⚡Против эмитента стейблкоина Tether и криптовалютной биржи Bitfinex подан очередной иск, в котором утверждается, что компании преднамеренно манипулировали курсом BTC и других криптовалют.
📑В иске, поданном в суд Южного округа Нью-Йорка, утверждается, что Tether и Bitfinex реализовали сложную схему мошеннического завышения цен криптовалют, посредством масштабных, тщательно рассчитанных закупок, чтобы дать рынку сигнал о наличии огромного спроса и тем самым вызвать резкий рост цен на эти активы.
💁🏻♂️Истцы утверждают, что Tether и Bitfinex нарушили как Закон о товарных биржах (CEA), так и антимонопольный закон Шермана. Кроме того, по заявлению истцов, экспертный анализ показал, что Bitfinex и Tether выпустили необеспеченные USDT и использовали их для покупки больших объемов криптовалют, вводя рынок в заблуждение о высоком спросе на них.
📑В иске, поданном в суд Южного округа Нью-Йорка, утверждается, что Tether и Bitfinex реализовали сложную схему мошеннического завышения цен криптовалют, посредством масштабных, тщательно рассчитанных закупок, чтобы дать рынку сигнал о наличии огромного спроса и тем самым вызвать резкий рост цен на эти активы.
💁🏻♂️Истцы утверждают, что Tether и Bitfinex нарушили как Закон о товарных биржах (CEA), так и антимонопольный закон Шермана. Кроме того, по заявлению истцов, экспертный анализ показал, что Bitfinex и Tether выпустили необеспеченные USDT и использовали их для покупки больших объемов криптовалют, вводя рынок в заблуждение о высоком спросе на них.
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сегодня выступал в Совете Федерации
👮♂️ Краткий пересказ выступления:
1️⃣ Недружественные страны пытаются ввести ограничения на площадке FATF.
2️⃣ РосФин развивает взаимодействие с дружественными и нейтральными странами и очень успешно.
3️⃣ За 5 месяцев этого года банки предотвратили вывод в теневой оборот около 300 млрд рублей.
4️⃣ За последнее время установлено более 700 заказчиков теневых услуг. Признаки их действий в основном указывают на попытки уклонения от налоговых обязательств. Кроме того, только в этом году в совместной с правоохранительными органами проверке находилось 9 теневых площадок, 3 на сегодняшний день ликвидированы. С использованием материалов Службы возбуждено порядка 90 уголовных дел по преступлениям, совершенным их участниками.
5️⃣ Минимизированы риски обналички через нотариусов.
6️⃣ Дропы (подставные лица) – большая беда. Их иного и каждый третий младше 25 лет. Для вовлечения граждан используются социальные сети, каналы в мессенджерах и сайты в интернете. За полтора года банками отказано в проведении более 4 тыс. операций на сумму около 4,5 млрд руб. лицам с признаками дропов. Возбуждено около 400 уголовных дел.
7️⃣ Криптовалюта используется для незаконного оборота наркотиков, для финансирования терроризма, в схемах хищения бюджетных средств.
8️⃣ Мошенники – еще одна беда. Активизировались ростовщики, выдающие займы под залог недвижимости и транспортных средств, использующие схему возвратного лизинга.
9️⃣ Роскомнадзор заблокировал более 40 тыс. нелегальных сайтов, из которых 11 тыс. содержали информацию, связанную с деятельностью финансовых пирамид, а 4 тыс. - сведения, связанные с псевдоброкерами.
1️⃣ 0️⃣ За полтора года с использованием материалов РосФина возбуждено более 320 уголовных дел, в том числе в отношении лидеров и активных участников организованных преступных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков.
1️⃣ 1️⃣ РосФин активно борется с обналом в сфере гос закупок. Возбуждены сотни уголовных дел.
1️⃣ 2️⃣ Ведется активная борьба с финансированием терроризма. Есть успехи и наработки для повышения эффективности мер.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇺🇸СЕО Satoshi Action Fund сообщает, что Дональд Трамп объявит о создании стратегического биткоин-резерва США в Нэшвилле🤔
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Крипта от Поляка.
#btc одна большая ликвидация на 75000 или 3 маленьких внизу. Но с болью для альткоинов
#btc реализовался план на 3 ликвидации внизу всех лонгистов и сейчас идёт брить шортистов!
Великобритания может продать биткоины на $4 млрд
В Bloomberg вышла статья о том, что Казначейство Великобритании может продать конфискованные ранее 61 000 BTC.
В издании считают, что ликвидация портфеля позволит новому канцлеру получить несколько важных побед.
В Bloomberg вышла статья о том, что Казначейство Великобритании может продать конфискованные ранее 61 000 BTC.
В издании считают, что ликвидация портфеля позволит новому канцлеру получить несколько важных побед.
Биржа OKX запустила БОТА в котором надо угадать движение биткоина и получить за это поинты!! Пробуйте потом может что нибудь насыпят в качестве вознаграждения.
Суть игры простая: угадать направление цены биткоина в течение 5 секунд. Однако биржа сразу предупреждает: пользователи, которые привяжут свой OKX-аккаунт с пройденным KYC, смогут претендовать на вознаграждения за успехи в игре в будущем.
Привязать его можно в разделе User Center -> Connected Accounts в приложении OKX (в русскоязычной локализации Профиль -> Соцсети.
Суть игры простая: угадать направление цены биткоина в течение 5 секунд. Однако биржа сразу предупреждает: пользователи, которые привяжут свой OKX-аккаунт с пройденным KYC, смогут претендовать на вознаграждения за успехи в игре в будущем.
Привязать его можно в разделе User Center -> Connected Accounts в приложении OKX (в русскоязычной локализации Профиль -> Соцсети.
Telegram
OKX Racer
Do you have what it takes to bring home the glory? Compete to win 🏆
https://www.bybit.com/ru-RU/trade/spot/launchpool?ref=DQ0EAQ открылся ланч на стейкинг. Можно закинуть #usdt
Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE одобрила листинг спотового Ethereum ETF от Bitwise!
NYSE дала добро на листинг спотового ETH-ETF от Grayscale 23 июля.
NYSE дала добро на листинг спотового ETH-ETF от Grayscale 23 июля.