Некто Канаев Руслан Асламбекович подал заявление о банкротстве «Московского Индустриального банка», проходящего процедуру финансового оздоровления в ЦБ по личной просьбе Рамзана Кадырова. Банк принадлежит известному чеченскому бизнесмену Абубакару Арсамакову.

🏔 @abrekzaur

♨️Рекордсмен рынка недвижимости. Арестованный как член ОПС экс-руководитель управления Росреестра по Дагестану Сафиюла Магомедов вместе с членами этого самого ОПС собрал 329 объектов недвижимого имущества на 20 млрд руб. Следователи сегодня арестовали эти активы. Что же, будет лето - будет жарко.

АО «Евротэк» предъявило иск к АО «Аэрофлот» на сумме более 101 млн. рублей.

АО «Евротэк» осуществляет поставку техники для аэропортов, в том числе пассажирские трапы, буксиры, погрузчики багажа.

@ruarbitr

Акции банка Тинькова рухнули на 5,5% после объявления информации о новом размещении на 300 млн долларов. У акций банка сейчас не лучший период. @banksta

Шувалов срочно ищет 300 ярдов для ВЭБа – под красивым предлогом реализации нацпрограмм и других «важнейших для экономики страны проектов», но мы-то с вами знаем… что денег много не бывает – особенно, когда меняется власть, и вес каждого игрока измеряется в объеме контролируемых им капиталов.

В прошлом году ВЭБ заработал 3,85 млрд – и это после влёта на 200 млрд годом ранее. Трезво оценив ситуацию, Шувалов тянет деньги извне – отовсюду, откуда дозволит казна, в том числе из Азии. При таких амбициях «водопровод» с юанями не перекроет даже лично Трамп, если залезет в него с головой.

«Это проекты, которые утверждаются набсоветом, в том числе в рамках "фабрики проектного финансирования"», — сообщает одна из говорящих голов ВЭБа.

Фабрика проектного финансирования, ребята. Даже звучит как-то по-мошеннически. Какой Великий комбинатор это придумал?

Бывших руководителей и топ-менеджеров ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) и связанных с ними лиц обвинили в создании организованной преступной группировки (ОПГ), ч. 3 ст. 210 УК РФ

Финансовые операции в интересах членов ОПГ проводились через Тольяттихимбанк. «Для сокрытия преступлений и легализации денежных средств, полученных незаконным путем, организованное преступное сообщество использовало незаконные финансовые схемы, которые осуществлялись через АКБ «Тольяттихимбанк». Выведенную прибыль участники ОПГ размещали на депозитах офшорных компаний в этом финансовом учреждении под высокие процентные ставки, приобретались векселя АКБ «Тольяттихимбанк» с начислением процентов, чтобы создать иллюзию легального происхождения денег», — говорится в сообщении «Уралхима».

Басманный суд Москвы уже арестовал председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова по обвинению в участии в ОПГ.

Об уголовном деле

https://www.kommersant.ru/doc/3990252

Арестованный предправления Тольяттихимбанка Александр Попов стал заложником ситуации, происходящей вокруг «Тольяттиазота»: предприятие, являющееся одним из ключевых клиентов банка, не первый год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление. Об этом говорится в заявлении, размещенном накануне на сайте банка в связи с задержанием Попова и его помещением под арест.

В банке отмечают, что весь коллектив «взволнован и шокирован» этими событиями.

Заявление АО «Тольяттихимбанк» в связи с арестом Попова Александра Евгеньевича.

Дерзкий блог о финансовой системе Российской Федерации.

- раскрываем схемы оптимизации налогообложения и ухода от налогов;
- рассказываем работающие схемы обнала;
- сливаем инсайды налоговиков;
- даём информацию об интересных инвестициях;
- рассказываем о реальных уголовных делах и оперативных методах следствия;
- учим крутить 115-ФЗ на моржовом носу.

Телеграм-канал АнтиФинРазведка

#реклама

Генпрокуратура Латвии предъявила президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу и партнеру банкстера Олега Бойко Марису Мартинсонсу обвинения в легализации преступно нажитых средств.

За это преступление предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 12 лет. Прокурор считает, что оба обвиняемых в группе лиц по предварительному сговору "отмыли" 250 000 евро.

Римшевичу ранее предъявлено обвинение во взяточничестве, Мартинсонсу — в поддержке взяточничества. Римшевича бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией задержало в феврале 2018 года.

Ведущая дело прокурор Виорика Йиргена ранее рассказала, что дело было начато по заявлениям двух акционеров Trasta komercbanka. Оба акционера фигурируют в деле как взяткодатели, но освобождены от уголовной ответственности, поскольку добровольно обратились в правоохранительные учреждения с информацией о взяточничестве.

Один из акционеров обратился к Римшевичу еще в 2010 году с просьбой помочь уладить вопросы, связанные с Комиссией рынка капитала и финансов (КРФК), в обмен предложив ему оплаченную поездку на Камчатку.

В свою очередь в 2012 году этот же акционер вместе с еще одним акционером банка повторно обратился к президенту Банка Латвии с просьбой о помощи в вопросах, связанных с КРФК. В качестве платы Римшевич потребовал 500 000 евро, которые предполагалось заплатить двумя частями — одну до принятия решения КРФК, вторую — после него.

Мартинсонс в этом процессе выполнял роль посредника, который получил 10% от общей суммы взятки. @banksta

Группа Ротенбергов становится ещё одним «якорным инвестором» в Калининградской области: сначала музейный комплекс и теперь мост через Калининградский залив.

Рогозин навел порядок в Роскосмосе. Теперь воруют исключительно по выходным и в натуральной форме. Из РКК Энергия украли швейцарское оборудование для полетов в космос. Но мы ничего плохого в этом не видим. Если украли, значит, можно попросить деньги на новое. Компетентным органам пора задуматься, как ведется охрана режимных объектов с такими хищениями

В то время как власти изо всех сил пытаются развернуть экономику на Восток, один из стратегических партнеров - Китай в очередной раз действует по принципу: "дружба дружбой, а денежки врозь". Правда такова: китайские инвесторы бегут из России, причём с хорошей такой принтерской скоростью.
По итогам 2018 года общий объем прямых инвестиций из Китая в Россию рухнул на 24% - с 3,592 до 2,623 млрд. долларов.
За год китайские инвесторы вывели из реального сектора экономики еще 969 млн. долларов. 80% этой суммы - 774 млн.долларов - пришлось на сворачивание бизнеса совместных предприятий: участие китайских инвесторов в капитале российских компаний за год сократилось на 40% - с 1,932 млрд.долларов до 1,158 млрд. Остаток - 195 млн. долларов - был выведен из долговых инструментов.
"Исход" китайцев начался в апреле прошлого года, то есть ровно тогда, когда США ударили санкциями по "Русалу".
Ну и если вспомнить продолжавшиеся четыре года переговоры о дедолларизации взаимной торговли, то они в итоге закончились ничем. Пекин отказался подписать даже рамочное межправительственное соглашение об отказе от доллара, которое в сущности не накладывало на него никаких прямых обязательств.
@KotElviry

С сайта «Коммерсанта» пропала статья о контракте на поставку Египту нескольких десятков российских истребителей. Авторами материала были спецкорреспондент Иван Сафронов и сотрудник отдела политики Александра Джорджевич, покинувшие издание в мае. Текст, в котором со ссылкой на источники сообщалось о контракте России и Египта на поставку нескольких истребителей, был опубликован 18 марта и вышел на первой полосе печатной версии газеты.

🚧🏠Революция в сфере долевого строительства забуксовала: с 1 июля застройщики больше не смогут использовать средства дольщиков для возведения новых объектов, но банки получили заявки на финансирование лишь 27% проектов.

По оценке Минстроя на эскроу-счета должны перейти 4227 строительных проекта, но пока что заявки есть только по 1337 проектам. То есть работы по большинству новостроек, которые не успели проскочить по старым правилам (те, у которых готовность менее 30%), будут на некоторое приостановлены. Оставшихся 26 дней не хватит на получение кредитов, ведь у банков рекомендуемый срок рассмотрения заявки 45 дней, но по факту сейчас в среднем выходит 68 дней.

С обманутыми дольщиками и так проблем немало: количество долгостроев увеличивается, региональные власти не выполняют свои же законы, законопроект, регулирующий передачу страховых премий с обязательствами в Фонд защиты дольщиков, может оставить немало людей вообще без защиты, а тут ещё задержки из-за перехода на новую схему финансирования с неизвестным результатом.

Число долларовых миллиардеров в России по годам.

Разговоров и треволнений вокруг системы быстрых платежей ЦБ больше, чем реального КПД этой самой системы.

На этот раз банки боятся сбоев из-за установленного регулятором лимита переводов и просят подстраховать их овердрафтами на случай исчерпания установленной для расчетов суммы.

Объемы платежей по СБП все время растут, исходящие платежи превышают входящие, особенно сильно это заметно в праздничные дни. Поэтому банки не прочь иметь тыл в виде льготных кредитов от Центробанка. В противном случае, сбои могут повлечь «общие имиджевые проблемы для всей системы», говорят банкиры.

Неясно, чего все так волнуются. В любом случае, все пользуются сберовскими мгновенными переводами, а на имидж Банка России всем плевать, как в прочем и на весь связанный с новой системой процессинг и аутсорсинг. Людям надо, чтобы было быстро и удобно, Эльвира Сахипзадовна.

"Среди иностранных коллег президент Путин для меня — самый близкий и самый надежный друг, мне очень дорога глубокая дружба с ним. У нас близкие взгляды на мировой процесс и совпадающие концепции по государственному управлению. На наших плечах лежит историческая миссия национального возрождения".

Си Цзиньпин

Следователи связались с защитой находящегося под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, чтобы обсудить варианты его возможной поездки на Петербургский международный экономический форум.

Поездка пройдет так: на форум Майкла Калви будут сопровождать сотрудники ФСИН, а расходы на билеты и гостиницу сотрудников ФСИН оплатит фонд Baring Vostok. Впервые на форум придет иностранный участник под конвоем. @banksta

Кинокомпания Kinodanz, которая подала иск на 1 млн рублей к кинокритику и автору YouTube-канала BadComedian Евгению Баженову за нарушение «правил цитирования произведения», связана с банкстерами. Среди них сотрудники банка Центрокредит Арсена Канокова — члена совета федерации от Кабардино-Балкарии.

Среди участников группы юрлиц Kinodanz Жанна Матвеева. Она топ-менеджер банка Центрокредит и занимала пост советника председателя совета директоров банка. Также в этом банке размещены счета группы Kinodanz, в нем она получала кредиты под залог долей компаний, сотрудники группы Kinodanz вели бизнес с семьей Каноковых (данные dailystorm). Напомним, что Kinodanz снимает беспросветное дерьмо за деньги бюджета, которые администрирует Министерство культуры. @banksta

Роснефть и Транснефть сегодня активно дискутируют в публичном пространстве. Весь день кушали попкорн и наблюдали за схваткой титанов высшей лиги. А что собственно? Пересказывать не будем, слишком велика возможность упустить что-то важное, читайте https://telegra.ph/Transneft-VS-Rosneft-06-04.

Пора к Малахову?😉

🇷🇺 #Россия Правительство хочет закрыть лазейку для выплат за рубеж ИП, путём возложения на них обязанности налогового агента‼️ Еще есть мнение, что от этого могут пострадать и физлица ⚡️ https://sozd.duma.gov.ru/bill/720839-7