Forwarded from КАЗАХСТАН 2.0
ТИМУР ТУРЛОВ ОТРАЖАЕТ ФАЛЬШИВЫЕ ДОХОДЫ И ОБХОДИТ САНКЦИИ
Основатель и глава международного Freedom Holding Corp. Тимур Турлов тайно контролирует российскую инвестиционную компанию «Цифра Брокер» (ранее название Freedom Finance). Так говорится в расследовании американской исследовательской компании Hindenburg Research, передают СМИ.
Расследователями были найдены доказательства того, что Freedom Holding Corp., возглавляемый Тимуром Турловым, нагло обходит санкции, демонстрирует характерные признаки фальшивого дохода. Смешивает средства клиентов, а затем использует активы в неликвидных, рискованных рыночных ставках с высокой долей заемных средств и демонстрирует признаки манипулирования рынком как в своих инвестициях, так и в своих публично торгуемых акциях.
Несмотря на якобы потерю российского и украинского рынков, Freedom утверждает, что ее быстрый и непрерывный рост доходов был вызван Казахстаном. Однако, Freedom по-прежнему ведет бизнес на российском рынке и компания открыто пренебрегает санкциями, а также правилами борьбы с отмыванием денег и принципом «знай своего клиента».
В своем последнем, августовском годовом отчете компания открыто признала, что оказывала брокерские услуги определенным физическим и юридическим лицам, на которых распространяются санкции.
Также в расследовании говорится, что после того, как на банк ВТБ были наложены санкции «полной блокировки», его клиенты делились в телеграм-канале советами, как перевести деньги через Freedom Finance в Казахстане.
Аналогичным образом Тинькофф Банк, включенный в санкционные списки ЕС, Великобритании и США, также посоветовал своим премиальным клиентам дистанционно открывать счета в Freedom Bank Kazakhstan.
В общем, Freedom Holding выставила поразительный набор красных флажков, касающихся практически каждой категории финансовых злоупотреблений, заслуживающих расследования.
Ранее редакция ФБРК писала о двух сторонах медали Freedom Finance, а также о предполагаемой коррупционной связи министра цифрового развития Багдата Мусина с бывшим российским олигархом, а ныне гражданином Казахстана - Тимуром Турловым.
Основатель и глава международного Freedom Holding Corp. Тимур Турлов тайно контролирует российскую инвестиционную компанию «Цифра Брокер» (ранее название Freedom Finance). Так говорится в расследовании американской исследовательской компании Hindenburg Research, передают СМИ.
Расследователями были найдены доказательства того, что Freedom Holding Corp., возглавляемый Тимуром Турловым, нагло обходит санкции, демонстрирует характерные признаки фальшивого дохода. Смешивает средства клиентов, а затем использует активы в неликвидных, рискованных рыночных ставках с высокой долей заемных средств и демонстрирует признаки манипулирования рынком как в своих инвестициях, так и в своих публично торгуемых акциях.
Несмотря на якобы потерю российского и украинского рынков, Freedom утверждает, что ее быстрый и непрерывный рост доходов был вызван Казахстаном. Однако, Freedom по-прежнему ведет бизнес на российском рынке и компания открыто пренебрегает санкциями, а также правилами борьбы с отмыванием денег и принципом «знай своего клиента».
В своем последнем, августовском годовом отчете компания открыто признала, что оказывала брокерские услуги определенным физическим и юридическим лицам, на которых распространяются санкции.
Также в расследовании говорится, что после того, как на банк ВТБ были наложены санкции «полной блокировки», его клиенты делились в телеграм-канале советами, как перевести деньги через Freedom Finance в Казахстане.
Аналогичным образом Тинькофф Банк, включенный в санкционные списки ЕС, Великобритании и США, также посоветовал своим премиальным клиентам дистанционно открывать счета в Freedom Bank Kazakhstan.
В общем, Freedom Holding выставила поразительный набор красных флажков, касающихся практически каждой категории финансовых злоупотреблений, заслуживающих расследования.
Ранее редакция ФБРК писала о двух сторонах медали Freedom Finance, а также о предполагаемой коррупционной связи министра цифрового развития Багдата Мусина с бывшим российским олигархом, а ныне гражданином Казахстана - Тимуром Турловым.
Forwarded from Кремлёвская прачка
Источник рассказал о странной истории, приключившейся в строящемся поселке миллиардеров в Рублёво-Архангельском.
На днях там нашли самодельный квадрокоптер, с помощью которого за объектом следили некие люди с корочками ФСО.
Поздней ночью на пульт дежурного позвонил охранник ЖК Вячеслав Бочков. Мужчина сообщил, что ровно в 00.00 во время обхода территории услышал жужжание в небе, решив пойти на звук увидел в темноте дрон, который прямо на глазах врезался в фонарный столб и упал Вячеславу под ноги. Оказалось, что это не фабричный гаджет, а чья-то самоделка.
На место тут же направили наряд, и какого было удивление полицейских, когда тот же охранник им заявил, что буквально перед приездом сотрудников его забрали «люди из ФСО». Оказывается, уже через пару минут после падения коптера к месту подъехал зеленый УАЗ Патриот, из которого вышли неизвестные и потребовали выдать дрон. Один из мужчин представился работником Федеральной службы охраны, махнул перед лицом красным удостоверением и не отвечая на вопросы удивленного Бочкова забрал БПЛА, сел в машину и уехал. Благо удалось записать номер машины. По нему и вычислили «сотрудника спецслужб».
ФСОшником оказался Денис Хабибуллин из Набережных Челнов. Во время телефонного разговора мужчина заявил полицейским, что он действительно «сотрудник», но какой организации не пояснил. Более того, на закрытой территории ЖК с помощью БПЛА он выполнял секретное государственное задание. На кого и где он работает Хабибуллин говорить отказался и бросил трубку. Сейчас его и коптер ищут полицейские.
На днях там нашли самодельный квадрокоптер, с помощью которого за объектом следили некие люди с корочками ФСО.
Поздней ночью на пульт дежурного позвонил охранник ЖК Вячеслав Бочков. Мужчина сообщил, что ровно в 00.00 во время обхода территории услышал жужжание в небе, решив пойти на звук увидел в темноте дрон, который прямо на глазах врезался в фонарный столб и упал Вячеславу под ноги. Оказалось, что это не фабричный гаджет, а чья-то самоделка.
На место тут же направили наряд, и какого было удивление полицейских, когда тот же охранник им заявил, что буквально перед приездом сотрудников его забрали «люди из ФСО». Оказывается, уже через пару минут после падения коптера к месту подъехал зеленый УАЗ Патриот, из которого вышли неизвестные и потребовали выдать дрон. Один из мужчин представился работником Федеральной службы охраны, махнул перед лицом красным удостоверением и не отвечая на вопросы удивленного Бочкова забрал БПЛА, сел в машину и уехал. Благо удалось записать номер машины. По нему и вычислили «сотрудника спецслужб».
ФСОшником оказался Денис Хабибуллин из Набережных Челнов. Во время телефонного разговора мужчина заявил полицейским, что он действительно «сотрудник», но какой организации не пояснил. Более того, на закрытой территории ЖК с помощью БПЛА он выполнял секретное государственное задание. На кого и где он работает Хабибуллин говорить отказался и бросил трубку. Сейчас его и коптер ищут полицейские.
Forwarded from РУССКИЙ КРИМИНАЛ
У владельца «Петровского рынка» Олега Волина снова проблемы — на этот раз им заинтересовались силовики. По данным наших источников, на Волина собирается «папочка», которая должна ещё раздуться вследствие последних слухов о наркоторговле на рынке предпринимателя.
Есть сведения, что готовится масштабный рейд, который должен выявить факты незаконного оборота. Тогда уже жена его из полицейского участка просто так не вытащит…
https://compromat-sng.com/component/k2/item/84845
Есть сведения, что готовится масштабный рейд, который должен выявить факты незаконного оборота. Тогда уже жена его из полицейского участка просто так не вытащит…
https://compromat-sng.com/component/k2/item/84845
Compromat-Sng
У владельца «Петровского рынка» Олега Волина снова проблемы — на этот раз им заинтересовались силовики - Компромат СНГ
У владельца «Петровского рынка» Олега Волина снова проблемы — на этот раз им заинтересовались силовики. По данным наших источников, на Волина собирается «папочка», которая должна ещё раздуться вследст...
Forwarded from Адские бабки
Инвесткомпания Freedom Holdings Тимура Турлова считает расследование Hindenburg Research спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов, заявили в Freedom Finance Global.
Компания подчеркнула, что годовой отчет холдинга опубликован на сайте SEC, а аудит проводила компания из «большой четверки» Deloitte. Hindenburg Research ранее обвинила Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций», а также в фальсификации выручки.
Расследование Hindenburg Research, посвященное инвесткомпании Freedom Holdings, является спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов, заявила пресс-служба Freedom Finance Global в ответ на запрос Forbes.
Годовой отчет холдинга опубликован на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC), аудит провела компания из «большой четверки» Deloitte, подчеркнула пресс-служба. «Выручка, балансы и клиенты полностью подтверждены. Отношения со всеми связанными сторонами проанализированы и подробно раскрыты. В отчете особое внимание уделено нашим процессам по санкциям и по AML, заключение чистое», — отметила пресс-служба Freedom Finance Global.
Hindenburg Research в своем расследовании обвиняет Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций», а также в фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком. По версии расследователей, после начала «военной спецоперации»* на Украине Freedom продала российский бизнес своему сотруднику за $140 млн, чтобы не попасть под действие санкций, но контроль над активами по-прежнему якобы принадлежит основателю Freedom Тимуру Турлову. В расследовании утверждается, что Freedom продолжает вести бизнес на российском рынке и «открыто пренебрегает санкциями», а также процедурами проверки подозрительных финансовых операций.
После публикации расследования акции Freedom Holdings упали более чем на 8% на премаркете Nasdaq. На 17:21 мск падение замедлилось до 4,79%, акции стоят $72,08.
Тимур Турлов в 2022 году вошел в список российских миллиардеров Forbes, его состояние оценивалось в $2,4 млрд. Летом прошлого года стало известно, что Турлов отказался от российского паспорта: теперь он гражданин Казахстана.
Компания подчеркнула, что годовой отчет холдинга опубликован на сайте SEC, а аудит проводила компания из «большой четверки» Deloitte. Hindenburg Research ранее обвинила Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций», а также в фальсификации выручки.
Расследование Hindenburg Research, посвященное инвесткомпании Freedom Holdings, является спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов, заявила пресс-служба Freedom Finance Global в ответ на запрос Forbes.
Годовой отчет холдинга опубликован на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC), аудит провела компания из «большой четверки» Deloitte, подчеркнула пресс-служба. «Выручка, балансы и клиенты полностью подтверждены. Отношения со всеми связанными сторонами проанализированы и подробно раскрыты. В отчете особое внимание уделено нашим процессам по санкциям и по AML, заключение чистое», — отметила пресс-служба Freedom Finance Global.
Hindenburg Research в своем расследовании обвиняет Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций», а также в фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком. По версии расследователей, после начала «военной спецоперации»* на Украине Freedom продала российский бизнес своему сотруднику за $140 млн, чтобы не попасть под действие санкций, но контроль над активами по-прежнему якобы принадлежит основателю Freedom Тимуру Турлову. В расследовании утверждается, что Freedom продолжает вести бизнес на российском рынке и «открыто пренебрегает санкциями», а также процедурами проверки подозрительных финансовых операций.
После публикации расследования акции Freedom Holdings упали более чем на 8% на премаркете Nasdaq. На 17:21 мск падение замедлилось до 4,79%, акции стоят $72,08.
Тимур Турлов в 2022 году вошел в список российских миллиардеров Forbes, его состояние оценивалось в $2,4 млрд. Летом прошлого года стало известно, что Турлов отказался от российского паспорта: теперь он гражданин Казахстана.
Forwarded from Другой Ролдугин
Высокопоставленный американский контрразведчик сознался в работе на Дерипаску, против которого пять лет назад были введены санкции США. Он заверил, что не ставил целью причинение ущерба ФБР или стране.
Бывший руководитель отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций США и отмывания денег во время работы на российского миллиардера Олегу Дерипаску, пишет Bloomberg. Bloomberg оценивает состояние бизнесмена в почти $3 млрд, Forbes — в $2,5 млрд.
Макгонигал работал в ФБР с 1996 года, руководил работой ведомства по поиску иностранных шпионов и расследованиями в отношении российских предпринимателей, включая Дерипаску. Он оставил должность в 2018 году. По словам экс-агента ФБР, после этого бизнесмен предложил ему работу c зарплатой $17,5 тыс. В материалах дела сказано, что Макгонигал провел расследование в отношении конкурента Дерипаски в России за «скрытые платежи». Макгонигал ранее говорил, что его работа законна.
«Я никогда не намеревался причинить вред Соединенным Штатам, ФБР или моим друзьям и близким», — заверил Макгонигал в ходе заседания суда.
Бывшего контрразведчика арестовали в начале года. В материалах следствия говорится, что он вместе с бывшим российским дипломатом Сергеем Шестаковым в 2019 году попытался добиться исключения Дерипаски из санкционных списков.
Против экс-агента ФБР открыто еще одно дело: по версии обвинения, он получил $225 тыс. от бывшего сотрудника албанской разведки, который работал на китайскую энергетическую компанию.
Американские санкции против Дерипаски были введены весной 2018 года, бизнесмен и его адвокаты назвали ограничения незаконными. Спустя год Дерипаска под в суд на Минфин США, назвав себя жертвой политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства Москвы в выборы президента в 2016 году (власти России отвергают эти обвинения). Однако суд оставил санкции без изменений, а в марте 2022 года отклонил его апелляцию.
Дерипаска считает, что США в ближайшие годы ждет «час расплаты за санкционный раж». «Осталось года три, три с половиной», — написал он в этом июле.
Бывший руководитель отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке Чарльз Макгонигал признал себя виновным в сговоре с целью нарушения санкций США и отмывания денег во время работы на российского миллиардера Олегу Дерипаску, пишет Bloomberg. Bloomberg оценивает состояние бизнесмена в почти $3 млрд, Forbes — в $2,5 млрд.
Макгонигал работал в ФБР с 1996 года, руководил работой ведомства по поиску иностранных шпионов и расследованиями в отношении российских предпринимателей, включая Дерипаску. Он оставил должность в 2018 году. По словам экс-агента ФБР, после этого бизнесмен предложил ему работу c зарплатой $17,5 тыс. В материалах дела сказано, что Макгонигал провел расследование в отношении конкурента Дерипаски в России за «скрытые платежи». Макгонигал ранее говорил, что его работа законна.
«Я никогда не намеревался причинить вред Соединенным Штатам, ФБР или моим друзьям и близким», — заверил Макгонигал в ходе заседания суда.
Бывшего контрразведчика арестовали в начале года. В материалах следствия говорится, что он вместе с бывшим российским дипломатом Сергеем Шестаковым в 2019 году попытался добиться исключения Дерипаски из санкционных списков.
Против экс-агента ФБР открыто еще одно дело: по версии обвинения, он получил $225 тыс. от бывшего сотрудника албанской разведки, который работал на китайскую энергетическую компанию.
Американские санкции против Дерипаски были введены весной 2018 года, бизнесмен и его адвокаты назвали ограничения незаконными. Спустя год Дерипаска под в суд на Минфин США, назвав себя жертвой политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства Москвы в выборы президента в 2016 году (власти России отвергают эти обвинения). Однако суд оставил санкции без изменений, а в марте 2022 года отклонил его апелляцию.
Дерипаска считает, что США в ближайшие годы ждет «час расплаты за санкционный раж». «Осталось года три, три с половиной», — написал он в этом июле.
В скором времени такие торговые сети, как Love republic, Befree, Sela и Zarina могут сменить собственника. ООО «Радио Реклама НН», по цепочке принадлежащая Ивану Таврину, уже согласовала покупку с Федеральной антимонопольной службой. Эта компания в консорциуме инвесторов уже купила заводы Henkel, а своими силами «Авито». В то же время Таврин продал Gallery – крупнейшего оператора наружной рекламы. Вышеуказанные торговые сети входят в Melon Fashion Group. Права на ее управление, а также на 75% в АО «МФГ Инвест» и собирается приобрести нижегородское рекламное агентство. В ФАС уже пояснили, что на конкуренцию на розничном рынке масс-маркета это никак не повлияет.
Недавно шведская Eastnine собиралась продать 36% в Melon Fashion Group за 15,6 миллиарда рублей Владимиру Палии и его ООО «ГЕМ Инвест». Прошлой же осенью олигарх Владимир Евтушенков выразил желание полностью включить ее в свою АФК «Система», которая уже заплатила порядка 16 миллиардов рублей за акции Eastnine и East Capital Holding AB и ряда частных инвесторов. Хотя с тех пор никаких изменений в акционерном обществе не произошло. ООО «Радио Реклама НН» появилось на рынке в 2017 году. До сих пор в нем работает всего один сотрудник. В прошлом году убыток компании превысил 20 миллионов рублей. Его конечный бенефициар – Иван Таврин, а уставной капитал поделен между ООО «Инфраструктурный холдинг-1» (99,9%) и ООО «Кисмет капитал групп».
Раньше Таврин совладел интернет-провайдером NetByNet и соцсетью VK. В период с 2012 по 2016 годы руководил Мегафоном, а в 2021 году крупным акционером влился в «Циан». Есть у него и компания Kismet, владеющая холдингом «Медиа-1», куда входят развлекательные каналы, такие как Муз-ТВ, Ю, Disney Channel. Таврин выкупил несколько российских активов у иностранных компаний, которые ушли из страны. Например, «дочки» «Авито», которые принадлежали компании из Нидерландов. Это самая крупная сделка, которая обошлась в чуть более 150 миллиардов рублей.
После того, как Таврин продал Gallery, с поста ее гендиректора ушла Мария Комарова, которая в прошлом работала в саратовской мэрии. В 2017 году она занималась развитием интернет сегмента глянцевых журналов Esquire, Cosmopolitan и «Домашний очаг» в Independent Media. Однако, по слухам, она не смогла наладить отношения с акционерами холдинга, и довольно быстро его покинула. Далее был «Апрель групп», где Комарова тоже всего несколько месяцев управляла медийными активами. Самое ее успешное сотрудничество сложилось с Тавриным и его Gallery, так что не исключено, что их сотрудничество продолжится уже в сфере масс-маркета.
Недавно шведская Eastnine собиралась продать 36% в Melon Fashion Group за 15,6 миллиарда рублей Владимиру Палии и его ООО «ГЕМ Инвест». Прошлой же осенью олигарх Владимир Евтушенков выразил желание полностью включить ее в свою АФК «Система», которая уже заплатила порядка 16 миллиардов рублей за акции Eastnine и East Capital Holding AB и ряда частных инвесторов. Хотя с тех пор никаких изменений в акционерном обществе не произошло. ООО «Радио Реклама НН» появилось на рынке в 2017 году. До сих пор в нем работает всего один сотрудник. В прошлом году убыток компании превысил 20 миллионов рублей. Его конечный бенефициар – Иван Таврин, а уставной капитал поделен между ООО «Инфраструктурный холдинг-1» (99,9%) и ООО «Кисмет капитал групп».
Раньше Таврин совладел интернет-провайдером NetByNet и соцсетью VK. В период с 2012 по 2016 годы руководил Мегафоном, а в 2021 году крупным акционером влился в «Циан». Есть у него и компания Kismet, владеющая холдингом «Медиа-1», куда входят развлекательные каналы, такие как Муз-ТВ, Ю, Disney Channel. Таврин выкупил несколько российских активов у иностранных компаний, которые ушли из страны. Например, «дочки» «Авито», которые принадлежали компании из Нидерландов. Это самая крупная сделка, которая обошлась в чуть более 150 миллиардов рублей.
После того, как Таврин продал Gallery, с поста ее гендиректора ушла Мария Комарова, которая в прошлом работала в саратовской мэрии. В 2017 году она занималась развитием интернет сегмента глянцевых журналов Esquire, Cosmopolitan и «Домашний очаг» в Independent Media. Однако, по слухам, она не смогла наладить отношения с акционерами холдинга, и довольно быстро его покинула. Далее был «Апрель групп», где Комарова тоже всего несколько месяцев управляла медийными активами. Самое ее успешное сотрудничество сложилось с Тавриным и его Gallery, так что не исключено, что их сотрудничество продолжится уже в сфере масс-маркета.
ТИМУР ТУРЛОВ ОТРАЖАЕТ ФАЛЬШИВЫЕ ДОХОДЫ И ОБХОДИТ САНКЦИИ
Основатель и глава международного Freedom Holding Corp. Тимур Турлов тайно контролирует российскую инвестиционную компанию «Цифра Брокер» (ранее название Freedom Finance). Так говорится в расследовании американской исследовательской компании Hindenburg Research, передают СМИ.
Расследователями были найдены доказательства того, что Freedom Holding Corp., возглавляемый Тимуром Турловым, нагло обходит санкции, демонстрирует характерные признаки фальшивого дохода. Смешивает средства клиентов, а затем использует активы в неликвидных, рискованных рыночных ставках с высокой долей заемных средств и демонстрирует признаки манипулирования рынком как в своих инвестициях, так и в своих публично торгуемых акциях.
Несмотря на якобы потерю российского и украинского рынков, Freedom утверждает, что ее быстрый и непрерывный рост доходов был вызван Казахстаном. Однако, Freedom по-прежнему ведет бизнес на российском рынке и компания открыто пренебрегает санкциями, а также правилами борьбы с отмыванием денег и принципом «знай своего клиента».
В своем последнем, августовском годовом отчете компания открыто признала, что оказывала брокерские услуги определенным физическим и юридическим лицам, на которых распространяются санкции.
Также в расследовании говорится, что после того, как на банк ВТБ были наложены санкции «полной блокировки», его клиенты делились в телеграм-канале советами, как перевести деньги через Freedom Finance в Казахстане.
Аналогичным образом Тинькофф Банк, включенный в санкционные списки ЕС, Великобритании и США, также посоветовал своим премиальным клиентам дистанционно открывать счета в Freedom Bank Kazakhstan.
В общем, Freedom Holding выставила поразительный набор красных флажков, касающихся практически каждой категории финансовых злоупотреблений, заслуживающих расследования.
Ранее редакция ФБРК писала о двух сторонах медали Freedom Finance, а также о предполагаемой коррупционной связи министра цифрового развития Багдата Мусина с бывшим российским олигархом, а ныне гражданином Казахстана - Тимуром Турловым.
Основатель и глава международного Freedom Holding Corp. Тимур Турлов тайно контролирует российскую инвестиционную компанию «Цифра Брокер» (ранее название Freedom Finance). Так говорится в расследовании американской исследовательской компании Hindenburg Research, передают СМИ.
Расследователями были найдены доказательства того, что Freedom Holding Corp., возглавляемый Тимуром Турловым, нагло обходит санкции, демонстрирует характерные признаки фальшивого дохода. Смешивает средства клиентов, а затем использует активы в неликвидных, рискованных рыночных ставках с высокой долей заемных средств и демонстрирует признаки манипулирования рынком как в своих инвестициях, так и в своих публично торгуемых акциях.
Несмотря на якобы потерю российского и украинского рынков, Freedom утверждает, что ее быстрый и непрерывный рост доходов был вызван Казахстаном. Однако, Freedom по-прежнему ведет бизнес на российском рынке и компания открыто пренебрегает санкциями, а также правилами борьбы с отмыванием денег и принципом «знай своего клиента».
В своем последнем, августовском годовом отчете компания открыто признала, что оказывала брокерские услуги определенным физическим и юридическим лицам, на которых распространяются санкции.
Также в расследовании говорится, что после того, как на банк ВТБ были наложены санкции «полной блокировки», его клиенты делились в телеграм-канале советами, как перевести деньги через Freedom Finance в Казахстане.
Аналогичным образом Тинькофф Банк, включенный в санкционные списки ЕС, Великобритании и США, также посоветовал своим премиальным клиентам дистанционно открывать счета в Freedom Bank Kazakhstan.
В общем, Freedom Holding выставила поразительный набор красных флажков, касающихся практически каждой категории финансовых злоупотреблений, заслуживающих расследования.
Ранее редакция ФБРК писала о двух сторонах медали Freedom Finance, а также о предполагаемой коррупционной связи министра цифрового развития Багдата Мусина с бывшим российским олигархом, а ныне гражданином Казахстана - Тимуром Турловым.
Роскошно жить не запретишь? Эти Волины действительно крайне экстравагантная российская семейка. Такая себе местечковая элита среди мошенников. Олег Булатович вместе с Ириной Александровной успели обмануть людей на огромные деньги.
Эти персонажи сейчас активно зачищают информационное пространство в попытках скрыть правду о том, чем занимаются. Что известно о семейке пафосных проходимцев? В каких мошеннических схемах и скандалах замечены супруги Олег Булатович и Ирина Александровна?
Одиозная супружеская пара Волиных – яркий пример тех, кто живет ради «красивой картинки» и «чистого» образа, при этом набивая свои собственные карманы.
«Православный бизнесмен» Олег Волин: что известно об этом экстравагантном персонаже с рейдерским прошлым
Олег Булатович владеет популярным среди богатых и прибыльным «Петровским рынком», расположенном на Новорижском шоссе, вдоль которого красуются пафосные борды его «коронованной» супруги.
По слухам, ценники там завышены в 3-4 раза, поэтому это место явно является «золотой жилой» для его хозяина.
Как сообщал ТГ-канал «Старая площадь», Олег Волин вместе с Василием Бойко-Великим является членами рейдерской группировки, которая, по слухам, ранее занималась захватом и поглощением чужих компаний.
Волин Олег Булатович и Волина Ирина АлександровнаО том, как арестовали сообщника Волина, еще одного «православного» предпринимателя Бойко-Великого, сообщало в 2019-м году популярное издание «Forbes». Тогда Басманный суд столицы решил, что этот персонаж, которого обвиняли в растрате, может сбежать и надавить на свидетелей, поэтому Бойко-Великого отправили в СИЗО на несколько месяцев. https://compromatbase.info/obzory/item/433713-semeyka-pravoslavnyh-prohodimcev-kakimi-gryaznymi-delami-promyshlyayut-oleg-i-irina-voliny
Эти персонажи сейчас активно зачищают информационное пространство в попытках скрыть правду о том, чем занимаются. Что известно о семейке пафосных проходимцев? В каких мошеннических схемах и скандалах замечены супруги Олег Булатович и Ирина Александровна?
Одиозная супружеская пара Волиных – яркий пример тех, кто живет ради «красивой картинки» и «чистого» образа, при этом набивая свои собственные карманы.
«Православный бизнесмен» Олег Волин: что известно об этом экстравагантном персонаже с рейдерским прошлым
Олег Булатович владеет популярным среди богатых и прибыльным «Петровским рынком», расположенном на Новорижском шоссе, вдоль которого красуются пафосные борды его «коронованной» супруги.
По слухам, ценники там завышены в 3-4 раза, поэтому это место явно является «золотой жилой» для его хозяина.
Как сообщал ТГ-канал «Старая площадь», Олег Волин вместе с Василием Бойко-Великим является членами рейдерской группировки, которая, по слухам, ранее занималась захватом и поглощением чужих компаний.
Волин Олег Булатович и Волина Ирина АлександровнаО том, как арестовали сообщника Волина, еще одного «православного» предпринимателя Бойко-Великого, сообщало в 2019-м году популярное издание «Forbes». Тогда Басманный суд столицы решил, что этот персонаж, которого обвиняли в растрате, может сбежать и надавить на свидетелей, поэтому Бойко-Великого отправили в СИЗО на несколько месяцев. https://compromatbase.info/obzory/item/433713-semeyka-pravoslavnyh-prohodimcev-kakimi-gryaznymi-delami-promyshlyayut-oleg-i-irina-voliny
compromatbase.info
Семейка «православных» проходимцев: какими грязными делами промышляют Олег и Ирина Волины
Роскошно жить не запретишь? Эти Волины действительно крайне экстравагантная российская семейка. Такая себе местечковая элита среди мошенников. Олег Булатович вместе с Ириной Александровной успели обма...
Forwarded from Компромат ГРУ
Как стало известно ВЧК-ОГПУ, без всякой огласки в Москве была арестована админ проекта «Рынок шкур» и аналогичных ресурсов Наталья Томченко. Взяли ее по прилету из Дубая. Там же, как предполагается, находится и организатор бизнеса на шантаже эскортниц компроматом в Интернете.
По словам источника, уголовное дело было возбуждено еще несколько лет назад. «Модели» долгие годы проходили кастинги (чаще всего для поездки в ОАЭ «к шейхам»), предоставляли свои личные фото/видео неизвестным, а потом их начинали шантажировать публикациями эскорт-анкет, рассылками компромата на работу, в университет, родственникам и друзьям.
Среди потерпевших: бывшая журналистка Вечерней Москвы, «Народная мисс Московской области», близкая подруга экс-министра Природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского Екатерина С. и СММ-менеджер Ангелина М.. Первая в прошлом году перевела 70 тысяч рублей за удаление компромата на счет подконтрольный известной в эскорт-кругах Москвы и Дубая Наталье Томченко. Слив данных
никто не удалил и она обратилась в полицию. Вторая, Ангелина М., в последний момент передумала отправлять 15 тысяч за удаление информации о себе. Поскольку информация так и не была удалена, следствие расценило это, как мошенничество.
По картам и аккаунтам быстро вышли на эскортницу и менеджера из Краснодарского края Наталью Томченко. Она объяснила, что также ранее стала жертвой некого анонима, которому сначала отправляла деньги, а потом он якобы вынудил ее вступить в «клуб Рынка шкур» и работать на него. Женщина подтвердила, что получала деньги от потерпевших, но пояснила, что почти всё отправляла боссу, оставляя себе пару тысяч комиссии. Наталью Томченко после допроса отпустили в статусе свидетеля и она сразу улетела в Дубай.
9 августа Наталья Томченко прилетела в Москву вместе со своим близким другом, сотрудником компании, специализирующейся на репутации и пиаре Сидорин Лаб Олегом. После прохождения паспортного контроля пару остановили и доставили на допрос. Олега отпустили под подписку, а дама была задержана и в минувшую пятницу, 11 августа Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал её по обвинению в мошенничестве.
Личность организатора «Рынка шкур» устанавливается, известно, что он проживает в Дубае.
По словам источника, уголовное дело было возбуждено еще несколько лет назад. «Модели» долгие годы проходили кастинги (чаще всего для поездки в ОАЭ «к шейхам»), предоставляли свои личные фото/видео неизвестным, а потом их начинали шантажировать публикациями эскорт-анкет, рассылками компромата на работу, в университет, родственникам и друзьям.
Среди потерпевших: бывшая журналистка Вечерней Москвы, «Народная мисс Московской области», близкая подруга экс-министра Природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского Екатерина С. и СММ-менеджер Ангелина М.. Первая в прошлом году перевела 70 тысяч рублей за удаление компромата на счет подконтрольный известной в эскорт-кругах Москвы и Дубая Наталье Томченко. Слив данных
никто не удалил и она обратилась в полицию. Вторая, Ангелина М., в последний момент передумала отправлять 15 тысяч за удаление информации о себе. Поскольку информация так и не была удалена, следствие расценило это, как мошенничество.
По картам и аккаунтам быстро вышли на эскортницу и менеджера из Краснодарского края Наталью Томченко. Она объяснила, что также ранее стала жертвой некого анонима, которому сначала отправляла деньги, а потом он якобы вынудил ее вступить в «клуб Рынка шкур» и работать на него. Женщина подтвердила, что получала деньги от потерпевших, но пояснила, что почти всё отправляла боссу, оставляя себе пару тысяч комиссии. Наталью Томченко после допроса отпустили в статусе свидетеля и она сразу улетела в Дубай.
9 августа Наталья Томченко прилетела в Москву вместе со своим близким другом, сотрудником компании, специализирующейся на репутации и пиаре Сидорин Лаб Олегом. После прохождения паспортного контроля пару остановили и доставили на допрос. Олега отпустили под подписку, а дама была задержана и в минувшую пятницу, 11 августа Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал её по обвинению в мошенничестве.
Личность организатора «Рынка шкур» устанавливается, известно, что он проживает в Дубае.
Telegram
ВЧК-ГПУ
"Власть, деньги и ложь: что скрывают от нас?"
Заинтересованы в ВП. Прислать новость и другие вопросы [email protected]
Заинтересованы в ВП. Прислать новость и другие вопросы [email protected]
Роскошно жить не запретишь? Эти Волины действительно крайне экстравагантная российская семейка. Такая себе местечковая элита среди мошенников. Олег Булатович вместе с Ириной Александровной успели обмануть людей на огромные деньги.
Эти персонажи сейчас активно зачищают информационное пространство в попытках скрыть правду о том, чем занимаются. Что известно о семейке пафосных проходимцев? В каких мошеннических схемах и скандалах замечены супруги Олег Булатович и Ирина Александровна?
Одиозная супружеская пара Волиных – яркий пример тех, кто живет ради «красивой картинки» и «чистого» образа, при этом набивая свои собственные карманы.
«Православный бизнесмен» Олег Волин: что известно об этом экстравагантном персонаже с рейдерским прошлым
Олег Булатович владеет популярным среди богатых и прибыльным «Петровским рынком», расположенном на Новорижском шоссе, вдоль которого красуются пафосные борды его «коронованной» супруги.
По слухам, ценники там завышены в 3-4 раза, поэтому это место явно является «золотой жилой» для его хозяина.
Как сообщал ТГ-канал «Старая площадь», Олег Волин вместе с Василием Бойко-Великим является членами рейдерской группировки, которая, по слухам, ранее занималась захватом и поглощением чужих компаний.
Волин Олег Булатович и Волина Ирина АлександровнаО том, как арестовали сообщника Волина, еще одного «православного» предпринимателя Бойко-Великого, сообщало в 2019-м году популярное издание «Forbes». Тогда Басманный суд столицы решил, что этот персонаж, которого обвиняли в растрате, может сбежать и надавить на свидетелей, поэтому Бойко-Великого отправили в СИЗО на несколько месяцев. https://crimerussia.info/korruptsiya/item/487178-semeyka-pravoslavnyh-prohodimcev-kakimi-gryaznymi-delami-promyshlyayut-oleg-i-irina-voliny
Эти персонажи сейчас активно зачищают информационное пространство в попытках скрыть правду о том, чем занимаются. Что известно о семейке пафосных проходимцев? В каких мошеннических схемах и скандалах замечены супруги Олег Булатович и Ирина Александровна?
Одиозная супружеская пара Волиных – яркий пример тех, кто живет ради «красивой картинки» и «чистого» образа, при этом набивая свои собственные карманы.
«Православный бизнесмен» Олег Волин: что известно об этом экстравагантном персонаже с рейдерским прошлым
Олег Булатович владеет популярным среди богатых и прибыльным «Петровским рынком», расположенном на Новорижском шоссе, вдоль которого красуются пафосные борды его «коронованной» супруги.
По слухам, ценники там завышены в 3-4 раза, поэтому это место явно является «золотой жилой» для его хозяина.
Как сообщал ТГ-канал «Старая площадь», Олег Волин вместе с Василием Бойко-Великим является членами рейдерской группировки, которая, по слухам, ранее занималась захватом и поглощением чужих компаний.
Волин Олег Булатович и Волина Ирина АлександровнаО том, как арестовали сообщника Волина, еще одного «православного» предпринимателя Бойко-Великого, сообщало в 2019-м году популярное издание «Forbes». Тогда Басманный суд столицы решил, что этот персонаж, которого обвиняли в растрате, может сбежать и надавить на свидетелей, поэтому Бойко-Великого отправили в СИЗО на несколько месяцев. https://crimerussia.info/korruptsiya/item/487178-semeyka-pravoslavnyh-prohodimcev-kakimi-gryaznymi-delami-promyshlyayut-oleg-i-irina-voliny
crimerussia.info
Семейка «православных» проходимцев: какими грязными делами промышляют Олег и Ирина Волины - Преступная Россия
Роскошно жить не запретишь? Эти Волины действительно крайне экстравагантная российская семейка. Такая себе местечковая элита среди мошенников. Олег Булатович вместе с Ириной Александровной успели обма...
Согласно сообщениям, взаимовыгодная сделка между Игорем Боровиковым и Олегом Белым по продаже российских активов компании "Софтлайн" фонду управляющей компании "Тетис Кэпитал" может вызвать опасения о банкротстве одной из ведущих IT-компаний.
Игорь Боровиков решил продать российские активы "Софтлайн" и оставить только "Софтлайн Глобал", базирующуюся в Лондоне. Это решение, возможно, связано с попыткой минимизировать риски санкций и сохранить зарубежный бизнес. Однако остаются вопросы о настоящих мотивах такого решения и о возможности сохранения российской части компании.
Важно упомянуть, что "Софтлайн трейд", подразделение "Софтлайн", была вовлечена в дело экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова, обвиняемого в выводе средств на создание информационной системы ГИС ТЭК. "Софтлайн трейд" была включена в список компаний, выполнявших контракты с завышенными ценами. Однако суд отклонил иски Минэнерго о взыскании убытков, считая недостаточно доказанными факты завышения стоимости.
Известно также, что после обнародования этой информации журналистами Инфопрессы, Игорь Боровиков начал манипулировать активами компании. Сделка с продажей активов вызвала интерес, и остаётся загадкой, кому именно были проданы эти активы.
Согласно сообщениям, ключевым бенефициаром компании "Тетис Кэпитал" является Олег Белай. Фонд "Тетис Кэпитал" владеет "Тринфико", а последняя является частью структуры АО "Тринфико Холдингс", которая контролируется ООО "Тринфико Групп". Эта группа владеет 70,04% акций, принадлежащих Олегу Белаю. Его роль и важность в бизнесе заметны.
Олег Белай также мог быть связан с выводом средств из Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "Аквилон". Согласно предположениям, он мог участвовать в продаже акций по завышенной цене через "Кит Финанс Трейд". Эта компания продавала ценные бумаги управляющей компании "Тринфико", которая управляла средствами НПФ "Аквилон", и проводила обратную операцию по продаже этих же бумаг компании "Кит Финанс Трейд". Таким образом, сначала бумаги продавались по завышенной цене, а затем по сниженной.
Олег Белай также мог быть связан с кипрским брокером Ronin Europe, который, возможно, покупал валюту у "Лукойла" по заниженной цене с участием должностных лиц компании, что привело к убыткам.
Кроме того, Олег Белай мог иметь отношение к фонду Российских железных дорог "Благосостояние". В сотрудничестве с Петром Жуковым, сыном первого заместителя Госдумы РФ Александра Жукова, Олег Белай запустил интернет-сервис "Тендертех", предлагая гарантии от "Абсолют-банка", который принадлежит фонду "Благосостояние". Это могло способствовать предоставлению гарантий банка для компаний-однодневок.
Важно отметить, что связи Олега Белая с различными структурами и схемами могли оказать влияние на финансовое состояние банка "Абсолют", контролируемого через УК "Тринфико" и имеющего проблемы с убыточностью.
За последний год банк наблюдает отрицательную динамику в своих финансовых показателях. Это подтверждается данными с сайта [ссылка на анализ банков]. Отмечается, что банк сталкивается с постоянными убытками и негативной динамикой.
Однако, помимо финансовых трудностей, Олег Белай также может быть замешан в политических скандалах. Согласно информации, рассказанной The Moscow Post, его компания ТГК-14 в 2019 году распространила детальный отчет о фейковых подписях за кандидатов в губернаторское кресло в Забайкальском крае. Это действие могло повредить имиджу врио губернатора Александра Осипова.
Предвыборное обещание Осипова разобраться с проблемами в энергетической сфере также могло спровоцировать интерес к деятельности ТГК-14. Случаи экономии на сотрудниках и проблемы с предоставлением адекватных зарплат также привлекли внимание общественности. В частности, сотрудникам компании платили всего 25 тысяч рублей, что вынудило их даже объявить голодовку. Также были выявлены ситуации, когда компания сознательно "недогревала" воду в зимние периоды.
Игорь Боровиков решил продать российские активы "Софтлайн" и оставить только "Софтлайн Глобал", базирующуюся в Лондоне. Это решение, возможно, связано с попыткой минимизировать риски санкций и сохранить зарубежный бизнес. Однако остаются вопросы о настоящих мотивах такого решения и о возможности сохранения российской части компании.
Важно упомянуть, что "Софтлайн трейд", подразделение "Софтлайн", была вовлечена в дело экс-замминистра энергетики Анатолия Тихонова, обвиняемого в выводе средств на создание информационной системы ГИС ТЭК. "Софтлайн трейд" была включена в список компаний, выполнявших контракты с завышенными ценами. Однако суд отклонил иски Минэнерго о взыскании убытков, считая недостаточно доказанными факты завышения стоимости.
Известно также, что после обнародования этой информации журналистами Инфопрессы, Игорь Боровиков начал манипулировать активами компании. Сделка с продажей активов вызвала интерес, и остаётся загадкой, кому именно были проданы эти активы.
Согласно сообщениям, ключевым бенефициаром компании "Тетис Кэпитал" является Олег Белай. Фонд "Тетис Кэпитал" владеет "Тринфико", а последняя является частью структуры АО "Тринфико Холдингс", которая контролируется ООО "Тринфико Групп". Эта группа владеет 70,04% акций, принадлежащих Олегу Белаю. Его роль и важность в бизнесе заметны.
Олег Белай также мог быть связан с выводом средств из Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) "Аквилон". Согласно предположениям, он мог участвовать в продаже акций по завышенной цене через "Кит Финанс Трейд". Эта компания продавала ценные бумаги управляющей компании "Тринфико", которая управляла средствами НПФ "Аквилон", и проводила обратную операцию по продаже этих же бумаг компании "Кит Финанс Трейд". Таким образом, сначала бумаги продавались по завышенной цене, а затем по сниженной.
Олег Белай также мог быть связан с кипрским брокером Ronin Europe, который, возможно, покупал валюту у "Лукойла" по заниженной цене с участием должностных лиц компании, что привело к убыткам.
Кроме того, Олег Белай мог иметь отношение к фонду Российских железных дорог "Благосостояние". В сотрудничестве с Петром Жуковым, сыном первого заместителя Госдумы РФ Александра Жукова, Олег Белай запустил интернет-сервис "Тендертех", предлагая гарантии от "Абсолют-банка", который принадлежит фонду "Благосостояние". Это могло способствовать предоставлению гарантий банка для компаний-однодневок.
Важно отметить, что связи Олега Белая с различными структурами и схемами могли оказать влияние на финансовое состояние банка "Абсолют", контролируемого через УК "Тринфико" и имеющего проблемы с убыточностью.
За последний год банк наблюдает отрицательную динамику в своих финансовых показателях. Это подтверждается данными с сайта [ссылка на анализ банков]. Отмечается, что банк сталкивается с постоянными убытками и негативной динамикой.
Однако, помимо финансовых трудностей, Олег Белай также может быть замешан в политических скандалах. Согласно информации, рассказанной The Moscow Post, его компания ТГК-14 в 2019 году распространила детальный отчет о фейковых подписях за кандидатов в губернаторское кресло в Забайкальском крае. Это действие могло повредить имиджу врио губернатора Александра Осипова.
Предвыборное обещание Осипова разобраться с проблемами в энергетической сфере также могло спровоцировать интерес к деятельности ТГК-14. Случаи экономии на сотрудниках и проблемы с предоставлением адекватных зарплат также привлекли внимание общественности. В частности, сотрудникам компании платили всего 25 тысяч рублей, что вынудило их даже объявить голодовку. Также были выявлены ситуации, когда компания сознательно "недогревала" воду в зимние периоды.
Не смотря на то, что Осипова был избран губернатором, изменения в лучшую сторону в энергетической сфере пока не произошло. Тарифы продолжают расти, и действия Осипова вызывают недовольство общественности. Несмотря на заявления о планах решения проблем, многие считают их пустыми обещаниями. https://crimerussia.info/korruptsiya/item/487575-biznes-za-zakrytymi-dveryami-sdelka-mezhdu-borovikovym-i-belym-ugrozhaet-krupneyshey-it-kompanii
crimerussia.info
Бизнес за закрытыми дверями: Сделка между Боровиковым и Белым угрожает крупнейшей IT-компании - Преступная Россия
Согласно сообщениям, взаимовыгодная сделка между Игорем Боровиковым и Олегом Белым по продаже российских активов компании "Софтлайн" фонду управляющей компании "Тетис Кэпитал" может вы...