От Богачёва до «Панамского досье»: Самиев и Говядин снова в деле
Издание The Moscow Post обнаружило нового участника «Панамского досье» - в секретном документе, где рассказывается об офшорах и недвижимости чиновников и олигархов. Речь о предпринимателе Алексее Богачёве, который оказался связан с офшором «Танжир Холдингс Лимитед». Не исключено, что через него «отмывались» деньги экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева и его партнёра Сергея Говядина.
«Танжир Холдингс Лимитед» была участником «Панамского досье», а ещё она держит в залоге долю Богачёва в банке «Система», через которую он выводит деньги для покупки элитной недвижимости. Как обнаружил корреспондент The Moscow Post, в 2020 году «Танжир Холдингс Лимитед» судился с федеральной службой регистрации за право занять денег на покупку трёх апартаментов в элитном ЖК «Баркли Плаза». И занять хотел у другого офшора»Фарсия Лимитед» - прямо подконтрольного Богачёву.
При этом от заявителя выступал уже третий офшор - «Трофенсе Холдинг Лимитед», который в 2022 году участвовал в судебном деле по банкротству компании «Еврофинанс», где ответчиком кроме него был в том числе Богачёв. То есть фактически миллиардер гоняет средства, которые выводит из «Системы» между своими офшорами и скупает на эти деньги дорогую недвижимость. А оформленные на эти офшоры компании в итоге банкротит, и никто даже не в курсе, кто конкретно за этим стоит.
Обанкротится «Система» - Богачёв всё свалит на киприотов. Намедни суд признал недействительной сделку купли-продажи Богачёву доли депутата Госдумы Ильдара Самиева в кипрской Selby Holdings Ltd. Самиев тоже в числе тех, кто банкротил «Еврофинанс». Так что, не исключено, что ребята давно и плотно работают вместе. Возможно даже со времён, когда мы ещё не знали о существовании «Панамского досье».
#ИльдарСамиев #СергейГовядин #АлексейБогачев
Издание The Moscow Post обнаружило нового участника «Панамского досье» - в секретном документе, где рассказывается об офшорах и недвижимости чиновников и олигархов. Речь о предпринимателе Алексее Богачёве, который оказался связан с офшором «Танжир Холдингс Лимитед». Не исключено, что через него «отмывались» деньги экс-депутата Госдумы Ильдара Самиева и его партнёра Сергея Говядина.
«Танжир Холдингс Лимитед» была участником «Панамского досье», а ещё она держит в залоге долю Богачёва в банке «Система», через которую он выводит деньги для покупки элитной недвижимости. Как обнаружил корреспондент The Moscow Post, в 2020 году «Танжир Холдингс Лимитед» судился с федеральной службой регистрации за право занять денег на покупку трёх апартаментов в элитном ЖК «Баркли Плаза». И занять хотел у другого офшора»Фарсия Лимитед» - прямо подконтрольного Богачёву.
При этом от заявителя выступал уже третий офшор - «Трофенсе Холдинг Лимитед», который в 2022 году участвовал в судебном деле по банкротству компании «Еврофинанс», где ответчиком кроме него был в том числе Богачёв. То есть фактически миллиардер гоняет средства, которые выводит из «Системы» между своими офшорами и скупает на эти деньги дорогую недвижимость. А оформленные на эти офшоры компании в итоге банкротит, и никто даже не в курсе, кто конкретно за этим стоит.
Обанкротится «Система» - Богачёв всё свалит на киприотов. Намедни суд признал недействительной сделку купли-продажи Богачёву доли депутата Госдумы Ильдара Самиева в кипрской Selby Holdings Ltd. Самиев тоже в числе тех, кто банкротил «Еврофинанс». Так что, не исключено, что ребята давно и плотно работают вместе. Возможно даже со времён, когда мы ещё не знали о существовании «Панамского досье».
#ИльдарСамиев #СергейГовядин #АлексейБогачев
Карен Авдалян отдохнет «Прайм парке»
Бизнесмен Карен Авдалян решил забрать активы, принадлежавшие опальному Альберту Худояну. Его «Техносерв» подал иск к застройщику «Прайм парк», который делят бывшие партнёры Худояна Ильдар Самиев и Сергей Говядин, с подачки которых тот и оказался за решеткой.
Сначала Авдалян вместе с выходцем из «Совкомбанка» Алексеем Фисуном завладел «Техносервом», что ранее принадлежал Худояну, а теперь собирается прибрать к рукам и «Прайм парк». Элитная недвижимость принесет ему баснословные деньги.
За Авдаляном маячит фигура Михаила Гуцериева, с родственником которого Микаилом Шишхановым у предпринимателя общие проекты. К тому же его может покрывать вице-премьер Марат Хуснуллин. Здесь тоже прослеживаются бизнес-связи через «Капстрой-Девелопмент».
Самиев и Говядин сами рискуют в процессе «приватизации» оказаться в соседней с Худояном камере. Мало того, что они участвовали во всех махинациях, в которых обвиняют последнего, так еще и в биографии их масса занятных эпизодов, которыми могут заинтересоваться следователи. Например, Говядин дружен с Таганской ОПГ. А Самиев - вместе с ним покупал у группировки ТЦ. Ребята со связями.
#ИльдарСамиев #СергейГовядин #АльбертХудоян #КаренАвдалян
Бизнесмен Карен Авдалян решил забрать активы, принадлежавшие опальному Альберту Худояну. Его «Техносерв» подал иск к застройщику «Прайм парк», который делят бывшие партнёры Худояна Ильдар Самиев и Сергей Говядин, с подачки которых тот и оказался за решеткой.
Сначала Авдалян вместе с выходцем из «Совкомбанка» Алексеем Фисуном завладел «Техносервом», что ранее принадлежал Худояну, а теперь собирается прибрать к рукам и «Прайм парк». Элитная недвижимость принесет ему баснословные деньги.
За Авдаляном маячит фигура Михаила Гуцериева, с родственником которого Микаилом Шишхановым у предпринимателя общие проекты. К тому же его может покрывать вице-премьер Марат Хуснуллин. Здесь тоже прослеживаются бизнес-связи через «Капстрой-Девелопмент».
Самиев и Говядин сами рискуют в процессе «приватизации» оказаться в соседней с Худояном камере. Мало того, что они участвовали во всех махинациях, в которых обвиняют последнего, так еще и в биографии их масса занятных эпизодов, которыми могут заинтересоваться следователи. Например, Говядин дружен с Таганской ОПГ. А Самиев - вместе с ним покупал у группировки ТЦ. Ребята со связями.
#ИльдарСамиев #СергейГовядин #АльбертХудоян #КаренАвдалян
«МонАрх» Амбарцумян и Цатурян в «Резерве»: кто будет «харчеваться» на Салтыковской?
Территорию в 4,4 гектара на Салтысковской улице в Москве будет застраивать «МонАрх» давнего любимчика московской мэрии Сергея Амбарцумяна. Права на участок приобрел Тигран Цатурян – зять Амбарцумяна и крайне агрессивный предприниматель. По поручению Амбарцумяна он участвовал в целой серии рейдерских захватов – именно так в собственность к Цатуряну попало ТПО «Резерв», получающие контракты на сотни млн рублей от собянинских чиновников.
В том случае Цатурян договорился с одним из собственников бизнеса, архитектором Владимиром Плоткиным. Вместе они буквально выкинули из компании ее основателя Семена Ламдона. И его же впоследствии обвинили в причинении убытков компании, взыскав более 300 млн рублей – просто оставили без штанов.
Среди прочего, Цатурян – порученец по особым вопросам другого рейдера, Сергея Говядина. Ранее их общий партнер, экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев был осужден за мошенничество почти на 1 млрд долларов. А после этого, уже из СИЗО Самиев с Говядиным отжали бизнес у Альберта Худояна. Самого же горемыку по фиктивному уголовному делу посадили за решетку.
#ИльдарСамиев #СергейГовядин #АльбертХудоян #СергейАмбарцумян #ТигранЦатурян
Территорию в 4,4 гектара на Салтысковской улице в Москве будет застраивать «МонАрх» давнего любимчика московской мэрии Сергея Амбарцумяна. Права на участок приобрел Тигран Цатурян – зять Амбарцумяна и крайне агрессивный предприниматель. По поручению Амбарцумяна он участвовал в целой серии рейдерских захватов – именно так в собственность к Цатуряну попало ТПО «Резерв», получающие контракты на сотни млн рублей от собянинских чиновников.
В том случае Цатурян договорился с одним из собственников бизнеса, архитектором Владимиром Плоткиным. Вместе они буквально выкинули из компании ее основателя Семена Ламдона. И его же впоследствии обвинили в причинении убытков компании, взыскав более 300 млн рублей – просто оставили без штанов.
Среди прочего, Цатурян – порученец по особым вопросам другого рейдера, Сергея Говядина. Ранее их общий партнер, экс-депутат Госдумы Ильдар Самиев был осужден за мошенничество почти на 1 млрд долларов. А после этого, уже из СИЗО Самиев с Говядиным отжали бизнес у Альберта Худояна. Самого же горемыку по фиктивному уголовному делу посадили за решетку.
#ИльдарСамиев #СергейГовядин #АльбертХудоян #СергейАмбарцумян #ТигранЦатурян
Приключения Псутури в России: ОПС обналичивала миллиарды?
В Москве и ряде других регионов задержали представителей огромной ОПС, занимающейся обналичиванием денежных средств. Ее глава – Темур Псутури, известный в Питере бизнесмен, поднявшийся на госконтрактах периода губернаторства Валентины Матвиенко.
Неожиданно, но в схеме по обналичиванию более 18 млрд рублей могут всплыть его давние партнеры, девелоперы Сергей Говядин и Ильдар Самиев. Ранее они занимались махинациями с акциями ГК «Роллман», компании Псутури. Делалось это по согласованию с самим бизнесменом грузинского происхождения. Но тогда все вышли сухими из воды.
Прошлым летом Псутури уже обвинили в мошенничестве – он пытался продать имущество другого человека без его ведома на 16 млн рублей. Тогда криминальный олигарх даже обиделся – я ворочаю миллиардами, а мне предъявляют копейки! Вот теперь не копейки.
#ТемурПсутури #СергейГовядин #ИльдарСамиев
В Москве и ряде других регионов задержали представителей огромной ОПС, занимающейся обналичиванием денежных средств. Ее глава – Темур Псутури, известный в Питере бизнесмен, поднявшийся на госконтрактах периода губернаторства Валентины Матвиенко.
Неожиданно, но в схеме по обналичиванию более 18 млрд рублей могут всплыть его давние партнеры, девелоперы Сергей Говядин и Ильдар Самиев. Ранее они занимались махинациями с акциями ГК «Роллман», компании Псутури. Делалось это по согласованию с самим бизнесменом грузинского происхождения. Но тогда все вышли сухими из воды.
Прошлым летом Псутури уже обвинили в мошенничестве – он пытался продать имущество другого человека без его ведома на 16 млн рублей. Тогда криминальный олигарх даже обиделся – я ворочаю миллиардами, а мне предъявляют копейки! Вот теперь не копейки.
#ТемурПсутури #СергейГовядин #ИльдарСамиев
