⚡️ ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами, выяснил РБК. Соответствующую форму он уже разослал кредитным организациям. Такие сведения нужны, чтобы определять признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников (карты оформляются на физлиц, а платежи в адрес нелегального бизнеса проходят как обычные переводы). Кроме того, данные могут использоваться для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги, говорят эксперты. Информацию банки должны передавать в ЦБ в электронном виде, но в случае большого объема допускается даже вариант ее передачи на жестких дисках с курьером.