Правоохранители Украины завершили расследование в отношении 10 участников преступного сообщества, привлекавших средства под видом инвестирования в криптовалюты.

Участники группы размещали в Telegram-чатах объявления с предложениями получить прибыль от торговли на криптобиржах, убеждая приобрести криптовалюту и перевести ее на виртуальный кошелек организаторов схемы.

После первоначальных успешных выплат мошенники запрашивали большие суммы и с ними исчезали. Дело передано в суд, обвиняемым грозят длительные сроки заключения.

https://forklog.com/?p=238786

#Украина #преступления

🚔 Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении известному блогеру-арбитражнику Александру Слобоженко, уклонившемуся от уплаты налогов на сумму более 213 млн гривен ($5,1 млн). На его имущество наложен арест.

Согласно материалам дела, подозреваемый вместе со своими знакомыми создал коммерческую компанию, через которую осуществлял арбитраж интернет-трафика, рекламируя различные товары и услуги. Среди их клиентов были онлайн-казино, букмекеры, сервисы виртуальных знакомств, а также продавцы БАДов и пищевых добавок.

Структуру не регистрировали в качестве юрлица и не ставили на учет в налоговой. С работниками не заключались трудовые договоры. Суммарно руководитель компании получил свыше 1 млрд гривен ($24,2 млн) дохода. Полученные средства выводились через криптовалюты.

https://forklog.com/?p=239090

#Украина #арбитраж

🚨 Апдейт: Нацбанк Украины уточнил, что лимит на P2P-переводы между картами будет введен с 1 октября на следующие полгода.

Лимит будет установлен на уровне 150 000 грн.

https://forklog.com/?p=239752

#Украина #регулирование

💬 Легализация криптовалют в Украине может стать эффективной альтернативой при поиске новых источников налоговых поступлений, считает замминистра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Он предложил взять за основу налоговый законопроект от Минцифры: 

▫️льготный подоходный налог по криптооперациям для физических лиц сроком на восемь лет: 5% в первые три года, 9% в ближайшие пять лет и 18% через восемь лет;

▫️сохранение налога на прибыль криптопровайдеров на уровне 18% или 9% налога на выведенный капитал при условии применения специального режима Дія.City.

Борняков уверен, что подобный подход создаст благоприятные условия для развития профильного бизнеса и позволит возобновить работу криптофиатных шлюзов.

https://forklog.com/?p=240045

#Украина #регулирование

🚔 Киберполиция Украины задержала четверых граждан, подозреваемых в вымогательстве 250 000 USDT (10 млн гривен) у владельца онлайн-бизнеса.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в мае. 20-летний пострадавший рассказал, что неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и обвинили его в госизмене якобы из-за сотрудничества с РФ. Чтобы не дать делу ход, от предпринимателя потребовали перевести на кошелек $250 000 в криптовалюте.

Полученную сумму фигуранты обналичили через обменник. Киберполицейские отследили движение средств и идентифицировали вымогателей — жителей Киева и области.

https://forklog.com/?p=240222

#Украина #преступления

🚔 Прокуратура Киева сообщила о подозрении двум организаторам криптовалютного онлайн-обменника, работавшего с незарегистрированными в Украине платежными системами.

По данным следствия, 23-летние фигуранты с 2024 года обменивали гривну на различные криптовалюты и электронные деньги подсанкционных сервисов, в том числе находящихся на территории РФ.

Операции осуществлялись с помощью банковских карт, оформленных на фиктивных лиц. 

https://forklog.com/?p=240448

#Украина #преступления

Апдейт: Нацбанк Украины призвал коммерческие банки объединиться в коалицию для реализации мониторинга p2p-переводов клиентов, чтобы исключить махинации по переходу с карты на карту для превышения установленного с 1 октября лимита в 150 000 грн (вместо 100 000 грн, анонсированных ранее).

Ориентиром для лимита в НБУ также призвали установить сумму, указанную клиентом банка при заполнении анкеты в графе «доходы».

https://forklog.com/?p=240704

#Украина #p2p #регулирование

Апдейт: в НБУ опровергли слова некоторых СМИ по поводу введения дополнительных блокировок на уровне банка.

Лимиты с привязкой к доходам носят рекомендательный характер.

https://forklog.com/?p=240704

#Украина #p2p #регулирование

📊 Украина и Россия оказались на шестом и седьмом месте в глобальном индексе принятия криптовалют за 2024 год от аналитической компании Chainalysis.

Первые пять строк заняли Индия, Нигерия, Индонезия, США и Вьетнам. В топ-10 также вошли Филиппины, Пакистан и Бразилия.

Аналитики отметили существенный рост объемов криптовалютных операций в период с четвертого квартала 2023 по первый квартал 2024 года. Этот показатель превысил данные за «бычий» 2021 год. Запуск биткоин-ETF в США и активное использование стейблкоинов в юрисдикциях с низким и средним уровнем доходов стали основополагающими факторами.

https://forklog.com/?p=240916

#Chainalysis #Украина #РФ

💬 Нацбанк Украины не рассматривает криптовалюту как законное платежное средство, а рынку цифровых активов необходимо законодательное регулирование, заявил глава регулятора Андрей Пышный.

После введения ограничений на P2P-переводы в размере 150 000 грн в месяц эксперты отметили вероятность повышения интереса к криптовалютам. Пышный заявил, что НБУ работает с этим вызовом, в том числе за счет разработки «прозрачных и понятных правил игры на этом рынке».

Он подчеркнул, что ограничения не затрагивают 98% банковских клиентов и помогут минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности и теневой экономике.

https://forklog.com/?p=243297

#Украина #регулирование