❗️СК просит арестовать основателя инвестфонда Baring Vostok по делу о мошенничестве

Судебные заседания назначены на ближайшее время. Подозреваемыми по делу, кроме Майкла Калви, также являются: директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнер по финансовому сектору Филипп Дельпаль, а также Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров.

Уже даже не знаю, как ещё можно отпугнуть иностранные инвестиции

То, что Костин все-таки решил отдать долгожданное Возрождение Воровьеву, говорит о том, что санкции таки работают, а отношения ВТБ с тетушкой Элей давно уже не те. Одно дело делать банковский бизнес, когда занимаешь на западных рынках под 3%, а внутри России раздаешь под 15%. И совсем другое, когда на Западе дешевых денег уже не получить, «оборонку» отжали в пользу ПСБ, и хороших заемщиков внутри России по пальцам можно пересчитать.

Да и ЦБ очевидно, перехотел выдавать под «санацию Возрождения» сотню-другую миллиардов. Что ожидаемо: а что, собственно, Костин может им предложить взамен? Видимо, уже ничего. @infernal_money

У Калви, насколько мне известно, есть конфликт с акционером банка Восточный Аветисяном и конфликт с Евтушенковым по поводу Озона.

очень сомневаюсь, что задержание крупных инвесторов это не заказ.

Подождём развития событий

#37_год_банкиров

Бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев задержан в Москве вместе с основателем крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майклом Kалви.

Следственный Комитет ходатайствует об аресте шести человека. Кроме Кордичева, в их числе основатель Вaring Vostok Майкл Kалви, партнер компании Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и Максим Владимиров.

Всем им инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

https://www.interfax.ru/business/650719

Похоже, что Восточный не сможет досоздать резервы по предписанию. Ждем.

⚡ «В рамках данного уголовного дела банк Восточный, как потерпевшая сторона, рассчитывает на возмещение ущерба, причинённого банку», - заявление Восточного.

Дело против Baring Vostok оказалось ещё наивней, чем предполагалось. По данным следствия, основатель Baring Калви продал акции «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) своему же банку «Восточный» и знал, что у ПКБ есть долг в размере 2,5 млрд руб.
«Это привело к фактическому хищению средств», - объяснил в суде следователь.

Следователь не говорит о том, что владелец банка Восточный тоже Калви.
Так любую корпоративную сделку по покупке компании с долгом можно назвать мошенничеством.
Пострадал от сделки миноритарий Артем Аветисян, который остался в тени, заявление о преследовании Калви подал сам же банк Восточный, его контролируют менеджеры Аветисяна.

Пресловутые особености бизнеса в России и беспредел органов. Калви сам пустил козла в огород. @banksta

💣UPD 2 - Baring Vostok опубликовало официальное заявление

Заявление для СМИ: Компания Baring Vostok подтверждает, что в рамках коммерческого спора по банку "Восточный экспресс" задержаны четыре сотрудника, включая Майкла Калви. Действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний.
Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк "Восточный Экспресс", продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным Банком эмиссии капитала банка.

На сайте Мосгорсуда по номеру дела Калви 3/1-0066/2019 можно отслеживать ход процесса.

Активная фаза конфликта между главными акционерами банка Восточный фондами Baring Vostok и Артемом Аветисяном начался в сентябре. Аветисян сменил председателя правления Дмитрия Левина на Вячеслава Арутюняна, Baring Vostok через суд пытался оспорить решение, но всё закончилось мировым соглашением, отзывом исков и назначением на должность предправления Александра Нестеренко.
Банк Восточный нужно срочно докапитализировать, вопрос о предоставлении помощи обсуждается с прошлого года, у Аветисяна есть опцион на покупку акций, но нет денег на капитализацию, Baring Vostok не хочет в одиночку поддерживать банк. Похоже Аветисян задействовал силовой ресурс для решения проблем - очень тревожный звонок для иностранных инвесторов, которые ведут бизнес в России.

@MarketOverview

Адвокат Калви заявил, что банк "Восточный" в настоящее время не признан потерпевшим по делу основателя Baring Vostok.
@KotElviry

Задержание главы Baring Vostok Майкла Калви – это очень серьезное и резонансное событие. Вместе с ним задержаны еще несколько человек, включая сотрудников фонда, а также советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев, генеральный директор НАО «ПКБ» Максим Владимиров.

Очень сложно не связывать задержание с историей вокруг «Восточного», где идет борьба между Baring Vostok и Артемом Аветисяном. Да и в самом фонде это подтверждают. Забавно то, что мошенничеством в этом случае называют покупку «Восточным» акций «Первого коллекторского бюро», у которого был долг на 2,5 млрд рублей. И это следователи называли «фактическим хищением средств». Интересно, а так можно с любым банком провернуть? А то у нас, знаете ли, подобных историй в секторе можно найти практически в каждом банке.

Не прост Аветисян, ох не прост. И все слухи о его крыше и связях с силовиками явно оказались правдой.

География и масштаб Baring настолько обширны, что компромата различного рода на элиту (не только российскую) у фонда должно быть достаточно, не говоря уже о связях.

Так что мы получили новый международный скандал, а кейс «как уничтожить инвестиционную привлекательность» власти отрабатывают отлично. То, что Аветисян тут использовал свои силовые ресурсы, только ухудшает ситуацию в глазах западных инвесторов.

Судя по заявлению Силуанова в стиле «тебя посодют, а ты не воруй», сценарий в этом случае будет жестким. И какие ниточки потянутся вслед за Калви сотоварищи – это главный вопрос сейчас.

Бизнес войны: инсайд из спецслужб. Удар по инвестиционному фонду Baring Vostok нанёс господин Белоусов, помощник президента РФ. Который, как все знают, приходится другом Артема Аветисяна (АСИ). На протяжении нескольких месяцев господин Аветисян ведет бизнес войну с Baring Vostok из-за банка «Восточный». И, как мы видим, успешно заручился поддержкой старшего товарища.

https://www.rbc.ru/society/15/02/2019/5c668b699a7947950693ecf4

Калви Майкл Джон (Calvey Michael John), являясь бенефициарным владельцем контрольного пакета акций ПАО КБ «Восточный экспресс Банк» (далее - Банк) ИНН 2801015394, имеющего регистрационный номер 1460, зарегистрированный Банком России 12.05.1991, расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святого Иннокентия, дом 1, а также членом Совета директоров Банка, заведомо зная о наличии у подконтрольной ему НАО «Первое коллекторское бюро» (далее - НАО «ПКБ») задолженности перед Банком по кредитным договорам 06/2015 от 11.12.2015 и No 07/2015 от 11.12.2015 в сумме не менее 2 500 000 000 рублей, в 2017 году в г. Москве организовал их хищение путем передачи в собственность Банка вместо указанной суммы денег 59,9 % акций компании «International Financial Technology Group S.C.A.» (Люксембург), реальная рыночная стоимость которых не превышает 600 000 рублей.

СК

В Сочи вроде не так холодно на этой неделе, но некоторым и этого хватило, чтобы совсем отморозиться. Вот глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ВТБ, возможно, не будет присоединять недавно купленный банк «Возрождение», оперируя при этом такими понятиями как «настроение» и «сюрприз».«Это секрет,— заявил Андрей Костин.— Будет сюрприз, может, и не будет интегрирован в банк ВТБ, посмотрим». Господин Костин уточнил, что на его решение повлияло «настроение». «Может быть, интегрируем его куда-нибудь»,— добавил он.
https://www.kommersant.ru/doc/3883583

«Интегрировать куда-нибудь» - это сильное заявление, достойное эффективного руководителя второго по размеру банка страны. Забавно, конечно, когда спустя три месяца после покупки новоиспеченный владелец не знает, что делать с активом.

В действительности, как рассказывали нам источники, знакомые с внутренними течениями внутри ВТБ, изначально среди топ-менеджмента не было единодушия по поводу этого приобретения. Часть топов выступало за покупку «Возрождения», так как это было давней мечтой ВТБ. Часть - против, ибо, хотя у «Возрождения» сильные позиции в Московской области, никто точно не знает, сколько токсичных активов появилось на его балансе благодаря кретивности братьев Ананьевых. Отдельно осложняет дело новые судебные иски против братьев, в которых банк «Возрождение» также фигурирует.

Как бы то ни было, данные заявления стоит рассматривать в контексте неутешительного итога тотального огосударствления сектора. Государства на рынке стало так много, что теперь можно вообще не стесняться в выражениях и вытворять что душе угодно. Одним - получать госпомощь в невероятных масштабах без какой-либо внятной аргументации, другим - покупать и перепродавать банки без какой-либо внятной целесообразности.

📢Уже совсем скоро долевого строительства не останется, а застройщики всё продолжают сыпаться. Теперь очередь СК «Реставрация» из Красноярска, которая оставила незавершёнными 10 домов и 1,5 тысячи дольщиков.

На завершение строительства надо найти ещё 3,6 млрд. рублей. В компенсационный фонд отчисления шли только по 3 домам, а страховки есть только у трети дольщиков. Плюс ко всему квартиры продавались и по предварительным договорам, и через подрядчиков. Дольщикам не просто будет доказать свою причастность к застройщику.

А значит региональным властям придётся выбирать: или финансировать завершение строительства (логично – сами проглядели вывод средств), либо бросить на произвол судьбы 1,5 тысячи человек. Пока что практика показывает, что в регионах власти склонны ко второму варианту: практики ликвидации проблем дольщиков есть, но они единичны.

👮‍♂️Версия следствия: Майкл Калви продал банку Восточный акции Первого Коллекторского Бюро (ПКБ), заведомо зная о наличии у ПКБ долга на 2,5 млрд руб. Долг возник после выдачи кредита самим банком Восточный. Следствие считает, что таким образом произошло хищение этих средств.

Странно, покупка компании с долгом характеризуется как вывод активов - это что-то новенькое (информации пока очень мало). Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пообещал поручиться за Майкла Калви, вероятно понимая потенциальную угрозу инвестиционному климату в России. РФПИ отвечает за привлечение иностранных инвесторов в Россию, участвую в сделках как соинвестор. Цитата Кирилла Дмитриева:
Я готов дать личное поручительство за Майкла Калви и считаю, что он сделал очень многое для привлечения иностранных инвестиций в Российскую Федерацию, а также помог становлению многих российских компаний. Сложно комментировать ситуацию с задержанием Майкла Калви, не понимая конкретных обвинений. Тем не менее, мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам.

@MarketOverview

UPD: за что арестовали Майкла Калви и его партнеров:

- показания на сотрудников Baring Vostok дал Шерзод Юсупов, член совета директоров и акционер банка Восточный, гендиректор ИФК Глобал-Финанс - аффилирован с акционером Аветисяном.
Шерзод Юсупов обратился в ФСБ 7 февраля, до 12 февраля следователи собирали доказательства, по материалам дела ПКБ было продано Восточному, потому что не могло расчитаться по кредиту;
- Майкл Калви продал банку Восточный акции Первого коллекторского бюро (ПКБ) еще в феврале 2017 г. (!);
- по версии следствия Майкл Калви уговорил Ивана Зюзина, Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева "вступить с ним в "преступный сговор" и оформить соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях."
- за списание долга банк Восточный получил 59,9% International Financial Technology Group (Люксембург).
Во время проведения сделки компания оценивалась в 3 млрд руб, ФСБ оценила активы компании максимум в 600 тыс руб. - сделка была одобрена.
- По итогам отчета за 4 квартала 2018 г. ПКБ имел два облигационных займа на 350 млн руб с погашением 16.01.2019 г. и 1,8 млрд руб с погашением в октябре 2021 г., кредитную линию в банке ВТБ на 500 млн руб.

@MarketOverview

🔥#RUB #FX
СЕЗОННОГО УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ С ВАЛЮТНОЙ ЛИКВИДНОСТЬЮ В ДЕКАБРЕ 2018 Г. - ЯНВАРЕ 2019 Г. НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ - ЦБ

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ КУРСА РУБЛЯ В ЯНВАРЕ СНИЖАЛАСЬ И ОСТАВАЛАСЬ НА УРОВНЕ, БЛИЗКОМ К МИНИМАЛЬНОМУ ЗА ДОЛГИЙ ПЕРИОД - ЦБ

🔥❗️🇷🇺#ОФЗ #финпотоки
ДОЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ В ОФЗ НА КОНЕЦ ЯНВАРЯ ВЫРОСЛА ДО 24,4% ВПЕРВЫЕ С ИЮЛЯ 2018 Г. - ЦБ

Доля остатков вложений в ОФЗ нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ выросла с 23,6% на 31 декабря 2018 года до 24,4% на 31 января 2019 года, что в объемах вложений по номиналу соответствует росту с 1,732 триллиона рублей до 1,796 триллиона рублей.

Нерезиденты в основном увеличивали вложения в ОФЗ с длинным сроком до погашения. - ЦБ

ЦБ говорит нам что с ликвидностью у банков сейчас все хорошо!

И мы верим

Промышленный рост в январе замедлился до 1.1% гг. Это наиболее слабый показатель за последние 13 месяцев. Обрабатывающая промышленность перешла в состояние спада – в январе снижение составило 1.0% гг.
Вполне ожидаемые цифры на фоне повышения налоговой нагрузки и ухудшения финансовых условий во второй половине прошлого года.