The Wall Street Journal: британский суд арестовал отель Ritz Carlton рядом с Кремлём
Активы влиятельного казахского бизнесмена Булата Утемуратова арестованы в рамках иска БТА Банка к экс-владельцу Мухтару Аблязову. Финансовая организация заявляет, что тот незаконно вывел более 6 млрд $.
Утемуратов мог быть участником схемы по выводу средств из БТА.
Под заморозку попали активы в Credit Suisse, EFG, UBS, франшиза Burger King в Казахстане, а также доли в сети отелей Ritz Carlton в Москве, Нур-Султане и Вене.
@crime
Активы влиятельного казахского бизнесмена Булата Утемуратова арестованы в рамках иска БТА Банка к экс-владельцу Мухтару Аблязову. Финансовая организация заявляет, что тот незаконно вывел более 6 млрд $.
Утемуратов мог быть участником схемы по выводу средств из БТА.
Под заморозку попали активы в Credit Suisse, EFG, UBS, франшиза Burger King в Казахстане, а также доли в сети отелей Ritz Carlton в Москве, Нур-Султане и Вене.
@crime
Выходец из России Феликс Сатер обвиняется в отмывании миллионов долларов через Trump Organization
Девелопер и бывший деловой партнер президента Дональда Трампа похитил деньги из казахского БТА Банка.
По версии следствия, Сатер помогал сыну алмаатинского мэра Ильясу Храпунову отмывать украденные средства. Дело ведет окружной судья США Элисон Натан.
Хищения выявлены по меньшей мере в пяти проектах по всей территории США, в том числе через Trump Soho.
@crime
Девелопер и бывший деловой партнер президента Дональда Трампа похитил деньги из казахского БТА Банка.
По версии следствия, Сатер помогал сыну алмаатинского мэра Ильясу Храпунову отмывать украденные средства. Дело ведет окружной судья США Элисон Натан.
Хищения выявлены по меньшей мере в пяти проектах по всей территории США, в том числе через Trump Soho.
@crime
Миллера сменит Борис Ковальчук
В завершении года @crime продолжает рассказывать о грядущих отставках и назначениях.
Источник сообщил, что Борис Ковальчук, сын члена ближайшего окружения президента, финально утверждён преемником Миллера и в ближайшее время займёт его кресло.
Нынешний глава Газпрома вероятно уйдёт губернатором в Санкт-Петербург — северная столица относится к зоне его особых интересов.
Такая рокировка означает беспрецедентное усиление группы Ковальчуков в энергетике.
@crime
В завершении года @crime продолжает рассказывать о грядущих отставках и назначениях.
Источник сообщил, что Борис Ковальчук, сын члена ближайшего окружения президента, финально утверждён преемником Миллера и в ближайшее время займёт его кресло.
Нынешний глава Газпрома вероятно уйдёт губернатором в Санкт-Петербург — северная столица относится к зоне его особых интересов.
Такая рокировка означает беспрецедентное усиление группы Ковальчуков в энергетике.
@crime
Мосгорсуд ждет кадровая ротация
Новый глава Мосгорсуда Михаил Птицын больше доверяет «своим» кадрам, которых и перетягивает поближе к себе.
Изменения, в первую очередь, ждут Басманный, Лефортовский, Пресненский и Тверской суды. Проверки также ждут финансово-хозяйственную деятельность ведомства.
В числе новых назначений источники называют на должность заместителя главы Мосгорсуда из Южного окружного военного суда Игоря Василенко.
Новым председателем Басманного суда называют нынешнего главу Севастопольского гарнизонного военного суда Сергея Захарчука.
@crime
Новый глава Мосгорсуда Михаил Птицын больше доверяет «своим» кадрам, которых и перетягивает поближе к себе.
Изменения, в первую очередь, ждут Басманный, Лефортовский, Пресненский и Тверской суды. Проверки также ждут финансово-хозяйственную деятельность ведомства.
В числе новых назначений источники называют на должность заместителя главы Мосгорсуда из Южного окружного военного суда Игоря Василенко.
Новым председателем Басманного суда называют нынешнего главу Севастопольского гарнизонного военного суда Сергея Захарчука.
@crime
Тимура Кулибаева заподозрили в многомиллионном обогащении на стали
Член совета директоров «Газпрома» заработал на покупке труб Евразийским трубопроводным консорциумом Александра Карманова.
По данным Financial Times, «Транснефть» и «Газпром» были главными заказчиками труб для газопровода из Центральной Азии в Китай.
По завышенным ценам российские и украинские компании покупали у ЕТК сталь. Они же производили трубы, которые покупала у них уже ЕТК.
@crime
Член совета директоров «Газпрома» заработал на покупке труб Евразийским трубопроводным консорциумом Александра Карманова.
По данным Financial Times, «Транснефть» и «Газпром» были главными заказчиками труб для газопровода из Центральной Азии в Китай.
По завышенным ценам российские и украинские компании покупали у ЕТК сталь. Они же производили трубы, которые покупала у них уже ЕТК.
@crime
Замначальника РОВД по Китай-городу отправили под домашний арест
Дмитрия Смолина подозревают в получении откатов за разрешения киносъемки в обход действующих правил.
По версии следствия, замнач РОВД и группа полицейских получали взятки за выдачу кинокомпаниям разрешений на съемки.
Для съемок в районе Кривоарбатского переулка нужно было перекрыть улицу. Чтобы сократить процесс официального согласования, представители искусства разрешение просто «купили».
Ранее по этому делу под домашний арест уже отправили замглавы управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Сергея Кулишова и еще двух сотрудников полиции.
@crime
Дмитрия Смолина подозревают в получении откатов за разрешения киносъемки в обход действующих правил.
По версии следствия, замнач РОВД и группа полицейских получали взятки за выдачу кинокомпаниям разрешений на съемки.
Для съемок в районе Кривоарбатского переулка нужно было перекрыть улицу. Чтобы сократить процесс официального согласования, представители искусства разрешение просто «купили».
Ранее по этому делу под домашний арест уже отправили замглавы управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Сергея Кулишова и еще двух сотрудников полиции.
@crime
Forwarded from Компромат Групп
Губернатор Красноярского края Александр Усс продолжает тратить миллионы рублей из бюджета на чартерные перелёты. В этом году краевое агентство госзаказа арендовало для первых лиц авиалайнеры на 21 млн руб: одна закупка на 16 млн руб, а другая почти на 5 млн руб. Не только администрация губернатора разбрасывается бюджетными деньгами. Краевая прокуратура взяла на чартеры из бюджета 8,5 млн руб, чтобы новый прокурор края Роман Тютюник не проверял целесообразность трат чиновников, так как тогда ему придётся и самого себя проверить. На фоне краевого правительства и прокуратуры запросы депутатов Заксобрания края выглядят скромнее, если можно назвать скромной сумму в 5 млн руб (1,2 и 3).
Мосгорсуд возобновил дело Альберта Худояна
Ранее Коптевский райсуд вернул дело бизнесмена прокуратуре.
Ведомство должно было устранить нарушения и недостатки, которые допустило при ведении дела. Они касались, в том числе, регламента ознакомления защиты и обвиняемых с материалами.
Худоян был арестован по делу о хищении трех земельных участков. Ущерб от его действий оценивается в 4,2 млрд рублей.
@crime
Ранее Коптевский райсуд вернул дело бизнесмена прокуратуре.
Ведомство должно было устранить нарушения и недостатки, которые допустило при ведении дела. Они касались, в том числе, регламента ознакомления защиты и обвиняемых с материалами.
Худоян был арестован по делу о хищении трех земельных участков. Ущерб от его действий оценивается в 4,2 млрд рублей.
@crime
Crime рекомендует Vtimes
Независимое издание – все, что необходимо знать о российской действительности.
https://www.vtimes.io/
Независимое издание – все, что необходимо знать о российской действительности.
https://www.vtimes.io/
С Кипра вернулся экс-советник главы Росрыболовства
Юрий Хохлов экстрадирован в Россию по требованию Генпрокуратуры. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Хохлов за 7 млн $ обещал одному из претендентов на руководящую должность Росрыболовства гарантировать трудоустройство.
Посредники передачи 300 тыс. долларов были задержаны сотрудниками ФСБ. Сам Хохлов скрылся.
@crime
Юрий Хохлов экстрадирован в Россию по требованию Генпрокуратуры. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Хохлов за 7 млн $ обещал одному из претендентов на руководящую должность Росрыболовства гарантировать трудоустройство.
Посредники передачи 300 тыс. долларов были задержаны сотрудниками ФСБ. Сам Хохлов скрылся.
@crime
Глава Нижегородского авиационного общества умер в «Бутырке»
Подозреваемый в даче взятки главе «военного» департамента Минпромторга Василий Клепалов скончался из-за болезни сердца.
Как констатировали правозащитники, ряд хронических болезней не помешал следствию держать пожилого мужчину в СИЗО.
Клепалова подозревали в даче взятки начальнику отдела военно-технического сотрудничества Минпромторга Ризвану Гайрбекову. За деньги он надеялся получить разрешение на вывоз имущества компании в Азербайджан.
@crime
Подозреваемый в даче взятки главе «военного» департамента Минпромторга Василий Клепалов скончался из-за болезни сердца.
Как констатировали правозащитники, ряд хронических болезней не помешал следствию держать пожилого мужчину в СИЗО.
Клепалова подозревали в даче взятки начальнику отдела военно-технического сотрудничества Минпромторга Ризвану Гайрбекову. За деньги он надеялся получить разрешение на вывоз имущества компании в Азербайджан.
@crime
Физик Анатолий Губанов обжаловал арест
Защита подозреваемого в госизмене ученого направила апелляцию на решение о его аресте.
Сотрудника Центрального аэродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) подозревают в передаче за границу информации, составляющей гостайну
Физик активно участвовал в международном проекте по созданию гиперзвукового самолета HEXAFLY-INT.
@crime
Forwarded from Говорит Москва
Суд Парижа приговорил Александра Винника к 5 годам тюрьмы и штрафу в 100 тысяч евро по делу об отмывании денег и вымогательстве.
Российский IT-специалист был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. С января он находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.
https://govoritmoskva.ru/news/255942/
Российский IT-специалист был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. С января он находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.
https://govoritmoskva.ru/news/255942/
Генеральный директор «Корякэнерго» попался на мошенничестве
Евгения Кондращенко подозревают в многократной перепродаже угля. Ущерб компании оценивается в 82 млн рублей.
По версии следствия, топ-менеджер камчатской энергокомпании организовал фиктивную схему закупки топлива. Подконтрольное ему предприятие искусственно завышало цены, а полученные деньги обналичивались.
Кроме этого, Кондращенко предоставил заведомо ложные данные о ценах на уголь. Благодаря этому он получил еще 26 млн рублей субсидии из бюджета Камчатского края.
@crime
Евгения Кондращенко подозревают в многократной перепродаже угля. Ущерб компании оценивается в 82 млн рублей.
По версии следствия, топ-менеджер камчатской энергокомпании организовал фиктивную схему закупки топлива. Подконтрольное ему предприятие искусственно завышало цены, а полученные деньги обналичивались.
Кроме этого, Кондращенко предоставил заведомо ложные данные о ценах на уголь. Благодаря этому он получил еще 26 млн рублей субсидии из бюджета Камчатского края.
@crime
В дело Михаила Хабарова закралась вычислительная ошибка
Высокий суд Лондона предписал пересмотреть дело главного исполнительного директора банка «Траст».
Ранее Хабаров получил 58 млн $ за утрату опциона на 30% акций логистической компании «Деловые линии». Теперь это решение из-за «опечатки или ошибки в вычислениях» может быть отменено.
Суд заявил, что ошибочное решение может привести к «существенной несправедливости» для компании бывшего партнера банкира по «Деловым линиям» Александра Богатикова.
@crime
Высокий суд Лондона предписал пересмотреть дело главного исполнительного директора банка «Траст».
Ранее Хабаров получил 58 млн $ за утрату опциона на 30% акций логистической компании «Деловые линии». Теперь это решение из-за «опечатки или ошибки в вычислениях» может быть отменено.
Суд заявил, что ошибочное решение может привести к «существенной несправедливости» для компании бывшего партнера банкира по «Деловым линиям» Александра Богатикова.
@crime
На съемках о маньяке за взятки погорели офицеры МВД
Сразу четырех старших офицеров московской полиции отправили под домашний арест. В их числе замначальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Сергей Кулишов.
По версии СКР, полицейские получали деньги от гендиректора «Кино Групп» Дмитрия Большакова за помощь в съемках фильма об Андрее Чикатило.
За взятки полицейские перекрывали улицы для транспорта и пешеходов, примыкавшие к местам съемок.
@crime
Сразу четырех старших офицеров московской полиции отправили под домашний арест. В их числе замначальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Сергей Кулишов.
По версии СКР, полицейские получали деньги от гендиректора «Кино Групп» Дмитрия Большакова за помощь в съемках фильма об Андрее Чикатило.
За взятки полицейские перекрывали улицы для транспорта и пешеходов, примыкавшие к местам съемок.
@crime
Суд поставит точку в деле братьев Ананьевых
СКР завершил расследование уголовных дел бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.
Банкиров обвиняют в выводе на Кипр и дальнейшей легализации 87,2 млрд рублей.
Братья Ананьевы находятся в международном розыске. При этом Интерпол не намерен их искать - их уголовное преследование считают политически мотивированным.
@crime
СКР завершил расследование уголовных дел бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.
Банкиров обвиняют в выводе на Кипр и дальнейшей легализации 87,2 млрд рублей.
Братья Ананьевы находятся в международном розыске. При этом Интерпол не намерен их искать - их уголовное преследование считают политически мотивированным.
@crime
Forwarded from Газ-Батюшка
Нефтегаз переводят на отечественное
Правительство РФ установило минимальный размер госзакупок по более, чем 250 видам российских товаров с 1 января 2021 года. Государственные, муниципальные заказчики, а также госкомпании и госкорпорации обязаны закупить товары отечественных производителей в соответствии с установленными квотами к общему объему закупок.
Квоты прописаны на три года с постоянным увеличением доли отечественной продукции. Отчитываться компаниям предстоит ежегодно через систему ЕИС. Это постановление дополняет 223-ФЗ по которому работает весь «Газпром», «Роснефть», «Ростех», «Транснефть» и другие госкорпорации.
В перечне товаров кроме электроники и медицинских изделий достаточно большой пласт оборудования для промышленности. Например, теперь не менее 50% электрогенераторов и электродвигателей должны быть из России. Строительные и погрузочные краны, автопогрузчики, инструменты, компрессора, станки, машины бурильные, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, другая строительная и дорожная техника, транспортные средства для обслуживания нефтяных и газовых скважин и много другое всё это на 80-90% только Made in Russia. В общем, можем посочувствовать и пожелать удачи коллегам.
Правительство РФ установило минимальный размер госзакупок по более, чем 250 видам российских товаров с 1 января 2021 года. Государственные, муниципальные заказчики, а также госкомпании и госкорпорации обязаны закупить товары отечественных производителей в соответствии с установленными квотами к общему объему закупок.
Квоты прописаны на три года с постоянным увеличением доли отечественной продукции. Отчитываться компаниям предстоит ежегодно через систему ЕИС. Это постановление дополняет 223-ФЗ по которому работает весь «Газпром», «Роснефть», «Ростех», «Транснефть» и другие госкорпорации.
В перечне товаров кроме электроники и медицинских изделий достаточно большой пласт оборудования для промышленности. Например, теперь не менее 50% электрогенераторов и электродвигателей должны быть из России. Строительные и погрузочные краны, автопогрузчики, инструменты, компрессора, станки, машины бурильные, бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, другая строительная и дорожная техника, транспортные средства для обслуживания нефтяных и газовых скважин и много другое всё это на 80-90% только Made in Russia. В общем, можем посочувствовать и пожелать удачи коллегам.
publication.pravo.gov.ru
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 ∙ Официальное опубликование правовых актов
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013
"О минимальной доле закупок товаров российского происхождения"
"О минимальной доле закупок товаров российского происхождения"
Михаил Максименко отправился в нижегородскую колонию
Экс-начальник Главного управления собственной безопасности СКР «уехал» в город Бор.
В колонии № 11 строгого режима, где отбывают сроки бывшие силовики, ему предстоит провести 14 лет.
Ранее Максименко признали виновным в получении двух взяток в общей сложности на 1,5 млн $. За эту сумму он обещал освободить криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
@crime
Экс-начальник Главного управления собственной безопасности СКР «уехал» в город Бор.
В колонии № 11 строгого режима, где отбывают сроки бывшие силовики, ему предстоит провести 14 лет.
Ранее Максименко признали виновным в получении двух взяток в общей сложности на 1,5 млн $. За эту сумму он обещал освободить криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец).
@crime
Forwarded from Арбитр.
Нам сообщили о мошеннической схеме, благодаря которой в Ленинском округе г.Видное Московской области происходит системное хищение земель, которые находятся на балансе государства.
В Ленинском городском округе работает группировка, которая поставила на поток хищение государственных земель с помощью судебной системы.
Уже переведены в частную собственность 318 участков общей площадью около 1318 гектаров федеральных земель Лесного фонда и сельскохозяйственного назначения, а также муниципальной земли общего пользования.
Это составляет около 6,5% от площади всего Ленинского округа.
Из них 98 участков общей площадью около 91 га выделены на землях Гослесфонда.
Злоумышленники действуют по схеме, в которой задействованы земельные паи искусственно обанкроченного Колхоза имени Владимира Ильича.
Колхоз перед своим банкротством был преобразован в долевой кооператив с 600 пайщиками.
Каждый из 600 пайщиков имел формальное право выйти из кооператива и выделить свой земельный пай (около 2,26 га земли) в натуре.
Группа юридических лиц заключила с пайщиками колхоза договоры о продаже паев.
Далее юридические лица в судебном порядке потребовали передачи им выделенных паев в натуре.
Все судебные процессы проходили у судьи Видновского городского суда - Светланы Кравченко (сейчас в отставке).
Парадокс ситуации заключается в том, что псевдоколхозные паи выделаются через суд не на земле бывшего колхоза, а произвольно, в лесу, на территории другого хозяйства или ином месте.
Фактически на основании судебного решения за юридическими лицами участвующими в данной схеме, признается право на участки государственной земли в отсутствие на то законных оснований.
Администрация района, которая привлекается к участию во всех судебных процессах, в суде не появляется и свою позицию по данному вопросу никак не заявляет.
Стоимость земли, похищенной у государства с использованием данной схемы, может оцениваться в сотни миллионов рублей.
Подробнее с этой историей можно ознакомиться тут.
@ruarbitr
В Ленинском городском округе работает группировка, которая поставила на поток хищение государственных земель с помощью судебной системы.
Уже переведены в частную собственность 318 участков общей площадью около 1318 гектаров федеральных земель Лесного фонда и сельскохозяйственного назначения, а также муниципальной земли общего пользования.
Это составляет около 6,5% от площади всего Ленинского округа.
Из них 98 участков общей площадью около 91 га выделены на землях Гослесфонда.
Злоумышленники действуют по схеме, в которой задействованы земельные паи искусственно обанкроченного Колхоза имени Владимира Ильича.
Колхоз перед своим банкротством был преобразован в долевой кооператив с 600 пайщиками.
Каждый из 600 пайщиков имел формальное право выйти из кооператива и выделить свой земельный пай (около 2,26 га земли) в натуре.
Группа юридических лиц заключила с пайщиками колхоза договоры о продаже паев.
Далее юридические лица в судебном порядке потребовали передачи им выделенных паев в натуре.
Все судебные процессы проходили у судьи Видновского городского суда - Светланы Кравченко (сейчас в отставке).
Парадокс ситуации заключается в том, что псевдоколхозные паи выделаются через суд не на земле бывшего колхоза, а произвольно, в лесу, на территории другого хозяйства или ином месте.
Фактически на основании судебного решения за юридическими лицами участвующими в данной схеме, признается право на участки государственной земли в отсутствие на то законных оснований.
Администрация района, которая привлекается к участию во всех судебных процессах, в суде не появляется и свою позицию по данному вопросу никак не заявляет.
Стоимость земли, похищенной у государства с использованием данной схемы, может оцениваться в сотни миллионов рублей.
Подробнее с этой историей можно ознакомиться тут.
@ruarbitr
Коррупционерам запретят работать чиновниками
Генпрокурор Игорь Краснов предложил ограничить доступ к госслужбе лицам, заплатившим штрафы за взятки.
После совершения преступления небольшой и средней тяжести такие чиновники не являются судимыми и могут работать дальше.
Краснов предложил также ограничить применение штрафов в качестве меры наказания для коррупционеров. По его мнению, их применение часто сопровождается грубыми нарушениями закона.
@crime
Генпрокурор Игорь Краснов предложил ограничить доступ к госслужбе лицам, заплатившим штрафы за взятки.
После совершения преступления небольшой и средней тяжести такие чиновники не являются судимыми и могут работать дальше.
Краснов предложил также ограничить применение штрафов в качестве меры наказания для коррупционеров. По его мнению, их применение часто сопровождается грубыми нарушениями закона.
@crime