В минувшие выходные в Москве не только отпраздновали очередную годовщину столицы, но и провели выборы муниципальных депутатов. Предвыборная кампания, как водится, стала катализатором новых разоблачений и обвинений в коррупции московских чиновников. Однако, волна общественных акций и вскрытия коррупционных схем, похоже, в этот раз не пройдет бесследно и стоит ждать отставок и громких дел, в том числе уголовных.

Одна из центральных тем выступлений общественников и кандидатов в депутаты – упорное уничтожение экологии и окружающей среды столицы. Вырубаются целые парки, аллеи и зеленые кварталы, без документов и разрешений и при полном попустительстве и молчании муниципальных ведомств, а именно Департамента природопользования и охраны окружающей среды, возглавляемого Антоном Кульбачевским…

Вообще, к чиновнику и раньше было много вопросов у соответствующих органов , однако чья то неведомая рука помогала избежать Антону Олеговичу неприятностей. В том числе и за «подставу» мэра Москвы Сергея Собянина, связанную с перечислением структурам Газпрома 1,4 млрд. рублей (деньги, якобы, были неправильно зачислены, как платежи за вред окружающей среде, и под этим видом “возвращены” бизнес-структурам).

На сегодняшний день копилка грязных дел, косвенно и напрямую имеющих отношение к Кульбачевскому, уже забита до верха. И, по сведениям источников из здания на Тверской, 13, дни чиновника на посту главного эколога Москвы, сочтены. Слишком много накопилось вопросов, как у контролирующих органов , так и у общественности. О части (лишь малой части!) этих претензий и вообще о том, кто такой на самом деле Антон Кульбачевский – ниже по тексту.

Учитывая сгустившиеся тучи, в последнее время чиновник ушел в тень и редко выходит на контакт с жителями и вообще на публику. В итоге соцсети остались для жителей столицы единственным шансом хоть как-то достучаться до Кульбачевского. Одно из последних таких обращений – крик души от тех, кто живет на улице Дмитрия Ульянова. Там рабочие начали вырубать на бульваре многолетние деревья, несмотря на особый статус. https://crimerussia.info/korruptsiya/item/75988-kommersant-ekolog-kulbachevskiy-ushel-v-ten

Где «закопал» свои активы Евтушенков и что до этого Алишеру Усманову

Миллиардер Алишер Усманов и олигарх Владимир Евтушенков помогли получить земли на Рублёвке пополнение украинскому предпринимателю и бывшему первому замглавы Киевской городской государственной администрации Денису Бассу.

Интересно, что Усманов может далеко не впервые помогать бывшему украинскому политику. Дело в том, что во владении «Святой Михаил Инвест», через которую купили рублевскую землю, находится некое ООО «Рублевское Шоссе 68», которое на 25% принадлежит Александру Барабаху. Последний считается человеком Андрея Скотча - того самого, что партнёр Усманова по «Металлоинвесту».

А Евтушенков вложился в строительство быссовского ЖК и ТРЦ «Апрель» в Украине. А в 2020 году стало известно, что связанная с Бассом офшорная компания, опять же на евтушенковские деньги строит возле дворца «Украина». Напомним, что у Евтушенкова совсем недавно конфисковали всю украинскую недвижимость. Хотя сам олигарх намедни заявлял, что у него в «Незалежной» ничегошеньки нет.

Теперь, видимо, и правда нет. Когда-то Евтушенков сказал, что бизнес - это хождение по «минному полю». Теперь главное ему правильную тропу к своим деньгам найти.

Cтало известно о громкой коррупционной истории, когда жилплощади, предназначенные для квартирного фонда Минобороны, раздали чиновникам, депутатам и силовикам. Подмосковный Чехов – территория, где не истощаются запасы российской коррупции. Казалось бы, какие еще схемы могут возникнуть на земле, по которой проехался каток силовиков. Выяснилось, что чиновники распределили квартирный фонд Минобороны по своему усмотрению. Комфортное жилье в микрорайоне «Губернский» получили представители местной элиты: сотрудники администрации, прокуратуры, полиции, службы судебных приставов и другие «уважаемые люди», среди которых недавно избранные депутаты от партии Единая Россия. До 2018 года квартиры площадью около 100 кв. м., предназначенные для обеспечения жильем военнослужащих, находились в федеральной собственности в оперативном управлении Минобороны. В соответствии с приказом Министра обороны РФ в сентябре 2018 года 105 квартир были переданы в муниципальную собственность Чехова. В 2021 году чиновники из местного «белого дома», заручившись поддержкой чеховского Совета депутатов и прокуратуры, «протащили» решение от 27.05.2021 № 49/6-2021 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа Чехов по договорам коммерческого найма». Проект этого нормативно- правового акта прокуратура признала соответствующим федеральному законодательству. Законодатели местного разлива внесли изменения в положение о предоставления жилых помещений, предусмотрев в нем, что если ты госслужащий, спортсмен или сотрудник правоохранительных органов, и не имеешь иного жилья на территории Чеховского района, то можешь прикоснуться к квартирной кормушке. https://rospres.wiki/novosti/item/2835-edinaya-rossiya-otobrala-zhile-u-voennykh

Усманов услышал голос Бассом?

ООО "Святой Михаил Инвест" с августа на 80% контролирует ООО "Рублевское шоссе, 151", а с 2021 года 20% принадлежит Юрию Надееву. Он входит в правление Металлоинвеста, и его заместителем гендиректора по безопасности этой компании.

Наверное, никому не надо напоминать, что "Металлоинвест" основными активами которого являются "Лебединский" и "Михалковский" ГОКи, контролируется Алишером Усмановым и Андреем Скочем

Мог ли Усманов помогать уехавшему из своей страны скандальному украинскому политику сказать трудно. Да и помогал ли, являясь очередной "ширмой" для инновационной проталинки какого-нибудь чиновника? В этом смысле становится логично почему доли в залоге у "Сбера".

Однако оказалось, что возможно это далеко не первая инвестиция Усманова и его партнеров в проекты Басса. Так, уже известная нам ООО "Святой Михаил Инвест" владеет ещё одним активом: ООО "Рублевское Шоссе 68". Там же можно приметить и фамилию Барабах. https://crimerussia.info/korruptsiya/item/75984-bass-na-rublevke-auknulsya-nesistemnym-postupkom

Где у Евтушенкова в норке зарыто, и при чем тут Алишер Усманов?

Олигарх Алишер Усманов через своих людей помогает бывшему скандальному экс-мэру Киева Денису Бассу застраивать Рублёвку. При этом Басс до сих пор может быть связан с Украиной.

Фирма Дениса Басса St Michael с августа на 80% контролирует ООО «Рублевское шоссе, 151», а с 2021 года 20% принадлежит Юрию Надееву. Он же заместитель генерального директора по безопасности УК «Металлоинвест» и в 2016 году вошёл в совет директоров. Наверное, никому не надо напоминать, что «Металлоинвест» основными активами которого являются «Лебединский» и «Михалковский» ГОКи, контролируется Алишером Усмановым и Андреем Скочем.

Зачем Усманов помогает уехавшему из своей страны скандальному украинскому политику сказать трудно. Да и помогает ли, не являясь очередной «ширмой» для инновационной проталинки какого-нибудь чиновника. В этом смысле становится логично почему доли в залоге у «Сбера».

Однако оказалось, что это далеко не первый «подарок» олигарха. Так, уже известная нам St Michael владеет ещё одним активом: ООО «Рублевское Шоссе 68». Там же можно приметить и фамилию Барабах. По нашим сведениям, Александр Барабах в определённых кругах известен как человек Андрея Скоча, он же партнёр Усманова по «Металлоинвесту». Этот участок активно застраивают элитным жильём.

Что касается самого Дениса Басса, то во времена Леонида Черновецкого бизнесмен был первым замглавы Киевской городской государственной администрации. В 2010 году после целой череды громких скандалов и разоблачений свой пост теряет Леонид Черновецкий. Через год «правую руку» Басса обвиняют в розыск и уже в 2012 году Басс перебирается в Москву в турхолдинг ВАО «Интурист», принадлежащий АФК «Система».

Некоторые источники утверждают, что отец Басса Яков в 2004 году учредил фирму ООО «Предприятие с иностранными инвестициями с участием украинского капитала «Фирма Надежда». Иностранными инвестициями были деньги Владимира Володарского - второго учредителя фирмы, которого год спустя, в 2005-ом, арестовали в Киеве по требованию правоохранительных органов Израиля. Говорилось, что украинским капиталом были наши девушки, которых фирма продавала в сексуальное рабство за рубеж. За это Володарский и получил большой срок в Израиле.

В 2018 году Басс решил вернуться в Киев и начал скупать недвижимость. Активно развивали Киевпроект. Там до 2016 года было целых три офшорных фирмы. Более того, место было весьма «хлебным». Там же возвели ТРЦ «Апрель». Говорили о том, что деньги в строительство мог вкладывать Евтушенков. Некоторые даже предполагали, что Басс скупает киевскую недвижимость, чтобы помочь Евтушенкову легализовать свои деньги в Украину в обход санкций. А в 2020 году стало известно, что офшорная компания связанная с Бассом строит возле Дворца «Украина» небоскреб.

В этой истории интересен не столько Алишер Бурханович и Андрей Скоч, как Евтушенков вся украинская недвижимость которого была недавно конфискована. Олигарх заявил, что в «незалежний» у него таковой нет. Теперь становится понятым почему ничего на Украине Владимир Петрович, формально «гол как сокол». Впрочем, у него, наверное, на все случаи жизни, по норкам попрятано.

Когда-то Евтушеноков сказал, что бизнес - это хождение по «минному полю». Теперь главное ему правильную тропу к своим деньгам найти.

Исламский экстремист и сторонник Навального Ахтам Шакиров является основоположником мошеннической схемы в ОАЭ через компанию Amwaj Real Estate



исламист и навальнист Ахтам Шакиров



Используя сомнительную компанию Amwaj Real Estate, Ахтам Шакиров утверждал, что продает недвижимость в Умм-аль-Кувейне. По оценкам властей Российской Федерации, через свою недвижимость Шакиров обманул сотни граждан СНГ.

План был прост. По его схеме туристы, приезжающие в ОАЭ, увидят его лично. Затем, когда пострадавшие откликались на рекламу, Ахтам Шакиров приглашал их к себе в офис в Умм-Аль-Кувейне, где турист увидит, каков он как бизнесмен, увидит его команду, которая напустит "пыли в глаза", какой он прекрасный начальник...

Используя эту тактику, Ахтам Шакиров зарекомендовал себя как надежный и авторитетный бизнесмен. Иногда он приглашал своих жертв в парк или на пляж. Если кто-то слишком сомневался, он даже приглашал их к себе домой и знакомил со своей семьей.

По версии следствия, с 2008 года Шакиров заработал на этой мошеннической схеме 10 миллионов долларов. В среднем каждая жертва Ахтама платила ему по 80 тысяч долларов.

Шакиров встречался со многими знаменитостями, включая звезд эстрады, духовенства и политиков. Используя свои фотографии с некоторыми из этих людей, он смог представить себя надежным и набожным человеком.

Он даже не колебался обманывать мусульман, и некоторые из жертв были его соотечественниками.

Все эти деньги он собирал для того, чтобы финансировать признанную в РФ экстремистской группы «Хизб ут-Тахрир».

Его двоюродный брат Айрат Шакиров арестован в России: его обвиняют в членстве в террористической группировке «Хизб ут-Тахрир», которую поддерживают власти США. Брату Шакирова грозит тюремный срок в 18 лет.

Кроме того, как выяснили Следственный Комитет России и ФСБ России, Ахтам Шакиров является активистом "Штабов Навального" (признаны экстремистской организацией в РФ) в Татарстане и неоднократно жертвовал полученные мошенническим путем деньги на деятельность различных организаций Алексей Навального (отбывающего тюремный срок по трём статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере, отмывание преступных доходов, неуважение к суду).

Инвестиции в недвижимость кажутся довольно прибыльными, и, следовательно, в отрасли есть масса мошенников. Вы должны быть предельно осторожны, имея дело с любым, кто утверждает, что предлагает привлекательные инвестиции в недвижимость.

Например, Аамир Вахид Орландо, штат Флорида, — мошенник, который украл миллионы у людей в США с помощью своей аферы с недвижимостью. Еще один мошенник в сфере недвижимости — Ник Карлайл, который раньше продавал инвестиции в отели в Великобритании.

Очевидно, что Ахтам Шакиров — эгоистичный опасный мошенник, которого следует избегать любой ценой.

В МЧС набирает силу противостояние между первым заместителем министра МЧС Чуприяном и советником министра Мартыновым. Теперь за Безопасный город (источники говорят, что временно, до появления заместителя министра МЧС по цифре) будет отвечать заместитель министра Яцуценко. Яцуценко уже несколько раз был в центре скандальных историй и внимания спецслужб за злоупотребление служебным положением. Безопасный город до этого не вызывал интереса у чиновников МЧС, но стал интересен после того, как начали говорить о выделении федерального финансирования в регионы. Распорядителем бюджетных средств должен стать МЧС, поэтому Безопасный город передается в нужные руки. Будущий заместитель министра МЧС по цифре Язынин уже ездит по регионам, представляется внештатным советником министра МЧС и предлагает “вместе поработать” по Безопасному городу. Язынин - бывший сотрудник Ростеха (НЦИ), уволенный оттуда за пьянство, до этого работал в системной интеграторе Рамэк, где был замечен силовиками в нескольких коррупционных историях. Язынин уже расставляет своих людей в мчсовских подразделениях, один из таких - Кормаков, бывший продавец-айтишник из Ростеха (до Ростеха он, как и Язынин, работал в Рамэке). Бывший помощник Кадырова по силовой работе, а сейчас советник главы МЧС Куренкова, Даниил Мартынов теперь отвечает за безопасность министра. Так, после катастрофических ошибок в ситуации с погибшим Зиничивым, охрана министра МЧС фактически перешла в руки кадыровцев. По словам источника ВЧК-ОГПУ, Мартынов подтянул своих людей из университета спецназа Русь и иных лиц из охраны Кадырова. «17 человек уже в охране. Не все, конечно, чеченцы, есть и русские, но такие, как Мартынов. А сейчас вообще этаж, где сидит министр, физически закрыт от посетителей, на приём к министру даже его заместителям - через запись» - рассказал наш собеседник.
Источники говорят, что это не первый случай, когда безопасность важных персон отдают кадыровцам. Ряд крупных бизнесменов и политиков сейчас находятся под охраной кадыровского спецназа.

Здесь будет газовый терминал: «Газпром» получает Петропавловские судоверфи и порт (ПСРВ), за который два года шла битва собственника с группой рейдеров.

По делу о попытке захвата предприятия содержатся в СИЗО пока что трое: бывший директор компании «Комкон», владелец рыбзавода «Сокра» Андрей Обедин, его партнер, юрист Павел Руденко и жена Анастасия Обедина. Они пытались забрать актив у владельца Николая Куйбиды, который ранее получил его на аукционе, «подвинув» китайских инвесторов и вложил в модернизацию объекта за несколько лет более миллиарда ₽. Почти получилось.

ПСРВ – стратегически важный для проекта «Северный морской путь» объект и ситуация вокруг него далеко выходит за рамки «спора хозяйствующих субъектов». Атаку на «Комкон» Куйбиды организовали бывшие подчиненные-партнеры. Обедину, в частности, удалось присвоить и оперативно перепродать 28 земельных участков, 24 здания и 11 причалов за 800 млн ₽. Предполагают, что был и «внешний инвестор» из компании «Русатом-карго» (работает на СМП, в т.ч., в интересах «РОСАТОМа»), обещавший за краденый ПСРВ мошенникам 2,5 млрд ₽. В доле оказался целый ряд местных чиновников и правоохранителей, больше года «морозивших» дело в судах и следственных органах.

Когда проблемой заинтересовались «федеральные» силовики, ситуация изменилась. Рейдеров задержали. Прошли выемки документов в Управлении Росреестра Камчатского края. В октябре 2020 г. за 3 дня оно перевело 52 объекта недвижимости судоверфи на баланс подконтрольного Обедину ООО «ДВ-рыбка». Выяснилось, что муж чиновницы Росреестра после ряда мошеннических решений и сам стал обладателем причала в порту. Возникли проблемы у краевого зампрокурора Алексея Башмакова, курировавшего дело «со стороны захватчиков» и оказывавшего им другие услуги.

Под подозрение попал судья арбитражного суда Василий Решетько, который после подозрительной замены судьи по делу передал акции предприятия на 800 млн ₽ бывшему партнеру Куйбиды Руденко. Супруга судьи, служащая в налоговой инспекции, без проблем провела перерегистрацию генерального директора судоверфи, назначив им того же Руденко. Позже была вскрыта связь между семейством судьи и рейдерами: они дружат семьями и отдыхают вместе.

Для владельца решением, которое не позволило бы сдать ПСРВ рейдерам, оказалась его передача «Газпрому». На госкорпорацию напасть, при всех коррупционных возможностях, значительно сложнее. Порт и верфь, видимо, все-таки станут звеном СМП, но уже как газовый терминал.

"Не карьерист, а служака" Александр Куренков, глава МЧС, начал передел хозяйства в своем ведомстве. Первый кусок забрали у первого замглавы МЧС Александра Чуприяна, который был реальным претендентом на пост министра (поэтому Куренков его не любит и хочет избавиться). "Кусок" - это кураторство над многомиллиардной программой "Безопасный город", ее забрали у Чуприяна и передали замминистра Виктору Яцуценко. Ранее Чуприян также лишился руководства сферой пожаротушения, эти полномочия тоже получил Яцуценко.

Яцуценко прожженный коррупционер, который еле избежал ареста вслед за своим коллегой и партнером Андреем Гурович (бывший замминистра по ЧС). Но он вовремя лег под Куренкова и пока держится в кресле. Куренкову выгодно иметь такого кадра, на которого есть большой крючок в виде готового уголовного дела, и которого можно ипользовать в любых грязных делах. Ну а перед Чуприяном, похоже, замаячила отставка. Опытный замминистра попал в немилость к советнику министра Даниилу Мартынову (экс-помощник Кадырова по силовым вопросам), а Мартынов имеет влияние на Куренкова, указывая ему на "правильные" решения.

В результате внутренних интриг работы по построению аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" передают от департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС (курирует Чуприян) в департамент информационных технологий и связи МЧС (курирует Яцуценко). Через "Безопасный город" пойдет крупный денежный поток - 152 млрд рублей в течение десяти лет, и министр решил пустить его через проверенные руки.

Основная проблема системы сейчас заключается в отсутствии серверов и систем хранения данных, поставки которых в РФ остановлены из-за санкций, а своего производства (спасибо Ростеху) в стране нет. Поэтому результатом от вливания 152 млрд рублей пока может быть только пополнение карманов тех, кто дотянется до этой кормушки.

Курировать распределение подрядов будет Яцуценко, ну а исполнение госконтрактов по проекту могут отдать в руки некоего Николая Язынина (его называют будущим замминистра). Язынин ранее числился в руководстве IT-компании "Рамэк" (АО "РАМЭК-ВС), которая называет себя "системным интегратором". "Рамэк" плотно работала на контрактах с магистром коррупции Анатолием Сердюковым, а ее владелец Андрей Бельтов попался на многомиллионных хищениях. Так что опыт у Язынина соответствующий. А вместе с Яцуценко они точно научат Куренкова, как правильно руководить МЧС.

Лидер ОПС Аркадий Чебанов снова "заряжает" силовиков и судей

Аркадий Чебанов 23.09.2022 подал новое исковое заявление к тому же кругу лиц, что и ранее поданный иск Ушакова А.Н. Этот иск принят к рассмотрению также судьей Стукаловым А.В. (дело А63-15699/2022). Учитывая коррупционные связи ОПС Чебанова, запись разговора Аркадия Чебанова со своим братом-поддельником Михаилом Чебановым, на котором обсуждается вопрос дачи взятки «трояк» некому начальнику по «вопросу и мерам» (запись прилагается ), можно предполагать, что Стукалов А.В. заинтересован в удовлетворении исков и ходатайств о принятии обеспечительных мер, подаваемых Ушаковым и Чебановым.

ФСБ по заданию Путина устроила теракт в школе Ижевска

С целью отвлечь россиян от проблем мобилизации и погасить волну протестов Кремль организовал стрельбу в школе №88 в г. Ижевске. Об этом сообщил неравнодушный источник из ФСБ.
Решение Путина о проведении частичной мобилизации в России негативно было воспринято обществом и по всей стране начались акции протеста против мобилизации.
Спецслужбам была дана команда отвлечь россиян от мобилизации, а что может отвлечь от смерти если не более жуткая и трагическая смерть.
ФСБ, после того как стало ясно, что военная спецоперация на Украине пошла не по плану, начала отрабатывать вопрос проведения кровавого теракта на территории России с последующим обвинением в нем Украину с целью консолидации общества вокруг спецоперации.
Вот один из разработанных планов и был реализован в Ижевске. Стрельба в школе и смерть детей уже отвлекла многих россиян от проводимой властью мобилизации.
Со слов источника ижевский стрелок Артем Казанцев еще в апреле был завербован сотрудниками ФСБ РФ и с ним активно работали психологи спецслужбы.
Кроме того, ижевская стрельба при поддержке СМИ позволит перенаправить народный гнев с власти на «украинских неонацистов», они уже сообщили о наличии нацистской символики у стрелявшего.
Взрывы жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске в 1999 году помогли Путину прийти к власти, теперь же расстреливая школьников он пытается удержатся у власти.

Обращение президента Зеленского к народам Кавказа

АФК «Система» любит грязные деньги! Во многих регионах в последние несколько лет получила развитие схема обналички с участием компаний, входящих в АФК «Система». По словам источника, схема работает следующим образом: «представители» АФК»Система», выискивая клиентов, предлагают выгодные условия обнала под 10-12% с перечислением денег в одну из компаний, входящих в «Систему». При этом подбор компаний «Системы» осуществляется, исходя из видов деятельности клиентов. Очевидно, что наиболее удобным является закупка оборудования и оказания услуг, благо для этого у «Системы» представлен ряд компаний на любой вкус и цвет.

Но что делать, когда речь идет об «освоении» денежных средств строительной сферы, львиная доля которой присутствует среди «клиентов» схемы.

Проблема решается с помощью своего же кредитного учреждения - ПАО «МТС Банк». И так, представители «Системы» обеспечивают клиента необходимым комплектом документов, включающим в себя договор строительного подряда, приложений к нему и счетов на оплату. После оплаты по договору подряда представители ПАО «МТС Банка», принимающего платеж, закрывают глаза на назначение платежа (строительный подряд), изменяя его сформированным письмом, якобы от имени компании-плательщика (строителя) с предложением изменить назначение платежа на закупку оборудования, после чего обрабатывают платеж. Дальше дело техники, платеж принимается компанией «Системы», как за оборудование, с последующей отгрузкой товара в адрес якобы компании-плательщика (строителя). Однако товар фактически разъезжается в адрес иных компаний, а если речь идет о мобильных телефонах, то по розничным точкам за наличку, которая в последующем передается за минусом вышеуказанной комиссии клиенту (строителю).
Схема работает безупречно, т.к. «ломка» платежа происходит в ПАО «МТС Банк», который закрывает глаза на манипуляции с письмами об изменении назначений и не «придает» должного значения системности подобных писем, ибо Банк и есть Система - АФК «Система».

Таким образом клиент получает кэш за смешные 10-12%, при этом не рискуя быть замеченным со стороны налогового органа, т.к. платеж осуществляет в адрес компаний с безупречной репутацией, входящих в структуру АФК «Система».

Продолжаем знакомить читателей с секретным докладом Интерпола, включающий в себя агентурную информацию, донесения из национальных бюро разных стран, материалы «прослушек» и слежки в отношении выходцев из РФ (в первую очередь участников солнцевской группировки) и, связанных с ними персон, среди которых масса крупных бизнесменов, бывших и действующих чиновников.

В этой статье мы приводим ряд персон, которые, по версии Интерпола, были тесно связаны с солнцевской ОПГ. В него вошли лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин, член генерального совета партии «Единая Россия», сенатор Сергей Лисовский и бизнесмен Борис Зосимов. Интерпол выяснил, что они вели совместный бизнес с солнцевской ОПГ и её лидером Сергеем Михайловым (Михась)...

Омар БОКОВ (дата рождения 20 февраля 1967 года) находился в тесной связи в Тофиком АЗИМОВЫМ, обосновавшимся в Вене (Австрия). Считалось, что он был вовлечен в США в наркобизнес как пользователь наркотиков. Он часто ездил в Турцию по поддельному аргентинскому паспорту, полученному через Хосе МАРТИНЕЦ-ЛАМЕЛА (MARTINEZ-LAMELA). БОКОВ основал неустановленную компанию, расположенную на Коллинс-Авеню в Майами-Бич (Флорида), через которую осуществлялась широкомасштабная передача средств со счетов АЗИМОВА в “Atkom Consulting” и “Citco Trading”. Средства могли передаваться и от компании под названием “Wimo”, совместного российско-австрийского предприятия, владельцем которого являлся Геннадий СЕМИГИН. Сергей МИХАЙЛОВ, Виктор АВЕРИН и Тофик АЗИМОВ использовали “Wimo” для отмывания крупных сумм незаконного происхождения посредством оплаты поставок продуктов для российской армии.

Другими сообщниками Омара БОКОВА являлись Давид САНИКИДЗЕ, Леонид ОСТРОВСКИЙ и Авнер КАНДОВ. Телохранителем БОКОВА в Вене был Петер ЗАЛЛФЕЛЛНЕР (SALLFELLNER). БОКОВ и ЗАЛЛФЕЛЛНЕР проживали в Майами-Бич (Флорида) до июня 1995 года около 6 месяцев.

Геннадий СЕМИГИН являлся сообщником Тофика АЗИМОВА и главой фирмы “Wimmo”. Эта фирма имела офис в Вене, на Ам Грабене (Первый округ). “Wimmo” занималась поставкой продуктов Российской армии. МИХАЙЛОВ и АВЕРИН инвестировали деньги в эту фирму. Он часто ездил в Вену с любовницей/помощницей Натальей РОМАНЗАНОВОЙ.
Виталий КУЗНЕЦОВ являлся бизнес-прикрытием для Солнцевской преступной группировки в Москве. КУЗНЕЦОВ являлся директором сети ювелирных магазинов “Алмаз”. Сергей МИХАЙЛОВ предложил ему место директора в предприятии “Золотой Дом”, однако КУЗНЕЦОВ отказался от этого предложения. Он продолжал тесно сотрудничать с “Золотым Домом” через “Алмаз”. В октябре 1995 года КУЗНЕЦОВ подвергся истязаниям и угрозам со стороны Солнцевской преступной группировки после перехода “Алмаза” к “Уренгой банку”. Этот банк приобрёл компанию после того, как партнёр “Алмаза” осуществил обеспечение неоплаченной ссуды, использовав “Алмаз” в качестве гарантии. “Уренгой” заменил членов Солнцевской преступной группировки сотрудниками ФСБ России.

ЛИСОВСКИЙ (д.р. 25 апреля 1960 года) Сергей Федорович, он же “Лисс”, управляющий “SV Premier”(1), регулярно осуществлял поездки в Швейцарию. Он также являлся президентом “Премьер-фильм” в Москве. Был связан с организацией. Проявлял активность в проведении перевыборной кампании российского президента Бориса Ельцина, организуя рок-концерты и рекламную кампанию.

Посольство США в Москве сообщило, что ЛИСОВСКИЙ обратился за многоразовой въездной бизнес-визой 8 октября 1996 года, на основании письма от фирмы “Мирамакс фильмс” (10013 Нью-Йорк, Гудзон-стрит, 99), подписанного со-председателем Робертом ВЕЙНСТЕЙНОМ . По имеющимся сведениям, ЛИСОВСКИЙ являлся для Солнцевской группировки очень важным контактом. Александр АВЕРИН, финансовый директор “SV Premier”, отвечал за финансовый контроль за данной компанией, поскольку Солнцевская группировка обеспечивали “защиту” ЛИСОВСКОГО.

Михаил СИНЯКИН (д.р. 21 октября 1955 года) имел связи с высшим руководством Восточно-Европейской преступной группировки, среди которых числились МИХАЙЛОВ и АВЕРИН. Подозревался в получении израильского гражданства с помощью фиктивного брака.

Он также связан с российской организованной преступностью и являлся правой рукой трёх главарей российской преступности, которые были потом убиты, одним из них являлся ранее упомянутый ТИМОФЕЕВ (“Силвестер”). Он, вероятно, отправился в Израиль, боясь быть убитым в России. 23 февраля 1996 года у него были обнаружены поддельные паспорта, и ему был запрещен въезд в Австрию.

Константин САЕНКОВ (д.р. 6 января 1960 г., водительские права - В3259379 СА), являлся российским бизнесменом-иммигрантом, проживавшим в Сан-Диего (Калифорния).

САЕНКОВ участвовал в ссоре с партнёром по бизнесу Борисом ОЗЕРОВЫМ, который был впоследствии убит в Сиэтле (Вашингтон) в апреле 1996 года. САЕНКОВ был связан с Солнцевской преступной группировкой через москвича Юрия Есина, он же “САМОСВАЛ”.

Предполагалось, что в течение 1996 года Елена САЕНКОВА, жена САЕНКОВА, договаривалась через находящихся в России людей об открытии новых банковских счетов, на которые они могли перевести крупные суммы денег.

Тот, кто любит детективы и фильмы о шпионах, знает – всегда надо обращать внимание на детали. И за любым информационным шумом искать странности, которые в этом шуме прячутся.

Собственно, авторы фильмов ничего не придумали – первое, чему учат любого разведчика или следователя – искать в потоке информации детали, которые выбиваются из этого потока.

Примером может служить девелоперская компания «Донстрой», входящая в тройку лидеров сферы. Если забить в поисковик ее название, то основная масса материалов будет позитивной для «Донстроя». Набор заголовков подтверждает ту мысль, которую старается донести до масс менеджмент компании – у «Донстроя» все хорошо, он надежен как никогда.

Но некоторые материалы настораживают:

«В Москве и Подмосковье начали исчезать квартиры в новостройках с отделкой. Часть крупных застройщиков решила перестать продавать такое жилье из-за нехватки материалов… Новостройки с ремонтом закончились у компании "Донстрой"».

«"Донстрой" ведет отбор среди 50 компаний из Турции, Китая и Индии, поставляющих стройматериалы… Мы обещали, и мы обеспечим нашим покупателям достойные условия жизни, сохраним качество и наполненность проектов инфраструктурными фишками».

«"Донстрой" и ВТБ запустили ипотечную программу с субсидированной ставкой от 1,9% годовых».

«"Донстрой" предложил рассрочку на 3 года под 10% годовых»…

На первый взгляд ничего особого в этих сообщениях нет – кажется, что это обычная «джинса», размещенная в СМИ за деньги рекламного отдела «Донстроя» под видом информационных материалов. Но, как говорят те же шпионы, ищи странности и смотри на проблему в комплексе.

Прочитайте эти заголовки, помня о санкциях, в результате которых российский бизнес столкнулся с огромными проблемами. Девелопмент – не исключение. Из-за санкций стремительно падает спрос на жилье, банки отказывают в кредитах, стоимость объектов дорожает, продажи падают. Получается замкнутый проблем, выстоять в котором смогут далеко не все. круг

Следующее – дефицит качественных строительных материалов, которые шли из Европы. «Донстрой» судорожно пытается найти им замену в Китае и Индии. Найдет ли – тоже еще вопрос. Но даже если и найдет – будет ли их качество таким же, как, например, в Германии или Франции? И какая будет цена? Если кто-то думает, что индийский или китайский бизнес не воспользуется безвыходностью ситуации российского и будет заниматься благотворительностью – то это ошибка.

Следующий вопрос – покупатель жилья (а покупается оно в основном на стадии проекта) платил именно за итальянский унитаз, немецкую плитку и французские окна. А теперь «Донстрой» предлагает ему вместо этого туалет из Индии. Причем еще неизвестно, за какую цену.

Мысль можно развивать дальше, но главное понятно – «Донстрой» столкнулся с непредвидимыми и тяжело решаемыми проблемами в сфере поставки строительных материалов. Причем проблемы могут возникнуть не только с европейскими поставками, но и с отечественными – у многих производственные цепочки зависят от поставок из Европы.

В отдельности эта проблема не была бы большой угрозой. Однако на нее накладывается финансовая. Это подтверждают заголовки, предлагающие рассрочки и льготные программы. Они говорят о том, что «Донстрой» столкнулся с проблемой ликвидности. Квартиры просто не покупают и «Донстрой» пытается продать их любой ценой.

Но и это не все. Ни для кого не является секретом, что девелопер «Донстрой» многие годы находится на кредитной игле ВТБ. Причем получается некий «замкнутый цикл» - банк выдает кредиты как самому «Донстрою» и его дочерним предприятиям, занимающимся строительством объектов, так и клиентам, покупающим квартиры, построенные «Донстроем».

Пока экономика работала нормально, работала и эта схема. Но внезапно пришли санкции. А это потянуло за собой цепочку – у заемщиков ВТБ нет денег на погашение кредитов, банк вынужден конфисковать предметы ипотеки, то есть квартиры. Однако банку нужны деньги, а не мертвые квадратные метры. Но продать он их не может – у потенциальных покупателей тоже нет денег. Можно продавать ниже себестоимости, но и в этом случае проблема не решается – банк все равно получает убыток.

С другой стороны – «Донстрой» не может реализовывать объемы построенных квадратных метров и гасить свои долги перед банком. Ситуация та же – можно продавать их ниже себестоимости, но это чистый убыток, а за кредит еще надо платить проценты. Банк может конфисковать залоговое имущество «Донстроя», которое обеспечивает кредит, но это уже банкротство самого девелопера. А большинство квадратных метров реализуется «Донстроем» на этапе проекта – это так называемое «инвестиционное строительство».

Пока у девелопера не возникли проблемы, такая схема выгодна всем – застройщик получает оборотные средства, а покупатель платит меньше, чем заплатил бы за сданное в эксплуатацию жилье. Но если у застройщика возникают проблемы, стройка стает и инвестор остается с пустыми бумажками вместо квартиры. Отсюда и все эти заголовки о «рассрочках», «льготных кредитах» и «выгодных предложениях» - «Донстрой» просто судорожно пытается найти оборотные средства, позволяющие продержаться на плаву в надежде на чудо.

Но чуда не будет, потому что на все выше перечисленные проблемы накладывается еще несколько. Дело в том, что «Донстрой» - не что иное, как «прачечная» для выведенных из ВТБ денег. Напомним, банк ВТБ – государственный. А фирмой «Донстрой» через закрытый инвестиционный фонд владеют люди, причастные к правлению банка. Хотя фонд и закрытый, но в прессу просочились слухи, что во главе «Донстроя» фактически стоит давний друг зампреда ВТБ Андрея Пучкова, который является «правой рукой» Андрея Костина, миллиардер Роман Громоздов. Его фамилию связывают и с семейством Ротенбергов, с которыми Громоздов якобы имеет совместные коммерческие проекты, и с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Слухи бы оставались досужими домыслами, если бы не фигура генерального директора холдинга «Донстрой». Возглавляет его Алена Викторовна Дерябина, перешедшая на эту должность с поста вице-президента банка ВТБ и заместителя председателя правления этого банка Андрея Костина.

Случилось это в 2009 году, когда ВТБ купил задолжавший ему «Донстрой» за 500 рублей. Невозвращенные кредиты на тот момент составляли 500 миллионов долларов. Но вместо реструктуризации долга и постепенного его погашения ВТБ продолжал накачивать «Донстрой» кредитными деньгами. Сумма задолженности девелопера перед банком на данный момент неизвестна, но, судя по всему, цифра просто астрономическая.

Схема, как уже говорилось, работала с 2010 года. И работала бы дальше, но у финансовой системы страны возникли неожиданные трудности. А ВТБ является системообразующим банком, среди функций которого – поддержание финансовой стабильности страны в вот таких вот непредвиденных ситуациях. Но денег в банке не оказалось.

Конечно, началось расследование. И схема с выводом денег через «Донстрой» вскрылась. Последуют ли выводы? Можно не сомневаться. Будут ли они справедливы в отношении главы ВТБ Андрея Костина и его бывшего зама, а ныне главы «Донстроя» Алены Дерябиной? Однозначно.

Но вот утешат ли эти выводы людей, вложивших деньги в проекты «Донстроя», который вот-вот станет банкротом, а все его недострои станут мертвыми свечками, постепенно разрушающимися от дождя, снега и ветра?

Если кто не верит в подобный сценарий – вспомните судьбу китайских девелоперов Fantasia Holdings Group и Evergrande Group. Деятельность которых была весьма похожа на деятельность «Донстроя». Только у них не было санкций. Но квадратные метры, построенные этими гигантами китайского девелопмента, никто не купил. Попытки перекредитоваться только усугубили ситуацию, а инвесторы остались с инвестиционными договорами, которые можно разве что повесить на гвоздик в туалете. Китайский рынок недвижимости до сих пор не оправился от рухнувших гигантов, а ведь экономика Китая в разы мощнее российской.

«Донстрой» ведь действительно является лидером российского рынка недвижимости по количеству строящихся объектов. Как сообщает та же пресс-служба «Донстроя», по состоянию на 2022 год «для реализации подготовлены проекты, включающие более 9 млн кв. м недвижимости». Но вот только строить и продать – вещи разные. Одна только головная структура АО «ДОН-Строй Инвест» в 2020 году получила убыток в 6,2 миллиарда рублей, а данные за 2021 год до сих пор не опубликованы.

Что творится во всех структурах холдинга – неизвестно, финансовые отчеты скрываются, а пресс-служба «Донстроя» упорно игнорирует вопросы журналистов по этому поводу. Что тоже весьма симптоматично.

Кстати, есть еще один фактор, который негативно скажется на судьбе «Донстроя»: большинство его строителей – трудовые мигранты. К радости ура-патриотов они таки покинут Москву и другие города России, да вот только массовый отток дешевой рабочей силы негативно скажется как на состоянии инфраструктуры городов, которую они поддерживали, так и на застройщиках, основную массу рабочих которых они составляли. «Донстрой» - не исключение. На фоне всех остальных проблем это тоже не добавляет радужных перспектив.