Большинство криптобирж все еще не имеют четкой политики KYC
Глобальное исследование 216 бирж, проведенное аналитической компанией Coinfirm, показало, что 69 процентов компаний не имеют «полных и прозрачных» процедур «знай своего клиента» (KYC).
Исследование также показало, что только 26 процентов бирж имели «высокий» уровень процедур по борьбе с отмыванием денег (AML).
Так, например, Binance имеет «высокий» риск для регуляторов в виду «подверженности анонимной активности», поскольку для внесения и снятия средств со значениями ниже 2 биткойнов по состоянию на февраль не требовался KYC.
К биржам с «низким» риском в исследовании отнесены Coinsquare, Coinbase, Gemini и Poloniex. Эти биржи придерживаются строгих политик KYC / AML.
Binance также предпринимает шаги для усиления своих процедур соответствия законодательству.
Во вторник Binance объявил о партнерстве с аналитической фирмой IdentityMind для повышения безопасности пользователей и соблюдения регулятивных норм.
Подробнее: https://bit.ly/2UXXZFP
#криптобиржи #регулирование #KYC #AML
Глобальное исследование 216 бирж, проведенное аналитической компанией Coinfirm, показало, что 69 процентов компаний не имеют «полных и прозрачных» процедур «знай своего клиента» (KYC).
Исследование также показало, что только 26 процентов бирж имели «высокий» уровень процедур по борьбе с отмыванием денег (AML).
Так, например, Binance имеет «высокий» риск для регуляторов в виду «подверженности анонимной активности», поскольку для внесения и снятия средств со значениями ниже 2 биткойнов по состоянию на февраль не требовался KYC.
К биржам с «низким» риском в исследовании отнесены Coinsquare, Coinbase, Gemini и Poloniex. Эти биржи придерживаются строгих политик KYC / AML.
Binance также предпринимает шаги для усиления своих процедур соответствия законодательству.
Во вторник Binance объявил о партнерстве с аналитической фирмой IdentityMind для повышения безопасности пользователей и соблюдения регулятивных норм.
Подробнее: https://bit.ly/2UXXZFP
#криптобиржи #регулирование #KYC #AML
Страны G20 обсудят правила регулирования криптоиндустрии в июне
Страны-участницы G20 соберутся 8-9 июня в японском городе Фукуока, чтобы обсудить вопросы международного регулирования криптоиндустрии.
В заседании примут участие управляющие центробанков и министры финансов стран-членов G20.
Мероприятие будет сфокусировано на создании правовых основ для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML).
Кроме того, планируется разработка мер по борьбе с анонимностью. Страны хотят установить более строгую идентификацию лиц, осуществляющих криптовалютные транзакции.
Источник
#криптоиндустрия #AML #регулирование #G20
Страны-участницы G20 соберутся 8-9 июня в японском городе Фукуока, чтобы обсудить вопросы международного регулирования криптоиндустрии.
В заседании примут участие управляющие центробанков и министры финансов стран-членов G20.
Мероприятие будет сфокусировано на создании правовых основ для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML).
Кроме того, планируется разработка мер по борьбе с анонимностью. Страны хотят установить более строгую идентификацию лиц, осуществляющих криптовалютные транзакции.
Источник
#криптоиндустрия #AML #регулирование #G20