«На представленных скринах CRM «Телетрейд» видно, как клиент создает заявку на вывод $465 276. Заявка подтверждается работниками офиса и кураторами клиентского офиса. Затем в игру вступает Мингиян Манжиков и дает команду провести вывод со счета, а потом бухгалтеру сделать возврат на счет, то есть имитировать отправку денег в банк…
Что же произошло на самом деле? Чернобай, Манжиков и Суворов поняли, что их ожидает вывод полумиллиона долларов и решили не допустить этого и присвоить себе эти деньги. Они имитировали вывод денег с торгового счета клиента на банковский счет. Клиент увидел, что деньги ушли и спокойно ждал поступления своих средств в банк. Суворов и Агафонов наблюдали, как руководитель бэк-офиса Манжиков манипулирует деньгами клиента. Манжиков вернул деньги на торговый счет, позже поясняя это тем, что деньги, по неизвестной причине, вернул банк. А ночью Галихин и Бурш, под контролем Манжикова, Суворова и Агафонова, незаконно использовав логин и пароль клиента, зашли на его торговый счет. Там они начали открывать сделки на золоте, большими объемами против тренда, и за несколько часов счет был слит до нуля».
Любопытные истории из жизни форекс-кухонь:
https://selectednews.info/ru/teletrade/

Forbes и Канделаки люто разжигают ненависть, представив топ-10 яхт российских бизнесменов.
https://www.youtube.com/watch?v=CEG2up-ZivI

🔥🔥 Удивительно что этого до сих пор нет в новостях 🔥🔥

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЙМАНСКИХ ОСТРОВОВ НЕ ПРОСТО ЛОМАНУЛИ, НО И СЛИЛИ ВСЕ ДАННЫЕ С БАНКОВСКИХ СЕРВАКОВ В ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП. Эта бомба может быть даже покруче Panama Papers.

Ответственность на себя взял Phineas Fisher, который ранее сливал данные Wikileaks на Эрдогана и друзей, а также сливал инфу по поставщикам шпионского софта Hacking Team и FinFisher. Также этот хакер (команда взломщиков?) подозревался ранее в работе на российские спецслужбы. Взлом и слив произошел в годовщину смерти боливийского вождя Тупака Катари, который боролся с 18 веке с испанскими колониалиастами (о чем не забыл упомянуть Phineas Fisher). Что еще интереснее, 15 ноября (4 дня назад) он же объявил о bug bounty program с наградой до 100 тыс. долл. в криптовалюте для тех, кто найдет дыры в компаниях или организациях, хранящих социально значимую информацию. Очевидно, что офшорный банк, который может хранить личные финансовые секреты многих сильных мира сего, более чем к ним относится.

P.S. Банк уже подтвердил, что взлом был и ведется внутренее расследование.

​​Финансовый директор Тинькофф Банка морально поддержал Ивана Зюзина (Baring Vostok), который, кстати, в отличие от Майкла Калви находится в СИЗО, а не под домашним арестом.

​​Фальшивые банки. Фальшивые брокеры. К этому мы уже привыкли. А теперь нечто новенькое. Фальшивое агентство эскорт-услуг (так нынче называется дорогая проституция).
https://vklader.com/escort/

ссылка от 17 ноября на расследование про Teletrade перестала работать. Вот дубль: https://spravedlivostt.ru/articles/teletreid--vsia-podnogotnaia-gruppy-moshennikov-lishaiushchikh-d

По очереди Медуза, Алекс Экслер и Артемий Лебедев отрекламировали инвестиционный продукт от нелицензированной структуры United Traders, а затем удалили рекламу, посчитав её зашкваром после жалоб читателей.
Неужто пресловутый институт репутации работать начинает.

В чёрный список брокеров добавлены следующие структуры разной степени сомнительности: Glad2trade, Umarkets, Profit Trade, Prime Capitals, Timatrade, uxool, Investing Capital, LBC Capital, Proof FX, Ako Capitals, Xtrade, Bitxc, BNB Options, Grand Trade, Cryptobitup, BinoMax, fxprime365. Объединяет их то, что связываться с ними добропорядочным гражданам не рекомендуется.
https://vklader.com/brokers-black-list/

​​Интересное про так называемые «криптобиржи».

Вскрылось, что компания «Поляков Финанс», без лицензии привлекающая деньги под повышенные проценты, до недавнего времени даже не имела выручки, хотя про себя говорит так: «На протяжении 9 лет мы успешно реализуем инвестиционные и консалтинговые проекты, благодаря чему наши клиенты преумножают свое состояние, а также повышают эффективность своих компаний через целый комплекс услуг для бизнеса».

​​В сентябре Газпромбанк заявил, что лицом его осенней рекламной кампании будет Павел Воля.
Но почему-то вокруг мы видим в основном Артёма Дзюбу.
Щедро заплатили при этом в обоих случаях.

Сообщают, что «в Питере наоборот много рекламных щитов именно с Волей + по радио роликам тоже крутится Воля, как минимум на радио «Зенит».
В любом случае это расточительство и глупость — одновременно использовать двух ярких звёзд.

​​У ФНС сломалась информационная система, причём серьёзно. Сначала они шлют письма «о наличии у Вас по состоянию на 21.11.2019 неоплаченных налоговых начислений».
Но при заходе в Личный кабинет налогоплательщика люди видят такую картину: «У вас нет неоплаченных налогов и задолженности».
Учитывая, что последний срок оплаты налога на имущество наступает 2 декабря, люди могут быть дезориентированы, не заплатить налог, а затем получить проблемы.
Судебные приставы вправе принять ограничительные меры: запретить выезд должника за пределы Российской Федерации, приостановить операции на счетах должника или арестовать имущество.
Не верьте личному кабинету, убедитесь, что заплатили налог.

В столичном банке «Держава» Игорь Янкин взял кредит в полтора миллиона рублей под залог квартиры. «По совету работников банка я заплатил проценты вперёд за полгода. Они сказали: мы будем всё с вас списывать, не волнуйтесь. Через полгода я пришёл делать другой платёж. Банк сказал, что ваш долг перепродан», — рассказывает пенсионер.
Владелец долга нашёлся сам: пришло письмо от некой компании «Апоректика». Она требовала вернуть кредит с процентами, штрафами и пенями за полгода. Всё вместе почти 7 миллионов рублей. Тех денег, что он заплатил банку «Держава», как будто не существовало.
И подобных историй немало.
Контролирующим владельцем банка «Держава» является Ентц Сергей Леонидович.

Правильное имя клиента — Игорь Инкин.
В словарях слово «апоректика» отсутствует.
Генеральный директор и учредитель ООО «Апоректика» — Верхотуров Александр Алексеевич. Этот человек также выступает руководителем ещё трёх организаций: КПК «Счастливый займ», ООО «Первая закладная компания», ООО «Изи Смоук Проджект».

Вчера мы писали о глюке ФНС, в результате которого вы рискуете вовремя не заплатить налог на имущество (до 2 декабря).
Поступил резонный вопрос.
Как узнать сумму налога, если Личный кабинет выдаёт «У вас нет неоплаченных налогов и задолженности».
Сделать это можно в том же Личном кабинете, если пройти в Мои налоги / История операций. Или после захода в кабинет пройти по ссылке https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/myTaxes/operationsHistory.

В московских судах рассматривались десятки исков пострадавших от деятельности ООО «Международный финансовый центр».
Это то самое ООО, которое сидит в башне «Империя» в Москва-Сити и под видом бесплатных консультаций заманивает людей в форекс-кухню Global FX, где их деньги, как правило, испаряются.
Суды принимают сторону МФЦ. Чаще всего иски рассматривал судья Юлиан Владимирович Лебедев из Пресненского районного суда.
Как же он аргументирует свои решения?
Читайте в Дзене Финсайда
https://zen.yandex.ru/media/finside/kak-sudia-iulian-lebedev-zasciscaet-nelegalnuiu-shemu-mfc--global-fx-5ddd49943efb4d2736dc4fd4
и подписывайтесь на канал
https://zen.yandex.ru/finside

Рейдерство. Основатель Банки.ру Филипп Ильин-Адаев косвенно обвинил фонд Russia Partners (40% компании) в лице его партнёра Александра Лупачева в рейдерстве:
«Я вам расскажу реальную стратегию выхода от Александра Лупачева:
1. Расставить как можно больше ловушек в акционерном соглашении.
2. «Забыть» подписать ряд важных документов и обвинить партнера в работе без соответствующего разрешения.
3. Запугать генерального директора, сделав его полностью подконтрольным.
4. Эндшпиль. Партнёр загнан в угол, выигрышных ходов нет, можно отжимать его долю.
По-русски это называется рейдерство, а у выпускников "Гарварда" - "Использование возможностей акционерного соглашения и лучших юридических практик для увеличения стоимости доли инвестиционного фонда за счет второго партнера в момент выхода из инвестиций". )))
Однажды напишу об этом книгу, отдельные главы уже готовы. Особенно мне нравится фрагмент про личную мотивацию менеджеров со стороны инвестора. Это будет бомба».

​​Наш читатель провёл полное разоблачение Quantum Hedge Fund.
Это якобы гонконгский фонд, собирающий деньги с не очень умных россиян для инвестиций в криптовалюту.
Видеоверсия
Текстовая версия

Жулики подделывали справки о доходах и брали крупные кредиты на неблагополучных людей.
Всего 600 кредитов на 300 миллионов.
При таких раскладах в банках должны быть сообщники.

​​ВК-сообщества банка «Хоум Кредит» (56,8 тысяч участников) взломали и разослали людям мошенническую ссылку под видом подарка.