АСВ с большой дороги: ловкость рук и никакого мошенства?
Вместо того, чтобы оспаривать сделки бывших топ-менеджеров, которыми из лопнувших банков вывели все мало-мальски ликвидные активы, тем самым подчистив счета, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) кошмарит пострадавших клиентов этих банков, и уже дошло до фальсификации доказательств.
Видимо, получить средства для конкурсной массы с добросовестных клиентов проще, чем заморачиваться со сложными юридическими схемами «уплывших» в неизвестность активов. Да и некоторые фигуранты цепочек из числа экс-топов утонувших банков, уже давно попивают мартини в офшорах. Пойди их оттуда ещё выуди. Или же есть другой, более денежный интерес в этом вопросе?
Бывшие клиенты лопнувшего в 2020 году «Нэклис-Банка» только дойдя до Верховного суда РФ, смогли доказать, что расходные операции по их счетам до краха банка, проходили в рамках обычной хозяйственной деятельности. Нижестоящие судебные инстанции удовлетворили доказательства конкурсного управляющего в лице АСВ, которые оценивали только документы по расходным операциям. В таком ключе сделки действительно могли выглядеть как спешный вывод средств после получения инсайдерской информации. Но дело в том, что, помимо расходных, по счетам были и приходные операции. А это уже другая картина и другой расклад.
Первыми под раздачу попали компании, связанные с Натальей Касперской, которая была бенефициаром банка. В материалах суда Касперская, не отрицая наличие у нее формально-юридического статуса контролировавшего банк лица, а также аффилированность банка и общества, приводила доводы, которые опровергают нетипичность спорных операций. Банкир утверждала, что ни она, ни ей муж Ашманов С.И (еще один бенефициар) не владели какой-либо недоступной другим клиентам банка информацией перед его крахом.
Касперская полагает, что банк попал в сложное финансовое положение «вследствие хищения денежных средств в сумме свыше 1,3 млрд рублей его руководителями и менеджерами по подложным кредитным договорам», что скрывалось от конечного бенефициара. Она напомнила, что по соответствующим уголовным делам акционер проходит потерпевшим.
Помимо компаний Касперской под раздачу попал ещё десяток юрлиц. Например, операции по счетам компании «Атлант», которая в рамках своей обычной хозяйственной деятельности за месяц до отзыва лицензии перевела 55 млн рублей, признали недействительными сделками, восстановив обязательства ООО КБ «Нэклис-Банк» перед OOO на эту же сумму. А с получателя денег взыскали ещё и проценты на эту сумму, как за пользование чужими денежными средствами.
И словно вторая, контрастная сторона медали, - хлипкая работа по оспариванию тех липовых сделок, которыми из будущих банкротов выводились ликвидные активы.
«БайкалБанк» лишился лицензии ещё в 2016 году, но до сих пор конкурсный управляющий не оспорил сделки, которыми бывшие топ-менеджеры вывели ликвидные активы на миллионы рублей. Этим вопросом вынуждены заниматься конкурсные кредиторы, то есть те люди, чьи деньги застряли в лопнувшем банке и они никак их не могут вернуть.
Вышеуказанная информация позволяет сделать вывод, что АСВ из защитника клиентов, пострадавших от краха банков, превращается в их же оппонента, который порой вытрясает из кошелька жертв то, что той по чистой случайности удалось спасти. И при этом не брезгует даже сокрытием важной от суда информации? Можно также сделать вывод, что увеличение «дыр» в банках-банкротах связано зачастую с деятельностью самого конкурсного управляющего в лице АСВ. Следкому есть на что обратить свой взор.
#АндрейМельников #ЮрийИсаев
Вместо того, чтобы оспаривать сделки бывших топ-менеджеров, которыми из лопнувших банков вывели все мало-мальски ликвидные активы, тем самым подчистив счета, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) кошмарит пострадавших клиентов этих банков, и уже дошло до фальсификации доказательств.
Видимо, получить средства для конкурсной массы с добросовестных клиентов проще, чем заморачиваться со сложными юридическими схемами «уплывших» в неизвестность активов. Да и некоторые фигуранты цепочек из числа экс-топов утонувших банков, уже давно попивают мартини в офшорах. Пойди их оттуда ещё выуди. Или же есть другой, более денежный интерес в этом вопросе?
Бывшие клиенты лопнувшего в 2020 году «Нэклис-Банка» только дойдя до Верховного суда РФ, смогли доказать, что расходные операции по их счетам до краха банка, проходили в рамках обычной хозяйственной деятельности. Нижестоящие судебные инстанции удовлетворили доказательства конкурсного управляющего в лице АСВ, которые оценивали только документы по расходным операциям. В таком ключе сделки действительно могли выглядеть как спешный вывод средств после получения инсайдерской информации. Но дело в том, что, помимо расходных, по счетам были и приходные операции. А это уже другая картина и другой расклад.
Первыми под раздачу попали компании, связанные с Натальей Касперской, которая была бенефициаром банка. В материалах суда Касперская, не отрицая наличие у нее формально-юридического статуса контролировавшего банк лица, а также аффилированность банка и общества, приводила доводы, которые опровергают нетипичность спорных операций. Банкир утверждала, что ни она, ни ей муж Ашманов С.И (еще один бенефициар) не владели какой-либо недоступной другим клиентам банка информацией перед его крахом.
Касперская полагает, что банк попал в сложное финансовое положение «вследствие хищения денежных средств в сумме свыше 1,3 млрд рублей его руководителями и менеджерами по подложным кредитным договорам», что скрывалось от конечного бенефициара. Она напомнила, что по соответствующим уголовным делам акционер проходит потерпевшим.
Помимо компаний Касперской под раздачу попал ещё десяток юрлиц. Например, операции по счетам компании «Атлант», которая в рамках своей обычной хозяйственной деятельности за месяц до отзыва лицензии перевела 55 млн рублей, признали недействительными сделками, восстановив обязательства ООО КБ «Нэклис-Банк» перед OOO на эту же сумму. А с получателя денег взыскали ещё и проценты на эту сумму, как за пользование чужими денежными средствами.
И словно вторая, контрастная сторона медали, - хлипкая работа по оспариванию тех липовых сделок, которыми из будущих банкротов выводились ликвидные активы.
«БайкалБанк» лишился лицензии ещё в 2016 году, но до сих пор конкурсный управляющий не оспорил сделки, которыми бывшие топ-менеджеры вывели ликвидные активы на миллионы рублей. Этим вопросом вынуждены заниматься конкурсные кредиторы, то есть те люди, чьи деньги застряли в лопнувшем банке и они никак их не могут вернуть.
Вышеуказанная информация позволяет сделать вывод, что АСВ из защитника клиентов, пострадавших от краха банков, превращается в их же оппонента, который порой вытрясает из кошелька жертв то, что той по чистой случайности удалось спасти. И при этом не брезгует даже сокрытием важной от суда информации? Можно также сделать вывод, что увеличение «дыр» в банках-банкротах связано зачастую с деятельностью самого конкурсного управляющего в лице АСВ. Следкому есть на что обратить свой взор.
#АндрейМельников #ЮрийИсаев
Синдром Попелюх: от Тарана до Мошковича
Арест замруководителя АСВ Александра Попелюха может потянуть за собой отработанный схематоз, в котором замешаны не только одиозный новосибирский бизнесмен Эдуард Таран, но и олигарх Вадим Мошкович. А песни Попелюха и его коллеги Олега Морозова могут и вовсе вести к бизнесу семьи руководителя АСВ Андрея Мельникова?
Напомним, ранее после обысков был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве (около 200 млн рублей) бывший зампрокурора Новосибирской области, ныне замглавы АСВ Александр Попелюх.
Вопросы у компетентных органов вызвали реальные доходы от управления аквапарком «Аквамир» в Новосибирске, который попал под крыло АСВ как залоговое имущество лопнувшего Межтопэнергобанка после банкротства ООО «ВДТ строй» - владельца здания.
После Попелюха по делу задержали хозяина «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана, экс-директор Аквамира, бывшая замминистра экономического развития региона Наталию Муханову, учредителя ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадия Тарабрина и Дмитрия Воронина - арбитражного управляющего ООО «ВДТ строй».
Арест Попелюха может вывести следствие и на отношения фигуранта с бенефициаром Русагро Вадимом Мошковичем.
Мошкович - большой любитель офшоров, за которые ему даже пытались присвоить статус иноагента. Последний раз он попал в медиаповестку в свете иска Минсельхоза РФ, который блокировал возможности заграничной кубышки олигарха - единственного акционера «Русагро» кипрской компании Ros Agro PLC.
Поговаривают, что сегодня силовики уже заинтересовались бизнесом высоких семейств. В ближайшее время по делу можно ожидать новых арестов, в том числе людей из АСВ?
#АлександрПопелюх #ВадимМошкович #ЭдуардТаран #АндрейМельников
Арест замруководителя АСВ Александра Попелюха может потянуть за собой отработанный схематоз, в котором замешаны не только одиозный новосибирский бизнесмен Эдуард Таран, но и олигарх Вадим Мошкович. А песни Попелюха и его коллеги Олега Морозова могут и вовсе вести к бизнесу семьи руководителя АСВ Андрея Мельникова?
Напомним, ранее после обысков был задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве (около 200 млн рублей) бывший зампрокурора Новосибирской области, ныне замглавы АСВ Александр Попелюх.
Вопросы у компетентных органов вызвали реальные доходы от управления аквапарком «Аквамир» в Новосибирске, который попал под крыло АСВ как залоговое имущество лопнувшего Межтопэнергобанка после банкротства ООО «ВДТ строй» - владельца здания.
После Попелюха по делу задержали хозяина «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана, экс-директор Аквамира, бывшая замминистра экономического развития региона Наталию Муханову, учредителя ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадия Тарабрина и Дмитрия Воронина - арбитражного управляющего ООО «ВДТ строй».
Арест Попелюха может вывести следствие и на отношения фигуранта с бенефициаром Русагро Вадимом Мошковичем.
Мошкович - большой любитель офшоров, за которые ему даже пытались присвоить статус иноагента. Последний раз он попал в медиаповестку в свете иска Минсельхоза РФ, который блокировал возможности заграничной кубышки олигарха - единственного акционера «Русагро» кипрской компании Ros Agro PLC.
Поговаривают, что сегодня силовики уже заинтересовались бизнесом высоких семейств. В ближайшее время по делу можно ожидать новых арестов, в том числе людей из АСВ?
#АлександрПопелюх #ВадимМошкович #ЭдуардТаран #АндрейМельников
Попелюх до Мельникова доведёт: у семьи главы АСВ обнаружили бизнес-империю?
Арест замглавы АСВ Александра Попелюха может привести силовиков к обширному бизнесу семей главы госкорпорации Андрея Мельникова и его заместителя Олега Морозова, с коим они «дружны» ещё с Крыма.
Напомним, в октябре 2024 года был арестован по подозрению в мошенничестве на сумму около 200 млн рублей бывший зампрокурора Новосибирской области, ныне замглавы АСВ Александр Попелюх. Его и группу лиц заподозрили в том, что арендные платежи с залогового имущества лопнувшего Межтопэнергобанка - аквапарка в Новосибирске не полностью уходят в конкурсную массу, а оседают в карманах заинтересованных лиц.
В этой истории уже всплыли фамилии таких известных лиц, как владелец «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, бывшая замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.
Некий Алексей Андреевич Мельников ранее владел и на сегодня владеет четырьмя компаниями, а также зарегистрирован как фермер по линии пресного рыбоводства. Из действующих компаний у Мельникова есть крымское ООО «Инициатива» (выращивание винограда) и московское ООО «Кикинеиз» (выращивание агрокультур).
В августе 2020 года фирма «Кикинеиз», будучи на тот момент месяц как зарегистрированной, купила земельный участок площадью 54 400 кв.м. Судя по кадастровому номеру, надел расположен в Ялте, с. Оползневое, ул Партизанская, 1.
Через несколько месяцев фирма раздробила участок на две части, а в 2021 году их уже разделили на семь участков, в том числе на участок площадью 2 000 кв.м. Для него вид разрешенного использования поменяли на «индивидуальное жилищное строительство» и подали соответствующее уведомление в Департаменте архитектуры и градостроительства. Вероятно, в дальнейшем предполагалось обкатать схему строительства на одном наделе и потом возвести ИЖС и на других раздробленных землях, продав по сходной цене.
От истории с ялтинской землей, на наш взгляд, как-то неоднозначно потягивает и отнюдь не розами. Возможно, компетентным органам стоит проверить, как фирма, вероятно, связанная с высокопоставленным чиновником, получила такой крупный надел в Ялте через месяц после своего создания?
#АлександрПопелюх #АндрейМельников
Арест замглавы АСВ Александра Попелюха может привести силовиков к обширному бизнесу семей главы госкорпорации Андрея Мельникова и его заместителя Олега Морозова, с коим они «дружны» ещё с Крыма.
Напомним, в октябре 2024 года был арестован по подозрению в мошенничестве на сумму около 200 млн рублей бывший зампрокурора Новосибирской области, ныне замглавы АСВ Александр Попелюх. Его и группу лиц заподозрили в том, что арендные платежи с залогового имущества лопнувшего Межтопэнергобанка - аквапарка в Новосибирске не полностью уходят в конкурсную массу, а оседают в карманах заинтересованных лиц.
В этой истории уже всплыли фамилии таких известных лиц, как владелец «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, бывшая замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова.
Некий Алексей Андреевич Мельников ранее владел и на сегодня владеет четырьмя компаниями, а также зарегистрирован как фермер по линии пресного рыбоводства. Из действующих компаний у Мельникова есть крымское ООО «Инициатива» (выращивание винограда) и московское ООО «Кикинеиз» (выращивание агрокультур).
В августе 2020 года фирма «Кикинеиз», будучи на тот момент месяц как зарегистрированной, купила земельный участок площадью 54 400 кв.м. Судя по кадастровому номеру, надел расположен в Ялте, с. Оползневое, ул Партизанская, 1.
Через несколько месяцев фирма раздробила участок на две части, а в 2021 году их уже разделили на семь участков, в том числе на участок площадью 2 000 кв.м. Для него вид разрешенного использования поменяли на «индивидуальное жилищное строительство» и подали соответствующее уведомление в Департаменте архитектуры и градостроительства. Вероятно, в дальнейшем предполагалось обкатать схему строительства на одном наделе и потом возвести ИЖС и на других раздробленных землях, продав по сходной цене.
От истории с ялтинской землей, на наш взгляд, как-то неоднозначно потягивает и отнюдь не розами. Возможно, компетентным органам стоит проверить, как фирма, вероятно, связанная с высокопоставленным чиновником, получила такой крупный надел в Ялте через месяц после своего создания?
#АлександрПопелюх #АндрейМельников
Юристы хотят есть: причем здесь АСВ и мутные схемы?
В АСВ действует масштабная схема по распилу бюджетных средств организации через привлечение неэффективных и затратных юридических фирм, аффилированных с бывшей сотрудницей АСВ Юлией Медведевой. Всего в пул АСВ входят шесть таких контор – «Вектор Права», «Юрэнергоконсалт», «Джи Ар Лигал», «Асгард» и МЮЗКА. Они не просто получают процент со взысканных средств, но еще и многомиллионную ежемесячную абонентскую плату.
При этом в самом АСВ регулярно гремят коррупционные скандалы. Не так давно взяли замглавы организации Александра Попелюха. Ранее по делу Кирилла Черкалина допрашивали другого бывшего заместителя гендиректора Валерия Мирошниченко. Что касается Медведевой, она ушла в отставку в 2019 году, после чего пыталась устроиться в Центробанк. Но обильное наличие негативных материалов о ее деятельности для нее эту дорогу закрыло.
#ВалерийМирошниченко #АлександрПопелюх #АндрейМельников #ЮлияМедведева #ЮрийИсаев
В АСВ действует масштабная схема по распилу бюджетных средств организации через привлечение неэффективных и затратных юридических фирм, аффилированных с бывшей сотрудницей АСВ Юлией Медведевой. Всего в пул АСВ входят шесть таких контор – «Вектор Права», «Юрэнергоконсалт», «Джи Ар Лигал», «Асгард» и МЮЗКА. Они не просто получают процент со взысканных средств, но еще и многомиллионную ежемесячную абонентскую плату.
При этом в самом АСВ регулярно гремят коррупционные скандалы. Не так давно взяли замглавы организации Александра Попелюха. Ранее по делу Кирилла Черкалина допрашивали другого бывшего заместителя гендиректора Валерия Мирошниченко. Что касается Медведевой, она ушла в отставку в 2019 году, после чего пыталась устроиться в Центробанк. Но обильное наличие негативных материалов о ее деятельности для нее эту дорогу закрыло.
#ВалерийМирошниченко #АлександрПопелюх #АндрейМельников #ЮлияМедведева #ЮрийИсаев
