👮♂️В МВД раскрыли детали процесса ареста криптовалюты.
В МВД рассказали об успешном опыте ареста криптовалюты. Подобная практика нарабатывается в ходе расследования дел, связанных с наркотиками, пояснил следователь по особо важным делам отдела Управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России подполковник юстиции Станислав Макаров.
По его словам, законодательство России не устанавливает исчерпывающие правила изъятия и ареста криптовалют, поэтому проблема выработки единого механизма для этого крайне актуальна. По практике, сложившейся в Управлении по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств (УРОПД НОН), может быть наложен арест на криптоактивы, если имеется доступ к кошельку и паролям, либо если есть возможность повлиять на перевод криптовалюты на кастодиальной платформе в фиатные денежные средства.
Так, в 2021 году с одним обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе эксперимента он продемонстрировал привычный для него способ обмена криптовалюты на наличные деньги, которые впоследствии были переданы правоохранителям посредником, получившим их в ходе сделки. На эти деньги был наложен арест, и они были размещены на специализированном счете МВД.
Также подполковник рассказал о случае ареста криптовалюты в «натуральном» виде при отказе обвиняемого от сотрудничества. В ходе следствия было доказано, что обвиняемый получал за преступную деятельность биткоины. У него было изъято несколько ноутбуков, и с одного из них привлеченный специалист извлек и расшифровал сведения об открытых и закрытых ключах, использовавшихся обвиняемым для криптовалютных транзакций.
В результате проверки через открытые источники данных в сети Интернет (обозреватели блокчейна на платформе www.blockchain.com и www.blockchair.com) установлено, что на обнаруженных адресах криптокошельков хранятся биткоины. Чтобы третьи лица (возможно, сообщники) не могли получить к ним доступ, было принято решение перевести активы на новый аппаратный кошелек.
В протоколе следственного действия был указан лишь открытый ключ нового кошелька. Пароли от него не были прописаны, чтобы исключить доступ к изъятым криптоактивам третьих лиц, в том числе обвиняемых и их защитников, которые могут знакомиться с протоколом.
Указанный криптокошелек, пароль и seed-фразы к нему были упакованы в три разных пакета, опечатаны и помещены на хранение раздельно в камеры хранения с предупреждением ответственных лиц о запрете доступа к ним любых лиц, за исключением следователя и руководителя следственного органа.
После описанной процедуры органы предварительного следствия обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятые криптовалютные активы. Суд прошение удовлетворил.
Также Макаров рекомендовал следственным подразделениям использовать описанные подходы в практической деятельности и привлекать компьютерных специалистов к обнаружению «криптоследов» на компьютерах и других устройствах. (LegalTech)
В МВД рассказали об успешном опыте ареста криптовалюты. Подобная практика нарабатывается в ходе расследования дел, связанных с наркотиками, пояснил следователь по особо важным делам отдела Управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России подполковник юстиции Станислав Макаров.
По его словам, законодательство России не устанавливает исчерпывающие правила изъятия и ареста криптовалют, поэтому проблема выработки единого механизма для этого крайне актуальна. По практике, сложившейся в Управлении по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств (УРОПД НОН), может быть наложен арест на криптоактивы, если имеется доступ к кошельку и паролям, либо если есть возможность повлиять на перевод криптовалюты на кастодиальной платформе в фиатные денежные средства.
Так, в 2021 году с одним обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе эксперимента он продемонстрировал привычный для него способ обмена криптовалюты на наличные деньги, которые впоследствии были переданы правоохранителям посредником, получившим их в ходе сделки. На эти деньги был наложен арест, и они были размещены на специализированном счете МВД.
Также подполковник рассказал о случае ареста криптовалюты в «натуральном» виде при отказе обвиняемого от сотрудничества. В ходе следствия было доказано, что обвиняемый получал за преступную деятельность биткоины. У него было изъято несколько ноутбуков, и с одного из них привлеченный специалист извлек и расшифровал сведения об открытых и закрытых ключах, использовавшихся обвиняемым для криптовалютных транзакций.
В результате проверки через открытые источники данных в сети Интернет (обозреватели блокчейна на платформе www.blockchain.com и www.blockchair.com) установлено, что на обнаруженных адресах криптокошельков хранятся биткоины. Чтобы третьи лица (возможно, сообщники) не могли получить к ним доступ, было принято решение перевести активы на новый аппаратный кошелек.
В протоколе следственного действия был указан лишь открытый ключ нового кошелька. Пароли от него не были прописаны, чтобы исключить доступ к изъятым криптоактивам третьих лиц, в том числе обвиняемых и их защитников, которые могут знакомиться с протоколом.
Указанный криптокошелек, пароль и seed-фразы к нему были упакованы в три разных пакета, опечатаны и помещены на хранение раздельно в камеры хранения с предупреждением ответственных лиц о запрете доступа к ним любых лиц, за исключением следователя и руководителя следственного органа.
После описанной процедуры органы предварительного следствия обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятые криптовалютные активы. Суд прошение удовлетворил.
Также Макаров рекомендовал следственным подразделениям использовать описанные подходы в практической деятельности и привлекать компьютерных специалистов к обнаружению «криптоследов» на компьютерах и других устройствах. (LegalTech)
РБК Крипто
В МВД раскрыли детали процесса ареста криптовалюты
Представитель ведомства описал два случая изъятия цифровых активов — при содействии обвиняемого и без
Кит вложил все 2742 #BTC ($127,5М) на Binance, чтобы зафиксировать прибыль после того, как спотовый ETF Bitcoin открыл торги.
В период с 7 октября 2022 года по 29 декабря 2023 года кит вывел с Binance 2742 #BTC ($53М) по средней цене $19337.
Прибыль превысила $74M!
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/bc1qf0fmwwtzpguv6snnwkgxfzdxmwg0xsq7gddrv0
В период с 7 октября 2022 года по 29 декабря 2023 года кит вывел с Binance 2742 #BTC ($53М) по средней цене $19337.
Прибыль превысила $74M!
https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/address/bc1qf0fmwwtzpguv6snnwkgxfzdxmwg0xsq7gddrv0
Член Комиссии Крэншоу: "Генслер вжарил по пенсионным накоплениям американцев, по деньгам крупных фондов, и по экономике в целом"
"Я глубоко обеспокоен насчет сегодняшних действий. Я обеспокоен, что эти продукты затопят собой рынки, и масштабно покроют пенсионные накопления и фонды. Пенсионеры - меньше всего могут позволить себе потерять деньги в скамах и манипуляциях, которые кажутся превалирующими в спотовых Биткоин рынках, и будут влиять на ETF.
Я обеспокоен, что сегодняшние действия создадут прецедент дозволения Комиссией рынков и осуществления надзора за ними тогда, когда никакой системы осуществления надзора за крипторынками сейчас не существует;
Я обеспокоен, что будет путаница насчет того, чем конкретно являются эти продукты — (они НЕ являются ETF, зарегистрированными под законом Investment Company Act от 1940 года, вездесущими продуктами, которыми пользуются миллионы для накопления пенсий), — и что инвесторы могут лишиться защит, которых по факту и не существует.
Я обеспокоен, что будет дальше — когда новые, потенциально более спекулятивные продукты, несущие куда более огромные риски потерь инвесторов, будут залищены, мы услышим хор голосов, говорящих что руки SEC хорошо связаны новыми стандартами, которые мы внедрили.
Я боюсь, что сегодня мы ставим себя на путь к завтрашнему провалу, и за него придется заплатить инвесторам, которых у нас есть обязанность защищать."
"Я глубоко обеспокоен насчет сегодняшних действий. Я обеспокоен, что эти продукты затопят собой рынки, и масштабно покроют пенсионные накопления и фонды. Пенсионеры - меньше всего могут позволить себе потерять деньги в скамах и манипуляциях, которые кажутся превалирующими в спотовых Биткоин рынках, и будут влиять на ETF.
Я обеспокоен, что сегодняшние действия создадут прецедент дозволения Комиссией рынков и осуществления надзора за ними тогда, когда никакой системы осуществления надзора за крипторынками сейчас не существует;
Я обеспокоен, что будет путаница насчет того, чем конкретно являются эти продукты — (они НЕ являются ETF, зарегистрированными под законом Investment Company Act от 1940 года, вездесущими продуктами, которыми пользуются миллионы для накопления пенсий), — и что инвесторы могут лишиться защит, которых по факту и не существует.
Я обеспокоен, что будет дальше — когда новые, потенциально более спекулятивные продукты, несущие куда более огромные риски потерь инвесторов, будут залищены, мы услышим хор голосов, говорящих что руки SEC хорошо связаны новыми стандартами, которые мы внедрили.
Я боюсь, что сегодня мы ставим себя на путь к завтрашнему провалу, и за него придется заплатить инвесторам, которых у нас есть обязанность защищать."
В МВФ поняли "откуда ветер дует", поэтому начали высказывать поддержку расширению БРИКС. Представитель Международного валютного фонда, Джули Козак, отметила, что фонд приветствует интеграцию государств.
Но все намного проще. В МВФ прекрасно понимают, что в рамках БРИКС будет создана своя финансовая система, которая станет полноценной альтернативой МВФ, а для стран, входящих в объединение, участие в МВФ будет бессмысленным. Новый банк развития БРИКС выполняет аналогичные функции, единая валюта БРИКС будет неким аналогом специальных прав заимствований МВФ, вот только контролировать этот институт будут сами развивающиеся страны-члены объединения, а не Запад во главе с США. Средства для существования МВФ поступают из трех источников: квот членов, договоренностей о кредитовании и двусторонних соглашений о займах. Текущий общий объем ресурсов МВФ составляет около 977 млрд СДР, что позволяет ему предоставлять кредиты на сумму около 713 млрд СДР (примерно 1 трлн долларов США). В рамках 14-го пересмотра (он был завершен в 2016 году) четыре крупные развивающиеся страны - Бразилия, Китай, Индия и Россия - впервые вошли в десятку крупнейших по размеру квот членов МВФ. При этом сейчас доля США в квотах составляет 17,46%, далее идет Япония с 6,48% и Китай (6,41%). На Китай, Бразилию, Индию и Россию сейчас приходится 14,2% квот. Но расширенный состав БРИКС и потенциальные новые члены легко уведут общую долю БРИКС выше 20%, а это сотни миллиардов долларов и потеря глобального влияния.
Именно поэтому МВФ оперативно переобулся в воздухе и взял курс на повышение лояльности к развивающимся странам. В прошлом году исполком МВФ даже призвал к увеличению квот и изменению их распределения таким образом, что доля США, например, снизится с 17,43% до 14,8%, а квота Китая вырастет с нынешних 6,4% до 14,4%. Ранее к этому развивающиеся страны, особенно Китай, безуспешно призывали годами.
За счет МВФ кормятся порядка 2500 человек по всему миру, а у директоров департаментов зарплата может достигать 500 тыс. долларов в год. Не самая сложная и ответственная работа, которая хорошо оплачивается. Есть за что побороться.
Сейчас МВФ пытается доказать свою нужность и полезность странам глобального Юга, которые легко обойдутся без него, создав свою структуру. Очевидно, что страны БРИКС не будут отказываться от квот МВФ, по крайней мере в обозримом будущем, формирование финансовой структуры еще идет и займет несколько лет. Но рано или поздно это произойдет. При активном развитии БРИКС и сопутствующих структур, МВФ придется либо трансформироваться в более эффективный и справедливый институт, либо потерять свой глобальный статус.
"Мы сторонники того, чтобы страны работали вместе, находили пути для развития торговли и интеграции, чтобы больше людей могли воспользоваться преимуществами глобальной интеграции. Поэтому в той мере, в какой различные объединения стран позволяют повысить уровень интеграции и глобального сотрудничества, мы поддерживаем именно эти цели"
Но все намного проще. В МВФ прекрасно понимают, что в рамках БРИКС будет создана своя финансовая система, которая станет полноценной альтернативой МВФ, а для стран, входящих в объединение, участие в МВФ будет бессмысленным. Новый банк развития БРИКС выполняет аналогичные функции, единая валюта БРИКС будет неким аналогом специальных прав заимствований МВФ, вот только контролировать этот институт будут сами развивающиеся страны-члены объединения, а не Запад во главе с США. Средства для существования МВФ поступают из трех источников: квот членов, договоренностей о кредитовании и двусторонних соглашений о займах. Текущий общий объем ресурсов МВФ составляет около 977 млрд СДР, что позволяет ему предоставлять кредиты на сумму около 713 млрд СДР (примерно 1 трлн долларов США). В рамках 14-го пересмотра (он был завершен в 2016 году) четыре крупные развивающиеся страны - Бразилия, Китай, Индия и Россия - впервые вошли в десятку крупнейших по размеру квот членов МВФ. При этом сейчас доля США в квотах составляет 17,46%, далее идет Япония с 6,48% и Китай (6,41%). На Китай, Бразилию, Индию и Россию сейчас приходится 14,2% квот. Но расширенный состав БРИКС и потенциальные новые члены легко уведут общую долю БРИКС выше 20%, а это сотни миллиардов долларов и потеря глобального влияния.
Именно поэтому МВФ оперативно переобулся в воздухе и взял курс на повышение лояльности к развивающимся странам. В прошлом году исполком МВФ даже призвал к увеличению квот и изменению их распределения таким образом, что доля США, например, снизится с 17,43% до 14,8%, а квота Китая вырастет с нынешних 6,4% до 14,4%. Ранее к этому развивающиеся страны, особенно Китай, безуспешно призывали годами.
За счет МВФ кормятся порядка 2500 человек по всему миру, а у директоров департаментов зарплата может достигать 500 тыс. долларов в год. Не самая сложная и ответственная работа, которая хорошо оплачивается. Есть за что побороться.
Сейчас МВФ пытается доказать свою нужность и полезность странам глобального Юга, которые легко обойдутся без него, создав свою структуру. Очевидно, что страны БРИКС не будут отказываться от квот МВФ, по крайней мере в обозримом будущем, формирование финансовой структуры еще идет и займет несколько лет. Но рано или поздно это произойдет. При активном развитии БРИКС и сопутствующих структур, МВФ придется либо трансформироваться в более эффективный и справедливый институт, либо потерять свой глобальный статус.
🚀Grayscale Bitcoin Trust перевел 4000 BTC на биржу Coinbase
Об этом сообщил в твиттере(Х) Ash Crypto:
"4 кошелька Grayscale Bitcoin Trust передали более 4 000 BTC на сумму более 183 миллионов долларов на биржу Coinbase.
Что они планируют с этим сделать?"
Об этом сообщил в твиттере(Х) Ash Crypto:
"4 кошелька Grayscale Bitcoin Trust передали более 4 000 BTC на сумму более 183 миллионов долларов на биржу Coinbase.
Что они планируют с этим сделать?"
#btc первая остановка укрепления! Щас рынок решит кого брить (лонгустов или шортистов) и решится куда дальше пойдём!!!
👀 Стейблкоин #USDT стал одним из популярных инструментов среди мошенников и лиц, занимающихся отмыванием денег, следует из отчета Управления #ООН по наркотикам и преступности.
По данным организации, актив все чаще используется в романтических аферах и схеме «разделка свиней», а также на черном рынке онлайн-казино в Юго-Восточной Азии.
По данным организации, актив все чаще используется в романтических аферах и схеме «разделка свиней», а также на черном рынке онлайн-казино в Юго-Восточной Азии.
Forwarded from Кабинет инвестора
Учебники по экономике:
Ключевая ставка прямым образом влияет на инфляцию: чем выше ставка, тем дороже деньги в экономике.
Банк России:
Подержите моё пиво.
@investingcorp
Ключевая ставка прямым образом влияет на инфляцию: чем выше ставка, тем дороже деньги в экономике.
Банк России:
Подержите моё пиво.
@investingcorp
🚫✴️🇷🇺#BNB #крипто #биржи #россия
Binance: в связи с решением об уходе из России путем продажи CommEX, сообщаем вам, что с 31.01.2024 03:00 (МСК), пользователи, являющиеся гражданами и резидентами Российской Федерации, не смогут торговать на Binance P2P
Binance: в связи с решением об уходе из России путем продажи CommEX, сообщаем вам, что с 31.01.2024 03:00 (МСК), пользователи, являющиеся гражданами и резидентами Российской Федерации, не смогут торговать на Binance P2P
Telegram
Binance Новости
Уважаемые пользователи Binance,
В связи с решением об уходе из России путем продажи CommEX, сообщаем вам, что с 31.01.2024 03:00 (МСК), пользователи, являющиеся гражданами и резидентами Российской Федерации, не смогут торговать на Binance P2P.
Доступ…
В связи с решением об уходе из России путем продажи CommEX, сообщаем вам, что с 31.01.2024 03:00 (МСК), пользователи, являющиеся гражданами и резидентами Российской Федерации, не смогут торговать на Binance P2P.
Доступ…
Больше половины проектов на дистанции = скам!
◾Более половины криптопроектов (14 039), представленных на Coingecko с 2014 года, оказались скамом. Более 70% из них появились в период с 2020 по 2022 годы.
◾2021 год стал самым тяжелым для криптовалютных стартапов — более 70% проектов (5724) закрылись. За ним следует 2022 год с 3520 скам проектами.
◾В 2023 году ситуация заметно улучшилась: всего 289 новых проектов (менее 10%) потерпели неудачу.
◾Более половины криптопроектов (14 039), представленных на Coingecko с 2014 года, оказались скамом. Более 70% из них появились в период с 2020 по 2022 годы.
◾2021 год стал самым тяжелым для криптовалютных стартапов — более 70% проектов (5724) закрылись. За ним следует 2022 год с 3520 скам проектами.
◾В 2023 году ситуация заметно улучшилась: всего 289 новых проектов (менее 10%) потерпели неудачу.