⚡️🇷🇺"Тинькофф инвестиции" на 1-3 недели приостанавливают торговлю иностранными ценными бумагами и евро в связи с переносом иностранных ценных бумаг, которые торгуются на "СПБ бирже" на неподсанкционную кампанию. @finhead
#RU #TCSG #SPBE
#RU #TCSG #SPBE
«Крипто-уклонисты» // Очередное исследование об обходе санкций с помощью виртуаьных валют
Inca Digital, 🇺🇸 американские аналитики в области криптовалют, опубликовали исследование с громким названием: «Как россияне используют Tether для обхода глобальных санкций». Напомним, что Tether (USDT) – это стейблкоин, то есть 1 USDT стоит 1 доллар США.
Рассмотрим основные цифры, представленные в исследовании:
▶️ 20% проанализированных международных криптовалютных бирж не требуют от пользователей прохождения проверки KYC для начала торговли
▶️ 61% проанализированных международных криптовалютных бирж не имеют лимитов на торговлю USDT для 🇷🇺 российских пользователей
▶️ В отчете указывается, что в первые дни войны против 🇺🇦 Украины произошел огромный скачок спреда спроса и предложения между USDT и российским рублем
▶️ Наиболее популярными крипто-биржами, которые упоминались совместно с USDT в России, являются Huobi Kucoin, Binance и Bybit. Неудивительно, так как данные биржи предоставляют P2P-сервис (платформу для обмена криптовалюты, где вы можете обменять свои монеты на фиатные деньги и перевести их на банковский счет или карту).
Отдельно отметим, что Huobi и KuCoin по-прежнему позволяют трейдерам проводить операции с дебетовыми картами российских 🏦 банков, находящихся под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Подобная ситуация наглядно демонстрирует, насколько регуляторам сложно добиться уровня соблюдения требований хотя бы на уровне банков.
#санкции
Inca Digital, 🇺🇸 американские аналитики в области криптовалют, опубликовали исследование с громким названием: «Как россияне используют Tether для обхода глобальных санкций». Напомним, что Tether (USDT) – это стейблкоин, то есть 1 USDT стоит 1 доллар США.
Рассмотрим основные цифры, представленные в исследовании:
▶️ 20% проанализированных международных криптовалютных бирж не требуют от пользователей прохождения проверки KYC для начала торговли
▶️ 61% проанализированных международных криптовалютных бирж не имеют лимитов на торговлю USDT для 🇷🇺 российских пользователей
▶️ В отчете указывается, что в первые дни войны против 🇺🇦 Украины произошел огромный скачок спреда спроса и предложения между USDT и российским рублем
▶️ Наиболее популярными крипто-биржами, которые упоминались совместно с USDT в России, являются Huobi Kucoin, Binance и Bybit. Неудивительно, так как данные биржи предоставляют P2P-сервис (платформу для обмена криптовалюты, где вы можете обменять свои монеты на фиатные деньги и перевести их на банковский счет или карту).
Отдельно отметим, что Huobi и KuCoin по-прежнему позволяют трейдерам проводить операции с дебетовыми картами российских 🏦 банков, находящихся под санкциями 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС. Подобная ситуация наглядно демонстрирует, насколько регуляторам сложно добиться уровня соблюдения требований хотя бы на уровне банков.
#санкции
Банк уже заявил, что скачанные приложения будут работать как обычно. Однако если приложения у вас не установлены, скачать их в официальном источнике пока что нельзя.
#Тинькофф #санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Готов взять 1-3 человек в формировании портфеля (помощь при покупки крипты, формирование портфеля, хранение крипты, переводы, использование за границей). Это ничего не будет стоит для вас. С меня консультация с вас желание. Пишите @poliakarm если кому интересно.
Сеть Litecoin начала поддерживать NFT-протокол Ordinals
Программист Энтони Геррера опубликовал репозиторий на GitHub, благодаря которому NFT-протокол Ordinals стал доступен в сети Litecoin.
По словам Герреры, стоимость NFT на Ordinals в сети #биткоина может стоить десятки долларов, в то время как на #Litecoin они стоят несколько центов.
Программист Энтони Геррера опубликовал репозиторий на GitHub, благодаря которому NFT-протокол Ordinals стал доступен в сети Litecoin.
По словам Герреры, стоимость NFT на Ordinals в сети #биткоина может стоить десятки долларов, в то время как на #Litecoin они стоят несколько центов.
Крипта от Поляка. pinned «Готов взять 1-3 человек в формировании портфеля (помощь при покупки крипты, формирование портфеля, хранение крипты, переводы, использование за границей). Это ничего не будет стоит для вас. С меня консультация с вас желание. Пишите @poliakarm если кому интересно.»
Соучредитель Apple ждет BTC по $100к 😏
Стив Возняк сказал в интервью: "Биткоин безопасен. Он стабилен. Он консервативен. Он большой. Он будет существовать... и я думаю, что он достигнет $100 000".
Стив Возняк сказал в интервью: "Биткоин безопасен. Он стабилен. Он консервативен. Он большой. Он будет существовать... и я думаю, что он достигнет $100 000".
Как простой обмен криптовалюты может привести к уголовному делу.
После ввода ограничений на международные расчеты одним из самых востребованных способов перевода денег стала криптовалюта. Тем самым, на биржи хлынуло множество неопытных товарищей, через которых разного рода мошенники отмывают преступные доходы.
Рынок криптовалюты похож на валютный рынок и новички криптообмена сразу смекнули, что курсы монет на площадках могут сильно отличаться и решили на этой разнице заработать.
Например, можно купить монет подешевле на одном ресурсе, а потом продать подороже где-нибудь в бесконечных Telegram чатах.
При таких расчетах тот самый 115-ФЗ не работает. Клиенты и операции не проверяются антиотмывочными службами, как в банках. Поэтому деньги продавцу крипты могут прилететь от кого угодно и полученные непонятно каким способом.
Недавно в России вынесли первый приговор такому незадачливому меняле. В феврале этого года товарищ заключил сделку в одном из чатов по продаже крипты на довольно крупную сумму. Рублевая выручка упала ему на карту, которую банк впоследствии заблокировал.
Когда стали разбираться, оказалось, что источником происхождения средств являлся доход «службы безопасности банка». Жертва перевела деньги на «безопасный счет», который по "случайному совпадению" оказался картой дропа (подставного лица, который не в курсе, какие операции по его карте проходят).
Далее с карты этого дропа была куплена крипта у нашего героя. Как оказалось, транзитная цепочка у телефонных мошенников не такая уж и большая. Поэтому отследить путь транзакций у правоохранительных органов не составило труда. Все следы замыкались на незадачливом меняле.
Однако, не все так страшно, с юридической точки зрения получить уголовку очень сложно. Все дело в отсутствии умысла.
Если между менялой и участниками транзитной цепочки нет связи, и она не будет доказана, то при правильном поведении и ответах на вопросы следователя, легко можно получить статус свидетеля.
Давным-давно, коллеги рассказывали историю, как одну банковскую кассиршу затаскали по допросам и все из-за того, что она случайным образом жила в том же доме, что и обнальщик, который снимал наличку со счета фирмы-однодневки. История показывает, что надо быть готовым, что следователи будут искать связи очень придирчиво.
Какой вывод из всего этого можно сделать?
Проверяйте своих контрагентов всегда, особенно новых. Если и меняете крипту, то обязательно проверяйте аккаунт покупателей и продавцов на предмет истории, репутации, сроке регистрации и так далее. Храните всю переписку и документацию не менее 3 лет.
После ввода ограничений на международные расчеты одним из самых востребованных способов перевода денег стала криптовалюта. Тем самым, на биржи хлынуло множество неопытных товарищей, через которых разного рода мошенники отмывают преступные доходы.
Рынок криптовалюты похож на валютный рынок и новички криптообмена сразу смекнули, что курсы монет на площадках могут сильно отличаться и решили на этой разнице заработать.
Например, можно купить монет подешевле на одном ресурсе, а потом продать подороже где-нибудь в бесконечных Telegram чатах.
При таких расчетах тот самый 115-ФЗ не работает. Клиенты и операции не проверяются антиотмывочными службами, как в банках. Поэтому деньги продавцу крипты могут прилететь от кого угодно и полученные непонятно каким способом.
Недавно в России вынесли первый приговор такому незадачливому меняле. В феврале этого года товарищ заключил сделку в одном из чатов по продаже крипты на довольно крупную сумму. Рублевая выручка упала ему на карту, которую банк впоследствии заблокировал.
Когда стали разбираться, оказалось, что источником происхождения средств являлся доход «службы безопасности банка». Жертва перевела деньги на «безопасный счет», который по "случайному совпадению" оказался картой дропа (подставного лица, который не в курсе, какие операции по его карте проходят).
Далее с карты этого дропа была куплена крипта у нашего героя. Как оказалось, транзитная цепочка у телефонных мошенников не такая уж и большая. Поэтому отследить путь транзакций у правоохранительных органов не составило труда. Все следы замыкались на незадачливом меняле.
Однако, не все так страшно, с юридической точки зрения получить уголовку очень сложно. Все дело в отсутствии умысла.
Если между менялой и участниками транзитной цепочки нет связи, и она не будет доказана, то при правильном поведении и ответах на вопросы следователя, легко можно получить статус свидетеля.
Давным-давно, коллеги рассказывали историю, как одну банковскую кассиршу затаскали по допросам и все из-за того, что она случайным образом жила в том же доме, что и обнальщик, который снимал наличку со счета фирмы-однодневки. История показывает, что надо быть готовым, что следователи будут искать связи очень придирчиво.
Какой вывод из всего этого можно сделать?
Проверяйте своих контрагентов всегда, особенно новых. Если и меняете крипту, то обязательно проверяйте аккаунт покупателей и продавцов на предмет истории, репутации, сроке регистрации и так далее. Храните всю переписку и документацию не менее 3 лет.