💵 Не менее $7 млрд незаконных или высокорисковых активов были отмыты с использованием кроссчейн-сервисов (мостов, DEX и свопов), сообщила аналитическая компания Elliptic.

Специалисты назвали главным виновником северокорейскую хакерскую группировку Lazarus.

https://forklog.com/?p=217321

#хакеры #Elliptic #Lazarus

🔍 Elliptic обнаружила связь хакера FTX с преступными группировками из РФ.

Аналитики отследили движение криптовалют, украденных в ноябре 2022 года. Тогда один из кластеров (2849 BTC из 4536 BTC), конвертированных через Ren Protocol, направился в миксер ChipMixer.

Затем эти средства смешались с активами, связанными с российскими преступными группировками, программами-вымогателями и даркнет-маркетплейсами.

https://forklog.com/?p=217812

#Elliptic

Апдейт: аналитическая компания Elliptic указала на незначительную долю криптовалют в финансировании ХАМАС. Организация сообщила, что представленные ранее данные о сборе криптовалют террористическими группировками были неверно истолкованы и значительно преувеличены в СМИ.

Согласно уточненным данным, с 7 октября на кошельки группировки поступило только $21 000 в виде новых пожертвований в криптовалютах, причем большая часть из них уже заморожена.

https://forklog.com/?p=218803

#Elliptic #ХАМАС

🧽 Elliptic научила ИИ выявлять отмывание денег в биткоин-транзакциях. Компания совместно с MIT-IBM Watson AI Lab применила методы машинного обучения к огромному набору данных почти из 200 млн записей.

Обученная модель ИИ стала определять не отдельные незаконные операции, а целые «подграфы» — цепочки транзакций, представляющие отмывание средств. В тесте на одной из криптобирж из 52 предсказанных моделью подозрительных подграфов 14 были подтверждены как связанные с легализацией доходов.

👛 Модель выявила как известные, так и новые шаблоны поведения, относящиеся к отмыванию денег. Elliptic также идентифицировала ряд ранее неизвестных кошельков, использовавшихся для незаконной деятельности.

https://forklog.com/?p=231964

#Elliptic

🚔 Аналитики Elliptic обвинили камбоджийский онлайн-маркетплейс Huione Guarantee в посредничестве незаконным операциям на сумму не менее $11 млрд. Площадку связывают с правящей семьей страны.

Согласно экспертам, запущенная в 2021 году платформа обрабатывает значительный объем незаконных транзакций, в том числе в криптовалюте, в Юго-Восточной Азии. Многие из них связаны с преступниками, которые предлагают услуги отмывания денег, торговли людьми, разработки ПО для выманивания криптовалют и т.д.

https://forklog.com/?p=236703

#Elliptic #Huione