Проходя мимо Альберта Авдоляна: вскрылись новые офшоры олигарха
Крах энергохолдинга МРСЭН вскрывает всё новые подробности участия олигарха Альберта Авдоляна в нём, а также офшоры с ним связанные. Кроме уже известного «Спаркель Сити Инвест ЛТД», пожелавшего урвать с «дочки» Челябэнергосбыта из холдинга МРСЭН 6 млрд рублей, в истории всплыло Star Generys LTD, на которое планировали слить активы родственника олигарха - ныне беглого акционера МРСЭН Эльдара Османова.
Напомним, несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги конечных потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций. За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Ещё в сентябре 2017 года Османов и второй акционер - Юрий Шульгин (также ныне фигурант уголовного дела) подписали документ об основных условиях сделки по покупке ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам. Второй стороной этого документа называлась Stars Generys LTD, контролируемая Авдоляном - родственником Османова.
Суть документа сводилась к тому, что офшор Авдоляна выкупает часть холдинга МРСЭН, но у Османова и Шульгина есть право на опцион обратного выкупа до 50% компаний холдинга после 01.10.2019 года, а до указанного момента они сохраняли право на получение доли прибыли холдинга в размере 360 млн рублей на паритетных началах с компанией Старс Генерис Лтд.
В суде от Османова поступило заявление о фальсификации доказательств. Так фигурант, находясь в бегах, пытался сделать вид, что никакой он не бенефициар МРСЭН, а буквально мимо проходил.
Между тем Османов с Авдоляном концы в воду уже частично попрятали. Так упомянутое в деле Stars Generys LTD было ликвидировано в мае 2022 года.
#АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Крах энергохолдинга МРСЭН вскрывает всё новые подробности участия олигарха Альберта Авдоляна в нём, а также офшоры с ним связанные. Кроме уже известного «Спаркель Сити Инвест ЛТД», пожелавшего урвать с «дочки» Челябэнергосбыта из холдинга МРСЭН 6 млрд рублей, в истории всплыло Star Generys LTD, на которое планировали слить активы родственника олигарха - ныне беглого акционера МРСЭН Эльдара Османова.
Напомним, несколько лет назад следователи вскрыли хищения и выводы миллиардов рублей за пределы РФ, которые провернула преступная группа из бывших топ-менеджеров и владельцев энергохолдинга МРСЭН («Межрегионсоюзэнерго»). Следствие считает, что они, вместо того, чтобы передать деньги конечных потребителей производителям электроэнергии и сетевым компаниям из ПАО «Россети», прокручивали их через сделки займов, выкупа векселей и акций. За 15 лет на счета подконтрольных зарубежных фирм было выведено 10 млрд рублей. Фигурантом по делу также стал акционер и родственник олигарха Авдоляна Эльдар Османов (их дети состояли в браке). Задержать оного не вышло, он скрылся от следствия.
Ещё в сентябре 2017 года Османов и второй акционер - Юрий Шульгин (также ныне фигурант уголовного дела) подписали документ об основных условиях сделки по покупке ключевых компаний группы МРСЭН и предоставлению опциона бенефициарам. Второй стороной этого документа называлась Stars Generys LTD, контролируемая Авдоляном - родственником Османова.
Суть документа сводилась к тому, что офшор Авдоляна выкупает часть холдинга МРСЭН, но у Османова и Шульгина есть право на опцион обратного выкупа до 50% компаний холдинга после 01.10.2019 года, а до указанного момента они сохраняли право на получение доли прибыли холдинга в размере 360 млн рублей на паритетных началах с компанией Старс Генерис Лтд.
В суде от Османова поступило заявление о фальсификации доказательств. Так фигурант, находясь в бегах, пытался сделать вид, что никакой он не бенефициар МРСЭН, а буквально мимо проходил.
Между тем Османов с Авдоляном концы в воду уже частично попрятали. Так упомянутое в деле Stars Generys LTD было ликвидировано в мае 2022 года.
#АльбертАвдолян #ЭльдарОсманов
Эхо продажи Сибантрацита: Авдолян «прокатил» партнёров на миллиарды?
Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян вновь стал фигурантом истории с душком.
После продажи активов Сибантрацита бывшие подрядчики авдоляновских фирм вынуждены выцарапывать заработанные миллиарды через суд. Новый владелец отказался гасить долги, возникшие у разрезов Кийзасский и Восточный при прошлом собственнике, сам же олигарх от проблемы устранился.
Сумма серьёзная - свыше 4,349 млрд рублей. Но дело еще и в том, что без зарплаты могут остаться более 1000 человек.
После ознакомления с ситуацией в целом, складывается мнение, что спрос за невыплаченные миллиарды за работу Tapp Group должны вести прежде всего с Авдоляна. Хотя, памятуя его высокое лобби и выход из всех скандальных историй без последствий, с этим возникнут сложности...
#АльбертАвдолян
Олигарх с неоднозначной репутацией Альберт Авдолян вновь стал фигурантом истории с душком.
После продажи активов Сибантрацита бывшие подрядчики авдоляновских фирм вынуждены выцарапывать заработанные миллиарды через суд. Новый владелец отказался гасить долги, возникшие у разрезов Кийзасский и Восточный при прошлом собственнике, сам же олигарх от проблемы устранился.
Сумма серьёзная - свыше 4,349 млрд рублей. Но дело еще и в том, что без зарплаты могут остаться более 1000 человек.
После ознакомления с ситуацией в целом, складывается мнение, что спрос за невыплаченные миллиарды за работу Tapp Group должны вести прежде всего с Авдоляна. Хотя, памятуя его высокое лобби и выход из всех скандальных историй без последствий, с этим возникнут сложности...
#АльбертАвдолян
Расчистит ли башкирский покупатель «авдоляновы» угольные конюшни?
Альберт Авдолян продолжает распродавать доставшиеся ему в 2021 году угольные активы покойного Дмитрия Босова, причем с выгодой для себя и с неплохими обременениями. В прошлый раз он продал «Сибантрацит» с долгами, а теперь продает тому же инвестору порт в городе Вера, в котором также может быть скрыто немало тайн.
В прошлой раз «тайной» стало китайское оборудование на 4 млрд рублей, которое было поставлено подрядчиком, и за которое никто не заплатил. И нечто подобное случается с Авдоляном не в первый раз, однако мутные схемы с «Эльгауглем», ГМЗ, ЮЭК и другими организациями не повлияли на дела предпринимателя, его бизнес продолжает расти и шириться.
Авдолян благодаря дружбе с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым создал огромную империю, которую укрепил офшорами, налоговыми и схемами и другими «джентльменскими» методами, а от всех проблем он уезжает на Aurus Senat.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Альберт Авдолян продолжает распродавать доставшиеся ему в 2021 году угольные активы покойного Дмитрия Босова, причем с выгодой для себя и с неплохими обременениями. В прошлый раз он продал «Сибантрацит» с долгами, а теперь продает тому же инвестору порт в городе Вера, в котором также может быть скрыто немало тайн.
В прошлой раз «тайной» стало китайское оборудование на 4 млрд рублей, которое было поставлено подрядчиком, и за которое никто не заплатил. И нечто подобное случается с Авдоляном не в первый раз, однако мутные схемы с «Эльгауглем», ГМЗ, ЮЭК и другими организациями не повлияли на дела предпринимателя, его бизнес продолжает расти и шириться.
Авдолян благодаря дружбе с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым создал огромную империю, которую укрепил офшорами, налоговыми и схемами и другими «джентльменскими» методами, а от всех проблем он уезжает на Aurus Senat.
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
The Moscow Post
Расчистит ли башкирский покупатель "авдоляновы" угольные конюшни?
Бизнесмен Альберт Авдолян решил перепродать порт Вера башкирскому инвестору. Прошлая их сделка по "Сибантрацит" принесла бизнесмену деньги, а покупателю активы с серьезными долгами. В сюжете разбирался корреспондент The Moscow Post.
Ловкач Авдолян: как из «ЮМК» миллиард пытались урвать
Олигарха Альберта Авдоляна и близких к нему лиц, которые могли быть авторами схемы по выводу кредитных средств из «Гидрометаллургического завода», прокатили в суде. Кредитору отказали в притязаниях на 1,2 млрд рублей.
Но попыток войти в реестр банкротящегося предприятия, из которого в неизвестность уплыли миллиарды рублей, компании, близкие к миллиардеру, не теряют.
Сама история с долгом также имеет интересное развитие, почти детективное. Долг скидывали, куда только можно, переоформляли - перепродавали - схематозили. В итоге суд посчитал, что для фигурантов целью кредитного договора и договора поручительства «был незаконный вывод кредитных денежных средств, без какого-либо намерения их возвращать банку».
Вся эта чехарда с перепродажей (или точнее сказать переоформлением), похожа на попытку снять признаки аффилированности для последующего попадания в реестр кредиторов ГМЗ. Но ведь и в арбитражах судьи не дураки, не так ли?
#АльбертАвдолян
Олигарха Альберта Авдоляна и близких к нему лиц, которые могли быть авторами схемы по выводу кредитных средств из «Гидрометаллургического завода», прокатили в суде. Кредитору отказали в притязаниях на 1,2 млрд рублей.
Но попыток войти в реестр банкротящегося предприятия, из которого в неизвестность уплыли миллиарды рублей, компании, близкие к миллиардеру, не теряют.
Сама история с долгом также имеет интересное развитие, почти детективное. Долг скидывали, куда только можно, переоформляли - перепродавали - схематозили. В итоге суд посчитал, что для фигурантов целью кредитного договора и договора поручительства «был незаконный вывод кредитных денежных средств, без какого-либо намерения их возвращать банку».
Вся эта чехарда с перепродажей (или точнее сказать переоформлением), похожа на попытку снять признаки аффилированности для последующего попадания в реестр кредиторов ГМЗ. Но ведь и в арбитражах судьи не дураки, не так ли?
#АльбертАвдолян
Олигарх Авдолян и ловкие схемы с миллиардным кушем
Большой любитель офшоров и неоднозначных финансовых схем Альберт Авдолян может быть замешан в выводе 1,8 млрд рублей из ставропольских предприятий, которые команда олигарха взялась «поднимать с колен». В итоге юрлица банкротят, а история краха обрастает новыми подробностями.
В ходе банкротства одного из фигурантов стали известны подробности вывода 1,8 млрд рублей из ЗАО «Южная энергетическая компания» - поставщика тепла и электричества для пользователей города Лермонтова (Ставрополье). Четырьмя траншами деньги ушли в адрес компаний, аффилированных с Авдоляном.
Напомним, в 2018 году Авдолян через группу «своих людей» стал бенефициаром (это неоднократно доказано в судах) ставропольского ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) по выпуску удобрений и аффилированных с ним - ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет». Юридическими владельцами фигурировали физлица и компании, связанные с олигархом.
Спустя четыре года активы продали и на сегодня зачищают следы присутствия старой команды, которая в 2022 году в комментариях СМИ заявляла о ГМЗ, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает».
Вот только по факту оказалось, что старые юрлица так и банкротятся, а ликвидное имущество каким-то чудным образом оказалось на свежеиспеченных фирмах, в том числе тех, куда могли выводить деньги от деятельности лопнувших предприятий.
В начале июля 2024 года в ходе банкротного дела Сергея Чака (бывшего владельца ГМЗ) арбитраж Москвы рассмотрел важный эпизод и раскрыл факты вывода из ЮЭК 1,8 млрд рублей.
Итак, ООО «Кашемир Капитал» уже фигурировало в прессе, и тогда речь шла о возможном выводе на счета этой фирмы 9,4 млрд рублей с «Гидрометаллургического завода». В материалах суда так и отмечалось, что «организованная бенефициаром сделок Авдоляном А.А. на мощностях ОАО «ГМЗ» давальческая схема обеспечила ООО «Кашемир Капитал» получение выручки в размере 9,447 млрд.руб. от реализации произведенной заводом продукции». В материалах суда также были отсылки к занижению стоимости акций, проданных дивизиону олигарха через ООО «Кашемир Капитал». То есть налицо полнейший букет финансовых схем и нарушений?
Компания последовательно переходила из рук в руки физлиц, которые засветились в бизнес-дивизионе Авдоляна.
И, наконец, ООО «ЯТЭК-Моторное топливо», которому со счетов ЮЭК перевели 350 млн рублей. ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» с осени 2023 года находится в стадии ликвидации и за 2023 год продемонстрировало 107 млн рублей чистого убытка. Концы в воду, господа?
На наш взгляд, в деле о крахе ставропольских предприятий наблюдается полнейший букет финансовых схем и нарушений, а имя Авдоляна в истории мелькает уже далеко не в первый раз. Так может компетентным органам пора более пристально изучить деятельность олигарха? Или прикрытие федерального чиновника делает его непотопляемым?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Большой любитель офшоров и неоднозначных финансовых схем Альберт Авдолян может быть замешан в выводе 1,8 млрд рублей из ставропольских предприятий, которые команда олигарха взялась «поднимать с колен». В итоге юрлица банкротят, а история краха обрастает новыми подробностями.
В ходе банкротства одного из фигурантов стали известны подробности вывода 1,8 млрд рублей из ЗАО «Южная энергетическая компания» - поставщика тепла и электричества для пользователей города Лермонтова (Ставрополье). Четырьмя траншами деньги ушли в адрес компаний, аффилированных с Авдоляном.
Напомним, в 2018 году Авдолян через группу «своих людей» стал бенефициаром (это неоднократно доказано в судах) ставропольского ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) по выпуску удобрений и аффилированных с ним - ЗАО «Южная энергетическая компания» и ООО «Интермикс Мет». Юридическими владельцами фигурировали физлица и компании, связанные с олигархом.
Спустя четыре года активы продали и на сегодня зачищают следы присутствия старой команды, которая в 2022 году в комментариях СМИ заявляла о ГМЗ, что «предприятие поднято из руин и ему ничего не угрожает».
Вот только по факту оказалось, что старые юрлица так и банкротятся, а ликвидное имущество каким-то чудным образом оказалось на свежеиспеченных фирмах, в том числе тех, куда могли выводить деньги от деятельности лопнувших предприятий.
В начале июля 2024 года в ходе банкротного дела Сергея Чака (бывшего владельца ГМЗ) арбитраж Москвы рассмотрел важный эпизод и раскрыл факты вывода из ЮЭК 1,8 млрд рублей.
Итак, ООО «Кашемир Капитал» уже фигурировало в прессе, и тогда речь шла о возможном выводе на счета этой фирмы 9,4 млрд рублей с «Гидрометаллургического завода». В материалах суда так и отмечалось, что «организованная бенефициаром сделок Авдоляном А.А. на мощностях ОАО «ГМЗ» давальческая схема обеспечила ООО «Кашемир Капитал» получение выручки в размере 9,447 млрд.руб. от реализации произведенной заводом продукции». В материалах суда также были отсылки к занижению стоимости акций, проданных дивизиону олигарха через ООО «Кашемир Капитал». То есть налицо полнейший букет финансовых схем и нарушений?
Компания последовательно переходила из рук в руки физлиц, которые засветились в бизнес-дивизионе Авдоляна.
И, наконец, ООО «ЯТЭК-Моторное топливо», которому со счетов ЮЭК перевели 350 млн рублей. ООО «ЯТЭК-Моторное топливо» с осени 2023 года находится в стадии ликвидации и за 2023 год продемонстрировало 107 млн рублей чистого убытка. Концы в воду, господа?
На наш взгляд, в деле о крахе ставропольских предприятий наблюдается полнейший букет финансовых схем и нарушений, а имя Авдоляна в истории мелькает уже далеко не в первый раз. Так может компетентным органам пора более пристально изучить деятельность олигарха? Или прикрытие федерального чиновника делает его непотопляемым?
#СергейЧемезов #АльбертАвдолян
Авдоляну выставили миллиардный счёт за «Гидрометаллургический завод»
Большого любителя офшоров, сделок под прикрытием ширм, а также неоднозначных финансовых манипуляций Альберта Авдоляна спросят за долги загнанного в долговую яму «Гидрометаллургического завода» Ставрополья. И, возможно, следующим будет уже уголовное дело на основе этой истории.
Арбитраж, где слушается дело о банкротстве завода, 14 августа рассмотрит ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности ряда лиц, в том числе олигарха Авдоляна, которого не раз назывались конечным бенефициаром активов. При этом официально финансовые схемы, в том числе с переводом миллиардов рублей на аффилированные лица, проворачивали разного рода «доверенные лица», а сам олигарх оставался чистеньким.
В целом картина выглядит так, словно бы Авдолян зачищает следы своего присутствия в истории краха ГМЗ и связанных с ним компаний. Вот только, похоже, иные, независимые, кредиторы с подобным раскладом не согласны. Не зря же среди ответчиков по заявлению на субсидиарную ответственность фигурирует и Авдолян.
Вполне может быть поднят и вопрос и о прочей ответственности. Ведь в деле скопилось уже не мало финансовых схем, что как минимум могут лечь в основу доследственных проверок с далеко идущими результатами.
#АльбертАвдолян
Большого любителя офшоров, сделок под прикрытием ширм, а также неоднозначных финансовых манипуляций Альберта Авдоляна спросят за долги загнанного в долговую яму «Гидрометаллургического завода» Ставрополья. И, возможно, следующим будет уже уголовное дело на основе этой истории.
Арбитраж, где слушается дело о банкротстве завода, 14 августа рассмотрит ходатайство о привлечении к субсидиарной ответственности ряда лиц, в том числе олигарха Авдоляна, которого не раз назывались конечным бенефициаром активов. При этом официально финансовые схемы, в том числе с переводом миллиардов рублей на аффилированные лица, проворачивали разного рода «доверенные лица», а сам олигарх оставался чистеньким.
В целом картина выглядит так, словно бы Авдолян зачищает следы своего присутствия в истории краха ГМЗ и связанных с ним компаний. Вот только, похоже, иные, независимые, кредиторы с подобным раскладом не согласны. Не зря же среди ответчиков по заявлению на субсидиарную ответственность фигурирует и Авдолян.
Вполне может быть поднят и вопрос и о прочей ответственности. Ведь в деле скопилось уже не мало финансовых схем, что как минимум могут лечь в основу доследственных проверок с далеко идущими результатами.
#АльбертАвдолян
Информационный бизнес спрятался за иноагентами
За признанием иностранными агентами телеграмм-каналов Brief (признан в РФ иностранным агентом) и «Незыгарь» (признан в РФ иностранным агентом) могут стоять Михаил Мишустин и его подручный Леонид Левин. Почему? Да потому что это их ресурсы, которые давно раздражают многих людей, близких к Кремлю.
Левин в 2019 году накупил эти ресурсы для Мишустина, чтобы давить конкурентов. Все это делалось под назначение Мишустина на премьерский пост, что и произошло в начале 2020 года. Так глава правительства получил кувалду, с помощью которой расправлялся и бил конкурентов, отжимал бизнесы и отправлял людей в отставку.
Однако во время СВО его каналы заигрались и начали показывать картинку, которая не нравится Минобороны РФ и Управделами президента. Возникли вопросы, но нельзя же резать курицу, которая несет золотые яйца?! Поэтому у автора закона об иноагентах Левина появилась гениальная идея – признать свои же ресурсы иноагентами.
#ИгорьШувалов #МихаилМишустин #АльбертАвдолян #ВладимирКожин #ЛеонидЛевин
За признанием иностранными агентами телеграмм-каналов Brief (признан в РФ иностранным агентом) и «Незыгарь» (признан в РФ иностранным агентом) могут стоять Михаил Мишустин и его подручный Леонид Левин. Почему? Да потому что это их ресурсы, которые давно раздражают многих людей, близких к Кремлю.
Левин в 2019 году накупил эти ресурсы для Мишустина, чтобы давить конкурентов. Все это делалось под назначение Мишустина на премьерский пост, что и произошло в начале 2020 года. Так глава правительства получил кувалду, с помощью которой расправлялся и бил конкурентов, отжимал бизнесы и отправлял людей в отставку.
Однако во время СВО его каналы заигрались и начали показывать картинку, которая не нравится Минобороны РФ и Управделами президента. Возникли вопросы, но нельзя же резать курицу, которая несет золотые яйца?! Поэтому у автора закона об иноагентах Левина появилась гениальная идея – признать свои же ресурсы иноагентами.
#ИгорьШувалов #МихаилМишустин #АльбертАвдолян #ВладимирКожин #ЛеонидЛевин
The Moscow Post
Информационный бизнес спрятался за иноагентами
Заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ Леонид Левин мог поспособствовать признанию телеграмм-каналов Brief, "Brief Важное" и "Незыгарь" иностранными агентами. Как сообщает корреспондент The Moscow Post, целью этого решения чиновника могло быть…
Схематозы Авдоляна: как топили Гидрометаллургический завод
От истории разорения ставропольских предприятий, реальным бенефициаром которых за ширмой из своих лиц был олигарх Альберт Авдолян, пахнуло намёком на уголовное дело.
В истории разорения ОАО «Гидрометаллургический завод» и ЗАО «Южная энергетическая компания» появились новые детали, связанные с мировым соглашением, к которому есть вопросы.
В суде выяснилось, что документ о долгах вытащили из-под полы, когда по решению суда команда Авдоляна утеряла контроль над активами. При этом миллиардный долг предприятия якобы должны вернуть до конца ноября 2024 года.
Напомним, в 2016 году в Сбербанке открывается кредитная линия. По долгам отвечать должны были связанные между собой ЗАО «Южная горно-химическая компания» (ЗАО «ЮГХК»), ЗА «Южная энергетическая компания» (ЮЭК), ООО «Интермикс Мет», ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) и некое ООО «Сельхозхимпром». На момент оформления кредита бенефициарами фирм являлись Сергей Махов и Сергей Чак.
К 2018 году сумма долга только лишь по этому кредиту превышала 311 млн рублей, а фактически речь шла уже о более чем 1 млрд рублей. Уже позднее кредиторы Чака и Мохова заявят, что те довели компании до ручки и имело место нецелевое расходование кредитных денег, то есть деньги кредита якобы вывели и возвращать не намерены.
#АльбертАвдолян
От истории разорения ставропольских предприятий, реальным бенефициаром которых за ширмой из своих лиц был олигарх Альберт Авдолян, пахнуло намёком на уголовное дело.
В истории разорения ОАО «Гидрометаллургический завод» и ЗАО «Южная энергетическая компания» появились новые детали, связанные с мировым соглашением, к которому есть вопросы.
В суде выяснилось, что документ о долгах вытащили из-под полы, когда по решению суда команда Авдоляна утеряла контроль над активами. При этом миллиардный долг предприятия якобы должны вернуть до конца ноября 2024 года.
Напомним, в 2016 году в Сбербанке открывается кредитная линия. По долгам отвечать должны были связанные между собой ЗАО «Южная горно-химическая компания» (ЗАО «ЮГХК»), ЗА «Южная энергетическая компания» (ЮЭК), ООО «Интермикс Мет», ОАО «Гидрометаллургический завод» (ГМЗ) и некое ООО «Сельхозхимпром». На момент оформления кредита бенефициарами фирм являлись Сергей Махов и Сергей Чак.
К 2018 году сумма долга только лишь по этому кредиту превышала 311 млн рублей, а фактически речь шла уже о более чем 1 млрд рублей. Уже позднее кредиторы Чака и Мохова заявят, что те довели компании до ручки и имело место нецелевое расходование кредитных денег, то есть деньги кредита якобы вывели и возвращать не намерены.
#АльбертАвдолян
Схематоз для Эльги: Авдолян и его новые финансовые ...идеи?
В дивизионе, связанном с большим любителем офшоров и неоднозначных финансовых схем Альбертом Авдоляном, похоже, наметились крупные неприятности. Одна из компаний получила иск на сумму, что в 1,5 раза превышает чистую годовую прибыль. Вот только от истории попахивает ещё и очередным схематозом.
Ситуация напоминает попытку взять банкротство фирмы под контроль дивизионом, связанным с Авдоляном. А вот, где деньги компании, задолжавшей столь астрономические суммы, можно лишь догадываться.
Управляет компанией «Эльга-дорога» ООО «УК «Эльга», которой руководит г-н Исаев - бывший партнёр погибшего при загадочных обстоятельствах бизнесмена Дмитрия Босова. Последний уволил Исаева со скандалом, так как стало известно, что тот играет на поле Авдоляна - главного конкурента Босова.
Тут вам к месту и офшоры вспомнятся.
Так, контролирующим лицом УК является ООО «А-Проперти», чьим владельцем в 2016-2021 годы в свою очередь была кипрская фирма «Саномил Ко Лимитед». Именно эта компания в своё время засветилась в неоднозначной финансово-налоговой схеме с участием офшора с Кайман, где упоминались и компании дивизиона Эльги.
Может быть, компетентным органам следует уже обратить пристальное внимание на г-на Авдоляна и связанные с ним юрлица, где так активно засвечены офшоры?
#АльбертАвдолян
В дивизионе, связанном с большим любителем офшоров и неоднозначных финансовых схем Альбертом Авдоляном, похоже, наметились крупные неприятности. Одна из компаний получила иск на сумму, что в 1,5 раза превышает чистую годовую прибыль. Вот только от истории попахивает ещё и очередным схематозом.
Ситуация напоминает попытку взять банкротство фирмы под контроль дивизионом, связанным с Авдоляном. А вот, где деньги компании, задолжавшей столь астрономические суммы, можно лишь догадываться.
Управляет компанией «Эльга-дорога» ООО «УК «Эльга», которой руководит г-н Исаев - бывший партнёр погибшего при загадочных обстоятельствах бизнесмена Дмитрия Босова. Последний уволил Исаева со скандалом, так как стало известно, что тот играет на поле Авдоляна - главного конкурента Босова.
Тут вам к месту и офшоры вспомнятся.
Так, контролирующим лицом УК является ООО «А-Проперти», чьим владельцем в 2016-2021 годы в свою очередь была кипрская фирма «Саномил Ко Лимитед». Именно эта компания в своё время засветилась в неоднозначной финансово-налоговой схеме с участием офшора с Кайман, где упоминались и компании дивизиона Эльги.
Может быть, компетентным органам следует уже обратить пристальное внимание на г-на Авдоляна и связанные с ним юрлица, где так активно засвечены офшоры?
#АльбертАвдолян
