особой конкретики пока, но да, границы закрыты, если ничего не изменится, то до второй половины марта железа не будет нигде.
-------------------------
Земля закрыта, авиа ещё осталась дырка для избранных.

Это были сообщения от источников в середине января.
В конце января — поступили уточнения.

--------------
Позавчера был последний день для авиадоставки. Граница на замке, поставок нет
До конца китайского нг, авиа через Гонконг откроется раньше
Короче до второй половины марта без асиков)
--------------------

Все эти события, позволяли предположить сильный дефицит оборудования, в том числе и в бу сегменте.

Вот допустим, сегодня китайский журналист Колин Ву разместил у себя вы твиттере новость, по которой можно оценить этот дефицит.

7 февраля местный суд Китая выставил на аукционе более 2100 ASIC для майнинга BTC .

⚡️⚡️Стартовая цена c 10 000 юаней достигла 340000 юаней (60 000 долларов США). ⚡️⚡️

Мало того, что цена на этот комплект дала — 34 икса (это вам не с плечом торговать боясь ликвидации :) )
К этому всему, еще суд, по постановлению которого продавались асики, сообщил, что он не уверен, работоспособны ли эти машины вообще.

Причем, продается даже не предыдущее поколение - асиков категории Antminer s9 в партии всего 450 штук, остальное - S7 и V9, T9 +, Avalon 851, Avalon 6.01 и т.д)

Думаю, степень ажиотажа вам видна. Расхватывают — ВСЕ !


Также, идет какая то подготовка, анонсы «не для всех» - связанные с асиками под будущий ETC с ним, возможно, ситуация будет вообще интересная. Она достаточно сильно может повлиять на всю криптоиндустрию в целом.

ПАМПЕР МАСК

Куда вас понесло то ? 😂😂😂 Там же ясно написано в прошедшем времени, что он УЖЕ КУПИЛ ! 😂😂😂

Thereafter, we invested an aggregate $1.50 billion in bitcoin under this policy and may acquire and hold digital assets from time to time or long-term

А сейчас он превосходно об вас разгрузится.

А машинку за BTC, можно было и до этого кажется купить.

Внимательнейшая наша @taisiarom заметила вот еще что.

это годовой отчет за 2020 год, так что, если и пишет, то дата покупки была в 2020-ом))) а не вчера)

Еще немного на вентилятор..

Отчет плановый с более менее фиксированной датой выхода.. (думаю под закрытие их периода годовой отчетности)

О содержании его знал не только тот пресловутый бойфренд секретарши.

Документ, думаю бегал правиться по компьютерам и в Тесле и в SEC. Я к тому, что инсайдерской информацией мог обладать достаточно большой круг лиц.

И этот круг лиц сейчас радостно трет руки , пока BTC под шум аплодисментов "бьется в границу канала"

Обновление инвестиционной политики в январе, могло, всего лишь, "легализовать" на баланс Теслы биткоины, дата покупки которых могла быть любая.

У нас же джентльменам верят на слово ? У Greyscale разве кроме красивой таблички и уверений в стиле

"Пацаны - отчет публичный, там все ровно"

разве кто то что то еще просил ?

Адреса какие то ? Транзакции январские ? Да шо вы такое говорите ? Вот вам табличка, вот вам репортаж по CNBC и хватит с вас.

https://t.iss.one/hypecoinnews/2924

Еще немного объяснений почему все так а не иначе ) (TESLA и BTC)

На этот раз опять послушаем диалог наибриллиантовейшего админа нашего чатика @taisiarom с пользователем

Q:
говорить - вот на этих адресах у меня 1.5 млрд долларов, глупо же. Пока транзакция будет подтверждаться, рынок уже рухнет) Недавно читал, Ruffer Investment вывела 650 млн долларов из биткоина, их же так просто не продать, нужно это аккуратно делать, а как это сделать аккуратно, если все знают что ты продаешь

Taisia:
Ну вот в том-то и дело, что для всех остальных активов обязательно отчитываться и о продаже, и о покупке. Дабы исключать влияние на волатильность

Q:
Я просто не думаю, что кто угодно может сказать, "Я купил вообще все биткоины" и SEC это никак не проверит.

Taisia:
Никак
А они пока пользуются тем, что для битка это не обязательно.
Достаточно лишь подложить соломку , что «да, я держу на балансе это высокорисковое говно»
Потому что биткоин как актив , не являющийся ценной бумагой, не подчиняется правилам регулятора

Q:
А, понял про что ты)

Taisia:
Но инвесторы и совет директоров могут быть против покупки левого говна )

Q:
Ну это странно тогда, если компания вложила деньги в биткоин и он будет падать, компания тоже может падать от этого

Taisia:
И вот тут они в отчете как бы прикрывают свой зад, что , да, часть денег вложили в Левое цифровое говно

Q:
Заявила что вложила*

Taisia:
И предупредила о рисках ))
Задним числом) ага
Более того, они предупреждают, что оставляют за собой право лудоманить)
Естественно, без каких либо постоянных уведомлений общественности )
И возможность оплаты битками, они пока «только ожидают» в некоем ближайшем будущем.
И вообще, мне крайне любопытно
В отчёте 125, мать вашу, страниц. 125(!) отчёт скучнейший и вообще «про другое». И вот один маленький абзацик с прикрытием попы, и уже такой резонанс в сми и памп. Кто его вообще мог там нарыть? Абзацик этот. Случайно, явно никто.

При заходе в чат, не забываем ответить боту Ане !!! Кто не успел пишем в личку @Izhakshvarts

Биткоин не такой уж анонимный, как вы думали.
Часть 1.
Для начала, показываем реально раскрытую схему отмывания денег.
Такие схемки рисуют в РосФинМониторинге по запросу правоохранительных органов👆
Номера кошельков, даты и время транзакций, IP адреса...все как на лодони.

Коротко, суть такая: грязные безналичные рубли заходят на Qiwi-кошельки, прогоняются через биткоины и выходят чистые наличные рубли через карты банков.

В следующей части покажем еще картинку и расскажем суть этой схемы подробнее.
@tot115fz