Forensic Alliance
185 subscribers
34 photos
9 files
63 links
Канал для обсуждения наилучших решений форензик-расследований, обмена опытом и мнениями с экспертами Forensic Alliance, получения первичной консультации. Пишите нам здесь или на email: [email protected]
Download Telegram
👁 Распутать клубок корпоративных мошенничеств и экономических преступлений

Согласно глобальному отчету ACFE Report to the Nations’22, в 2020-2021 годах на долю банков и компаний финансового сектора пришлось наибольшее число всех выявленных в мире случаев корпоративного мошенничества (17% — 351 случай). Почти половину всех корпоративных преступлений (46%) в банках и компаниях финансового сектора составляют коррупционные преступления (взяточничество, вымогательство, конфликт интересов), а потери, которые влечет каждый такой случай, в среднем составляют 100 тыс. долларов.

Многолетний опыт защиты доверителей в делах экономической и коррупционной направленности позволяет утверждать, что корпоративные преступления проще и дешевле не допускать, чем пытаться после их совершения найти виновных и возместить понесенный ущерб. Эффективным инструментом обеспечения экономической безопасности бизнеса и защиты интересов его владельцев становится регулярное («вместе», а не «вместо аудита») проведение форензик-расследования.

О том, что важно знать при расследовании внутрикорпоративного мошенничества читайте в нашей статье для "Банковского обозрения"
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
#forensicвцифрах #forensicalliance #обзорстатистики

Проверка кандидатов при приеме на работу – важный инструмент в противодействии внутрикорпоративному мошенничеству.

При этом, среди компаний, столкнувшихся с мошенничеством за последние два года в мире:

43% компаний вообще не проверяли кандидатов при трудоустройстве;
🧨 12% всех нанятых сотрудников были приняты на работу, несмотря на то что ранее в отношении них были выявлены индикаторы мошеннического поведения.

🔍Какие проверки чаще всего проводятся в отношении работников перед приемом на работу?

🗂 предыдущие места работы - 45%;
проверки не проводились - 43%;
🏴‍☠️ наличие криминального прошлого - 40%;
📣 рекомендации с предыдущих мест работы - 30%;
🎓 заявленный уровень образования - 30%;
💸 кредитоспособность - 21%;
💉наркологический скрининг - 11%;
✔️другое - 2%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
Опросная Беседа-методичка.pdf
1.7 MB
📚 #почитатьввыходные

Нейролингвистическое интервью по выявлению скрываемой информации о причастности к правонарушению.‘ ’Международная академия по выявлению лжи’’
Е.В. Спирицы
Пособие содержит методические рекомендации проведения, регистрации и анализа поведенческих, невербальных и лингвистических реакций при проведении нейролингвистического интервью, направленного на выявление причастности к исследуемому (расследуемому) событию. В работе системно изложена вся методологическая база для профессиональной деятельности судебных экспертов, специалистов-профайлеров, полиграфологов и верификаторов, а также всех, кого интересуют вопросы использования современных методов.
Мораторий на трудовые проверки отменили. С 19 ноября нучнут проверять задержку зарплаты

Внеплановые проверки станут возможны в случае поступления от работников информации о массовых нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой зарплаты.

Массовые нарушения – свыше 10% среднесписочной численности или более 10 человек.

Опубликовано постановление Правительства от 10.11.2022 № 2036 с такой нормой. @forensictoday
👍1
🎞 #forensic_видео

https://youtu.be/xg0n7Q7o2j4

Ранее мы уже исследовали:

1️⃣ какие проверки проходят кандидаты при приеме на работу и
2️⃣ какие меры позволяют компаниям сокращать число внутрикорпоративных преступлений.

Сегодня хотели бы вместе с вами исследовать тему интервью как одного из методов скрининга работающего персонала.

Делимся с вами видео с Compliance & Security Forum (Казахстан и СНГ) по теме ИНТЕРВЬЮ: ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, любезно предоставленного Сергеем Сергеевым (https://t.iss.one/Sergeev_LabSI) – директором по экономической безопасности и внутреннему контролю группы Текстайм, основателю проекта Lab.С.И.

По словам Сергея, данное видео носит скорее ознакомительный характер и больше касается интервью при расследованиях и скрининге работающего персонала (для HR и остальных не подойдёт), но в целом раскрывает концептуальное отличие интервью в бизнесе от допроса, западные подходы к интервью в бизнесе (глобально), и многое другое.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3
😡 Кибербезопасность и обеспечение сохранности данных остаются в фокусе внимания не только специалистов по ИБ, но и специалистов по внутреннему аудиту 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ Ключевые риски 2023, на которые стоит обратить внимание контрольным функциям.

Друзья, ECIIA (European confederation of institutes of internal auditing / Европейская конфедерация институтов внутреннего аудита) выпустила исследование о рисках, которые стоит принять во внимание внутренним аудиторам в 2023 году. Мы приведем 5 ключевых рисков. Убеждены, что некоторые из рекомендаций будут полезны не только внутренним аудиторам, но и:
▪️ ревизионным комиссиям и службам безопасности
▪️ специалистам комплаенса, HR и IT
▪️ финансовым и юридическим функциям.

🆘 Киберриск (безопасность и сохранность данных) - ключевой риск, на который стоит обратить внимание всем без исключения. Подобное мнение не является уникальным. Тем не менее это не делает этот риск менее актуальным. Мы уже не раз писали о том, что следует обратить внимание на доступность «западной» инфраструктуры (например, облачные сервисы) и задуматься о «миграции», следует принять во внимание активность «хакеров» и вопросы сохранности персональных данных. И помните ❗️ – если вы уверены в надежности вашего «периметра» это не значит, что ваша информация (переписка, документы и т.п.), которая хранится у ваших контрагентов и деловых партнеров не находится под угрозой.

☝️ Отмечен серьезный рост HR рисков (связанных с «человеческим капиталом»), который вывел этот модуль угроз на второе место по значимости. Это означает, что компаниям стоит переосмыслить свои бизнес-процессы найма, продвижения и увольнения, поработать с конфликтом интересов, изучить адекватность распределения нагрузки и обязанностей. Обязательно отработайте вопросы заработной платы и компенсаций. И конечно, важно уделить внимание стратегическим вопросам корпоративной культуры.

🔔 Макроэкономическая и политическая непредсказуемость. Мы уже не раз советовали как формировать предпосылки для принятия решений, полагали разумным исходить из негативных прогнозов, хеджировать риски и концентрироваться на «ядре» бизнеса.

🎩 Изменения в законодательстве также вошли в «пятерку» лидеров. Не смотря на то, что исследование готовилось европейской организацией мы полагаем, что подобное утверждение верно и для региона Беларусь-Россия. Это означает, что частью стратегического и операционного планирования следует сделать оценку регуляторных рисков. Для этого подойдут любые GR методики, а также следует убедиться, что ваши юридические функции вполне понимают «бизнес» компании, ее стратегию и актуальные проекты.

💥 «Цифровой разрыв», новые технологии и искусственный интеллект названы как риск исходя из сомнений в том, что компании будут готовы применять необходимые «цифровые» решения. Без развития такой инфраструктуры справится с огромным количеством вызовов будет крайне затруднительно. Причем способность управлять этим риском в значительной степени зависит не только от «бюджета», но и корпоративной культуры «инноваций», от акцепта менеджментом и работниками новых инструментов и решений.

▶️ Среди следующих пяти рисков (замыкающих топ-10): изменение климата, вызовы кризисных ситуаций и катастроф, цепочки поставок, аутсорсинг и «третьи лица, риски ликвидности и банкротств, а также риски связанные с организационным управлением и отчетностью.

Теперь вы знаете как спланировать ключевые стратегические мероприятия на 2023?
👍1
отличная жизненная иллюстрация того, о чем говорят сухие цифры статистики:

Как упоминается в тексте новости, "Росгеология" является одним из лидеров антикоррупционного рейтинга РСПП. В том числе, в связи с рядом уголовных дел, возбужденных в отношении бывших сотрудников.

Видимо, проверка кандидатов на руководящие должности в "Росгеологии" ранее не проводилась? Иначе могли бы выясниться удивительные факты: кандидат на должность первого заместителя руководителя ранее уже был признан виновным по делу о мошенничестве, скрывался от уголовного наказания и трудоустраивался на новое место работы уже после того, как сменил фамилию 🥸

Будем надеяться, что в будущем крупнейший геологоразведочный комплекс РФ изменит свой подход к необходимости проверки кандидатов при приёме на работу, тем самым сохранив свое почётное место в антикоррупционном рейтинге.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Privacy Advocates (Alexey Muntyan)
🇷🇺🤔🎥 #cctv #работники #пвтр #сопд
Видеонаблюдение в офисах допускается, но при соблюдении всех требований закона, сообщила кандидат юридических наук, доцент, заместитель руководителя Департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Мария Панарина:
🔸должна быть понятна цель видеофиксация, а именно соблюдение закона, обеспечение безопасности работников и сохранности имущества организации, контроль качества работы;
🔸сотрудники должны быть уведомлены об установленных камерах посредством ознакомления с локальным нормативным актом компании, а также дать письменное согласие на сбор персональных данных;
🔸если правила внутреннего трудового распорядка компании переустраивают работу видеокамер как часть режима безопасности, то согласия работников на съемку не требуется (согласно статье 15 ТК РФ работник, вступая в трудовые отношения, обязуется подчиняться правилам организации).
👍1
Традиционно, в ноябре ИД "Коммерсантъ" проводит конференцию "Уголовная и субсидиарная ответственность собственников и менеджмента: итоги года-2022". В этом году Московская коллегия адвокатов "Юлова и партнеры" и Forensic Alliance присутствуем на конференции в роли гостей и предлагаем нашим подписчикам присоединиться к трансляции:

https://events.kommersant.ru/events/25-11-22-ugolovnaya-i-subsidiarnaya-otvetstvennost-menedzhmenta-i-sobstvennikov-biznesa/
👍2
🫥 Forensic Alliance расширяет свои компетенции

К команде Forensic Alliance присоединился основатель проекта ЛАБСИ (Лаборатория специального интервью и верификации) - Сергей Сергеев, директор по безопасности и внутреннему контролю, член ассоциации "Институт внутренних аудиторов" (IIA).

Сергей работает в сфере безопасности бизнеса, корпоративных расследований и внутреннего контроля с 2005 года, специализируется на проведении forensic-интервью в корпоративных расследованиях, а также в рамках процессов внутреннего контроля, осуществления процедур экономической и кадровой безопасности.

Использование Сергеем эффективных техник постановки вопросов, поведенческого анализа, актуальных протоколов оценки лжи и этичных приемов получения признания позволит расширить возможности Forensic Alliance при проведении форензик-расследований.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5👍1
🔔Сегодня, 9 декабря, в 15:30 в Общественной палате РФ при участии экспертов Forensic Alliance Сергея Ефимова (АНО Экспертно-правовой центр "Финансовые расследования и судебные экспертизы") и Елены Юловой (Московская коллегия адвокатов "Юлова и партнеры") пройдет круглый стол «Риски, проблемы и последствия введения государственной монополии на проведение экономических экспертиз по уголовным делам».

За ходом дискуссии можно будет наблюдать в прямом эфире: https://www.oprf.ru/live_stream/1570

Эксперты напоминают, что на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов (НПА) размещен проект распоряжения Правительства РФ, подразумевающий включение в перечень видов судебных экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями, судебной экономической экспертизы, назначаемой по уголовным делам, а также при проверке сообщений о преступлениях, связанных с нецелевым расходованием и хищением бюджетных денежных средств, неуплатой налогов и сборов и природными ресурсами.

Эксперты уверены, что введение указанной нормы не обосновано, не решает заявленных задач и приведет к ряду негативных последствий, в том числе исключению принципа состязательности сторон, существенному расходованию бюджетных средств и значительному срыву сроков производства по уголовным делам.
Участники круглого стола сформулируют позицию о необходимости исключения из проекта распоряжения пункта VI.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3👏1
Forwarded from Forensic Today
🔔Близок тот час, когда никто, кроме государственных экспертов, не сможет проводить экономические экспертизы по уголовным делам, в которых речь идет о налогах, бюджете или природных ресурсах.

Свою оценку дают учредитель АНО «Экспертно-правовой центр "Финансовые расследования и судебные экспертизы"» Сергей Ефимов и председатель МКА «Юлова и партнеры» Елена Юлова:

https://www.kommersant.ru/doc/5733563
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6
Уровень неопределенности и турбулентности, в котором приходится функционировать современному бизнесу, год от года возрастает. И если ранее перестраивать все бизнес-процессы компаниям приходилось, в среднем, 1 раз в 75 лет (в XX веке), то сегодня, по данным Reinvention Academy, системная перестройка бизнеса для его успешного выживания должна проводиться, в среднем, 1 раз в 6 лет, а для некоторых индустрий - ежегодно.

О том, что ждет российский бизнес в ближайшем будущем, как жить и работать в новом мире поговорим 2 февраля 2023 года с 12 до 14 часов в Конференц-зале Гостиного двора в рамках дискусии "Жизнестойкость - валюта будущего", в которой примут участие:

🔹Дробницкий Дмитрий Олегович - политолог-международник, специалист по истории и политике США и международным отношениям, публицист, ведущий программ ВГТРК.
👉 Тема выступления: "Мир регионов - уникальные возможности (для России)"

🔹Михаил Леонидович Хазин - российский экономист, аналитик, общественный деятель, публицист, теле- и радиоведущий.
👉 Тема выступления: "Что такое "Евразийская валютная зона" и роль российской культуры в ней"

🔹Масалович Андрей Игоревич - руководитель Консорциума "Инфорус", разработчик технологии Интернет-разведки Avalanche, кандидат физико-математических наук, подполковник ФАПСИ в отставке, ведущий Youtube-канала "Кибердед".
👉 Тема выступления: "Образ будущего и жизнестойкость в турбулентные времена"

🔹Юлова Елена Геннадиевна - руководитель Московской коллегии адвокатов "Юлова и партнеры", основатель объединения специалистов в области экономической безопасности "Forensic Alliance", лауреат Высшей юридической премии "Фемида" в номинации "Адвокатура".
👉 Тема выступления: "Времена не выбирают. Как жить и работать в новом мире".

Модераторы: Елена Юлова и Лариса Гарамова

Панельная дискуссия состоится в рамках Форума по креативной экономике, организованного компанией "Гарамова и парнеры", на выставке-форуме "Уникальная Россия".

Узнать подробнее о дискуссии и зарегистрироваться для участия можно 👉 здесь
👍53
"Жизнестойкость - валюта будущего"

Сегодня часто звучит: кризис несет в себе не только опасность, но и дает шанс на развитие; любой кризис открывает возможности - новые или те, что всегда были под боком, но их просто не замечали.
Для многих текущий кризис - далеко не первый, который приходится переживать. Особенности нынешнего — глобальность и турбулентность.

Новые валютные зоны будут определены до конца 2023 года, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Михаил Хазин. «Ключевой вопрос, который висит над современной мировой картиной — это вопрос о том, где будут проходить границы валютных зон».
Новые границы - новые возможности, открывающиеся для России в «мире регионов», новые роль и значение российской культуры в этом процессе. Новые жизненные стратегии, новые общественные форматы непременно создают турбулентность.
Людям важно понимать, как пройти через турбулентность, не утратив темпов профессионального развития, не потеряв целеустремленности. Важно представлять, в какую сторону развиваться в новом мире, на что делать ставку. Что делать? Где и как обрести новый смысл?

Двигателем прогресса, и в этом ничего нового, выступает закон эволюционного развития: выживает и развивается самый наблюдательный, стойкий, восприимчивый к изменениям и умеющий быстро принимать решения. Но в данный момент эволюционного развития – еще и жизнестойкий.

Жизнестойкость - «отвага быть», которая предполагает готовность человека действовать «вопреки». Вопреки тревоге, включая тревогу потерять смысл. Смысл в работе, общественной деятельности… жизни, наконец, хотя, говорят, что смыслом жизни является проживание самой жизни.

Именно жизнестойкость помогает человеку выносить неустранимую тревогу, сопровождающую выбор будущего. Человек постоянно совершает выбор между будущим (неизвестное) и прошлым (привычным, знакомым).

Жизнестойкость в этом процессе - необходимый ресурс, на который человек может опереться при выборе будущего с его неизвестностью и тревогой. Ресурс, обеспечивающий получение нового опыта и личностное развитие.
Человек, обладающий жизнестойкостью, научается в постоянных изменениях видеть все новые и новые возможности и пути решения возникающих жизненных задач, что одновременно способствует развитию его внутреннего потенциала.

К участию приглашены:

▶️ Михаил Леонидович Хазин - российский экономист, аналитик, общественный деятель, публицист, теле- и радиоведущий.
Тема выступления: "Что такое "Евразийская валютная зона" и роль российской культуры в ней".

▶️ Дробницкий Дмитрий Олегович - политолог-международник, специалист по истории и политике США и международным отношениям, публицист, ведущий программ ВГТРК.
Тема выступления: "Мир регионов — уникальные возможности (для России)".

▶️ Масалович Андрей Игоревич - руководитель Консорциума "Инфорус", разработчик технологии Интернет-разведки Avalanche, кандидат физико-математических наук, подполковник ФАПСИ в отставке, ведущий Youtube-канала "Кибердед".
Тема выступления: "Образ будущего и жизнестойкость в ИТ в турбулентные времена".

▶️ Юлова Елена Геннадиевна - руководитель Московской коллегии адвокатов «Юлова и партнеры», основатель объединения специалистов в области экономической безопасности «Forensic Alliance», Лауреат Высшей юридической премии «Фемида» в номинации «Адвокатура».
Тема выступления: «Времена не выбирают. Как жить и работать в новом мире».

Дискуссия "Жизнестойкость - валюта будущего" состоится 2 февраля с 12 до 14 часов в Гостином дворе в рамках Форума по креативной экономике.
Партнером секции выступает Московская коллегия адвокатов "Юлова и партнеры".

Регистрация на мероприятие по ссылке.
👍6
Жизнестойкость_важная_инфорация_для_гостей.pdf
1.1 MB
Уже завтра, 2 февраля, с 12 до 14:00 в Гостином дворе состоится дискуссия "Жизнестойкость - валюта будущего", в которой принимают участие сразу два члена Forensic Alliance: Елена Юлова и Андрей Масалович. Для посетителей мероприятия мы публикуем инструкцию, чтобы Вы не заблудились и не опоздали.
👍2
Forwarded from Mycroft Intelligence
Поиск приватной информации о человеке из открытых источников — одна из главных тем в этом году.

За 2022 год в сеть слили более 1,5 млрд. записей с личной информацией людей из стран СНГ: имена, фамилии, телефоны, слитые пароли, онлайн заказы и многое другое...

Всю необходимую информацю можно найти при помощи бесплатных сервисов и инструментов, о которых подробно рассказывает самый крупный Telegram канал в данной сфере — @Social_Engineering.

В канале опубликованы полезные подборки ресурсов и инструментов, с которых можно начать изучение OSINT и приступить к практике: https://t.iss.one/Social_engineering/2548, а если обратишь внимание на материал по хэштегу OSINT, то для тебя не составит труда найти любую информацию о своей цели.
Forwarded from Mycroft Intelligence
Один из наиболее любопытных направлений разведки — поиск по открытым или не очень FTP-серверам. Хотя FTP потихоньку отживает свое, еще огромное количество различных сайтов и даже отдельных личностей пользуются этой технологией.

Что же можно найти на FTP-серверах? Да почти что угодно. В свое время я нашел на одном из таких серваков полный архив по Хантеру Байдену, хотя в сети его было фактически не достать: Белый Дом и спецслужбы изо всех сил чистили Сеть.

Вопрос на миллион: кто этим серваком пользуется пользуется. Если это FTP от сайта – то там могут быть и мультимедиа файлы, базы данных и даже админки. Если пользуются рядовые граждане - то будет все как у людей: фотки из отпуска, музыка и другие личные вещички.

Цимес в том, что искать по FTP-серверам не просто, а очень просто.

Первый вариант – Google.
Вводим запрос “Index of” ftp и получаем прямой заход на открытые серваки. Что любопытно: 21 порт (отвечает за FTP) у сайта может быть закрыт, а вот сам FTP-сервер открыт и готов отдать нам все свои файлы по первому требованию.

Второй вариант – профильные поисковики. Да, я про старый-добрый Мамонт [1]. Именно через него можно найти огромную кучу из десятков тысяч личных и публичных FTP-серверов с самым разным содержанием. Кстати, все дорки для Google также справедливы и для Мамонта. Так что найти слитую персоналку или еще что поинтереснее – раз плюнуть.

Третий вариант – Shodan [2]. Без него тут тоже никак. Вбиваем в поиск port:21 и опционально 220 230 "login successful". И получаем огромный массив доступных устройств. По последним подсчетам, их было более 55 тысяч. Есть куда разгуляться!

Дисклеймер: коллеги, не забывайте, вся информация здесь представлена только и исключительно с образовательными целями! Просто смотреть и искать – можно, а вот залезать и рыться в чужих файлах – уже нельзя. Так что не навлекайте на себя гнев УК РФ и действуйте (или бездействуйте) на свой страх и риск!

Всем доброй охоты!

#темнаясторонасилы
👍3