Финский бизнесмен вложился в тайский скам-проект и потерял около $35 млн в криптовалюте

22-летний финн инвестировал 5,5 тысяч биткоинов в тайское казино и криптовалюту Dragon Coin, которая якобы должна была в нём использоваться. Спустя полгода его бизнес-партнёр в Таиланде заподозрил обман и обратился в полицию. Первый подозреваемый уже арестован, им оказался местный актер Джиратписит Джаравиджит.
#Таиланд #Криптовалюта

https://www.bangkokpost.com/news/general/1520574/

🤔Китай снова против криптовалюты и блокчейна

Основные регулирующие агентства Китая совместно выпустили предупреждение против незаконного сбора средств и торговых операций, связанных с блокчейном и криптовалютами. Под давление Пекина крупнейшие технические компании Китая - Baidu, Alibaba и Tencent - стали блокировать любую деятельность и транзакции, связанные с криптовалютами. Платёжное подразделение Ant Financial компании Alibaba начинает сотрудничество с китайскими регуляторами с целью тщательного изучения торговли криптовалютами в приложении Alipay. Особое внимание будет уделено аккаунтам пользователей, которые могут быть задействованы во внебиржевой торговле криптовалютами. Правительственные усилия побуждают китайцев перенести проекты ICO и иные операции в более дружественные юрисдикции, такие как Сингапур.
#Китай #Право #Криптовалюта

https://m.scmp.com/tech/article/2161451/chinese-internet-giants-move-shut-cryptocurrency-forums-and-transactions-amid?amp=1&__twitter_impression=true

🇸🇬🇷🇺Сингапурская криптобиржа стала резидентом Центра цифровых трансформаций Внешэкономбанка

Сингапурская криптовалютная биржа Huobi Global стала резидентом Центра цифровых трансформаций Внешэкономбанка (Фонд «ВЭБ-инновации»). Новый резидент будет предоставлять экспертную поддержку по вопросам оборота цифровых активов и консультировать российских криптовалютных инвесторов.
#Сингапур #Россия #Криптовалюта

www.vedomosti.ru/amp/544295467d/technology/news/2018/09/19/781311-kriptobirzha

💡Индийская криптобиржа Unocoin нашла способ обойти запрет на криптоторговлю

Последние несколько месяцев Резервный Банк Индии усиленно боролся с криптобиржами. Последним витком этой борьбы стала блокировка банковских счетов, связанных с ними. Впрочем, это не помешало Unocoin, местной криптобирже, найти брешь в криптозапрете, которая позволила ей и дальше заниматься покупкой и продажей криптовалют. Средством для обхода запрета стали банкоматы. С помощью них пользователи могут непосредственно пополнять свои счета на бирже местным фиатом — рупией. То есть банковские счета пользователей не взаимодействуют с банковским счетом биржи непосредственно. А пока у биржи есть свой счет — криптоторговля будет идти как ни в чем не бывало.
#Индия #Криптовалюта

https://bitjournal.media/16-10-2018/indijskaya-kriptobirzha-unocoin-nashla-sposob-obojti-zapret-na-kriptotorgovlyu/

🇯🇵Японские власти утвердили саморегулирование в индустрии криптовалют

Агентство финансовых услуг Японии (FSA), являющееся главным финансовым регулятором страны, предоставило Японской ассоциации бирж виртуальных валют (JVCEA) статус «сертифицированной ассоциации бизнеса в сфере финансовых расчётов». Таким образом, регулятор наделил ассоциацию, включающую в свой состав 16 лицензированных бирж, полномочиями для разработки правил в местной криптовалютной индустрии, включая меры по предотвращению инсайдерского трейдинга, отмывания денег и защите активов клиентов. Отмечается, что разработанные правила вступают в силу незамедлительно.
#Япония #Криптовалюта #Право

https://japantoday.com/category/tech/Japan-grants-cryptocurrency-industry-self-regulatory-status?

🇭🇰В Гонконге начнут регулировать рынок криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) представила новые правила контроля рынка цифровых денег, дабы защитить инвесторов от потенциальных мошенников в рамках "молодой" отрасли. Согласно новым правилам, держатели фондов, в чьем портфеле находится более 10% активов в криптовалютах, должны получить лицензию от SFC. Участникам индустрии будет запрещено как-то финансово стимулировать своих клиентов, предлагать им торговлю фьючерсами или деривативами. Биржи, которые работают исключительно с аккредитованными инвесторами, могут вступить в регуляторную «песочницу», где смогут экспериментировать над протоколами борьбы с отмыванием денег, чтобы доказать регулирующему органу свою компетентность.
Аналитики считают, что новые правила позволят превратить Гонконг в мировой криптовалютный центр.
#Гонконг #Криптовалюта #Право

https://m.scmp.com/business/banking-finance/article/2171157/cryptocurrency-rules-be-unveiled-sfc-hong-kong-aims-become

⚖Тайвань начинает борьбу с анонимными трансакциями криптовалют

Высший законодательный орган Тайваня Законодательный Юань на прошлой неделе принял поправки к существующим законам о предотвращении отмывания денег и финансированию терроризма, согласно которым криптовалютные трансакции теперь подпадают под действие этих законов. Это позволяет Комиссии по финансовому контролю и управлению (FSC) Тайваня требовать от криптоторговых платформ внедрения системы «реальных имен» для пользователей (KYC). Иначе банки смогут отклонять анонимные трансакции виртуальных валют и докладывать о подозрительных сделках FSC. В Министерстве юстиции Тайваня заявили, что внесенные поправки не только укрепляют в стране международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, но и делают систему тайваньского противодействия отмыванию денег более полной.
#Тайвань #Криптовалюта #Право

https://m.focustaiwan.tw/news/asoc/201811020017.aspx

🇨🇳🙅🏻‍♂Власти Китая запретят проведение криптовалютных эйрдропов

Народный банк Китая намерен положить конец практике бесплатного распространения криптовалютных токенов или так называемым эйрдропам. Для обхода запрета на ICO, установленного в стране, криптовалютные фирмы, например, переезжают за границу и привлекают агентов для инвестирования от имени граждан Китая. Другие проекты отказываются от продажи токенов, избегая тем самым прямого привлечения средств, однако вместо этого раздают их бесплатно. После этого организаторы эйрдропов с целью извлечения прибыли пытаются поднять цену токенов на вторичном рынке. В ЦБ подчеркнули, что регулятор сотрудничает с другими государственными агентствами для мониторинга криптовалютной индустрии и защиты инвесторов.
#Китай #Криптовалюта #Право

https://www.coindesk.com/pboc-looks-to-tackle-airdrop-tokens-market-in-new-clampdown/

🇻🇳❓Вьетнам на распутье по регулированию криптовалют

Вьетнамские власти все еще размышляют о своем подходе к регулированию криптопространства. Министерство юстиции выдвинуло несколько альтернативных решений. Первый подход, называемый «плавающим», предполагает реализацию относительно слабого режима регулирования. Второй называется «запрет» и его смысл в значительной степени самоочевиден. И третий вариант — легализация операций с цифровыми активами при определенных условиях. Криптовалютный майнинг стал источником дохода для многих вьетнамских компаний и простых граждан, но бизнес чеканки цифровых монет не очень популярен у вьетнамских властей.
#Вьетнам #Криптовалюта #Право

https://ftimes.ru/213006-vetnam-na-raspute-po-regulirovaniyu-kriptovalyut.html

🇯🇵Япония готовится регулировать оборот криптовалюты

Японское агентство финансовых услуг объявило, что оно разрабатывает нормативную базу для служб кошельков криптовалюты. Поскольку кошельки с криптовалютами технически не предоставляют торговые услуги клиентам, они в настоящее время находятся в регулируемой "серой зоне". Новые правила могут ввести относительно поставщиков услуг, а не их разработчиков, от которых потребуют политики "знай своего клиента" (KYC). Когда эти правила будут внедрены, не раскрывается, однако их несоблюдение грозит признание деятельности поставщика незаконной.
#Япония #Криптовалюта #Право

https://thenextweb.com/hardfork/2018/11/16/japan-fsa-regulate-cryptocurrency-wallet/

🇮🇳Индия определится с регулированием криптовалют до конца 2018 года

Сформированная Министерством финансов Индии комиссия пообещала представить законопроект о регулировании биткоина и других криптовалют уже в декабре. Об этом стало известно в ходе очередного судебного разбирательства между представителями криптоиндустрии и местными властями. Власти Индии не в первый раз переносят выпуск законопроектов о криптоактивах. Изначально правительство должно было подготовить комплекс правовых норм в июле, однако так это и не сделало. Позже представитель Минфина заявил, что Верховный суд Индии выпустит законопроекты к сентябрю.
#Индия #Криптовалюта #Право

https://forklog.com/indiya-opredelitsya-s-regulirovaniem-kriptovalyut-do-kontsa-2018-goda/

🏦Эмитентов криптовалют в Малайзии хотят заставить консультироваться с центральным банком

Министр финансов Малайзии Лим Гуан Энг сообщил, что все криптовалюты, выпускаемые в юрисдикции страны, должны проходить через её центральный банк, прежде чем допускаться до обращения в обществе. Малайзия остаётся открытой для криптовалют страной и предпринимает ряд действий, в том числе описываемое, для того, чтобы уберечь своих граждан от вовлечения в мошеннические схемы с использованием новых финансовых технологий.
#Малайзия #Криптовалюта #Право

https://ttrcoin.com/emitentov-kriptovalyut-v-malayzii-hotyat-zastavit-konsultirovatsya-s-centralnym-bankom.5534/