⚖️ Суд в РФ признал виновными в мошенничестве директора и трех коучей «Бизнес-школы управления активами «Эскада», похитивших свыше 55 млн рублей.
В период с января 2019 по апрель 2020 года под видом оказания консультационных услуг организация обещала потерпевшим обучить стратегиям и работе сервисов для торговли на криптовалютной бирже. Жертвами «бизнес-школы» стали 45 граждан.
https://forklog.com/?p=244397
#РФ #мошенничество
В период с января 2019 по апрель 2020 года под видом оказания консультационных услуг организация обещала потерпевшим обучить стратегиям и работе сервисов для торговли на криптовалютной бирже. Жертвами «бизнес-школы» стали 45 граждан.
https://forklog.com/?p=244397
#РФ #мошенничество
👍29😁8😨4❤1🎉1🗿1
🚔 Южнокорейская полиция задержала 215 человек по делу о предполагаемом мошенничестве инвестиционной компании под управлением неназванного видеоблогера.
С декабря 2021 по март 2023 года автор YouTube-канала с 620 000 подписчиков руководил фальшивой консалтинговой фирмой. Пользователям предлагали инвестировать в 28 токенов, в том числе выпускаемые самой компанией, и обещали 20-кратную прибыль. Большинство монет не имело реальной ценности, видимость роста котировок создавалась посредством манипуляций Pump & Dump.
В общей сложности от схемы пострадали свыше 15 000 человек, потерявшие $232 млн.
https://forklog.com/?p=245115
#Корея #мошенничество
С декабря 2021 по март 2023 года автор YouTube-канала с 620 000 подписчиков руководил фальшивой консалтинговой фирмой. Пользователям предлагали инвестировать в 28 токенов, в том числе выпускаемые самой компанией, и обещали 20-кратную прибыль. Большинство монет не имело реальной ценности, видимость роста котировок создавалась посредством манипуляций Pump & Dump.
В общей сложности от схемы пострадали свыше 15 000 человек, потерявшие $232 млн.
https://forklog.com/?p=245115
#Корея #мошенничество
👍17🤬8😁4😨3❤1
🥷 Сооснователь Casa Ник Ньюман разговорился с мошенником, который пытался заставить его перейти по фишинговой ссылке.
По словам неизвестного, схема приносит пятизначные суммы в долларах еженедельно, а основная цель злоумышленников — продвинутые пользователи криптовалют, например, клиенты Coinbase с активами на $50 000 и выше.
В сообществе усомнились в правдивости самого разговора. Один из пользователей X отметил, что звонок звучал постановочно, и удивился тому, что мошенник с готовностью раскрыл схему главе криптопроекта.
https://forklog.com/?p=245791
#мошенничество
По словам неизвестного, схема приносит пятизначные суммы в долларах еженедельно, а основная цель злоумышленников — продвинутые пользователи криптовалют, например, клиенты Coinbase с активами на $50 000 и выше.
«Мы не звоним бедным. Наша информация взята из базы, куда попадают с $50 000 и больше. У нас есть база данных Unchained, и мы предполагаем, что если ты интересуешься криптовалютами, у тебя есть аккаунт Coinbase», — отметил неизвестный.
В сообществе усомнились в правдивости самого разговора. Один из пользователей X отметил, что звонок звучал постановочно, и удивился тому, что мошенник с готовностью раскрыл схему главе криптопроекта.
https://forklog.com/?p=245791
#мошенничество
👍23👾8😁5
Аналитики 5Money и Storible в своем исследовании назвали США безоговорочным лидером по количеству скама среди криптовалютных проектов. По их мнению, из этой страны происходили 43% мошеннических схем, тогда как из Китая 7,55%, а из Великобритании — 6,51%.
Эта же тройка лидирует по количеству провальных инициатив. Таковыми исследователи сочли проекты с ликвидностью менее $50 000 и суточным объемом торгов меньше $1000, чьи официальные аккаунты в X молчат дольше трех месяцев, а веб-сайты недоступны.
Исследование охватывало период с января 2022 по октябрь 2024 года и 1544 компании.
Подробнее о том, к каким еще выводам пришли аналитики, читайте на ForkLog: https://forklog.com/?p=246372
#мошенничество #исследование
Эта же тройка лидирует по количеству провальных инициатив. Таковыми исследователи сочли проекты с ликвидностью менее $50 000 и суточным объемом торгов меньше $1000, чьи официальные аккаунты в X молчат дольше трех месяцев, а веб-сайты недоступны.
Исследование охватывало период с января 2022 по октябрь 2024 года и 1544 компании.
Подробнее о том, к каким еще выводам пришли аналитики, читайте на ForkLog: https://forklog.com/?p=246372
#мошенничество #исследование
1👍19😁7❤4🍾1
🏧 В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищениях сбережений граждан с использованием криптоматов.
Группа злоумышленников установила более 20 криптоматов в нескольких российских регионах и управляла ими удаленно. Предположительно с жертвами связывались по телефону и убеждали внести деньги через терминалы.
https://forklog.com/?p=246616
#РФ #мошенничество
Группа злоумышленников установила более 20 криптоматов в нескольких российских регионах и управляла ими удаленно. Предположительно с жертвами связывались по телефону и убеждали внести деньги через терминалы.
https://forklog.com/?p=246616
#РФ #мошенничество
🗿17👀6👍5❤3😁3
🌚 CFTC подала жалобу на пастора испанской церкви в штате Вашингтон за продвижение мошеннической криптовалютной схемы Понци среди прихожан.
Франсье Обандо Пинильо называл себя директором компаний Solanofi, Solano Partners Ltd. и Solano Capital Investments, призывая инвестировать в заработок на криптовалютах. Он обещал клиентам ежемесячную прибыль до 35%, а также вознаграждение в размере 15% за рефералов.
Пинильо удалось привлечь почти $6 млн от 1515 человек. В реальности торговля не велась, все деньги пастор присваивал себе.
https://forklog.com/?p=247401
#CFTC #мошенничество
Франсье Обандо Пинильо называл себя директором компаний Solanofi, Solano Partners Ltd. и Solano Capital Investments, призывая инвестировать в заработок на криптовалютах. Он обещал клиентам ежемесячную прибыль до 35%, а также вознаграждение в размере 15% за рефералов.
Пинильо удалось привлечь почти $6 млн от 1515 человек. В реальности торговля не велась, все деньги пастор присваивал себе.
https://forklog.com/?p=247401
#CFTC #мошенничество
😁46👍8🦄8👀7🤬3
Злоумышленники от имени службы поддержки аппаратных кошельков Ledger разослали фейковое уведомление о взломе сервиса, заставляя пользователей раскрыть seed-фразы.
Фишинговая рассылка предупреждает о якобы произошедшей недавно утечке данных и направляет владельцев кошельков на сайт для «проверки устройства». Легитимности письмам придает то, что визуально почтовый адрес напоминает настоящий домен Ledger.
В действительности письмо отправлено через платформу email-маркетинга, а пользователей перенаправляли на подделанную страницу официального сайта.
https://forklog.com/?p=248002
#Ledger #мошенничество
Фишинговая рассылка предупреждает о якобы произошедшей недавно утечке данных и направляет владельцев кошельков на сайт для «проверки устройства». Легитимности письмам придает то, что визуально почтовый адрес напоминает настоящий домен Ledger.
В действительности письмо отправлено через платформу email-маркетинга, а пользователей перенаправляли на подделанную страницу официального сайта.
https://forklog.com/?p=248002
#Ledger #мошенничество
1😁28🤬17👍8❤2🗿2
Мошенники оставляют адреса криптовалютных кошельков и сид-фразы от них в комментариях на YouTube в рамках новой скам-схемы по хищению средств, заявили в «Лаборатории Касперского».
Притворяясь неопытными пользователями, злоумышленники просят помощи в переводе крипты. В одном из случаев баланс адреса-приманки составлял 8000 USDT. Однако для вывода активов требовалось оплатить комиссию в TRX и эта сумма поступала на мошеннический мультисиг-кошелек, требующий множественных одобрений для исходящих транзакций.
Таким образом недобросовестный пользователь даже после отправки собственных средств не получал возможности похитить активы.
https://forklog.com/?p=248506
#YouTube #хакеры #мошенничество
Притворяясь неопытными пользователями, злоумышленники просят помощи в переводе крипты. В одном из случаев баланс адреса-приманки составлял 8000 USDT. Однако для вывода активов требовалось оплатить комиссию в TRX и эта сумма поступала на мошеннический мультисиг-кошелек, требующий множественных одобрений для исходящих транзакций.
Таким образом недобросовестный пользователь даже после отправки собственных средств не получал возможности похитить активы.
https://forklog.com/?p=248506
#YouTube #хакеры #мошенничество
1😁114❤15🔥13👍9👾5😨2🍌1
🚔 Правоохранители РФ остановили деятельность сети компаний Sincere Systems Group LTD (S-Group), которую подозревают в хищении у клиентов более $100 млн под видом инвестиций.
S-Group работала с 2020 года и предлагала 3–30% в месяц под видом трейдерской деятельности на рынке Forex и других направлениях, включая криптовалюты.
В обмен на криптовалютные вложения клиентам начислялись внутренние токены SWCT, которые, как полагает следствие, не обладали реальной ценностью. Вывести средства организаторы схемы не позволяли, объясняя это блокировкой счетов и проведением аудита.
https://forklog.com/?p=248524
#мошенничество
S-Group работала с 2020 года и предлагала 3–30% в месяц под видом трейдерской деятельности на рынке Forex и других направлениях, включая криптовалюты.
В обмен на криптовалютные вложения клиентам начислялись внутренние токены SWCT, которые, как полагает следствие, не обладали реальной ценностью. Вывести средства организаторы схемы не позволяли, объясняя это блокировкой счетов и проведением аудита.
https://forklog.com/?p=248524
#мошенничество
😁27👍16👀8🤬6👾3🍌1🗿1🦄1
💸 Бум мем-коинов привлек мошенников в сеть Solana
Согласно отчету Hacken, совокупные потери Web3-рынка за 2024 год превысили $2,9 млрд, включая ущерб DeFi, CeFi-платформ, игр и метавселенных. В 78% случаев причиной взломов стали уязвимости контроля доступа.
По данным аналитиков, убытки DeFi-сегмента по сравнению с прошлым годом сократились на 40% — с $787 млн до $474 млн. В то же время потери CeFi выросли более чем вдвое, до $694 млн. Одной из заметных тенденций этого года стали мошенничества на предпродажах.
https://forklog.com/?p=248543
#Solana #мошенничество #Hacken
Согласно отчету Hacken, совокупные потери Web3-рынка за 2024 год превысили $2,9 млрд, включая ущерб DeFi, CeFi-платформ, игр и метавселенных. В 78% случаев причиной взломов стали уязвимости контроля доступа.
По данным аналитиков, убытки DeFi-сегмента по сравнению с прошлым годом сократились на 40% — с $787 млн до $474 млн. В то же время потери CeFi выросли более чем вдвое, до $694 млн. Одной из заметных тенденций этого года стали мошенничества на предпродажах.
https://forklog.com/?p=248543
#Solana #мошенничество #Hacken
1😁16👍8😨3❤2👀1
По данным CertiK, за 2024 год злоумышленники похитили более $1 млрд в результате 296 фишинговых атак. Из них как минимум три привели к убыткам, превышающим $100 млн.
https://forklog.com/?p=249091
#мошенничество
«Тактика фишинга, безусловно, будет эволюционировать в 2025 году, особенно по мере развития искусственного интеллекта», — допустили в CertiK.
https://forklog.com/?p=249091
#мошенничество
1😨18👍9👾8❤4😁3🍌3👀2☃1🍓1
Forwarded from ForkLog AI
👾 Полиция Гонконга ликвидировала группировку дипфейк-скамеров, ущерб от которой превысил $4 млн. Мошенники заманивали жертв в романтические отношения и обманом заставляли «инвестировать в криптопроекты».
Синдикат арендовал два помещения в соседних промышленных зданиях для «осуществления мошеннических действий, которые включали демонстрацию жертвам поддельных изображений красивых женщин из интернета». Преступники работали в две смены, вербуя студентов.
Подобную схему власти пресекли в октябре прошлого года. Сейчас полиция ищет между этими делами связь.
Подробнее: https://forklog.com/?p=249113
#дипфейк #мошенничество
Синдикат арендовал два помещения в соседних промышленных зданиях для «осуществления мошеннических действий, которые включали демонстрацию жертвам поддельных изображений красивых женщин из интернета». Преступники работали в две смены, вербуя студентов.
Подобную схему власти пресекли в октябре прошлого года. Сейчас полиция ищет между этими делами связь.
Подробнее: https://forklog.com/?p=249113
#дипфейк #мошенничество
😁16👍10😨4🍾3❤2