Достаточно громко взлетела история с арестом бывшего депутата Приморского законодательного собрания Владимира Хмеля в Испании за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Это уже второе уголовное дело на гражданина России по материалам офшорной утечки #PanamaPapers. Забавно, что оба дела возбуждены за пределами России. По данным испанских правоохранителей Владимир Хмель подозревается в легализации средств, полученных им преступным путем в России (от контрабанды на Дальнем востоке) и инвестированных им в Испанию через офшорные компании, в том числе панамскую компанию Faro Marine SA, которая обслуживалась у печально известного офшорного регистратора Mossack Fonseca. После того, как в начале апреля 2016 года Mossack Fonseca уведомила своих клиентов о том, что их данные утекли, Владимир Хмель попросил заменить имена настоящих владельцев компании Faro Marine SA на имена четырех номинальных владельцев - граждан Сейшельских островов. Несмотря на то, что прошло уже около десяти лет с момента поступления российских инвестиций в Испанию и то, что была использована схема управления офшорной компанией через номиналов, - это не спасло Владимира Хмеля от уголовного дела, связанного с отмыванием денег. По сути 17 млн евро, отмытые беглым депутатом на Канарских островах, при должной расторопности наши правоохранители должны были попытаться вернуть в Россию, узнав из материалов об этом из материалов офшорной утечки, но по какой-то причине этого не сделали. Вместо них подсуетились испанцы: украденные в России деньги и купленное на них имущество бывшего дальневосточного депутата конфискуют и направят на поддержку испанских фермеров.
В очередной раз.

Британский The Guardian и Центр «Досье» обнаружили зарубежный банковский счёт Татьяны Навки, супруги замглавы администрации Президента России Дмитрия Пескова. Счёт открыт в Люксембургском банке Banque Internationale à Luxembourg. В день открытия счета Навкой на BVI была открыта офшорная компания Carina Global Assets Limited, фигурировавшая в офшорной утечке #Panamapapers. Журналисты перевели 5€ на банковский счёт Навки - платёж прошёл. Банковский счет Навки открыт. Дмитрия Пескова должны уволить за нарушение запрета чиновникам и членам их семьи владеть иностранными финансовыми инструментами. Это говорит о том, что информация об офшоре Навки из панамского досье тоже правда. Как думаете Пескова уволят?

Про сбежавшего из России экс-губернатора Челябинской области Дубровского.

Надо напомнить, что выгнать с должности губернатора Дубровского в связи с утратой доверия должны были еще в 2016 году. После того, как появилась информация о наличии у него офшорных компаний и незадекларированных счетов в иностранных банках. Не все уже помнят, что фамилия Дубровского упоминалась в #PanamaPapers в 2016 году. Из утечки офшорного регистратора понятно, что исполняя обязанности губернатора Дубровский использовал панамский офшор Spaceship Consulting S.A. при покупке векселей российской компании, которую сам же и контролировал. 15 января 2014 года Дубровский стал исполняющим обязанности губернатора Челябинской области. Сделку с офшорной компанией он проводил несколькими месяцами позже. По закону он должен был избавиться от иностранных финансовых инструментов в течение трех месяцев с момента занятия должности, однако, не сделал этого. Для денежных переводов он использовал счет в швейцарском BPER — банке Эдмонда де Ротшильда, который по закону ему иметь было не положено. Генпрокуратура провела проверку, которая закончилась тем, что результат проверки засекретили. А Дубровский преспокойно продолжил работать на своей должности.

В 2017 году Дубровского должны были посадить за то, что компания "ЧелябСтройКомплект", принаддежащая ему на 100%, выиграла государственный контракт на реконструкцию здания поликлиники ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница" у подчиненного Дубровскому областного Минстроя. Генпрокуратура по нашему заявлению проводить проверку отказалась - отправив на проверку региональную прокуратуру. Челябинские прокуроры разумеется ничего не нашли. Мы попросили ознакомиться с материалами проверки у Генеральной прокуратуры, а та засекретили результаты проверки.

Дубровского реально покрывали. В итоге, Генеральная прокуратура дважды по нашим заявлениям проводила проверку по коррупционеру и оба раза не нашла нарушений, засекретив оба материала проверки. Благодаря в том числе бездействию прокуроров жулик Дубровский сбежал из страны и сейчас спокойно отдыхает в ОАЭ.

Для ценителей офшорных скандалов:
Мое почтение. Вот иск Юргена и Рамона, владельцев офшорного регистратора Mossack&Fonseca, допустивших утечку #panamapapers. Иск подан к компании Netflix, которая сняла прекрасный фильм #Laundromat по мотивам офшорного скандала. Мои панамские друзья утверждают, что этот иск был спровоцирован тем, что организаторы офшорной схемы были представлены в фильме в чрезвычайно ироническом свете, как «клоуны». Фильм #Ландромат появится завтра вечером в Netflix.