🚔 Полиция Китая в ходе масштабной операции арестовала 63 человека по делу об отмывании 12 млрд юаней ($1,7 млрд) с помощью стейблкоина USDT от Tether.

Группировка действовала с мая 2021 года, средства поступали от организаторов финансовых пирамид, мошеннических схем и азартных игр.

https://forklog.com/?p=193209

#мошенничество #Китай

⚙️ Binance ограничила вывод стейблкоина USD Coin (USDC) в сетях Tron, BNB Chain и Ethereum. Глава биржи Чанпэн Чжао подтвердил возросший спрос на USDC и необходимость взаимодействия с контрагентом в США (банками).

Вывод в альтернативных блокчейнах доступен — Avalanche, Solana, Polygon и т.д. Ограничения также не затронули USDT и BUSD.

https://forklog.com/?p=193224

#Binance #USDC

⚽️ Криптовалютная биржа WhiteBIT заключила трехлетнее спонсорское соглашение с футбольным клубом «Барселона». Партнерство подразумевает не только размещение атрибутики на стадионе во время игр команды, но и общие проекты, говорится в блоге.

https://forklog.com/?p=193322

#WhiteBIT #футбол

⚖️ В судебном иске SEC США обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида в организации масштабной мошеннической схемы, в которой средства клиентов использовались для собственной выгоды и развития компании.

https://forklog.com/?p=193242

#SEC #FTX

Апдейт: согласно иску, Бэнкман-Фрид оставался лицом, принимающим решения в Alameda Research, даже после того, как Кэролайн Эллисон и Сэм Трабукко стали со-руководителями.

Несмотря на утверждения Бэнкмана-Фрида о том, что он «слабо ориентируется в цифрах», SEC утверждает, что он контролировал инвестиционную и операционную деятельность, часто общался с сотрудниками Alameda и имел полный доступ к внутренним записям и данным.

В мае этого года, после коллапса Terra, кредиторы Alameda потребовали погасить обязательства, но маркетмейкер уже испытывал финансовые трудности.

Согласно SEC, тогда Бэнкман-Фрид распорядился спасти Alameda за счет средств пользователей FTX, чтобы не потерять доступ к инвестициям в будущем.

#SEC #FTX #Alameda

✍🏻 Консультативный орган при G20, отвечающий за финансовое регулирование, в начале 2023 года представит предложения по регулированию криптовалютного рынка с конкретным графиком по их внедрению.

https://forklog.com/?p=193254

#G20 #регулирование

Индекс потребительских цен (CPI) в США за ноябрь составил 7,1%, при прогнозе в 7,3%.

Биткоин отреагировал ростом до $18 000.

https://forklog.com/?p=193268

#forkstats

📊 К концу «брутального» 2022 года волатильность и торговые обороты в биткоине упали до многолетних минимумов.

С уходом спекулянтов количество монет в распоряжении ходлеров достигло рекорда, отметили аналитики Glassnode в новом отчете.

Подробнее: https://forklog.com/?p=193234

#Glassnode

По данным аналитического сервиса Nansen, за сутки с биржи Binance вывели активы на $3 млрд. Эта сумма учитывает лишь ETH & ERC20-токены, так что итоговый показатель еще выше.

#Binance

💬 Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин в комментарии ForkLog предположил возможный срок тюремного заключения для Сэма Бэнкмана-Фрида по одному из пунктов обвинения SEC:

«Самое вероятное обвинение, которое ему могут предъявить — мошенничество с использованием электронных средств. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы. И вероятность привлечения экс-CEO FTX к ответственности очень велика».

В то же время представитель прокуратуры США заявил, что по совокупности обвинений срок может составить 115 лет.

#FTX

🚔 Власти Багамских Островов арестовали основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. SEC обвинила его в мошенничестве

📈 Биткоин достиг $18 000 на фоне публикации данных по инфляции в США

💵 В Китае арестовали 63 подозреваемых в отмывании $1,7 млрд через USDT

✍🏻 Количество запросов правоохранителей к Coinbase за год выросло на 66%

⚙️ Binance ограничила вывод стейблкоина USDC

📊 Аналитики указали на уход спекулянтов с криптовалютного рынка

⛏ Биткоин-майнер TeraWulf привлек $10 млн для погашения долгов

🔍 Совет по финансовой стабильности ужесточит крипторегулирование

💰 JPMorgan: 13% американцев инвестировали в криптовалюты

👀 Jewel Bank выпустит стейблкоин на базе Polygon

#дайджест

🤖 Ученые создали плащ-невидимку против систем отслеживания, робот научился играть на барабанах, а в Лас-Вегасе запустили беспилотное такси.

Об удивительном мире искусственного интеллекта мы рассказываем в @forklogAI.

Апдейт: Binance возобновила вывод USDC.

https://forklog.com/?p=193224

#Binance #USDC

https://forklog.com/rates/

#курсы_валют

⚖️ Суд на Багамах отклонил ходатайство основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида об освобождении под залог $250 000, заявив о высокой вероятности его бегства.

Решение было принято через несколько часов после того, как Бэнкман-Фрид уведомил суд о намерении оспаривать экстрадицию в США.

https://forklog.com/?p=193301

#FTX

🎙️ О новых правилах для криптовалютных бирж, развитии стартапов в Казахстане и крахе FTX ForkLog побеседовал с представителем МФЦА Ягубом Замановым.

https://forklog.com/?p=193219

#Казахстан #регулирование #интервью

📊 О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.

https://forklog.com/?p=193283

#теханализ

👀 Новый CEO FTX Джон Рэй сообщил, что бывшее руководство платформы хранило приватные ключи к криптовалютным кошелькам в незашифрованном виде, что могло привести к краже цифровых активов.

https://forklog.com/?p=193333

#FTX

⚖️ Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) вслед за SEC подала в суд на основателя FTX и Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида за нарушение Закона о товарных биржах.

Регулятор утверждает, что ответчики незаконно использовали клиентские средства для личного потребления и извлечения выгоды. SBF и другие руководители FTX взяли у Alameda сотни миллионов долларов в «недокументированных кредитах» на покупку элитной недвижимости, политические пожертвования и другое нецелевое использование.

CFTC также утверждает, что Alameda использовала бэкдор в API FTX, который предоставлял торговой фирме преимущество при исполнении ордеров.

https://forklog.com/?p=193290

#CFTC #FTX #Alameda