Яна Марсалека ищут следователи сразу нескольких стран — а мы нашли его в Москве

Новые подробности побега одного из самых разыскиваемых преступников мира — в расследовании Центра «Досье» и немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

В предыдущих текстах мы рассказывали, что операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек долгие годы подозрительно близко общался с сотрудниками ГРУ и аппарата президента, а также мог помогать россиянам получать финансовые услуги в Европе. Российская сторона в долгу не осталась: когда его махинации вскрылись, ему организовали побег, выдали российское гражданство и предоставили госзащиту.

Приключения Марсалека начались в июне 2020 года — тогда независимые аудиторы недосчитались 1,9 млрд евро на балансе Wirecard. Эти средства должны были храниться на счетах филиппинского представительства компании, за которое отвечал как раз Марсалек. Он пообещал разобраться в ситуации и якобы вылетел на Филиппины. Как оказалось потом, в действительности Марсалек подделал данные о въезде в Манилу и сбежал в Минск. И это было только начало его новой жизни.

Центр «Досье» и Süddeutsche Zeitung выяснили, как все было:

▪️побег в Австрии организовали экс-депутат местного парламента от ультраправой Австрийской партии свободы Томас Шелленбахер и бывшие высокопоставленные сотрудники австрийской разведки Мартин Вайс и Эгисто Отт;

▪️в минском аэропорту для Марсалека был забронирован вип-сервис через местную туристическую компанию «Планета грез». Раньше услугами этой компании пользовался приятель Марсалека и бывший сотрудник управления делами президента Станислав Петлинский. Учитывая активное участие Петлинского в делах Марсалека, не исключено, что именно он организовывал побег Марсалека с российской стороны;

▪️российские спецслужбы устраивали встречу Марсалека в Минске. Так, например, он получил еще один австрийский паспорт на подставное имя Макса Майера, который якобы прошел белорусскую границу вместе с Марсалеком. Паспорт был фальшивый — как утверждают источники Süddeutsche Zeitung, такого номера в австрийских базах нет;

▪️видеозапись прибытия Марсалека в аэропорт была удалена, а до гостиницы в Минске его везла машина с номерами наружки местного КГБ;

▪️после прибытия в Москву Марсалек живет под госзащитой 2-й службы УСБ ФСБ. Он частый гость ресторана La Marée на Малой Грузинской, где под портретом Путина справляют торжества российские олигархи и силовики;

▪️в 2021 году Макс Майер получил гражданство России. Ему выдали паспорт на имя Германа Баженова — правда, опять фальшивый. Его номер совпадает с просроченным документом экс-депутата Госдумы Дарьи Митиной, а фотография отретуширована. При этом два источника «Досье» в спецслужбах подтвердили, что Марсалеку выдавали российский паспорт. Только от своих охранников с таким документом он далеко не уйдет;

▪️как объясняет собеседник «Досье», спецслужбы выдали Марсалеку паспорт на имя Баженова для повседневных дел и допускали, что информация о его существовании может «утечь». Предположительно на такой случай у Марсалека есть еще один российский паспорт с другим именем;

▪️по информации «Досье», до недавнего времени Марсалек жил в охраняемом поселке «Сады Майендорф». Нам также удалось получить фотографии и видео, на которых Марсалек выходит из ЖК «Аэробус» в Москве;

▪️на вопросы немецких правоохранителей российская сторона отвечает, что никакого Марсалека в России нет. Технически они правы: российское гражданство он получал как Макс Майер.

Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=1AkKs0KHDXI

Текст:
https://dossier-center.appspot.com/yan-german/ (с VPN)

https://dossier.center/yan-german/ (без VPN).

Привет, это команда Центра «Досье».

Недавно мы обновили наш сайт: теперь на главной странице можно найти наши последние материалы, появились рубрики и стало гораздо легче ориентироваться. Мы стараемся быть ближе и удобнее для вас.

А еще мы хотим лучше узнать нашу аудиторию — поэтому составили эту анонимную анкету. Если у вас есть время, пожалуйста, откройте ссылку и ответьте на наши вопросы — их всего 13. Это займет 2-3 минуты. Спасибо!

https://dossier.center/opros/ (с VPN)

https://dossier-center.appspot.com/opros/ (без VPN)

👮‍♂🏝👯‍♀ Золотов, Сейшелы, красивые девушки и... капуста для армии

Глава Росгвардии Виктор Золотов в декабре 2019 года летал на Сейшелы на частном самолете в компании двух генералов, своего сына Романа и нескольких девушек, утверждают источники «Досье» с доступом к данным об авиаперелетах. Стоимость одного такого перелета — полторы годовых зарплаты главнокомандующего.

Примерно в том же составе компания отдыхала на Сейшельских островах в 2017 и 2018 году. Как простому охраннику Путина, дослужившемуся до главы Росгвардии, позволить себе такой отдых?

Отгадка может быть простой. Еще одним пассажиром бизнес-джета, если верить источникам, был владелец крымского комбината «Дружба народов» Борис Ванинский. Он — не только хороший знакомый Золотова, но и единственный поставщик капусты, моркови и картошки для Росгвардии по ценам в 2-3 раза выше рыночных.

О дорогой росгвардейской капусте еще в 2018 году в своем расследовании рассказывал Алексей Навальный. Помните, Золотов за это вызвал его на дуэль и пообещал как следует надавать по заднице? Оппозиционер подозревал, что Росгвардия неспроста заключила невыгодный контракт, но доказательств взятки не нашел.

А мы, кажется, нашли: взяткой могли быть поездки на Сейшелы. И представляете, какое совпадение — первый раз генералы, девушки и бизнесмен отправились на острова буквально на следующий день после того как «Дружба народов» получила контракты от Росгвардии.

С кем из девушек Золотова связывает любовь к искусству и кто еще летал на элитный курорт — в расследовании «Досье».

Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=525n0r1pGyA

Сайт:

https://dossier.center/beach_generals/ (с VPN)

https://dossier-center.appspot.com/beach_generals/ (без VPN)

Кстати, о сайте! Мы провели редизайн и хотим узнать наших читателей получше. Будем благодарны, если вы анонимно ответите на несколько вопросов в нашей анкете.

Один из главных героев истории о посольском кокаине в Аргентине, бывший полицейский Иван Близнюк, вышел на свободу. Более четырех с половиной лет он провел в аргентинском СИЗО, доказывая свою непричастность к совершению преступления. Приятель Близнюка Александр Чикало, также проходивший по делу, освободился в апреле 2022 года.

Близнюк, скорее всего, действительно не имел отношения к истории с кокаином. Как выяснил Центр «Досье», согласно материалам прослушки, главный обвиняемый в российском деле Андрей Ковальчук рассказывал Близнюку о чемоданах в посольстве и просил помочь провезти их через таможню. Близнюк сообщил о подозрительном грузе безопаснику посольства Олегу Воробьеву, но тот ничего не сделал, а после возбуждения дела назвал Близнюка одним из участников контрабандисткой схемы. В итоге бывшему полицейскому дали 7,6 лет.

Между тем, в январе российский суд приговорил Андрея Ковальчука к 18 годам строго режима, а его партнеров Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова — к 16 и 13 годам соответственно. Бывший завхоз посольства Али Абянов получил 17 лет лишения свободы.

Центр «Досье» с самого начала следил за этой сюрреалистичной историей, развивавшейся в Аргентине и России. О несоответствиях фактов в уголовных делах, копи-пасте в свидетельских показаниях и ошибках следствия в России и Аргентине читайте у нас на сайте.

https://cocaina.dossier.center/part1 (с VPN)

Расследования Центра «Досье» доступны на территории России только через VPN. Если VPN у вас нет, вы можете перейти на зеркало сайта:
https://cocaina-dossier.appspot.com/part1

💃🏻🛥💸На чьи деньги строили «Шахерезаду» Владимира Путина

Роскошная яхта «Шахерезада» уже который месяц под арестом в Европе, как и многие другие суперяхты российских олигархов. Только в отличие от судов Алишера Усманова и других миллиардеров, главный пассажир на «Шахерезаде» — не бизнесмен, а президент России Владимир Путин, считают власти ЕС.

Как это всегда бывает с Путиным, по документам все чисто — яхтой через офшор владеет бывший президент «Роснефти» Эдуард Худайнатов. Он, конечно, человек небедный, но не настолько, чтобы позволить себе «Шахерезаду». Ведь ее стоимость, согласно расследованию европейских властей, составляет астрономические 583,1 млн евро.

Центр «Досье» выяснил, как строилась яхта. Деньги на нее собирал с друзей президента его приближенный Геннадий Тимченко, а само судно стало подарком на новый 2015 год, рассказывает источник в окружении Тимченко. По крайней мере, контракт на постройку яхты заключили прямо под елочкой — 30 декабря 2014-го.

Как минимум один из офшоров, через которые финансировалось строительство, мог принадлежать совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову. Первый платеж на 30 млн евро прошел через несколько дней после ареста Магомедова в апреле 2018 года, еще один, на ту же сумму — в ноябре 2018-го. Выйти из тюрьмы эти транши Магомедову не помогли, но зато за него публично вступился Геннадий Тимченко – тот самый, что собирал деньги на яхту.

А еще на этой яхте, скорее всего, бывала Алина Кабаева. Подробности — в расследовании «Досье».

Видео:

https://youtu.be/q4DJ6cINabU

Сайт:

https://dossier.center/yacht/ (с VPN)

https://dossier-center.appspot.com/yacht/ (без VPN)

Свои люди в Европе. Как ГРУ вербовало председателей ПАСЕ

В январе 2022 года Совет Европы возглавил социалист Тини Кокс. После нападения России на Украину он, как и другие европейские политики, решительно осудил вторжение и настоял на исключении РФ из организации.

На самом деле Кокс считался «своим человеком» у российских властей. Контакт с ним установил бывший генконсул России в Страсбурге и по совместительству профессиональный разведчик Валерий Левицкий. В документах, которые оказались в распоряжении Центра «Досье», Левицкий не только лоббировал назначение Кокса на пост главы ПАСЕ, но и утверждал, что тот будет «завуалированно» продвигать интересы Кремля в ассамблее.

В сеть влияния Левицкого входил не только Тини Кокс, но и сразу несколько бывших председателей ПАСЕ — Рене ван дер Линден (2005-2008 годы) и Педро Аграмунт (2016-2017 годы), а также бывший генеральный секретарь организации Бруно Аллер. С Аллером и ван дер Линденом, как следует из докладов разведчика, Левицкий обсуждал возобновление диалога с Россией по линии ПАСЕ и борьбу с санкциями.

В 2018 году, после отравления Скрипалей, Валерия Левицкого выслали из Страсбурга за шпионаж. Сам говорил, что просто попал под «горячую руку», но есть все основания считать, что Левицкого выслали за дело. Во-первых, о его работе на ГРУ рассказывала Le Monde, во-вторых, сам дипломат признавался, что служил в Вооруженных силах одновременно с работой в российском консульстве в Марселе. Именно так выглядит типичная карьера шпиона под дипломатическим прикрытием.

Чиновники из сети влияния Левицкого не перестали с ним общаться даже после высылки из Страсбурга и публикаций о его работе на спецслужбы. А в 2019 году России действительно вернули право голоса в ПАСЕ — причем доклад о необходимости этого решение готовил как раз Тини Кокс.

Подробнее о сети влияния ГРУ в Совете Европы — в расследовании Центра «Досье».

Видео:
https://youtu.be/szAuFPxbTxI

https://dossier.center/kremlin-pace/ (с VPN)

https://dossier-center.appspot.com/kremlin-pace/ (без VPN)

🚛🕵‍♂В ФСБ началась частичная мобилизация. Вот что о ней известно.

По информации источника Центра «Досье» на Лубянке, Александр Бортников тайно приказал провести частичную мобилизацию в силовом ведомстве. Каждая служба или управление ФСБ должны выделить не менее 10% своих офицеров для отправки в Украину.

UPD (19:15, 23.09.22)
Собеседники «Досье», знакомые с деятельностью спецслужбы, уточняют, что мероприятия по отправке сотрудников ФСБ на оккупированные территории правильнее называть не мобилизацией, а командировкой.

Чекисты усилят военные оперативные группы на оккупированных территориях, а также займутся укреплением расшатанной боевой дисциплины среди военных. Причем, если раньше в состав ВОГ включали сотрудников южных управлений ФСБ, то теперь на войну отправятся офицеры управлений по всей России, а также из центрального аппарата ФСБ. Многие из них вообще не имеют боевого опыта. Сотрудники ФСБ, с которыми поговорил Центр «Досье», считают, что в первую очередь на фронт отправят тех, у кого нет блата.

К усилению мобилизации готовятся и в ГРУ. А главы госкомпаний, бюджетных и оборонных предприятий, должны составить списки сотрудников, подлежащих или освобождаемых от мобилизации. Некоторые могут получить отсрочку от призыва, однако она будет означать запрет на выезд из страны, предупреждают собеседники «Досье».

Что думают о мобилизации сотрудники ФСБ и чем им предстоит заняться на оккупированных территориях — читайте у нас на сайте.

https://fsb.dossier.center/fsb-mobilisation/ (с VPN)

https://fsb-dossier.appspot.com/fsb-mobilisation/ (без VPN)

Что подарили Владимиру Путину на юбилей? 🎁 🕰️🥒

Несмотря на статус мирового изгоя, Владимир Путин не остался без подарков на 70-летие — в том числе и от иностранных лидеров. Официально объявили лишь о пирамиде из дынь от Эмомали Рахмона и тракторе от Александра Лукашенко, еще один громкий подарок — взрыв на Крымском мосту — запоздал на день и пришел анонимно. Но их было куда больше.

Центр «Досье» получил от источника в приемной президента опись и фотографии подарков на юбилей Путина. К примеру, президент Вьетнама послал шелковый галстук (намек на Саакашвили?) и модель кораблика — странно, что не роскошной яхты.

Дмитрий Медведев подарил своему предшественнику и преемнику карту территорий, которые Россия с сомнительными результатами пытается отобрать у Украины, а вот патриарх Кирилл и Вячеслав Володин ограничились простыми букетами, хотя и очень большими.

Зато сразу несколько приближенных, в том числе Эльвира Набиуллина и Алексей Миллер, своими подарками намекнули президенту, что его впору сравнивать с Петром I.

Фотографии подарков Путину — на сайте «Досье».

https://dossier.center/gifts/ (с VPN)

https://dossier-center.appspot.com/gifts/ (без VPN)

Телевизор для Алины. Как покупали СТС

Алина Кабаева когда-то давно вела на телеканале СТС реалити-шоу «Гарем». Сейчас она — глава холдинга «Национальная медиа группа», которому СТС принадлежит.

НМГ приобрела один из самых популярных каналов в России в конце 2018 года, взяв в кредит 12 миллиардов рублей у Владимира Колбина — сына Петра Колбина. Дела у семьи Колбиных пошли в гору после того, как к власти пришел старый друг Петра Колбина Владимир Путин. С тех пор не раз и не два Колбины выступали в роли «номиналов» для Путина.

Центр «Досье» выяснил, откуда у Колбиных появились деньги на кредит под покупку СТС. Ксения Франк, дочь еще одного близкого друга Путина Геннадия Тимченко, продала в 2018 году крупный пакет акций страховой компании «Согаз» за 55 миллиардов рублей. Точнее, за эту сумму акции купил сам «Согаз», а вот продала их Франк за 23 миллиарда рублей. А разница осела в кармане посредника — того самого Владимира Колбина.

Что самое интересное, до 2015 года этими самыми акциями владела семья Колбиных, а передать их дочери Тимченко пришлось из-за санкций после аннексии Крыма.

Из расследования «Досье» об этой сделке вы узнаете:

🏰 Сколько стоит дом в Швейцарии, куда постоянно летала Кабаева

📺 Зачем ей пост в «Национальной медиа-группе» (спойлер: это синекура)

💸 Как у простого друга Путина Петра Колбина оказались акции «Согаза»

...и о многом другом

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Zyr15r-MEF4

Сайт:

https://dossier.center/alina/ (с VPN)

https://dossier-center.appspot.com/alina/ (без VPN)

Голландский резидент с Новой Земли

Центр «Досье» выяснил биографии 18 российских дипломатов, высланных из Нидерландов после начала войны в Украине за шпионаж.

Невероятно, но практически все они либо служили в спецслужбах, либо учились в заведениях, тесно связанных с разведкой. А еще многие из разоблаченных дипломатов под прикрытием не особо скрывали сведения о себе и выкладывали фотографии в соцсети.

Самым интересным из высланных агентов оказался сотрудник торговой миссии Дмитрий Пичугин: до дипломатической работы он служил в засекреченном военном городке на Новой Земле, где располагался первый советский ядерный полигон. Затем карьера занесла его на Петровку, 38 в отдел по розыску без вести пропавших, а потом Пичугин перешел в Минпромторг в департамент защиты гостайны. Такая биография не может не вызывать подозрений, особенно учитывая, что перед службой в полиции наш герой умудрился на год задержаться в спецназе ФСБ «Альфа».

Что самое интересное, после высылки из Нидерландов Пичугин дал интервью очень странному проекту под названием «Созидательное общество» — это медиа-ресурс, связанный с украинским псевдорелигиозным движением «АллатРа». Интервью, правда, так и не опубликовали.

Биографии остальных 17 дипломатов под прикрытием не менее любопытны. Подробнее — в совместном расследовании. Центра «Досье» с передачей Nieuwsuur голландского общественного телеканала NOS и бельгийской газетой De Tijd.

https://dossier.center/totila/ (с VPN)

https://dossier-center.appspot.com/totila/ (без VPN)

Молдова на очереди. Кто в ФСБ курирует Молдову, стоит ли ждать открытия второго фронта и при чем тут Игорь Чайка 🐣
 
Министерство финансов США объявило, что Кремль ведет «последовательные кампании по вредоносному влиянию» в Молдове и системно коррумпирует местных политиков. В результате под санкции попали 12 компаний и 9 человек. Среди них — Игорь Чайка (тот самый ЙФЯУ9) и российские политтехнологи. Вместе с партнерами из RISE Молдова мы выяснили, как Чайка спонсирует молдавских политиков и кто курирует политтехнологов в ФСБ.
 
Через Игоря Чайку получал деньги бывший президент Молдовы Игорь Додон — в общей сложности не менее 20 миллионов рублей, следует из банковских проводок. В дни получения денег Додон выступал в поддержку Кремля и клеймил вмешательство Запада в дела Молдовы. Но когда деньги платят не конкурентам, а ему — это не считается.
 
Вся «спецоперация» по взятию Молдовы под контроль Кремля курируется ФСБ, чьи агенты чувствуют себя в Кишиневе как дома. Руководит операциями генерал Дмитрий Милютин из Пятой службы. Мы посмотрели видеозапись с его юбилея и узнали, что он давно мечтает о восстановлении СССР и известен в спецслужбе как сторонник «тонкой политической борьбы». Зато его подчиненный, куратор Молдовы Валерий Солоха, настаивает на жестких операциях против Молдовы: «два пулемета на повороте дороги» и вперед.

Милютину отчитываются и те самые российские политтехнологи. RISE Молдова застукали их в штабе пророссийской партии социалистов еще на выборах президента в 2020 году. Правда, как выяснилось, они и дальше продолжали помогать друзьям Кремля на выборах.

Еще ФСБ ежегодно засылает в Молдову своих агентов под дипломатическим прикрытием. В российских диппредставительствах их не видели, зато многие связаны с силовыми структурами. Обычно агенты сидят в стране около года, уезжают и больше не возвращаются. Последняя партия все еще была в Молдове, когда началась война.

Полный список «дипломатов», фотографии с гулянки чекистов и еще больше подробностей — в нашем расследовании.

https://fsb.dossier.center/mld/ (с VPN)

https://fsb-dossier.appspot.com/mld/ (без VPN)

Нефть эпохи войны 🛢️💥

Россия придумала схему, с помощью которой нефть с российских месторождений может попадать в США — несмотря на санкции.

Центр «Досье» изучил документы Федеральной таможенной службы, из которых следует, что после начала войны Россия продолжает поставлять нефть в США.

Схема выглядит так: нефть из России попадает на нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в итальянской Санта-Панаджии, а оттуда уже поступает покупателям. Помимо российской нефти, на завод попадает и сырье из Казахстана — это обстоятельство позволяет изменить страну происхождения нефти.

Американские власти уже заподозрили неладное, говорят источники «Досье», и стали тщательнее проверять танкеры из Санта-Панаджии. Но у них, в отличие от Центра «Досье», нет на руках документов ФТС, в которых черным по белому указан пункт назначения нефти — США.

О том, как устроена схема поставок российской нефти после начала войны и как она позволяет обходить санкции — в совместном материале The Wall Street Journal и Центра «Досье».

https://dossier.center/oil/ (с VPN)

https://dossier-center.appspot.com/oil/ (без VPN)

Помните, мы писали что раздобыли видео с юбилея Дмитрия Милютина? Того самого генерала ФСБ, который курировал идею открытия второго фронта в Молдове, опекал экс-президента страны Додона и мечтал о возрождении СССР?

Наконец, показываем вам тот самый чекистский праздник! Тосты, водка рекой, и песни в исполнении пьяных генералов ФСБ — в нашем расследовании на канале Ходорковский LIVE

Предупреждаем: после просмотра видео может возникнуть непреодолимое желание накатить прямо с утра 🍸

https://youtu.be/oBtKhH5lsfc