👀 Ethereum-кит, купивший во время ICO 1 млн ETH, перевел 5000 монет ($13,2 млн) на OKX.

За месяц он реализовал 48 500 ETH на $154 млн, сообщили в Lookonchain. 

Кит приобрел ETH в 2015 году по курсу $0,311. По информации EmberCN, у него в распоряжении «осталось до 682 000 ETH» ($1,8 млрд) на разных адресах. 

https://forklog.com/?p=238779

#Lookonchain #транзакции

🐋 Бездействовавший более 10 лет кошелек переместил 174 BTC на сумму $10,1 млн на новый адрес.

Пользователь получил первую криптовалюту за $142 600 в 2014 году. Таким образом, за 10,6 лет сумма выросла более чем в 70 раз.

https://forklog.com/?p=239126

#транзакции

Неизвестный пользователь лишился $79 000 из-за подмены адреса — злоумышленники заразили кошелек так называемой «пылевой атакой», отправив мелкую сумму с похожего адреса.

После копирования адреса из истории транзакций активы поступили на адрес злоумышленников.

#хакеры #транзакции

💸 Неизвестный пользователь потерял $55,4 млн в стейблкоине DAI после подписания фишинговой транзакции, нацеленной на его прокси-сервер DeFi Saver, сообщили аналитики Scam Sniffer.

https://forklog.com/?p=239388

#хакеры #транзакции

💸 Еще один пользователь лишился 211 ETH (более $550 000) в результате «пылевой атаки» со схожего с оригинальным адреса.

#транзакции #хакеры

💰 Некоммерческая организация Ethereum Foundation переместила 35 000 ETH ($94 млн по курсу на момент транзакции) на криптовалютную биржу Kraken.

На момент написания адрес Ethereum Foundation удерживает криптовалюты на сумму $840 млн. Среди них 273 776 ETH, 31 015 WETH и другие.

https://forklog.com/?p=239579

#Ethereum #транзакции

👾 Хакеры взломали страницу футболиста Килиана Мбаппе для продвижения фейкового токена MBAPPE. В течение нескольких минут капитализация выросла до десятков миллионов долларов, а затем разработчики совершили rug pull.

◽️Один из пользователей лишился $1 млн за несколько минут. Согласно Lookonchain, он приобрел токены на 7156 SOL ($1,03 млн), а теперь они оцениваются в $9200.

◽️Другой кошелек, напротив, приобрел токены на 0,2 SOL ($29) и быстро реализовал их за 866,13 SOL ($125 160), получив 4330x прибыли. Согласно аналитикам, адрес не относится к инсайдерам — за последний месяц он инвестировал аналогичные суммы в 251 мем-коинов.

https://forklog.com/?p=239929

#футбол #мемкоины #транзакции

🔎 Конец анонимности. Кто, как и зачем отслеживает транзакции в крипте

Децентрализованный мир уже не такой автономный, как 10 лет назад, и тенденции показывают, что все идет к еще большему регулированию, тщательной идентификации пользователей и даже отдельных кошельков. Параллельно развиваются и средства отслеживания транзакций, которые одним помогают в разработке торговых стратегий, другим — в разоблачении незаконной деятельности, третьим — в манипулировании рынком.

О том, как устроены аналитические системы, чем они полезны, а чем вредны, ForkLog рассказал директор по расследованиям компании «ШАРД» Григорий Осипов.

https://forklog.com/?p=240067

#транзакции

💸 Еще один пользователь стал жертвой «пылевой атаки», скопировав похожий на оригинальный адрес злоумышленников. Он лишился 19,27 ETH стоимостью более $48 000.

#транзакции

🐋 Бездействовавший более 10 лет кошелек переместил 35 BTC на сумму $2 млн на новый адрес.

Пользователь получил первую криптовалюту за $21 632 в 2014 году. Таким образом, за 10,5 лет сумма выросла в 92 раза.

https://forklog.com/?p=240643

#транзакции

Крупные TGE от проектов в экосистеме TON позитивно отразились на показателях блокчейна — суточное количество транзакций превысило 11,6 млн.

Подробности в формате News+: https://forklog.com/?p=240812

#транзакции #TON

🥲 Solana-трейдеру за несколько недель удалось превратить ~$80 000 в более чем $1,2 млн на мем-коине AURA, прежде чем он потерял почти всю свою прибыль.

Согласно Arkham, трейдер приобрел 16 млн AURA в конце июня — через три недели после запуска проекта. В августе, когда рыночная капитализация монеты достигла $75 млн, стоимость активов трейдера превысила $1,22 млн.

Фиксировать прибыль он, конечно же, не стал. В результате коррекции рынка активы обесценились до $91 000 и, пока что, они приносят «бумажную прибыль».

https://forklog.com/?p=241020

#транзакции #мемкоины

💸 В 2022 году неизвестный пользователь инвестировал в Ethereum около $151,42 млн, превратив их в $283,15 млн.

https://forklog.com/?p=241637

#Ethereum #транзакции

🐳 Неизвестный пользователь, удерживающий более $72,5 млн в цифровом золоте с 2009 года, перевел биткоины на сумму $3,58 млн на криптовалютную биржу Kraken.

Специалисты отметили, что 24 сентября тот же кит перевел 5 BTC (около $315 970 на момент транзакции) на Kraken.

https://forklog.com/?p=242590

#транзакции #киты

👀 Неизвестный пользователь продал 199 BTC за $13,55 млн, которые приобрел примерно пять лет назад.

Монеты достались ему по средней цене $10 297.

https://forklog.com/?p=243499

#транзакции