🎄 68 рублей за USDT
Обменники выводят USDT по очень низкому курсу, который произносить страшно - по 68 руб. за USDT и ниже.
Не спешите выводить сейчас! Такая ситуация только из-за новогодних праздничных дней. 🎄 Как только офисы банков откроются, курс придёт в соответствие с курсом доллара на МосБирже +/- адекватный %.
Обменники выводят USDT по очень низкому курсу, который произносить страшно - по 68 руб. за USDT и ниже.
Не спешите выводить сейчас! Такая ситуация только из-за новогодних праздничных дней. 🎄 Как только офисы банков откроются, курс придёт в соответствие с курсом доллара на МосБирже +/- адекватный %.
Тут ЦБ выкатил 100500 причин, по которым банки вправе отменять операции по счетам клиентов и даже расторгать договоры. Не успели порадоваться тому, что, наконец, положен конец произволу с заморозками счетов, как на тебе.
В список признаков сомнительных впервые вошли операции с цифровой валютой. Также добавлены регулярные зачисления средств от третьих лиц с последующим обналом.
Перечень подозрительных транзакций пополнил пункт об операциях по судебным и нотариальным исполнительным документам.
В список признаков сомнительных впервые вошли операции с цифровой валютой. Также добавлены регулярные зачисления средств от третьих лиц с последующим обналом.
Перечень подозрительных транзакций пополнил пункт об операциях по судебным и нотариальным исполнительным документам.
С 10 января в России ужесточили контроль за оборотом наличных.
Речь идет о поправках в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».
Под обязательный контроль попадают операции с крупными суммами - так, информация о любых зачисления и снятиях свыше 600 тыс. рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Под контроль ведомства попадают любые небанковские переводы свыше 100 тыс. рублей – например, почтовые переводы или вывод средств с баланса мобильного телефона. Пристальное внимание гарантировано и ставкам в азартных играх - свыше 600 тысяч рублей
Речь идет о поправках в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма».
Под обязательный контроль попадают операции с крупными суммами - так, информация о любых зачисления и снятиях свыше 600 тыс. рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Под контроль ведомства попадают любые небанковские переводы свыше 100 тыс. рублей – например, почтовые переводы или вывод средств с баланса мобильного телефона. Пристальное внимание гарантировано и ставкам в азартных играх - свыше 600 тысяч рублей
⚡️ Банк России разрешил блокировать счета за оборот криптовалют
Отечественный регулятор внес операции по обороту цифровых валют в перечень подозрительных для финансовых учреждений
Банк России уточнил основания для блокировки банковских счетов. Согласно поправкам в положение 375-П, финансовые учреждения имеют право заморозить или даже заблокировать банковский счет в случае появления признаков оборота цифровых валют.
Сделки по обороту криптовалют, а также «операции, связанные с обращением цифровых прав, которые характеризуются однонаправленностью, регулярностью, на крупные суммы» теперь внесены в перечень подозрительных сделок по отмыванию денег или финансирования терроризма.
Утвержденные поправки вступят в силу уже в октябре 2021 года. (из чата)
https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1201
Отечественный регулятор внес операции по обороту цифровых валют в перечень подозрительных для финансовых учреждений
Банк России уточнил основания для блокировки банковских счетов. Согласно поправкам в положение 375-П, финансовые учреждения имеют право заморозить или даже заблокировать банковский счет в случае появления признаков оборота цифровых валют.
Сделки по обороту криптовалют, а также «операции, связанные с обращением цифровых прав, которые характеризуются однонаправленностью, регулярностью, на крупные суммы» теперь внесены в перечень подозрительных сделок по отмыванию денег или финансирования терроризма.
Утвержденные поправки вступят в силу уже в октябре 2021 года. (из чата)
https://cbr.ru/Queries/UniDbQuery/File/90134/1201
Приток в крипту со стороны институционалов упал более чем на 90% от пика в декабре.
Стоит задуматься, бабло у китов закончилось, нового топлива для роста нет, только хомяки.
Стоит задуматься, бабло у китов закончилось, нового топлива для роста нет, только хомяки.
Forwarded from Банкста
Криптобиржа LocalBitcoins оказалась основной точкой отмывания грязных денег через биткойны в 2019 году, сообщает аналитическая компания CipherTrace. Так 12,01% всех пришедших на LocalBitcoins монет имело криминальное происхождение, уверены аналитики. Финская платформа ставит антирекорды третий год подряд.
На втором месте находятся биржи, которые связаны с Россией (EXMO?) – 5,23% полученных ими биткоинов имеют прямое отношение к действиям программ-вымогателей, взломам, рынкам даркнета и наркотическомк маркетплейсу
«Изучая взаимодействия российских бирж, исследователи CipherTrace обнаружили, что 86,8% криминальных биткоинов, полученных напрямую российскими биржами в 2019 году, пришли с незаконного маркетплейса Hydra», – пишет компания. При этом в общем объёме выводимых через биржи незаконных биткоинов на долю LocalBitcoins приходится 99%. @banksta
На втором месте находятся биржи, которые связаны с Россией (EXMO?) – 5,23% полученных ими биткоинов имеют прямое отношение к действиям программ-вымогателей, взломам, рынкам даркнета и наркотическомк маркетплейсу
«Изучая взаимодействия российских бирж, исследователи CipherTrace обнаружили, что 86,8% криминальных биткоинов, полученных напрямую российскими биржами в 2019 году, пришли с незаконного маркетплейса Hydra», – пишет компания. При этом в общем объёме выводимых через биржи незаконных биткоинов на долю LocalBitcoins приходится 99%. @banksta
