👀 25 июля 2017 года, в день ареста предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника, неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька криптовалютной биржи BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase. Об этом сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев.

По данным проведенного им расследования, с адреса Coinbase, с помощью заранее написанного скрипта, сумма мелкими частями разошлась по тысячам кошельков. Эксперт предположил, что представители BTC-e могли готовиться к арестам и написали скрипт на случай необходимости «быстро замести следы».

Менделеев отметил, что для всех аналитических систем биткоины после выхода с адресов Coinbase из «украденных» превращаются практически в безрисковые.

https://forklog.com/?p=161454

#Винник #BTCe #Coinbase

⚖️ 28 января владелец британской компании Mayzus Financial Services Сергей Майзус подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited.

Согласно иску, с 1 января 2016 по июль 2017 года Canton Business Corporation (оператор биржи BTC-e, соучредителем которой является отбывающий во Франции пятилетний срок Александр Винник), перевела €45,3 млн и $30,9 млн на счета XP Solutions Limited в «Альфа-Банке». Транзакции осуществлялись через платежную систему MoneyPolo.

По утверждению Майзуса, в июне 2020 года XP Solutions Limited вывела со счетов в «Альфа-Банке» более $90 млн, принадлежащих Canton Business Corporation, на свои счета в Новой Зеландии, будучи предупрежденным о том, что по этим деньгам проходят судебные процедуры.

Подробнее: https://forklog.com/?p=163661

#BTCe #суд #Майзус #Винник #АльфаБанк

⚖️ Американские власти отозвали запрос на экстрадицию Александра Винника из Франции от 2020 года, сообщил его адвокат Фредерик Бело.

«При помощи такого обманного маневра США хотели добиться того, чтобы Винник не только остался в тюрьме, но также был возвращен в Грецию, чтобы оттуда его как можно быстрее отправили бы в Соединенные Штаты», — считает Бело.

https://forklog.news/?p=179585

#Винник #BTCe

⚖️ Подозреваемого в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e россиянина Александра Винника экстрадировали в Грецию. После он исчез, а семья соощила, что Винник находится в США.

https://forklog.news/?p=180960

#Винник

Экстрадированный из Греции Александр Винник впервые предстал перед американским судом в Сан-Франциско.

Согласно обвинительному заключению, россиянин и его сообщники владели и управляли криптобиржей BTC-e. Минюст США называет ее «крупной организацией, занимавшейся киберпреступностью и отмыванием средств, позволявшей пользователям торговать биткоинами с высоким уровнем анонимности».

https://forklog.news/?p=181194

#Винник

Апдейт: подозреваемый в управлении и отмывании средств через криптовалютную биржу BTC-e Александр Винник не подлежит освобождению под залог. Об этом говорится в профайле заключенного на сайте тюрьмы Санта-Рита.

https://forklog.news/?p=181314

#Винник

Апдейт: рассмотрение уголовного дела экстрадированного в США россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e назначено на 27 сентября.

В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы.

https://forklog.news/?p=182038

#Винник

⚖️ Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биржу BTC-e, обратился к американскому суду с просьбой освободить его под залог в связи с затягиванием процесса.

https://forklog.com/?p=193739

#Винник

⚖️ Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биржу BTC-e, может рассматриваться в качестве кандидата на следующий обмен заключенными между РФ и США, заявил его адвокат.

https://forklog.com/?p=198658

#Винник #BTCe

⚖️ Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, может признать вину в случае сильной доказательной базы против него, заявил его адвокат.

https://forklog.com/?p=215465

#Винник #BTCe

⚖️ Следующее судебное заседание по делу россиянина Александра Винника, которого обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, перенесли с февраля на сентябрь 2024 года.

На переносе процесса настоял новый адвокат Винника Аркадий Бух, который запросил дополнительное время для ознакомления с документами дела и подготовкой к суду.

https://forklog.com/?p=215577

#Винник

⚖️ Защита россиянина Александра Винника, которого власти США обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через биржу BTC-e, ведет переговоры о признании вины.

По словам адвоката, сторона защиты надеется получить наилучшее предложение для своего клиента от правительства США. Очередное слушание назначено на 3 мая.

https://forklog.com/?p=229720

#Винник

⚖️ Россиянин Александр Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через криптовалютную биржу BTC-e.

Адвокат Александр Бух рассчитывает, что его подзащитный получит менее 10 лет тюрьмы благодаря сделке с прокуратурой о признании вины по ограниченному числу статей.

https://forklog.com/?p=232117

#Винник