Решение проблемы с 115ФЗ с банками.
00.00.2014 г. Вами было направлено в мой адрес письмо №0000 «О предоставлении дополнительной информации и документов», которым Вы просите предоставить меня информацию разъясняющую цель и экономический смысл проведенных операций по моему личному счёту №40817800000000000000 находящемся в Вашем банке.
Указанную информацию Вы запрашиваете в соответствии с п. 14 ст. 7 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В связи с Вашим запросом сообщаю следующее. При открытии счёта в Вашем банке мною были предоставлены все необходимые для этого документы, а также личные данные с адресом по месту регистрации.
Также уведомляю Вас, что в соответствии со ст. 4.7 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Только при наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют предусмотренные пунктом 2.1 статьи 6 настоящего Федерального закона основания для включения таких организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в том числе при наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица.
Достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) определяется межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма.
Положение о межведомственном координационном органе, осуществляющем функции по противодействию финансированию терроризма, и его персональный состав утверждаются Президентом Российской Федерации.)
Таким образом, как я понимаю, у Вас имеется достоверная информация о моей причастности к террористической деятельности.
В связи с чем я хочу ознакомится с такой информацией. В противном случае я буду вынуждена обратится в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела по п. 5 ст. 128.1 Уголовного кодекса - клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
С уважением
Банк мне конечно ничего не ответил, сотруднику банка, который обслуживает мой счёт пришло письмо разъяснить мне, что это типо стандартный запрос. НО от моего счёта они отстали )))
00.00.2014 г. Вами было направлено в мой адрес письмо №0000 «О предоставлении дополнительной информации и документов», которым Вы просите предоставить меня информацию разъясняющую цель и экономический смысл проведенных операций по моему личному счёту №40817800000000000000 находящемся в Вашем банке.
Указанную информацию Вы запрашиваете в соответствии с п. 14 ст. 7 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В связи с Вашим запросом сообщаю следующее. При открытии счёта в Вашем банке мною были предоставлены все необходимые для этого документы, а также личные данные с адресом по месту регистрации.
Также уведомляю Вас, что в соответствии со ст. 4.7 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Только при наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют предусмотренные пунктом 2.1 статьи 6 настоящего Федерального закона основания для включения таких организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в том числе при наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица.
Достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) определяется межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма.
Положение о межведомственном координационном органе, осуществляющем функции по противодействию финансированию терроризма, и его персональный состав утверждаются Президентом Российской Федерации.)
Таким образом, как я понимаю, у Вас имеется достоверная информация о моей причастности к террористической деятельности.
В связи с чем я хочу ознакомится с такой информацией. В противном случае я буду вынуждена обратится в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела по п. 5 ст. 128.1 Уголовного кодекса - клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
С уважением
Банк мне конечно ничего не ответил, сотруднику банка, который обслуживает мой счёт пришло письмо разъяснить мне, что это типо стандартный запрос. НО от моего счёта они отстали )))
⚡️Биржа Binance вновь открывает регистрации, но колличество регистраций в сутки будет ограниченно
Прислали: «Всех с прошедшими праздниками. Я к Вам с не очень хорошими новостями. Вчера в одном из отделений банка ВТБ в центре, сотрудники структур под видом покупателей отобрали 80 биткоинов у продавца. Не подумайте торговля криптой не запрещена. Запрещен крупный оборот валютой. Они приехали с крупной суммой в $. И поставили продавца после перевода битов перед фактом. Будьте бдительны. Торгуйте в рублях.»
Криптовалютный рынок за день просел на $100млрд. - причина проста.
Несколько часов назад финансово-информационный сервис Coin Market Cap без каких-либо предупреждений исключил корейские биржи из калькуляции, что моментально отразилось на графиках внутри самого сервиса => огромное количество людей не поняли, что произошло на самом деле и поддались ложному паник-селлу - начался полный рандом.
Несколько часов назад финансово-информационный сервис Coin Market Cap без каких-либо предупреждений исключил корейские биржи из калькуляции, что моментально отразилось на графиках внутри самого сервиса => огромное количество людей не поняли, что произошло на самом деле и поддались ложному паник-селлу - начался полный рандом.
Не продавайте монеты пока вы не в плюсе. И желательно чтобы это было в битке или если часто выводите, то в фиате.
Хотел бы напомнить подписчикам, что в моем портфеле уже нет моих вложенных денег. Я свои вывел ещё в прошлом году. Сейчас на биржах только то, что заработано на торгах, то есть воздух. Из за этого я могу трезво оценивать ситуации и не переживать за потери.
За мной ходить не советую, слишком много дохода получите. Ещё и меня обвините в этом.
За мной ходить не советую, слишком много дохода получите. Ещё и меня обвините в этом.
💇♂️ "Стрижка" в понедельник
🇰🇷 Южная Корея планирует тесно сотрудничать с Китаем и Японией в направлении пресечения криптовалютных спекуляций. Об этом заявил главный финансовый регулятор в понедельник со ссылкой на то, что вся криптовалютная индустрия может оказаться пузырем.
🚿 Чой Чон-Ку, председатель Комиссии по финансовым услугам (FSC), рассказал, о том, что министры финансов трех стран предложили свои идеи о регулировании криптовалют во время встречи в Южной Корее в декабре 2017-го. Южная Корея стремится «создать детальную систему сотрудничества» с Китаем и Японией, сказал Чой журналистам. По мнению чиновника инвестирование в криптовалюты является иррациональным действием. «Криптовалюты не могут играть роль платежного средства», – добавил Чой Чон-Ку.
📝Сейчас FSC проводит проверку счетов в шести крупных банках, на предмет их участия в торговле криптовалютами. Правительство повысит требования к местным биржам для предотвращения отмывания денег и ужесточения наказаний за преступления, связанные с виртуальной валютой, отметил Чой. Работа бирж в основном не регулируется в Южной Корее, поскольку криптовалюты не признаны финансовым продуктом. Правительство обеспокоено отсутствием правил защиты инвесторов виртуальных валют.
📌 Южная Корея, Япония и Китай - основные рынки криптовалют. Финансовые регуляторы этих стран, нужно признать, оказывают влияние на криптоиндустрию. "Кровавый понедельник" - таким запомнится сегодняшний день после заявления южнокоррейского чиновника. На нашей памяти были и другие "кровавые" дни. Не стоит поддаваться панике и сливать все свои монеты за бесценок. Даже если майнинг запретят в Китае! Слишком много всего сделано для развития криптоиндустри. Сегодняшний день скорее не "кровавый понедельник", а обычная биржевая стрижка - день, когда стригут хомяков!
🇰🇷 Южная Корея планирует тесно сотрудничать с Китаем и Японией в направлении пресечения криптовалютных спекуляций. Об этом заявил главный финансовый регулятор в понедельник со ссылкой на то, что вся криптовалютная индустрия может оказаться пузырем.
🚿 Чой Чон-Ку, председатель Комиссии по финансовым услугам (FSC), рассказал, о том, что министры финансов трех стран предложили свои идеи о регулировании криптовалют во время встречи в Южной Корее в декабре 2017-го. Южная Корея стремится «создать детальную систему сотрудничества» с Китаем и Японией, сказал Чой журналистам. По мнению чиновника инвестирование в криптовалюты является иррациональным действием. «Криптовалюты не могут играть роль платежного средства», – добавил Чой Чон-Ку.
📝Сейчас FSC проводит проверку счетов в шести крупных банках, на предмет их участия в торговле криптовалютами. Правительство повысит требования к местным биржам для предотвращения отмывания денег и ужесточения наказаний за преступления, связанные с виртуальной валютой, отметил Чой. Работа бирж в основном не регулируется в Южной Корее, поскольку криптовалюты не признаны финансовым продуктом. Правительство обеспокоено отсутствием правил защиты инвесторов виртуальных валют.
📌 Южная Корея, Япония и Китай - основные рынки криптовалют. Финансовые регуляторы этих стран, нужно признать, оказывают влияние на криптоиндустрию. "Кровавый понедельник" - таким запомнится сегодняшний день после заявления южнокоррейского чиновника. На нашей памяти были и другие "кровавые" дни. Не стоит поддаваться панике и сливать все свои монеты за бесценок. Даже если майнинг запретят в Китае! Слишком много всего сделано для развития криптоиндустри. Сегодняшний день скорее не "кровавый понедельник", а обычная биржевая стрижка - день, когда стригут хомяков!
Страсти по биткоину: в Японии криптовалюта вытесняет обычные деньги
Японцы помешались на биткоине. Криптовалюту покупают все, а от реальных денег - постепенно отказываются. Откуда такая популярность биткоина и почему - именно в Японии? Об этом - далее.
Мисс Биткоин - так называют теперь Маи Фуджимото. Девушка создала платформу для инвестиций в криптовалюту, а в соцсетях - рассказывает о преимуществах криптовалюты и технологии блокчейн.
"Всю свою прибыль я перевожу в биткоины, вместо того, чтобы хранить сбережения в банке. Занимаюсь этим уже несколько лет", - говорит Маи Фудзимото, инвестор в криптовалюту.
И Маи в своем увлечении не одинока. В Японии - настоящий бум так называемой "крипты".
"После того, как я изучила тенденции на рынке криптовалют, оказалось, что это интереснее, чем вкладывать в акции. Поэтому я перешел на криптовалюту", - рассказывает Кейко Накасато, финансовый консультант и инвестор в криптовалюту.
"Я, можно сказать, на крючке. Даже когда спать ложусь, проверяю курсы, жить не могу без этого", - призналась Тамура Рейко, сотрудница салона красоты и инвестор в криптовалюту.
В декабре треть всех биткоинов в мире обменивались на японские иены. Почему такой ажиотаж именно в стране восходящего Солнца? Объясняет Мисс Биткоин.
"Думаю, что легализация биткоина вызвала такую популярность. У нас обменный курс более-менее стабильный. И торговцы валютой все больше продают именно биткоинов", - убеждена Маи Фудзимото, инвестор в криптовалюту.
Не случайно о мифическом создателе этой валюты - Сатоси Накамото - ничего неизвестно. В то время, как Китай и Южная Корея криптовалюту запрещали, японское правительство - не создавало никаких ограничений.
Сейчас с помощью крипты можно рассчитаться в крупнейших торговых сетях и супермаркетах. Некоторые фирмы пообещали платить сотрудникам зарплату в биткоинах - по желанию.
В правительстве говорят - это важно для прозрачной экономики. Ведь при расчетах криптовалютой - махинации проводить невозможно.
В Украине же использовать биткоин и другие криптовалюты - не запретили, но и деньгами их - не признали.
В то же время расплатиться биткоинами в кафе вполне законно уже можно в нескольких десятках стран - США, Эстонии, Дании, Швеции, и даже в Беларуси.
Японцы помешались на биткоине. Криптовалюту покупают все, а от реальных денег - постепенно отказываются. Откуда такая популярность биткоина и почему - именно в Японии? Об этом - далее.
Мисс Биткоин - так называют теперь Маи Фуджимото. Девушка создала платформу для инвестиций в криптовалюту, а в соцсетях - рассказывает о преимуществах криптовалюты и технологии блокчейн.
"Всю свою прибыль я перевожу в биткоины, вместо того, чтобы хранить сбережения в банке. Занимаюсь этим уже несколько лет", - говорит Маи Фудзимото, инвестор в криптовалюту.
И Маи в своем увлечении не одинока. В Японии - настоящий бум так называемой "крипты".
"После того, как я изучила тенденции на рынке криптовалют, оказалось, что это интереснее, чем вкладывать в акции. Поэтому я перешел на криптовалюту", - рассказывает Кейко Накасато, финансовый консультант и инвестор в криптовалюту.
"Я, можно сказать, на крючке. Даже когда спать ложусь, проверяю курсы, жить не могу без этого", - призналась Тамура Рейко, сотрудница салона красоты и инвестор в криптовалюту.
В декабре треть всех биткоинов в мире обменивались на японские иены. Почему такой ажиотаж именно в стране восходящего Солнца? Объясняет Мисс Биткоин.
"Думаю, что легализация биткоина вызвала такую популярность. У нас обменный курс более-менее стабильный. И торговцы валютой все больше продают именно биткоинов", - убеждена Маи Фудзимото, инвестор в криптовалюту.
Не случайно о мифическом создателе этой валюты - Сатоси Накамото - ничего неизвестно. В то время, как Китай и Южная Корея криптовалюту запрещали, японское правительство - не создавало никаких ограничений.
Сейчас с помощью крипты можно рассчитаться в крупнейших торговых сетях и супермаркетах. Некоторые фирмы пообещали платить сотрудникам зарплату в биткоинах - по желанию.
В правительстве говорят - это важно для прозрачной экономики. Ведь при расчетах криптовалютой - махинации проводить невозможно.
В Украине же использовать биткоин и другие криптовалюты - не запретили, но и деньгами их - не признали.
В то же время расплатиться биткоинами в кафе вполне законно уже можно в нескольких десятках стран - США, Эстонии, Дании, Швеции, и даже в Беларуси.
По некоторым данным на биржы по крипте ломится 250 тыс новых пользователей. Как думаете что первым делом они будут покупать когда зарегистрируются и какими методами будут заводить туда крипту?
Моё мнение
1. Курс #bitcoin вверх так как торги в основном в нему идут.
2. Курс #Litecoin вверх так как с него заводят на биржы.
3. Возможно ещё на взлет #ethereum , так как про него много говорят.
Моё мнение
1. Курс #bitcoin вверх так как торги в основном в нему идут.
2. Курс #Litecoin вверх так как с него заводят на биржы.
3. Возможно ещё на взлет #ethereum , так как про него много говорят.