Решение проблемы с 115ФЗ с банками.
00.00.2014 г. Вами было направлено в мой адрес письмо №0000 «О предоставлении дополнительной информации и документов», которым Вы просите предоставить меня информацию разъясняющую цель и экономический смысл проведенных операций по моему личному счёту №40817800000000000000 находящемся в Вашем банке.
Указанную информацию Вы запрашиваете в соответствии с п. 14 ст. 7 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В связи с Вашим запросом сообщаю следующее. При открытии счёта в Вашем банке мною были предоставлены все необходимые для этого документы, а также личные данные с адресом по месту регистрации.
Также уведомляю Вас, что в соответствии со ст. 4.7 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Только при наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют предусмотренные пунктом 2.1 статьи 6 настоящего Федерального закона основания для включения таких организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в том числе при наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица.
Достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) определяется межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма.
Положение о межведомственном координационном органе, осуществляющем функции по противодействию финансированию терроризма, и его персональный состав утверждаются Президентом Российской Федерации.)
Таким образом, как я понимаю, у Вас имеется достоверная информация о моей причастности к террористической деятельности.
В связи с чем я хочу ознакомится с такой информацией. В противном случае я буду вынуждена обратится в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела по п. 5 ст. 128.1 Уголовного кодекса - клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
С уважением
Банк мне конечно ничего не ответил, сотруднику банка, который обслуживает мой счёт пришло письмо разъяснить мне, что это типо стандартный запрос. НО от моего счёта они отстали )))
00.00.2014 г. Вами было направлено в мой адрес письмо №0000 «О предоставлении дополнительной информации и документов», которым Вы просите предоставить меня информацию разъясняющую цель и экономический смысл проведенных операций по моему личному счёту №40817800000000000000 находящемся в Вашем банке.
Указанную информацию Вы запрашиваете в соответствии с п. 14 ст. 7 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В связи с Вашим запросом сообщаю следующее. При открытии счёта в Вашем банке мною были предоставлены все необходимые для этого документы, а также личные данные с адресом по месту регистрации.
Также уведомляю Вас, что в соответствии со ст. 4.7 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Только при наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), если при этом отсутствуют предусмотренные пунктом 2.1 статьи 6 настоящего Федерального закона основания для включения таких организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в том числе при наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица.
Достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) определяется межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма.
Положение о межведомственном координационном органе, осуществляющем функции по противодействию финансированию терроризма, и его персональный состав утверждаются Президентом Российской Федерации.)
Таким образом, как я понимаю, у Вас имеется достоверная информация о моей причастности к террористической деятельности.
В связи с чем я хочу ознакомится с такой информацией. В противном случае я буду вынуждена обратится в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела по п. 5 ст. 128.1 Уголовного кодекса - клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
С уважением
Банк мне конечно ничего не ответил, сотруднику банка, который обслуживает мой счёт пришло письмо разъяснить мне, что это типо стандартный запрос. НО от моего счёта они отстали )))
⚡️Биржа Binance вновь открывает регистрации, но колличество регистраций в сутки будет ограниченно
Прислали: «Всех с прошедшими праздниками. Я к Вам с не очень хорошими новостями. Вчера в одном из отделений банка ВТБ в центре, сотрудники структур под видом покупателей отобрали 80 биткоинов у продавца. Не подумайте торговля криптой не запрещена. Запрещен крупный оборот валютой. Они приехали с крупной суммой в $. И поставили продавца после перевода битов перед фактом. Будьте бдительны. Торгуйте в рублях.»
Криптовалютный рынок за день просел на $100млрд. - причина проста.
Несколько часов назад финансово-информационный сервис Coin Market Cap без каких-либо предупреждений исключил корейские биржи из калькуляции, что моментально отразилось на графиках внутри самого сервиса => огромное количество людей не поняли, что произошло на самом деле и поддались ложному паник-селлу - начался полный рандом.
Несколько часов назад финансово-информационный сервис Coin Market Cap без каких-либо предупреждений исключил корейские биржи из калькуляции, что моментально отразилось на графиках внутри самого сервиса => огромное количество людей не поняли, что произошло на самом деле и поддались ложному паник-селлу - начался полный рандом.
Не продавайте монеты пока вы не в плюсе. И желательно чтобы это было в битке или если часто выводите, то в фиате.
Хотел бы напомнить подписчикам, что в моем портфеле уже нет моих вложенных денег. Я свои вывел ещё в прошлом году. Сейчас на биржах только то, что заработано на торгах, то есть воздух. Из за этого я могу трезво оценивать ситуации и не переживать за потери.
За мной ходить не советую, слишком много дохода получите. Ещё и меня обвините в этом.
За мной ходить не советую, слишком много дохода получите. Ещё и меня обвините в этом.
💇♂️ "Стрижка" в понедельник
🇰🇷 Южная Корея планирует тесно сотрудничать с Китаем и Японией в направлении пресечения криптовалютных спекуляций. Об этом заявил главный финансовый регулятор в понедельник со ссылкой на то, что вся криптовалютная индустрия может оказаться пузырем.
🚿 Чой Чон-Ку, председатель Комиссии по финансовым услугам (FSC), рассказал, о том, что министры финансов трех стран предложили свои идеи о регулировании криптовалют во время встречи в Южной Корее в декабре 2017-го. Южная Корея стремится «создать детальную систему сотрудничества» с Китаем и Японией, сказал Чой журналистам. По мнению чиновника инвестирование в криптовалюты является иррациональным действием. «Криптовалюты не могут играть роль платежного средства», – добавил Чой Чон-Ку.
📝Сейчас FSC проводит проверку счетов в шести крупных банках, на предмет их участия в торговле криптовалютами. Правительство повысит требования к местным биржам для предотвращения отмывания денег и ужесточения наказаний за преступления, связанные с виртуальной валютой, отметил Чой. Работа бирж в основном не регулируется в Южной Корее, поскольку криптовалюты не признаны финансовым продуктом. Правительство обеспокоено отсутствием правил защиты инвесторов виртуальных валют.
📌 Южная Корея, Япония и Китай - основные рынки криптовалют. Финансовые регуляторы этих стран, нужно признать, оказывают влияние на криптоиндустрию. "Кровавый понедельник" - таким запомнится сегодняшний день после заявления южнокоррейского чиновника. На нашей памяти были и другие "кровавые" дни. Не стоит поддаваться панике и сливать все свои монеты за бесценок. Даже если майнинг запретят в Китае! Слишком много всего сделано для развития криптоиндустри. Сегодняшний день скорее не "кровавый понедельник", а обычная биржевая стрижка - день, когда стригут хомяков!
🇰🇷 Южная Корея планирует тесно сотрудничать с Китаем и Японией в направлении пресечения криптовалютных спекуляций. Об этом заявил главный финансовый регулятор в понедельник со ссылкой на то, что вся криптовалютная индустрия может оказаться пузырем.
🚿 Чой Чон-Ку, председатель Комиссии по финансовым услугам (FSC), рассказал, о том, что министры финансов трех стран предложили свои идеи о регулировании криптовалют во время встречи в Южной Корее в декабре 2017-го. Южная Корея стремится «создать детальную систему сотрудничества» с Китаем и Японией, сказал Чой журналистам. По мнению чиновника инвестирование в криптовалюты является иррациональным действием. «Криптовалюты не могут играть роль платежного средства», – добавил Чой Чон-Ку.
📝Сейчас FSC проводит проверку счетов в шести крупных банках, на предмет их участия в торговле криптовалютами. Правительство повысит требования к местным биржам для предотвращения отмывания денег и ужесточения наказаний за преступления, связанные с виртуальной валютой, отметил Чой. Работа бирж в основном не регулируется в Южной Корее, поскольку криптовалюты не признаны финансовым продуктом. Правительство обеспокоено отсутствием правил защиты инвесторов виртуальных валют.
📌 Южная Корея, Япония и Китай - основные рынки криптовалют. Финансовые регуляторы этих стран, нужно признать, оказывают влияние на криптоиндустрию. "Кровавый понедельник" - таким запомнится сегодняшний день после заявления южнокоррейского чиновника. На нашей памяти были и другие "кровавые" дни. Не стоит поддаваться панике и сливать все свои монеты за бесценок. Даже если майнинг запретят в Китае! Слишком много всего сделано для развития криптоиндустри. Сегодняшний день скорее не "кровавый понедельник", а обычная биржевая стрижка - день, когда стригут хомяков!