​​Поспешно было ожидать от ВТБ иного, но вот как выглядит участие банка в Системе быстрых платежей.

​​Два года прошло с ICO Stox, которое рекламировал чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер.
В августе 2017 года проект продал токенов на 30 миллионов долларов.
Stox обещал построить «децентрализованную платформу предсказания рынка», то есть сделать кнопку «бабло» — такую же нереальную, как и вечный двигатель.
Теперь токены стоят чуть больше, чем ничего.
А каждый покупатель в логотипе компании может увидеть короткое русское слово.

Расследование о связи бизнесмена Константина Малофеева с украденными деньгами клиентов биржи Wex.
Речь о $450 млн.
В материалах уголовного дела есть двухчасовая аудиозапись разговора Константина Малофеева и «админа» биржи Алексея Билюченко.
https://www.bbc.com/russian/features-50420738

В том числе 2070 биткойнов на BTC-e/Wex пропали у Павла @durov. На максимумах в конце 2017 года они стоили $40 млн.

Восточный банк занимается реальной жестью
https://74.ru/text/business/66349411/

«На представленных скринах CRM «Телетрейд» видно, как клиент создает заявку на вывод $465 276. Заявка подтверждается работниками офиса и кураторами клиентского офиса. Затем в игру вступает Мингиян Манжиков и дает команду провести вывод со счета, а потом бухгалтеру сделать возврат на счет, то есть имитировать отправку денег в банк…
Что же произошло на самом деле? Чернобай, Манжиков и Суворов поняли, что их ожидает вывод полумиллиона долларов и решили не допустить этого и присвоить себе эти деньги. Они имитировали вывод денег с торгового счета клиента на банковский счет. Клиент увидел, что деньги ушли и спокойно ждал поступления своих средств в банк. Суворов и Агафонов наблюдали, как руководитель бэк-офиса Манжиков манипулирует деньгами клиента. Манжиков вернул деньги на торговый счет, позже поясняя это тем, что деньги, по неизвестной причине, вернул банк. А ночью Галихин и Бурш, под контролем Манжикова, Суворова и Агафонова, незаконно использовав логин и пароль клиента, зашли на его торговый счет. Там они начали открывать сделки на золоте, большими объемами против тренда, и за несколько часов счет был слит до нуля».
Любопытные истории из жизни форекс-кухонь:
https://selectednews.info/ru/teletrade/

Forbes и Канделаки люто разжигают ненависть, представив топ-10 яхт российских бизнесменов.
https://www.youtube.com/watch?v=CEG2up-ZivI

🔥🔥 Удивительно что этого до сих пор нет в новостях 🔥🔥

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЙМАНСКИХ ОСТРОВОВ НЕ ПРОСТО ЛОМАНУЛИ, НО И СЛИЛИ ВСЕ ДАННЫЕ С БАНКОВСКИХ СЕРВАКОВ В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП. Эта бомба может быть даже покруче Panama Papers.

Ответственность на себя взял Phineas Fisher, который ранее сливал данные Wikileaks на Эрдогана и друзей, а также сливал инфу по поставщикам шпионского софта Hacking Team и FinFisher. Также этот хакер (команда взломщиков?) подозревался ранее в работе на российские спецслужбы. Взлом и слив произошел в годовщину смерти боливийского вождя Тупака Катари, который боролся с 18 веке с испанскими колониалиастами (о чем не забыл упомянуть Phineas Fisher). Что еще интереснее, 15 ноября (4 дня назад) он же объявил о bug bounty program с наградой до 100 тыс. долл. в криптовалюте для тех, кто найдет дыры в компаниях или организациях, хранящих социально значимую информацию. Очевидно, что офшорный банк, который может хранить личные финансовые секреты многих сильных мира сего, более чем к ним относится.

P.S. Банк уже подтвердил, что взлом был и ведется внутренее расследование.

​​Финансовый директор Тинькофф Банка морально поддержал Ивана Зюзина (Baring Vostok), который, кстати, в отличие от Майкла Калви находится в СИЗО, а не под домашним арестом.

​​Фальшивые банки. Фальшивые брокеры. К этому мы уже привыкли. А теперь нечто новенькое. Фальшивое агентство эскорт-услуг (так нынче называется дорогая проституция).
https://vklader.com/escort/

ссылка от 17 ноября на расследование про Teletrade перестала работать. Вот дубль: https://spravedlivostt.ru/articles/teletreid--vsia-podnogotnaia-gruppy-moshennikov-lishaiushchikh-d

По очереди Медуза, Алекс Экслер и Артемий Лебедев отрекламировали инвестиционный продукт от нелицензированной структуры United Traders, а затем удалили рекламу, посчитав её зашкваром после жалоб читателей.
Неужто пресловутый институт репутации работать начинает.

В чёрный список брокеров добавлены следующие структуры разной степени сомнительности: Glad2trade, Umarkets, Profit Trade, Prime Capitals, Timatrade, uxool, Investing Capital, LBC Capital, Proof FX, Ako Capitals, Xtrade, Bitxc, BNB Options, Grand Trade, Cryptobitup, BinoMax, fxprime365. Объединяет их то, что связываться с ними добропорядочным гражданам не рекомендуется.
https://vklader.com/brokers-black-list/

​​Интересное про так называемые «криптобиржи».

Вскрылось, что компания «Поляков Финанс», без лицензии привлекающая деньги под повышенные проценты, до недавнего времени даже не имела выручки, хотя про себя говорит так: «На протяжении 9 лет мы успешно реализуем инвестиционные и консалтинговые проекты, благодаря чему наши клиенты преумножают свое состояние, а также повышают эффективность своих компаний через целый комплекс услуг для бизнеса».

​​В сентябре Газпромбанк заявил, что лицом его осенней рекламной кампании будет Павел Воля.
Но почему-то вокруг мы видим в основном Артёма Дзюбу.
Щедро заплатили при этом в обоих случаях.

Сообщают, что «в Питере наоборот много рекламных щитов именно с Волей + по радио роликам тоже крутится Воля, как минимум на радио «Зенит».
В любом случае это расточительство и глупость — одновременно использовать двух ярких звёзд.

​​У ФНС сломалась информационная система, причём серьёзно. Сначала они шлют письма «о наличии у Вас по состоянию на 21.11.2019 неоплаченных налоговых начислений».
Но при заходе в Личный кабинет налогоплательщика люди видят такую картину: «У вас нет неоплаченных налогов и задолженности».
Учитывая, что последний срок оплаты налога на имущество наступает 2 декабря, люди могут быть дезориентированы, не заплатить налог, а затем получить проблемы.
Судебные приставы вправе принять ограничительные меры: запретить выезд должника за пределы Российской Федерации, приостановить операции на счетах должника или арестовать имущество.
Не верьте личному кабинету, убедитесь, что заплатили налог.

В столичном банке «Держава» Игорь Янкин взял кредит в полтора миллиона рублей под залог квартиры. «По совету работников банка я заплатил проценты вперёд за полгода. Они сказали: мы будем всё с вас списывать, не волнуйтесь. Через полгода я пришёл делать другой платёж. Банк сказал, что ваш долг перепродан», — рассказывает пенсионер.
Владелец долга нашёлся сам: пришло письмо от некой компании «Апоректика». Она требовала вернуть кредит с процентами, штрафами и пенями за полгода. Всё вместе почти 7 миллионов рублей. Тех денег, что он заплатил банку «Держава», как будто не существовало.
И подобных историй немало.
Контролирующим владельцем банка «Держава» является Ентц Сергей Леонидович.

Правильное имя клиента — Игорь Инкин.
В словарях слово «апоректика» отсутствует.
Генеральный директор и учредитель ООО «Апоректика» — Верхотуров Александр Алексеевич. Этот человек также выступает руководителем ещё трёх организаций: КПК «Счастливый займ», ООО «Первая закладная компания», ООО «Изи Смоук Проджект».