Траст, Открытие и точка
Подошла к концу пятилетняя эпопея с банком «Открытие» обанкротившегося «Открытие Холдинг», из которого бежавшие в Нью-Йорк и Лондон Вадим Беляев и Борис Минц (с сыновьями и множеством подельников) вывели сотни миллиардов рублей. Включая, кстати, и деньги российских пенсионеров из целого ряда НПФ - «Будущее», «Уралсиб», «Русский стандарт», «Образование» и «Телеком-Союз».
В итоге же «Открытие» достанется ВТБ под руководством Андрея Костина, после чего будет просто поглощено. Настоящий круговорот бюджетного бабла в природе - стоимость сделки составит 340 млрд рублей. Сколько ЦБ вложил в «Открытие» и другие санированные структуры вроде «Бинбанка» - вообще трудно посчитать.
В результате слияния найти концы осевших на офшорных берегах средств будет уже невозможно. В этом и заключается замысел Андрея Костина и его хорошей подружки, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которые были прямыми бенефициарами махинаций и санаций в структурах бежавших бизнесменов.
Схема была не сказать, чтобы сложной: «Открытие» выдавал кредиты другим компаниям группы, а те делили или комбинировали средства для дальнейшего перевода в «компании-пустышки». В результате деньги оседали на счетах офшорных компаний и впоследствии делиться между Беляевым и его партнерами.
Остаётся, разве что, подумать о судьбе «Траста», который ранее входил в «Открытие», а ныне превратился в банальное коллекторское агентство под «чутким» надзором ЦБ. Его санировали аж два раза, в 2014 и 2017 году.
Теперь «Траст» по-быстрому распродаёт вырученные активы - недавно «слил» «Интеко» Алексею Тулупову, а вскоре с молотка уйдет и «Русснефть» проштрафившегося с «Бинбанком» Михаила Гуцериева и банк «Точка» того же «Открытия».
Для этих целей «регуляторы» и «санаторы» с большой дороги из ЦБ и ВТБ пытаются развалить дело бывшего исполнительного директора Траста Михаила Хабарова, который «обул» своего партнера по «Деловым Линиям» Александра Богатикова на 800 млн рублей. После распродажи последних ликвидных активов «Траст» точно также «сольют» ВТБ, тот его проглотит и не подавится - концы в воду.
#АндрейКостин #ЭльвираНабиуллина #МихаилГуцериев #БорисМинц #МихаилХабаров
Подошла к концу пятилетняя эпопея с банком «Открытие» обанкротившегося «Открытие Холдинг», из которого бежавшие в Нью-Йорк и Лондон Вадим Беляев и Борис Минц (с сыновьями и множеством подельников) вывели сотни миллиардов рублей. Включая, кстати, и деньги российских пенсионеров из целого ряда НПФ - «Будущее», «Уралсиб», «Русский стандарт», «Образование» и «Телеком-Союз».
В итоге же «Открытие» достанется ВТБ под руководством Андрея Костина, после чего будет просто поглощено. Настоящий круговорот бюджетного бабла в природе - стоимость сделки составит 340 млрд рублей. Сколько ЦБ вложил в «Открытие» и другие санированные структуры вроде «Бинбанка» - вообще трудно посчитать.
В результате слияния найти концы осевших на офшорных берегах средств будет уже невозможно. В этом и заключается замысел Андрея Костина и его хорошей подружки, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которые были прямыми бенефициарами махинаций и санаций в структурах бежавших бизнесменов.
Схема была не сказать, чтобы сложной: «Открытие» выдавал кредиты другим компаниям группы, а те делили или комбинировали средства для дальнейшего перевода в «компании-пустышки». В результате деньги оседали на счетах офшорных компаний и впоследствии делиться между Беляевым и его партнерами.
Остаётся, разве что, подумать о судьбе «Траста», который ранее входил в «Открытие», а ныне превратился в банальное коллекторское агентство под «чутким» надзором ЦБ. Его санировали аж два раза, в 2014 и 2017 году.
Теперь «Траст» по-быстрому распродаёт вырученные активы - недавно «слил» «Интеко» Алексею Тулупову, а вскоре с молотка уйдет и «Русснефть» проштрафившегося с «Бинбанком» Михаила Гуцериева и банк «Точка» того же «Открытия».
Для этих целей «регуляторы» и «санаторы» с большой дороги из ЦБ и ВТБ пытаются развалить дело бывшего исполнительного директора Траста Михаила Хабарова, который «обул» своего партнера по «Деловым Линиям» Александра Богатикова на 800 млн рублей. После распродажи последних ликвидных активов «Траст» точно также «сольют» ВТБ, тот его проглотит и не подавится - концы в воду.
#АндрейКостин #ЭльвираНабиуллина #МихаилГуцериев #БорисМинц #МихаилХабаров
ОтПИКовался: Гордеев распродаёт активы и покидает страну?
Сергей Гордеев удачно «отмежевался» от долгов «ПИК» и умыл руки - после того, как он вышел из состава топ-менеджеров ГК «ПИК», часть ликвидных активов оказалась в его личном багаже. Что интересно: считалось, что - это активы ПИК, а не лично Гордеева.
Сейчас по плану этот бизнес-багаж в лице ТЦ «Саларис» и «Павелецкая плаза», выставленный на продажу, должен обогатить бизнесмена более чем на 40 миллиардов рублей. Тем временем сам «ПИК» тонет в долгах и претензиях, ряд юрлиц успели получить и банкротные иски. Сам Гордеев как бы и не причём.
С поста руководителя ГК ПИК Гордеев ушёл в сентябре 2022 года. С тех пор быстренько появилась хитроумная сеть из свежеиспеченных компаний и офшоров, которые контролируют активы ПИК. За каждой стоит некий неизвестный бенефициар. При этом, за самим Гордеевым числится, только одно юрлицо - ООО «Холдинг Финанс», созданное в марте 2022 года, где из сотрудников - один директор Гордеев, а уставный капитал - 10 тыс. рублей. Видимо, ООО создано, что называется, про запас.
ГК «ПИК» - крупнейший застройщик жилой недвижимости в России. Он представляет собой разветвлённую сеть юрлиц, взаимосвязанных между собой. По итогам 2022 года у ПАО фиксировалось снижение показателей: выручки на 7%, до 22,6 млрд рублей, чистая прибыль - на 30%, с 71,08 млрд рублей до 49,9 млрд рублей. При этом, судя по отчётности 2022 года, сократилась и выручка компании от реализации объектов недвижимости — на 295 млн рублей (на 3%). На конец 2022 года владельцем 59,33% акций в ГК ПИК является Сергей Гордеев, который в сентябре 2022 года покинул лишь руководящие посты, а отнюдь не саму группу.
Сейчас у ПИК множество проблем: недострои, долги и убытки; объекты, не сданные в срок. В свете вышеуказанного можно назвать весьма «удачным» ходом переоформление на себя всех ликвидных активов. А проблемную группу оставить разбираться с долгами и кредиторами.
Волки в этой ситуации точно будут целы, осталось понять только, кто в роли овец. Пока выходит, что это - клиенты. Да, Сергей Эдуардович?
А пока в свете указаний Президента РФ об ускорении деофшоризации, может, стоит профильным следственно-экономическим ведомствам поинтересоваться офшорной сеткой и цепочками сделок Гордеева, пока ещё есть, что поймать в сачок?
#СергейСобянин #БорисМинц #СергейГордеев #АркадийРотенберг
Сергей Гордеев удачно «отмежевался» от долгов «ПИК» и умыл руки - после того, как он вышел из состава топ-менеджеров ГК «ПИК», часть ликвидных активов оказалась в его личном багаже. Что интересно: считалось, что - это активы ПИК, а не лично Гордеева.
Сейчас по плану этот бизнес-багаж в лице ТЦ «Саларис» и «Павелецкая плаза», выставленный на продажу, должен обогатить бизнесмена более чем на 40 миллиардов рублей. Тем временем сам «ПИК» тонет в долгах и претензиях, ряд юрлиц успели получить и банкротные иски. Сам Гордеев как бы и не причём.
С поста руководителя ГК ПИК Гордеев ушёл в сентябре 2022 года. С тех пор быстренько появилась хитроумная сеть из свежеиспеченных компаний и офшоров, которые контролируют активы ПИК. За каждой стоит некий неизвестный бенефициар. При этом, за самим Гордеевым числится, только одно юрлицо - ООО «Холдинг Финанс», созданное в марте 2022 года, где из сотрудников - один директор Гордеев, а уставный капитал - 10 тыс. рублей. Видимо, ООО создано, что называется, про запас.
ГК «ПИК» - крупнейший застройщик жилой недвижимости в России. Он представляет собой разветвлённую сеть юрлиц, взаимосвязанных между собой. По итогам 2022 года у ПАО фиксировалось снижение показателей: выручки на 7%, до 22,6 млрд рублей, чистая прибыль - на 30%, с 71,08 млрд рублей до 49,9 млрд рублей. При этом, судя по отчётности 2022 года, сократилась и выручка компании от реализации объектов недвижимости — на 295 млн рублей (на 3%). На конец 2022 года владельцем 59,33% акций в ГК ПИК является Сергей Гордеев, который в сентябре 2022 года покинул лишь руководящие посты, а отнюдь не саму группу.
Сейчас у ПИК множество проблем: недострои, долги и убытки; объекты, не сданные в срок. В свете вышеуказанного можно назвать весьма «удачным» ходом переоформление на себя всех ликвидных активов. А проблемную группу оставить разбираться с долгами и кредиторами.
Волки в этой ситуации точно будут целы, осталось понять только, кто в роли овец. Пока выходит, что это - клиенты. Да, Сергей Эдуардович?
А пока в свете указаний Президента РФ об ускорении деофшоризации, может, стоит профильным следственно-экономическим ведомствам поинтересоваться офшорной сеткой и цепочками сделок Гордеева, пока ещё есть, что поймать в сачок?
#СергейСобянин #БорисМинц #СергейГордеев #АркадийРотенберг
Минцу хватит с ГОКом: к офшору, за которым стоит олигарх, пришла Генпрокуратура
Офшор, контролирующий единственного производителя борной кислоты в России - ООО «Дальнегорский ГОК», может лишиться актива. К компании, за которой торчат уши беглого банкира Бориса Минца, появились вопросы у Генпрокуратуры.
Генпрокуратура, выступившая в интересах государства, подала иск к компании, которая является российским бенефициаром единственного производителя борной кислоты в России - «Дальнегорского ГОКа». Сам же ответчик - ООО «Фининвест» находится под контроль офшора с Кипра, который может быть связан с семьёй беглого олигарха Бориса Минца.
В последний год государство начало активную кампанию по изъятию из частных рук и возвращению на свой баланс стратегических предприятий. Какие-то из них возвращают по схеме изъятия из чужого незаконного владения, так как были нарушены в своё время правила приватизации, а какие-то по основанию перехода под контроль иностранных физических или юридических лиц. На сегодня споры завершены по «Башсоде», «Соликамскому магниевому заводу», «Кучуксульфату», порту Перми, продолжаются споры по «Ростовскому оптико-механическому заводу», «Волжскому оргсинтезу» и ряду других. Примечательно: некоторые из изъятых активов уже наметили на повторную приватизацию.
Судебный иск по ООО «Дальнегорский ГОК» напоминает как раз вторую схему, так как в конце цепочки владения активов стоит кипрский офшор. Но бенефициары последнего не раскрываются.
Речь пойдёт о контроле над единственным производителем борной кислоты в России - ООО «Дальнегорский ГОК», который как раз и прописан в Приморском крае. Участие ФАС в судебном деле подтверждает выводы о возможном интересе государства. Дело в том, что именно ФАС - структура, которая делает заключение по контролю над российской компанией иностранным бенефициаром или инвестором. Подобный контроль возможен только с разрешения специальной правительственной комиссии.
«Дальнегорский ГОК» - градообразующее предприятие, если не всего северного Приморья, то Дальнегорска уж точно, потому интерес государства вполне понятен. Более того, это единственный комбинат в России, который производит борную кислоту, которая используется во многих стратегических отраслях экономики - от медицины до литейного дела.
Помимо этого, на Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора.
История ГОК Дальнегорска - это история взлётов и падений, а также «ловких» финансовых схем и многомиллионных вливаний со стороны бюджета, например, в виде субсидирования энерготарифа. Так, в 2020 году предприятию на эти цели было выделено из краевого бюджета более 541 млн рублей.
При знакомстве с историей юрлиц, которые в разные годы владели активами ГОК, складывается впечатление, что в ряде случаев банкротство служило ширмой для финансового ручейка, уходящего за горизонт. К примеру, после ликвидации в 2005 году ОАО «Бор» на его базе было создано ЗАО «Горно-химическая компания «Бор». Последнее стало банкротом спустя десять лет, а в 2020 году после процедуры раздачи долгов и конкурсного производства оно было ликвидировано.
В итоге на обломках актива появились ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор» (ДХК «Бор») и ООО «Дальнегорский ГОК». У обеих компаний в цепочке владения мелькают офшоры с пропиской на Кипре. У ДХК «Бор» - это некое LIOMENA INVESTMENTS.
О том, что у ГОК может смениться собственник, слухи ходили давно. Среди тех, кто может взять под контроль приморское предприятие, называют госкорпорацию «Ростех». Насколько верны слухи, станет известно после завершения судебных разбирательств. А пока работа ГОК в начале августа 2023 года была планово остановлена на месяц для проведения дорогостоящего ремонта.
#БорисМинц
Офшор, контролирующий единственного производителя борной кислоты в России - ООО «Дальнегорский ГОК», может лишиться актива. К компании, за которой торчат уши беглого банкира Бориса Минца, появились вопросы у Генпрокуратуры.
Генпрокуратура, выступившая в интересах государства, подала иск к компании, которая является российским бенефициаром единственного производителя борной кислоты в России - «Дальнегорского ГОКа». Сам же ответчик - ООО «Фининвест» находится под контроль офшора с Кипра, который может быть связан с семьёй беглого олигарха Бориса Минца.
В последний год государство начало активную кампанию по изъятию из частных рук и возвращению на свой баланс стратегических предприятий. Какие-то из них возвращают по схеме изъятия из чужого незаконного владения, так как были нарушены в своё время правила приватизации, а какие-то по основанию перехода под контроль иностранных физических или юридических лиц. На сегодня споры завершены по «Башсоде», «Соликамскому магниевому заводу», «Кучуксульфату», порту Перми, продолжаются споры по «Ростовскому оптико-механическому заводу», «Волжскому оргсинтезу» и ряду других. Примечательно: некоторые из изъятых активов уже наметили на повторную приватизацию.
Судебный иск по ООО «Дальнегорский ГОК» напоминает как раз вторую схему, так как в конце цепочки владения активов стоит кипрский офшор. Но бенефициары последнего не раскрываются.
Речь пойдёт о контроле над единственным производителем борной кислоты в России - ООО «Дальнегорский ГОК», который как раз и прописан в Приморском крае. Участие ФАС в судебном деле подтверждает выводы о возможном интересе государства. Дело в том, что именно ФАС - структура, которая делает заключение по контролю над российской компанией иностранным бенефициаром или инвестором. Подобный контроль возможен только с разрешения специальной правительственной комиссии.
«Дальнегорский ГОК» - градообразующее предприятие, если не всего северного Приморья, то Дальнегорска уж точно, потому интерес государства вполне понятен. Более того, это единственный комбинат в России, который производит борную кислоту, которая используется во многих стратегических отраслях экономики - от медицины до литейного дела.
Помимо этого, на Дальнегорском боросиликатном месторождении сосредоточенно около 3% мировых запасов бора.
История ГОК Дальнегорска - это история взлётов и падений, а также «ловких» финансовых схем и многомиллионных вливаний со стороны бюджета, например, в виде субсидирования энерготарифа. Так, в 2020 году предприятию на эти цели было выделено из краевого бюджета более 541 млн рублей.
При знакомстве с историей юрлиц, которые в разные годы владели активами ГОК, складывается впечатление, что в ряде случаев банкротство служило ширмой для финансового ручейка, уходящего за горизонт. К примеру, после ликвидации в 2005 году ОАО «Бор» на его базе было создано ЗАО «Горно-химическая компания «Бор». Последнее стало банкротом спустя десять лет, а в 2020 году после процедуры раздачи долгов и конкурсного производства оно было ликвидировано.
В итоге на обломках актива появились ООО «Дальнегорский химический комбинат «Бор» (ДХК «Бор») и ООО «Дальнегорский ГОК». У обеих компаний в цепочке владения мелькают офшоры с пропиской на Кипре. У ДХК «Бор» - это некое LIOMENA INVESTMENTS.
О том, что у ГОК может смениться собственник, слухи ходили давно. Среди тех, кто может взять под контроль приморское предприятие, называют госкорпорацию «Ростех». Насколько верны слухи, станет известно после завершения судебных разбирательств. А пока работа ГОК в начале августа 2023 года была планово остановлена на месяц для проведения дорогостоящего ремонта.
#БорисМинц
Домохозяйки «простили» Борису Зингаревичу 800 млн перед банком «Открытие»
Кредит на более чем 0,7 млрд рублей, выданный фирме олигарха Бориса Зингаревича в банке «Открытие», растворился в неизвестности. Чтобы не возвращать многомиллионный долг олигарх Зингаревич, мог воспользоваться «подставной фирмой»?
Борис Зингаревич является фигурантом «Рейтинга российских миллиардеров — 2023», занимая 80-е место с состоянием в 1400 млн долларов США. Среди его активов Forbes называет группа Илим (владеет совместно с Захаром Смушкиным) и Ilim Timber. При этом, что сам Зингаревич, что его сын Антон - владелец ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ, ныне банкрот) не раз становились фигурантами неприятных историй.
При мониторинге арбитража The Moscow Post обнаружил интересное дело, которое также было связано с кредитной линией от 2015 года (срок - до 31 июля 2022 года), открытой для одной из фирм дивизиона Бориса Зингаревича - ООО «Калар Рокет Систем» (КРС). Последняя была создана Зигаревичем за год до сделки и, судя по последующим финансовым итогам, выполняет роль некой «прослойки» для манипуляций, которые, на наш взгляд, выглядят мутно.
Более 740 млн кредитных рублей были выданы банком «Открытие» фирме Зингаревича в период, когда «Открытием» рулил Вадим Беляев и Борис Минц. Поручителем за кредит «Калар Рокет Систем» оказались, как следует из материалов суда, был Борис Зингаревич и офшор с Британских Виргинских островов.
В итоге кредит в срок не был возвращён и банк «Открытие», уже будучи под санацией, попытался вернуть средства с офшорного поручителя и даже выиграл иск на 895 млн рублей. Но выиграть суд мало, нужно ещё физически взыскать эти деньги, но тут случилась неожиданность - в 2021 году в том же деле появляется процессуальный преемник, которому «Открытие», уже будучи под управлением ЦБ РФ, передало право требования долга с офшора. Преемником стала никому неизвестная фирма - у ООО «Юридическая группа «Верховный СоветЪ». Эта же фирма стала преемником по банкротному делу, инициированному банком «Открытие» в отношении «Калар Рокет Систем», которое в итоге завершилось подписанием мирового соглашения. По соглашению должник должен был выплатить долг (895,6 млн рублей) частями до 31 декабря 2023 года.
Любопытно, что на настоящий момнент, сведений о возврате кредита у нас нет. По данным «Руспрофайл», на 2022 год у фирмы в штате сотрудников не числилось, а, по данным ФНС, финансовые итоги были печальны: выручка 230 тыс. рублей против 1,5 млн рублей годом ранее и чистый убыток - 344 тыс. рублей против прибыли в 1 тыс. рублей за год до этого. Возникает вполне обоснованный вопрос, на какие деньги ООО в 2021 году выкупило право требования долга почти на 900 млн рублей?
Очень уж вовремя в деле появились никому неизвестный покупатель на долги, у которого, судя по отчётности, в последние годы не было миллионных доходов для подобной цессии. Есть о чём задуматься, например, Следкому и проверить эту чудо-сделку.
#БорисМинц #БорисЗингаревич #АнтонЗингаревич #ВадимБеляев
Кредит на более чем 0,7 млрд рублей, выданный фирме олигарха Бориса Зингаревича в банке «Открытие», растворился в неизвестности. Чтобы не возвращать многомиллионный долг олигарх Зингаревич, мог воспользоваться «подставной фирмой»?
Борис Зингаревич является фигурантом «Рейтинга российских миллиардеров — 2023», занимая 80-е место с состоянием в 1400 млн долларов США. Среди его активов Forbes называет группа Илим (владеет совместно с Захаром Смушкиным) и Ilim Timber. При этом, что сам Зингаревич, что его сын Антон - владелец ГК «Энергостройинвест-холдинг» (ЭСИХ, ныне банкрот) не раз становились фигурантами неприятных историй.
При мониторинге арбитража The Moscow Post обнаружил интересное дело, которое также было связано с кредитной линией от 2015 года (срок - до 31 июля 2022 года), открытой для одной из фирм дивизиона Бориса Зингаревича - ООО «Калар Рокет Систем» (КРС). Последняя была создана Зигаревичем за год до сделки и, судя по последующим финансовым итогам, выполняет роль некой «прослойки» для манипуляций, которые, на наш взгляд, выглядят мутно.
Более 740 млн кредитных рублей были выданы банком «Открытие» фирме Зингаревича в период, когда «Открытием» рулил Вадим Беляев и Борис Минц. Поручителем за кредит «Калар Рокет Систем» оказались, как следует из материалов суда, был Борис Зингаревич и офшор с Британских Виргинских островов.
В итоге кредит в срок не был возвращён и банк «Открытие», уже будучи под санацией, попытался вернуть средства с офшорного поручителя и даже выиграл иск на 895 млн рублей. Но выиграть суд мало, нужно ещё физически взыскать эти деньги, но тут случилась неожиданность - в 2021 году в том же деле появляется процессуальный преемник, которому «Открытие», уже будучи под управлением ЦБ РФ, передало право требования долга с офшора. Преемником стала никому неизвестная фирма - у ООО «Юридическая группа «Верховный СоветЪ». Эта же фирма стала преемником по банкротному делу, инициированному банком «Открытие» в отношении «Калар Рокет Систем», которое в итоге завершилось подписанием мирового соглашения. По соглашению должник должен был выплатить долг (895,6 млн рублей) частями до 31 декабря 2023 года.
Любопытно, что на настоящий момнент, сведений о возврате кредита у нас нет. По данным «Руспрофайл», на 2022 год у фирмы в штате сотрудников не числилось, а, по данным ФНС, финансовые итоги были печальны: выручка 230 тыс. рублей против 1,5 млн рублей годом ранее и чистый убыток - 344 тыс. рублей против прибыли в 1 тыс. рублей за год до этого. Возникает вполне обоснованный вопрос, на какие деньги ООО в 2021 году выкупило право требования долга почти на 900 млн рублей?
Очень уж вовремя в деле появились никому неизвестный покупатель на долги, у которого, судя по отчётности, в последние годы не было миллионных доходов для подобной цессии. Есть о чём задуматься, например, Следкому и проверить эту чудо-сделку.
#БорисМинц #БорисЗингаревич #АнтонЗингаревич #ВадимБеляев
Пирумов оформляет «возврат»: «круговорот» денег ОВК на Кипре
В свое время Александр Несис на фоне корпоративного конфликта в Объединённой вагоностроительной компании (ОВК) провернул нехитрую схему – через ОВК Финанс выдал крупный кредит на 10 млрд рублей аффилированной с ОВК же структуре Rail 1520 Finance Cyprus Ltd. До недавнего времени последней принадлежала другая дочка ОВК - ООО «Рейл1520». Затем офшор из этого ООО ушел, а деньги остались именно на Кипре.
После того, как собственник ОВК, наконец-то, разошлись по разным углам, одним из ключевых акционеров ОВК стал Эмиль Пирумов – бывший топ-менеджер Новатэка и давний соратник Леонида Михельсона. Пирумов был крайне расстроен, когда узнал, каким способом Несис вывел деньги из вагоностроительного холдинга. И на протяжении почти года пытался взыскать долги с Rail 1520 Finance Cyprus Ltd.
Накануне у него это, наконец-то, получилось – суд признал правоту «ОВК Финанс», которое выступало истцом. Только это явно не все деньги, которые Несис отхватил, покидая капитал группы – ранее бывшие партнеры подавали ему иски по нерыночным сделкам компании на более чем 8 млрд рублей, проведенным, опять же, под началом Несиса.
#АлександрНесис #БорисМинц #ЭмильПирумов
В свое время Александр Несис на фоне корпоративного конфликта в Объединённой вагоностроительной компании (ОВК) провернул нехитрую схему – через ОВК Финанс выдал крупный кредит на 10 млрд рублей аффилированной с ОВК же структуре Rail 1520 Finance Cyprus Ltd. До недавнего времени последней принадлежала другая дочка ОВК - ООО «Рейл1520». Затем офшор из этого ООО ушел, а деньги остались именно на Кипре.
После того, как собственник ОВК, наконец-то, разошлись по разным углам, одним из ключевых акционеров ОВК стал Эмиль Пирумов – бывший топ-менеджер Новатэка и давний соратник Леонида Михельсона. Пирумов был крайне расстроен, когда узнал, каким способом Несис вывел деньги из вагоностроительного холдинга. И на протяжении почти года пытался взыскать долги с Rail 1520 Finance Cyprus Ltd.
Накануне у него это, наконец-то, получилось – суд признал правоту «ОВК Финанс», которое выступало истцом. Только это явно не все деньги, которые Несис отхватил, покидая капитал группы – ранее бывшие партнеры подавали ему иски по нерыночным сделкам компании на более чем 8 млрд рублей, проведенным, опять же, под началом Несиса.
#АлександрНесис #БорисМинц #ЭмильПирумов
Лампастер покажет Ващенко ВДВ
Структуры, связанные с Павлом Ващенко, а значит и с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, вновь не доплатили налоги в бюджет. Речь о бывших активах Бориса Минца, который Ващенко отжал под шумок его уголовного дела. Конкретно – о ООО «Квартал 674-675», на балансе которого находятся бывшие активы O1 Properties Бориса Минца.
Разумеется, деньги компании давным-давно в офшорах, как и практически все, связанное с Ващенко, ведь он кошелек самого Игоря Сечина. Между тем, этим ООО руководит Андрей Лампартер – бывший функционер «Ростеха», чья задача учесть интересы госкопорации в проектах Ващенко и Сечина.
Он же родственник Ярославы Лампартер – дочери бывшего командующего ВДВ России Валерия Евтуховича. Сейчас Ярослава трудится в структуре Минобороны – пошла по стопам отца. Правда, не воюет, конечно, а занимается вопросами строительства и предоставления жилья для военнослужащих. И здесь прослеживается возможный коррупционный интерес связанных с Андреем Лампартером людей – Ващенко, Сечина и Чемезова. Нас ждет очередной масштабный «распил» денег, выделенных на обеспечение военных?
#ИгорьСечин #СергейЧемезов #БорисМинц #ПавелВащенко
Структуры, связанные с Павлом Ващенко, а значит и с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, вновь не доплатили налоги в бюджет. Речь о бывших активах Бориса Минца, который Ващенко отжал под шумок его уголовного дела. Конкретно – о ООО «Квартал 674-675», на балансе которого находятся бывшие активы O1 Properties Бориса Минца.
Разумеется, деньги компании давным-давно в офшорах, как и практически все, связанное с Ващенко, ведь он кошелек самого Игоря Сечина. Между тем, этим ООО руководит Андрей Лампартер – бывший функционер «Ростеха», чья задача учесть интересы госкопорации в проектах Ващенко и Сечина.
Он же родственник Ярославы Лампартер – дочери бывшего командующего ВДВ России Валерия Евтуховича. Сейчас Ярослава трудится в структуре Минобороны – пошла по стопам отца. Правда, не воюет, конечно, а занимается вопросами строительства и предоставления жилья для военнослужащих. И здесь прослеживается возможный коррупционный интерес связанных с Андреем Лампартером людей – Ващенко, Сечина и Чемезова. Нас ждет очередной масштабный «распил» денег, выделенных на обеспечение военных?
#ИгорьСечин #СергейЧемезов #БорисМинц #ПавелВащенко
«Белая лошадь» ищет хозяина: Сечин останется без бизнес-центра
Компания O1 Properties может лишиться бизнес-центра «Белая площадь»: Московский арбитраж признал банкротом структуру компании, владеющую объектом.
Арбитражный суд Москвы признал несостоятельной фирму Квартал «674–675», которая принадлежит компании O1 Properties. Фирме «674-675» принадлежит бизнес-центр «Белая площадь» у станции метро «Белорусская».
Исковое заявление о признании «Квартала 674–675» банкротом подала инспекция Федеральной налоговой службы России №10 по Москве. Общая задолженность - 567,1 млн. рублей. Но в карточке компании на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве сказано, что общие права требования составляют уже 51,4 млрд руб., из которых 48,1 млрд обеспечены залогом. Кредитор компании «Белая площадь» – Сбер.
Но как такое возможно? И кто помог некогда успешной компании стать несостоятельной? И тут со всей очевидностью всплывает фамилия некоего Павла Ващенко, которого давно за глаза кличут «кошельком» главы Роснефти Игоря Сечина.
#ИгорьСечин #РоманАвдеев #БорисМинц
Компания O1 Properties может лишиться бизнес-центра «Белая площадь»: Московский арбитраж признал банкротом структуру компании, владеющую объектом.
Арбитражный суд Москвы признал несостоятельной фирму Квартал «674–675», которая принадлежит компании O1 Properties. Фирме «674-675» принадлежит бизнес-центр «Белая площадь» у станции метро «Белорусская».
Исковое заявление о признании «Квартала 674–675» банкротом подала инспекция Федеральной налоговой службы России №10 по Москве. Общая задолженность - 567,1 млн. рублей. Но в карточке компании на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве сказано, что общие права требования составляют уже 51,4 млрд руб., из которых 48,1 млрд обеспечены залогом. Кредитор компании «Белая площадь» – Сбер.
Но как такое возможно? И кто помог некогда успешной компании стать несостоятельной? И тут со всей очевидностью всплывает фамилия некоего Павла Ващенко, которого давно за глаза кличут «кошельком» главы Роснефти Игоря Сечина.
#ИгорьСечин #РоманАвдеев #БорисМинц
The Moscow Post
"Белая лошадь" ищет хозяина: Сечин останется без бизнес-центра
Компания O1 Properties может лишиться бизнес-центра "Белая площадь": Московский арбитраж признал банкротом структуру компании, владеющую объектом.
Превентивная медицина Станислава Дружинина и Александра Островского
Супруга помощника олигарха Мазепина по Федерации водных видов спорта Станислава Дружинина Александра Пантелеймонова открывает сеть превентивных клиник в Москве, где будет продлевать доверчивым людям жизнь за деньги. Бизнес не из дешевых и своих денег на это у Дружинина и Пантелеймоновой нет, но им помогут богатые друзья.
Среди них Александр Островский, являющийся человеком семьи Минцев из O1 Group, связанных напрямую с Чубайсом и банком «Открытие». Через Островского здесь могли оказаться и деньги, украденные в конце десятых годов на таможне. Нельзя забывать про НПФ «Благосостояние», средствами которого через РВМ «Капитал» продолжает рулить Сергей Орлов, и про главу «Акрона» Вячеслава Кантора, у которого ранее работал Дружинин.
#РоманАвдеев #БорисМинц #ДмитрийМазепин #ВячеславКантор #СтаниславДружинин #АлександраПантелеймонова #АлександрОстровский
Супруга помощника олигарха Мазепина по Федерации водных видов спорта Станислава Дружинина Александра Пантелеймонова открывает сеть превентивных клиник в Москве, где будет продлевать доверчивым людям жизнь за деньги. Бизнес не из дешевых и своих денег на это у Дружинина и Пантелеймоновой нет, но им помогут богатые друзья.
Среди них Александр Островский, являющийся человеком семьи Минцев из O1 Group, связанных напрямую с Чубайсом и банком «Открытие». Через Островского здесь могли оказаться и деньги, украденные в конце десятых годов на таможне. Нельзя забывать про НПФ «Благосостояние», средствами которого через РВМ «Капитал» продолжает рулить Сергей Орлов, и про главу «Акрона» Вячеслава Кантора, у которого ранее работал Дружинин.
#РоманАвдеев #БорисМинц #ДмитрийМазепин #ВячеславКантор #СтаниславДружинин #АлександраПантелеймонова #АлександрОстровский
Мирончик, Ротенберг, Ушерович: вместе в одной колее?
За новым собственником ТПУ «Текстильщики» стоит известный мошенник и аферист Роман Мирончик. Он давний партнер бенефициаров ГК 1520 Крапивиных, которые воровали деньги на господрядах РЖД. И он же связан с Аркадием Ротенбергом и его аферами на рынке недвижимости. Кое-кто даже считает, что Мирончик – это прокси Ротенберга в девелопменте.
Удивительно, но ни Мирончик, ни его давний партнер Алексей Крапивин так и не стали фигурантами уголовного дела о хищениях в ГК 1520 и деле полковника Захарченко, хотя передали ему миллиарды взяток. Надо полагать, что именно протекция Ротенбергов позволяет Мирончику чувствовать себя столь вольготно. Они же, Ротенберги, надавили на основателя «Инвитро» Островского, чтобы тот реализовал сеть медицинских лабораторий Мирончику по цене в четыре раза ниже рыночной.
#БорисМинц #АркадийРотенберг #АлексейКрапивин #БорисУшерович #РоманМирончик
За новым собственником ТПУ «Текстильщики» стоит известный мошенник и аферист Роман Мирончик. Он давний партнер бенефициаров ГК 1520 Крапивиных, которые воровали деньги на господрядах РЖД. И он же связан с Аркадием Ротенбергом и его аферами на рынке недвижимости. Кое-кто даже считает, что Мирончик – это прокси Ротенберга в девелопменте.
Удивительно, но ни Мирончик, ни его давний партнер Алексей Крапивин так и не стали фигурантами уголовного дела о хищениях в ГК 1520 и деле полковника Захарченко, хотя передали ему миллиарды взяток. Надо полагать, что именно протекция Ротенбергов позволяет Мирончику чувствовать себя столь вольготно. Они же, Ротенберги, надавили на основателя «Инвитро» Островского, чтобы тот реализовал сеть медицинских лабораторий Мирончику по цене в четыре раза ниже рыночной.
#БорисМинц #АркадийРотенберг #АлексейКрапивин #БорисУшерович #РоманМирончик
