❗️ Жалоба адвокатов организатора преступного сообщества Ярослава Малиновского об отмене ареста отклонена. Ему заочно предъявлено обвинение по трем уголовным статьям.

Красноярский краевой суд с учетом позиции прокурора отказал в жалобе защитников об отмене ранее избранной судом меры пресечения в виде заключения под стражу. Адвокаты настаивают на незаконности ареста – Малиновский не уведомлен о возбуждении уголовного дела (находится в международном розыске), причастность к совершению преступления не доказана.

Между тем в прошлую пятницу следователи заочно предъявили Малиновскому обвинение по следующим статьям:
▪️ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом)
▪️п. «б» ч. 3 ст. 163   УК РФ (вымогательство)
▪️ч. 2 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия).

По версии следствия, с 2018 г. Малиновский, обладая качествами лидера и организатора, создал под своим руководством преступное сообщество. Цель – получение материальной и нематериальной выгоды в результате совершения тяжких и особо тяжких преступлений, поддержание и повышение своего авторитета на территории региона и за его пределами.

Сообщество было выстроено на принципах единого руководства, конспирации, устойчивости.

Общение между участниками велось в интернет-мессенджерах. В них через доверенных лиц Малинский доводил указания об общем сборе для совершения преступлений, соблюдении мер конспирации, координировал их действия.

Имелись постоянные места сбора, где обсуждались общие планы, выполнялась подготовка к совершению преступлений.

В период с 2018 г. по 2023 г. они совершили хулиганство, разбойное нападение, вымогательство и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Также в августе 2021 г. Малиновский с целью извлечения прибыли через подконтрольную фирму выиграл конкурс на постройку пляжно-развлекательного комплекса на территории МАУ «Татышев-Парк».

Организацию строительства под своим контролем он поручил участникам преступного сообщества.

По условиям заключённого в сентябре 2021 г. договора строительство комплекса велось на земельном участке, который отнесен к территории выявленного объекта археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2».

Малиновский достоверно знал об объекте археологического наследия (об этом он письменно был уведомлен руководством МАУ «Татышев- парк»). Однако с целью уменьшения финансовых затрат поручил строительство комплекса без проведения предварительных археологических работ и обеспечения сохранности объектов археологического наследия, чем нарушил прямой запрет федерального закона.

С начала октября 2021 г. на земельном участке начались строительные работы по возведению строительного забора, заливке бетонных плит под чаши бассейна, выемке грунта для устройства технической комнаты.

В результате неправомерных действий государству причинен ущерб в размере 79 млн руб.

Расследование по уголовному делу продолжается, личности 14 участников преступного сообщества установлены, в отношении 13 - судами избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один соучастник находится под домашним арестом.

Расследование преступной деятельности сообщества, установление круга всех причастных находится на личном контроле прокурора края.

⚡️⚡️⚡️ В ходе расследования уголовного дела о создании преступного сообщества и мошенничестве, связанных с незаконной деятельностью финансовой пирамиды, в Санкт-Петербурге задержан еще один фигурант

Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту мошеннических действий организаторов и участников кредитно-потребительских кооперативов «Зенит» и «Совет» (финансовые пирамиды) и создания преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Сегодня в рамках расследования уголовного дела в Санкт-Петербурге задержан адвокат Адвокатской палаты Ленинградской области.

По данным следствия, не позднее 03 октября 2016 года 34-летний житель Красноярска с целью систематического получения дохода от незаконной деятельности кредитных потребительских кооперативов создал преступное сообщество.

В период с октября 2016 года по август 2021 года руководитель и участники преступного сообщества незаконно организовали на территории Красноярского края и Новосибирской области деятельность кредитных потребительских кооперативов КПК «Совет» и КПК «Зенит». В результате преступной деятельности соучастники похитили у граждан более 358 миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Общее количество потерпевших по уголовному делу составляет не менее полутора тысяч человек, проживающих на территории 17 субъектов Российской Федерации.

В настоящее время организатор преступного сообщества и трое участников содержатся под стражей, еще двое фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Органами следствия устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и иные участники преступного сообщества.

Подробнее 🔸🔸🔸
https://krk.sledcom.ru/

⚡️⚡️⚡️Сегодня с учётом позиции прокурора взят под стражу 41- летний генеральный директор ООО «А2 Консалтинг». Он обманул 10 граждан на 56 млн рублей на продаже псевдовекселей.

В отношении него, а также 24- летнего исполнительного директора ООО «А2 Консалтинг» (его племянника) возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путём (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

В 2017 году мужчины, не желая зарабатывать законным способом, решили обогатиться за счёт привлечения денежных средств граждан путем выдачи псевдовекселей ПАО «Сбербанк России», а также других коммерческих псевдовекселей, не намереваясь исполнять принятые обязательства.

Для этого они разработали детальный план, порядок и механизм совершения преступления.

Сначала они изготавливали поддельные коммерческие векселя (каким образом- ещё выясняет следствие). После этого менеджеры компании заключали с гражданами договоры выдачи простого дисконтного векселя. Векселеприобретателям они обещали вернуть внесённые деньги с высокими процентами за счёт полученного дохода от фирм- эмитентов векселей. При этом достоверно знали, что никакие договоры между ООО «А2 Консалтинг» и ПАО «Сбербанк России», а также иными коммерческими организациями не заключены. С целью сокрытия факта отсутствия векселей ПАО «Сбербанк России» и других коммерческих векселей они разработали форму договора хранения ценных бумаг, по которому векселя оставались в организации на хранении. Полученные от граждан деньги они расходовали на свои нужды.

Чтобы избежать контроля со стороны саморегулируемой организации и Центробанка России фактическая деятельность кредитного кооператива осуществлялась под организационно-правовой формой ООО.

Работала фирма по принципу финансовой пирамиды- временные выплаты на первоначальном этапе и частичное возвращение денежных средств в качестве якобы полученного дохода производились за счёт поступлений от других векселеприобретателей.

Часть полученных преступным путем денежных средств (более 25 млн руб.) они легализовали под видом выдачи займов себе, а также заключения договоров финансового ведения денежных средств между собой и ООО «А2 Консалтинг». 

В отношении исполнительного директора вопрос о мере пресечения будет решён в ближайшее время.

В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливается роль и степень вины каждого из участников преступной группы, иных лиц, причастных к совершению преступлений.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры края.

⚡️⚡️⚡️Обращаемся ко всем жителям региона! Кто пострадал от незаконных действий указанной организации просим обратиться в органы прокуратуры или полиции.