🧐 ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных правил. Такие рекомендации представила FATF.

Специалисты рекомендовали ЦБ наращивать возможности для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая введение санкций в отношении VASP.

https://forklog.com/?p=208329

#FATF #Катар #регулирование

🇹🇷 Турция разработает связанные с цифровыми активами нормативные акты, чтобы FATF исключила страну из «серого списка», сообщают СМИ.

Организация включает в «серый список» государства, которые предприняли недостаточные действия для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Турция в нем присутствует с октября 2021 года, однако теперь соответствует почти всем требованиям, кроме связанных с криптоактивами.

https://forklog.com/?p=219165

#Турция #регулирование #FATF

📉 FATF может понизить рейтинг РФ по выполнению своих рекомендаций в части регулирования криптовалют. Из-за отсутствия профильных законов для биткоин-рынка юрисдикция считается рискованной.

https://forklog.com/?p=222014

#РФ #FATF

🔍 Binance присоединилась к Альянсу Global Travel Rule для соответствия рекомендациям FATF.

Правила обязывают передавать информацию о клиентах при обработке криптотранзакций, включая имя и адрес отправителя и получателя, а также сведения об учетной записи.

Порог — $1000/€1000.

https://forklog.com/?p=229298

#Binance #FATF

FATF представила скорректированную Методологию для следующего раунда взаимных оценок.

ForkLog в формате News+ изучил положения, касающиеся поставщиков криптовалютных услуг: https://forklog.com/?p=229622

#FATF