⚖️ Суд в США вынес решение по делу основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга.

Согласно постановлению, Стейнберг выплатит $1,7 млрд в качестве компенсации пострадавшим и аналогичную сумму в виде штрафа государству. Его в CFTC назвали «самым высоким гражданским взысканием, назначенным в деле с участием ведомства», а сам инцидент — «крупнейшей мошеннической криптосхемой, обнаруженной Комиссией».

https://forklog.com/?p=205652

#CFTC #мошенничество #MTI

💬 Глава CFTC США Ростин Бенам заявил, что децентрализованные биржи и DeFi-протоколы будут регулироваться его ведомством или SEC даже если они работают автономно или «являются просто кодом».

https://forklog.com/?p=207293

#SEC #CFTC #регулирование

💬 Ethereum может являться одновременно ценной бумагой и товаром, заявил бывший комиссар CFTC Дэн Берковиц. Он добавил, что вторая по капитализации криптовалюта попадает под юрисдикцию обоих ведомств — SEC и CFTC.

https://forklog.com/?p=207703

#мнение #CFTC #Ethereum

⚖️ Комиссия по срочной биржевой торговле США предъявила обвинения двум жителям американского штата Флорида в обмане инвесторов на общую сумму более $5 млн.

https://forklog.com/?p=211152

#CFTC #США

⚖️ CFTC подала иски против трех DeFi-компаний — Opyn, ZeroEx и Deridex — за незаконную торговлю деривативами и работу без лицензии. Их также обвиняют в незаконном предложении розничных товарных сделок и маржинальных операций с привлечением заемных средств в цифровых активах.

Opyn, ZeroEx и Deridex выплатят штрафы в размере $250 000, $200 000 и $100 000 соответственно. Компании согласились на эти условия для урегулирования претензий.

https://forklog.com/?p=215389

#CFTC #DeFi

⚖️ CFTC подала в суд на соучредителя Voyager Стивена Эрлиха, обвинив его в мошенничестве, отсутствии лицензии и скрытии информации о финансовом положении криптокредитора.

https://forklog.com/?p=217822

#CFTC #Voyager

👀 В 2023 году CFTC выплатила информаторам $16 млн за предоставление данных в 1530 расследованиях. 

Большинство наводок касались крипторынка, а $15 млн от общей суммы получили два информатора «за существенный вклад».

https://forklog.com/?p=219181

#CFTC

📈 Цифровые активы были задействованы почти в половине всех обвинений, предъявленных CFTC США в этом году.

Речь идет о 47 правоприменениях из общих 96. Для сравнения, в 2022 году их было 18. Наиболее громкие дела были связаны с FTX, Binance и Celsius.

#CFTC

👀 Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) предупредила криптовалютные биржи, что в будущем против них могут быть предприняты те же меры, что и против Binance.

На рынках США нет пиратских кораблей и доступ к клиентам из США — это привилегия, а не право. CFTC будет активно преследовать криптоплатформы, которые стремятся обойти процедуры защиты клиентов.... CFTC не потерпит использования VPN, всплывающих кнопок типа «Я не клиент из США» или любых других действий, направленных на обход KYC-обязательств.

#CFTC

💵 Штраф для Binance в размере $1,35 млрд из общих $4,3 млрд был увеличен в результате игнорирования платформой нарушений, заявила представительница CFTC Кристин Джонсон.

По ее словам, биржа могла бы заплатить меньший штраф, если бы отреагировала на публичные предупреждения регулятора.

#Binance #CFTC