Подмосковный чиновник-мошенник, лишивший людей жилья, готовится лишиться свободы
Широкомасштабная облава на бывшее организованное преступное сообщество в правительстве Подмосковья продолжается. Однако, губернатору Андрею Воробьёву это сойдёт с рук, поскольку все эпизоды произошли задолго до того, как он занял этот пост.
Экс-гендиректор «Ипотечной корпорации Московской области» Дмитрий Демидов, почти 10 лет скрывавшийся от правоохранительных органов, предстанет, наконец, перед судом. Преступления были совершены ещё в 2007 году, в рамках реализации программы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования Московской области в 2005―2010 гг.», а сумма хищений составила около 1 млрд. рублей. По тем временам это почти то же самое, что сейчас 2 млрд.
В конце 2008-го Демидов был арестован, весной 2009-го отправлен под залог в 1,5 млн. рублей. Однако, ожидаемо скрылся от следователей и был объявлен в федеральный розыск. Однако, теперь всё же признал свою вину и предстанет перед судом.
Его уголовное дело - часть цепочки расследований, связанных с действиями экс-министра финансов региона Алексея Кузнецова. Год назад его экстрадировали из Франции по запросу российских правоохранительных органов. На Родине коррупционера приговорили к 14 годам колонии общего режима за мошенничество и крупную денежную растрату. Общий ущерб от его действий составил 14 млрд. рублей.
Что же касается Демидова, то ему вменяется «лишь» ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере), и максимальное наказание по этой статье - 10 лет.
Впрочем, в любом случае ему светит куда меньший срок, чем порой приходится ждать обманутым гражданам. Ведь все похищенные ОПГ деньги должны были быть потрачены на строительство жилья. Многоквартирных домов для тысяч людей, а не особняков для тех, у кого хватило возможностей и совести столько украсть.
@crime
Широкомасштабная облава на бывшее организованное преступное сообщество в правительстве Подмосковья продолжается. Однако, губернатору Андрею Воробьёву это сойдёт с рук, поскольку все эпизоды произошли задолго до того, как он занял этот пост.
Экс-гендиректор «Ипотечной корпорации Московской области» Дмитрий Демидов, почти 10 лет скрывавшийся от правоохранительных органов, предстанет, наконец, перед судом. Преступления были совершены ещё в 2007 году, в рамках реализации программы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования Московской области в 2005―2010 гг.», а сумма хищений составила около 1 млрд. рублей. По тем временам это почти то же самое, что сейчас 2 млрд.
В конце 2008-го Демидов был арестован, весной 2009-го отправлен под залог в 1,5 млн. рублей. Однако, ожидаемо скрылся от следователей и был объявлен в федеральный розыск. Однако, теперь всё же признал свою вину и предстанет перед судом.
Его уголовное дело - часть цепочки расследований, связанных с действиями экс-министра финансов региона Алексея Кузнецова. Год назад его экстрадировали из Франции по запросу российских правоохранительных органов. На Родине коррупционера приговорили к 14 годам колонии общего режима за мошенничество и крупную денежную растрату. Общий ущерб от его действий составил 14 млрд. рублей.
Что же касается Демидова, то ему вменяется «лишь» ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере), и максимальное наказание по этой статье - 10 лет.
Впрочем, в любом случае ему светит куда меньший срок, чем порой приходится ждать обманутым гражданам. Ведь все похищенные ОПГ деньги должны были быть потрачены на строительство жилья. Многоквартирных домов для тысяч людей, а не особняков для тех, у кого хватило возможностей и совести столько украсть.
@crime
Дело Арашуковых близится к завершению
Рауф и Рауль Арашуковы были задержаны 30 января 2020 года, и с тех пор они находятся под следствием. Арест многократно продлевался, однако более 1,5 лет по особо тяжкому преступлению он быть всё равно не может. Так что до 30 июля отца и сына должны либо осудить, либо освободить и оправдать.
Впрочем, в последнее верится с трудом. Вернее - не верится совсем. По двум причинам.
Во-первых, речь идёт о двух заказных убийствах и воровстве 30 млрд. рублей. При таких раскладах очевидно, что Арашуков-младший перешёл дорогу и своим соотечественникам на Кавказе, и коллегам в федеральных структурах «Газпрома». Кроме того, команда Алексея Миллера уходит. Кирилла Селезнёва, советником которого числился Рауль Арашуков, в ней уже год, как нет. Как и других менее значимых фигур, прикрывавших преступную деятельность и бывших повязанными с обвиняемыми. Следовательно, в защите рассчитать не на кого.
Во-вторых, процесс носит ещё и показательный характер. Едва ли изначально так планировалось, но получилось, что он во многом стал отправной точкой для проходящего сейчас масштабного кадрового обновления в газовом гиганте.
Вот так и работают законы подлости. Стоило только Рауфу Арашукову, наконец, обзавестись желанным хорошим соседом по камере, как тут же замаячил скорый переезд в колонию. Да и сам сосед - Михаил Абызов - как стало известно на днях, вздумал в очередной раз жениться и уже подал заявление в ЗАГС.
@crime
Рауф и Рауль Арашуковы были задержаны 30 января 2020 года, и с тех пор они находятся под следствием. Арест многократно продлевался, однако более 1,5 лет по особо тяжкому преступлению он быть всё равно не может. Так что до 30 июля отца и сына должны либо осудить, либо освободить и оправдать.
Впрочем, в последнее верится с трудом. Вернее - не верится совсем. По двум причинам.
Во-первых, речь идёт о двух заказных убийствах и воровстве 30 млрд. рублей. При таких раскладах очевидно, что Арашуков-младший перешёл дорогу и своим соотечественникам на Кавказе, и коллегам в федеральных структурах «Газпрома». Кроме того, команда Алексея Миллера уходит. Кирилла Селезнёва, советником которого числился Рауль Арашуков, в ней уже год, как нет. Как и других менее значимых фигур, прикрывавших преступную деятельность и бывших повязанными с обвиняемыми. Следовательно, в защите рассчитать не на кого.
Во-вторых, процесс носит ещё и показательный характер. Едва ли изначально так планировалось, но получилось, что он во многом стал отправной точкой для проходящего сейчас масштабного кадрового обновления в газовом гиганте.
Вот так и работают законы подлости. Стоило только Рауфу Арашукову, наконец, обзавестись желанным хорошим соседом по камере, как тут же замаячил скорый переезд в колонию. Да и сам сосед - Михаил Абызов - как стало известно на днях, вздумал в очередной раз жениться и уже подал заявление в ЗАГС.
@crime
Сергей Чемезов латает дыры от растащенных активов в «Ростехе» за счёт госбюджета
Глава госкорпорации вновь пытается за счёт госбюджета решить тянущиеся проблемы с финансовыми балансами своих компаний, перекочевавшие с ликвидированных дочерних структур. Избавление от «Оборонпрома» обошлось слишком дорого: перешедшее в прямое управление к «Ростеху» АО «Вертолёты России» потеряло гибкость в перемещении, поскольку частично продано эмиратским инвесторам; другие предприятия не выпускают конкурентоспособную продукцию; и многое, многое другое.
Чемезов делал уже немало подходов в попытках залатать дыры за государственный счёт. Обратился он и в новое правительство Михаила Мишустина, однако на сей раз с другой стороны. В письме премьер-министру он просит дать бюджетным организациям право покупки радиоэлектронных товаров у предприятий ОПК без конкурса - якобы чтобы стимулировать выпуск на них гражданской продукции.
Как видно, всё подаётся под благими предлогами. И без запретов. Мол, если закупка происходит у отечественного производителя конкретно из сферы ОПК (считай - из структуры «Ростеха»), то проводить конкурс не нужно. А так для любого ведомства и учреждения - и быстрее, и менее хлопотно. Чиновники тратят не свои, а государственные деньги, поэтому им будет гораздо проще приобрести дорогой и некачественный товар, чем выбирать лучше и дешевле.
И ладно бы речь шла только о качестве оборудования, которое в итоге будет установлено, к примеру, в той же школе. Куда важнее, что, кроме предприятий оборонно-промышленного комплекса аналогичные товары выпускают ещё и другие производители, включая частных. А это - прямой удар по рыночной экономике в угоду одной госкомпании, вернее, в угоду желанию её руководства избавиться от долгов. Кроме того, опыт подсказывает, что предложенный Чемезовым механизм заведомо несёт в себе большие коррупционные риски. Сколько уже было ситуаций, когда государству «впаривали» китайские подделки под видом товара отечественного производства. Тот же замначальника Генштаба Минобороны РФ Халил Арсланов умудрялся проворачивать такие аферы даже с военными.
Ещё один довод против этих инициатив состоит в том, что предприятия ОПК и так имеют бюджетную поддержку в виде участия в различных программах. У частников же такого нет, они живут по рыночным законам и, потеряв равенство с государственными производителями перед госзаказчиками, в лучшем случае, окажутся в непростой ситуации.
Наконец, Сергей Чемезов прикрывается тезисами Ежегодного Послания Президента Федеральному Собранию. Владимир Путин обозначил, что к 2025 году доля гражданской продукции, выпускаемой предприятиями ОПК, должна достигнуть 30% от общего производства, а к 2030-му - 50%. Этот процесс действительно наметился. Однако, дело-то не только в количестве, но и в качестве. И последнее явно не будет расти, если предприятия ОПК на «гражданке» будут жить за счёт государственных и муниципальных заказов по принципу «и такое купят, деваться ж некуда».
@crime
Глава госкорпорации вновь пытается за счёт госбюджета решить тянущиеся проблемы с финансовыми балансами своих компаний, перекочевавшие с ликвидированных дочерних структур. Избавление от «Оборонпрома» обошлось слишком дорого: перешедшее в прямое управление к «Ростеху» АО «Вертолёты России» потеряло гибкость в перемещении, поскольку частично продано эмиратским инвесторам; другие предприятия не выпускают конкурентоспособную продукцию; и многое, многое другое.
Чемезов делал уже немало подходов в попытках залатать дыры за государственный счёт. Обратился он и в новое правительство Михаила Мишустина, однако на сей раз с другой стороны. В письме премьер-министру он просит дать бюджетным организациям право покупки радиоэлектронных товаров у предприятий ОПК без конкурса - якобы чтобы стимулировать выпуск на них гражданской продукции.
Как видно, всё подаётся под благими предлогами. И без запретов. Мол, если закупка происходит у отечественного производителя конкретно из сферы ОПК (считай - из структуры «Ростеха»), то проводить конкурс не нужно. А так для любого ведомства и учреждения - и быстрее, и менее хлопотно. Чиновники тратят не свои, а государственные деньги, поэтому им будет гораздо проще приобрести дорогой и некачественный товар, чем выбирать лучше и дешевле.
И ладно бы речь шла только о качестве оборудования, которое в итоге будет установлено, к примеру, в той же школе. Куда важнее, что, кроме предприятий оборонно-промышленного комплекса аналогичные товары выпускают ещё и другие производители, включая частных. А это - прямой удар по рыночной экономике в угоду одной госкомпании, вернее, в угоду желанию её руководства избавиться от долгов. Кроме того, опыт подсказывает, что предложенный Чемезовым механизм заведомо несёт в себе большие коррупционные риски. Сколько уже было ситуаций, когда государству «впаривали» китайские подделки под видом товара отечественного производства. Тот же замначальника Генштаба Минобороны РФ Халил Арсланов умудрялся проворачивать такие аферы даже с военными.
Ещё один довод против этих инициатив состоит в том, что предприятия ОПК и так имеют бюджетную поддержку в виде участия в различных программах. У частников же такого нет, они живут по рыночным законам и, потеряв равенство с государственными производителями перед госзаказчиками, в лучшем случае, окажутся в непростой ситуации.
Наконец, Сергей Чемезов прикрывается тезисами Ежегодного Послания Президента Федеральному Собранию. Владимир Путин обозначил, что к 2025 году доля гражданской продукции, выпускаемой предприятиями ОПК, должна достигнуть 30% от общего производства, а к 2030-му - 50%. Этот процесс действительно наметился. Однако, дело-то не только в количестве, но и в качестве. И последнее явно не будет расти, если предприятия ОПК на «гражданке» будут жить за счёт государственных и муниципальных заказов по принципу «и такое купят, деваться ж некуда».
@crime
Глава госкорпорации дал взятку $1 млн., чтобы заработать в десятки раз больше
Посещаемость заседаний Госсовета Республики Татарстан сократится. Депутат, генеральный директор судостроительной корпорации «АК Барс» Ренат Мистахов задержан в Москве по подозрению в даче взятки в размере 65 млн. рублей. Хамовнический суд решит, какую меру пресечения в отношении него избрать.
По версии следствия, преступление было совершено в 2 этапа. Первый - в мае 2015 года. В кафе Жан-Жак экс-сотрудник департамента аудита госконтрактов Минобороны Юрий Ефимов получил 30 млн. рублей, а через год - ещё 35 млн. За эти деньги чиновник пообещал добиться, чтобы ведомство не снижало предельные цены на поставки деталей для противодиверсионных катеров «Грачонок». А сам Мифтахов, как позже стало понятно, собирался всю эту разницу положить себе в карман.
Во многом об этих событиях стало известно благодаря показаниям Ефимова - он заключил досудебное соглашение со следственными органами и сдал Мистахова с потрохами.
Возмущает, что гендиректор «Ак Барса» - кстати, награждённый медалью «Участнику военной операции в Сирии» и благодарностью Президента России - до последнего был уверен в своей безнаказанности. Уголовное дело против него было возбуждено ещё в мае 2019 года, однако, даже купаясь в роскоши, он и не думал бежать за границу, считая, что всё сойдёт с рук. И зря он не подготовил пути к отступлению, зря строил из себя невиновного, стремящегося к правде, зря исправно посещал все следственные мероприятия и ждал его окончания - 24 апреля 2020 года. Теперь сторона обвинения намерена сделать всё, чтобы подозреваемый был помещён под арест.
@crime
Посещаемость заседаний Госсовета Республики Татарстан сократится. Депутат, генеральный директор судостроительной корпорации «АК Барс» Ренат Мистахов задержан в Москве по подозрению в даче взятки в размере 65 млн. рублей. Хамовнический суд решит, какую меру пресечения в отношении него избрать.
По версии следствия, преступление было совершено в 2 этапа. Первый - в мае 2015 года. В кафе Жан-Жак экс-сотрудник департамента аудита госконтрактов Минобороны Юрий Ефимов получил 30 млн. рублей, а через год - ещё 35 млн. За эти деньги чиновник пообещал добиться, чтобы ведомство не снижало предельные цены на поставки деталей для противодиверсионных катеров «Грачонок». А сам Мифтахов, как позже стало понятно, собирался всю эту разницу положить себе в карман.
Во многом об этих событиях стало известно благодаря показаниям Ефимова - он заключил досудебное соглашение со следственными органами и сдал Мистахова с потрохами.
Возмущает, что гендиректор «Ак Барса» - кстати, награждённый медалью «Участнику военной операции в Сирии» и благодарностью Президента России - до последнего был уверен в своей безнаказанности. Уголовное дело против него было возбуждено ещё в мае 2019 года, однако, даже купаясь в роскоши, он и не думал бежать за границу, считая, что всё сойдёт с рук. И зря он не подготовил пути к отступлению, зря строил из себя невиновного, стремящегося к правде, зря исправно посещал все следственные мероприятия и ждал его окончания - 24 апреля 2020 года. Теперь сторона обвинения намерена сделать всё, чтобы подозреваемый был помещён под арест.
@crime
Как Арашуковы устранили очередного важного свидетеля в своём деле
До чего же сильным было повсеместное влияние клана Арашковых, если даже из СИЗО они сумели «убедить» правоохранительные органы в необходимости арестовать владельца автозавода «ДерВейс» Хаджи-Мурата Дерева! По инициативе УФСБ по Карачаево-Черкесии бизнесмен объявлен в федеральный розыск.
Газовым князьям Кавказа он перешёл дорогу уже давно. Оттого и просидел в СИЗО целый год, пока остатки его бизнеса растаскивали околоарашуковские группировки. И вышел не потому, что оправдали, а потому что истёк максимальный срок содержания под стражей. Ведь ещё в 2012 году Дерев, будучи сенатором от Карачаево-Черкесии, давал интервью, в котором обвинил Рауля и Рауфа Арашуковых в причастности к нескольким убийствам в республике. Ещё одна аналогичная беседа случилась летом 2018 года, и именно она легла в основу дальнейшего задержания нынешних подсудимых в конце января 2019 года. А сам Дерев обрёл в расследовании статус свидетеля.
Чувствуя неладное, Арашуковы «заказали» уголовное преследование основателя «ДерВэйс» ещё в начале 2018 года, и уже 7 марта он был арестован с предъявлением обвинений в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Несмотря на то, что, что предпринимателю было на тот момент уже 70 лет и против его ареста выступали правозащитники, суд всё равно безо всяких поблажек отправил его в изолятор.
Пользуясь происходящим, а также реальными финансовыми проблемами предприятия, Арашуковы «помогли» провести его банкротство. Сейчас общие требования кредиторов «ДерВэйс» - 5,8 млрд. рублей, из которых 319 млн. рублей - долги по налогам, предъявленные ФНС России. Всего же общие долги всех подконтрольных бизнесмену предприятий составляют до 15 млрд. рублей. Всё это добавило ему ещё одно дело - по подозрению в уклонении от уплаты налогов, не говоря уже о пожизненных арбитражных разбирательствах.
Разумеется, в уголовном преследовании Дерева заинтересованы как правоохранительные органы, так и отец и сын Арашуковы. Для первых он - ценный свидетель, который в СИЗО находится в безопасности и всегда под рукой. А главное - расскажет все детали, поскольку от этого будет зависеть его собственный приговор. Для вторых - тот, кому надо отомстить, а заодно кого надо как можно дальше отлучить от судебной системы.
Вот и получилось - Хаджи-Мурат Дерев отсидел максимум, что мог, и вышел из СИЗО с явным желанием больше там не оказываться. Так что чекистам уже следует объявлять его не в федеральный, а в международный розыск. И причина даже не в уголовных делах. Просто дать новые показания и подтвердить старые он в этом случае по понятным причинам уже не может. Всё как и хотели Арашуковы.
@crime
До чего же сильным было повсеместное влияние клана Арашковых, если даже из СИЗО они сумели «убедить» правоохранительные органы в необходимости арестовать владельца автозавода «ДерВейс» Хаджи-Мурата Дерева! По инициативе УФСБ по Карачаево-Черкесии бизнесмен объявлен в федеральный розыск.
Газовым князьям Кавказа он перешёл дорогу уже давно. Оттого и просидел в СИЗО целый год, пока остатки его бизнеса растаскивали околоарашуковские группировки. И вышел не потому, что оправдали, а потому что истёк максимальный срок содержания под стражей. Ведь ещё в 2012 году Дерев, будучи сенатором от Карачаево-Черкесии, давал интервью, в котором обвинил Рауля и Рауфа Арашуковых в причастности к нескольким убийствам в республике. Ещё одна аналогичная беседа случилась летом 2018 года, и именно она легла в основу дальнейшего задержания нынешних подсудимых в конце января 2019 года. А сам Дерев обрёл в расследовании статус свидетеля.
Чувствуя неладное, Арашуковы «заказали» уголовное преследование основателя «ДерВэйс» ещё в начале 2018 года, и уже 7 марта он был арестован с предъявлением обвинений в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Несмотря на то, что, что предпринимателю было на тот момент уже 70 лет и против его ареста выступали правозащитники, суд всё равно безо всяких поблажек отправил его в изолятор.
Пользуясь происходящим, а также реальными финансовыми проблемами предприятия, Арашуковы «помогли» провести его банкротство. Сейчас общие требования кредиторов «ДерВэйс» - 5,8 млрд. рублей, из которых 319 млн. рублей - долги по налогам, предъявленные ФНС России. Всего же общие долги всех подконтрольных бизнесмену предприятий составляют до 15 млрд. рублей. Всё это добавило ему ещё одно дело - по подозрению в уклонении от уплаты налогов, не говоря уже о пожизненных арбитражных разбирательствах.
Разумеется, в уголовном преследовании Дерева заинтересованы как правоохранительные органы, так и отец и сын Арашуковы. Для первых он - ценный свидетель, который в СИЗО находится в безопасности и всегда под рукой. А главное - расскажет все детали, поскольку от этого будет зависеть его собственный приговор. Для вторых - тот, кому надо отомстить, а заодно кого надо как можно дальше отлучить от судебной системы.
Вот и получилось - Хаджи-Мурат Дерев отсидел максимум, что мог, и вышел из СИЗО с явным желанием больше там не оказываться. Так что чекистам уже следует объявлять его не в федеральный, а в международный розыск. И причина даже не в уголовных делах. Просто дать новые показания и подтвердить старые он в этом случае по понятным причинам уже не может. Всё как и хотели Арашуковы.
@crime
При исполнении гособоронзаказа похищено ещё 3 миллиарда, подозреваемые арестованы
Длительные тюремные сроки себе обеспечили Павел Бабаев и Константин Лобода. Это глава ООО СК «Строй Групп» и его помощник соответственно. Делом занимается Следственный Комитет совместно с Федеральной службой безопасности.
Оба арестованы в Подмосковье и уже получили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с другими пока не названными подельниками Бабаев и Лобода в 2015 - 2019 гг. в качестве поставщиков участвовали в госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011 - 2020 гг.». В общей сложности они заключили 11 договоров и тем самым похитили 3 млрд. рублей бюджетных средств. Деньги оказались на счетах фирм-однодневок, с которыми были заключены договоры поставок и субподряда, а в дальнейшем выведены за рубеж. Вероятно, это добавит к дальнейшим обвинениям ч. 4 (п. б) ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных незаконным путём).
Разумеется, при этом никакие объекты, предусмотренные договорами построены не были, а все сроки - сорваны.
Подмосковные чекисты и следователи уже провели обыски дома и на работе у подозреваемых. Следующий этап - установление личностей тех соучастников, на кого Бабаев и Лобода оформляли фиктивные компании.
По совокупности деяний подозреваемые могут получить до 17 лет тюрьмы, а, учитывая значимость обязательств, которые они на себя брали (сотрудничество с Министерством обороны), вероятность сурового наказания очень высока.
@crime
Длительные тюремные сроки себе обеспечили Павел Бабаев и Константин Лобода. Это глава ООО СК «Строй Групп» и его помощник соответственно. Делом занимается Следственный Комитет совместно с Федеральной службой безопасности.
Оба арестованы в Подмосковье и уже получили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместе с другими пока не названными подельниками Бабаев и Лобода в 2015 - 2019 гг. в качестве поставщиков участвовали в госпрограмме «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011 - 2020 гг.». В общей сложности они заключили 11 договоров и тем самым похитили 3 млрд. рублей бюджетных средств. Деньги оказались на счетах фирм-однодневок, с которыми были заключены договоры поставок и субподряда, а в дальнейшем выведены за рубеж. Вероятно, это добавит к дальнейшим обвинениям ч. 4 (п. б) ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, полученных незаконным путём).
Разумеется, при этом никакие объекты, предусмотренные договорами построены не были, а все сроки - сорваны.
Подмосковные чекисты и следователи уже провели обыски дома и на работе у подозреваемых. Следующий этап - установление личностей тех соучастников, на кого Бабаев и Лобода оформляли фиктивные компании.
По совокупности деяний подозреваемые могут получить до 17 лет тюрьмы, а, учитывая значимость обязательств, которые они на себя брали (сотрудничество с Министерством обороны), вероятность сурового наказания очень высока.
@crime
Не слишком ли ценит Крашенинников богатых чиновников?
Наш канал рассказывает о преступлениях, совершаемых бизнесменами, чиновниками-коррупционерами, представителями силовых структур, работниками госкорпораций. Но в этот раз не можем обойти стороной отказ Павла Крашенинникова включить в перечень поправок к Конституции запрет для госслужащих иметь недвижимость за рубежом.
Глава комитета Нижней Палаты Федерального Собрания по госстроительству и законодательству ссылается на то, что вполне достаточно честно указывать всё в декларации. Однако, он предпочитает не упоминать, что у проверяющих организаций и возможности-то удостовериться в этом всё равно не будет - законного доступа к базам данных иностранных государств у нас нет. Зато приводит весьма сомнительный аргумент, наводящий на мысли о чрезмерно активной защите интересов коллег.
Павел Крашенинников опирается на то, что, якобы, из-за необходимости подавать декларации, «в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся, и мы потеряли людей, которые могут защищать свои интересы с одной стороны, а с другой — и вложиться».
Иными словами, прямо заявляет, что вот придёт кто-то к власти, пусть и на региональном уровне, и только тогда поделится своими активами.
На деле же все эти активы в лучшем случае превращаются в административный ресурс, который позволяет таким кандидатам побеждать. А заняты они в дальнейшем не депутатской работой, а беспокойством за своё иностранное добро - законными методами и не очень.
То же самое касается и чиновников. Лежащая на поверхности логика подсказывает: госслужащий, у которого дом за границей, между интересами своей страны и государств, где что-либо имеет в собственности, всегда выберет второе.
Так и рождается криминал…
@crime
Наш канал рассказывает о преступлениях, совершаемых бизнесменами, чиновниками-коррупционерами, представителями силовых структур, работниками госкорпораций. Но в этот раз не можем обойти стороной отказ Павла Крашенинникова включить в перечень поправок к Конституции запрет для госслужащих иметь недвижимость за рубежом.
Глава комитета Нижней Палаты Федерального Собрания по госстроительству и законодательству ссылается на то, что вполне достаточно честно указывать всё в декларации. Однако, он предпочитает не упоминать, что у проверяющих организаций и возможности-то удостовериться в этом всё равно не будет - законного доступа к базам данных иностранных государств у нас нет. Зато приводит весьма сомнительный аргумент, наводящий на мысли о чрезмерно активной защите интересов коллег.
Павел Крашенинников опирается на то, что, якобы, из-за необходимости подавать декларации, «в региональные парламенты очень много людей, бизнесменов средней руки перестали идти, потому что они боятся, и мы потеряли людей, которые могут защищать свои интересы с одной стороны, а с другой — и вложиться».
Иными словами, прямо заявляет, что вот придёт кто-то к власти, пусть и на региональном уровне, и только тогда поделится своими активами.
На деле же все эти активы в лучшем случае превращаются в административный ресурс, который позволяет таким кандидатам побеждать. А заняты они в дальнейшем не депутатской работой, а беспокойством за своё иностранное добро - законными методами и не очень.
То же самое касается и чиновников. Лежащая на поверхности логика подсказывает: госслужащий, у которого дом за границей, между интересами своей страны и государств, где что-либо имеет в собственности, всегда выберет второе.
Так и рождается криминал…
@crime
Вскрылась ещё одна причина частых аварий российских космических ракет
Всё новые хищения, связанные с оборонкой, становятся достоянием общественности и планами работы судей и следователей. Очередные мошенники - дуэт из Новосибирской области в составе директора и заместителя директора по коммерческим вопросам ФКП «Анозит» Игоря Куканова и Юрия Хромушкина. Украли они немного - «всего-то» 28,6 млн. рублей. Однако, в данном случае дело несколько в другом.
«Анозит» - предприятие, отнесённое к списку стратегических. Иными словами, «осуществляет производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ». То есть стоит в одном ряду с «Газпромом» и, например, «РЖД». В данном случае речь идёт о том, что только на этом заводе в России налажено производство перхлората аммония - основного компонента твёрдого ракетного топлива.
Несмотря на протесты адвокатов, подговоривших весь коллектив завода выступить в поддержку проворовавшегося начальства, и Куканов, и Хромушкин отправились с СИЗО. Им предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, преступления происходили в период с 2015 по 2016 гг. А вышеуказанная сумма - 28,6 млн. рублей - принадлежала Минпромторгу страны.
В итоге получалось следующее. Из-за «экономии» на производстве использовались более дешёвое сырьё и оборудование, должным образом не проводился контроль. Оттого снижалось качество продукции.
Вот так и не долетают в космос российские ракеты.
@crime
Всё новые хищения, связанные с оборонкой, становятся достоянием общественности и планами работы судей и следователей. Очередные мошенники - дуэт из Новосибирской области в составе директора и заместителя директора по коммерческим вопросам ФКП «Анозит» Игоря Куканова и Юрия Хромушкина. Украли они немного - «всего-то» 28,6 млн. рублей. Однако, в данном случае дело несколько в другом.
«Анозит» - предприятие, отнесённое к списку стратегических. Иными словами, «осуществляет производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ». То есть стоит в одном ряду с «Газпромом» и, например, «РЖД». В данном случае речь идёт о том, что только на этом заводе в России налажено производство перхлората аммония - основного компонента твёрдого ракетного топлива.
Несмотря на протесты адвокатов, подговоривших весь коллектив завода выступить в поддержку проворовавшегося начальства, и Куканов, и Хромушкин отправились с СИЗО. Им предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, преступления происходили в период с 2015 по 2016 гг. А вышеуказанная сумма - 28,6 млн. рублей - принадлежала Минпромторгу страны.
В итоге получалось следующее. Из-за «экономии» на производстве использовались более дешёвое сырьё и оборудование, должным образом не проводился контроль. Оттого снижалось качество продукции.
Вот так и не долетают в космос российские ракеты.
@crime
Таганрогский экс-депутат вынес из двора за забор 235 млн. рублей
Депутат городской Думы созыва 2014 - 2019 гг. Артём Екушевский в те годы возглавлял крупное зернотрейдерское предприятие - «Белый двор Т». И в 2013 - 2014 годы он организовал в компании двойную бухгалтерию. Он подделывал сначала документы внутренней отчетности - книги покупок, регистры бухгалтерского учета. А затем на их основе - и налоговые декларации. Так «наподделывал» на 235 млн. рублей. И теперь по инициативе Следственного комитета по Ростовской области комбинатора ждёт суд по обвинениям, предусмотренным п. б ч. 3 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, до 6 лет лишения свободы).
К слову, для компании всё это закончилось не лучше, чем для банка, чьё руководство выдаёт самому себе заведомо невозвратные кредиты. «Белый двор Т» сейчас находится на стадии управляемого банкротства с общим размером долга перед кредиторами в 44 миллиона рублей. Сам же Екушевский «опередил» его в этом на 3 года, как физлицо получив этот же статус в 2017-м.
У бывшего депутата были солидные активы в российской юрисдикции - как минимум 60 млн. рублей. Они арестованы на время следствия и, вероятно, станут его первым взносом на пути почти пожизненного налогового бонуса в пользу государства, который ему теперь светит, помимо лишения свободы.
@crime
Депутат городской Думы созыва 2014 - 2019 гг. Артём Екушевский в те годы возглавлял крупное зернотрейдерское предприятие - «Белый двор Т». И в 2013 - 2014 годы он организовал в компании двойную бухгалтерию. Он подделывал сначала документы внутренней отчетности - книги покупок, регистры бухгалтерского учета. А затем на их основе - и налоговые декларации. Так «наподделывал» на 235 млн. рублей. И теперь по инициативе Следственного комитета по Ростовской области комбинатора ждёт суд по обвинениям, предусмотренным п. б ч. 3 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, до 6 лет лишения свободы).
К слову, для компании всё это закончилось не лучше, чем для банка, чьё руководство выдаёт самому себе заведомо невозвратные кредиты. «Белый двор Т» сейчас находится на стадии управляемого банкротства с общим размером долга перед кредиторами в 44 миллиона рублей. Сам же Екушевский «опередил» его в этом на 3 года, как физлицо получив этот же статус в 2017-м.
У бывшего депутата были солидные активы в российской юрисдикции - как минимум 60 млн. рублей. Они арестованы на время следствия и, вероятно, станут его первым взносом на пути почти пожизненного налогового бонуса в пользу государства, который ему теперь светит, помимо лишения свободы.
@crime
Входные бонусы, подставные аукционы, куски арматуры и прочие особенности российского «Ашана»
Не только в государственных структурах бушуют экономические и политические страсти. В крупных промышленных холдингах и хищения, и взятки, и покушение на жизнь и здоровье человека - не менее распространённая практика, причём суммы, масштабы порой не меньшие.
Таков пример российского «Ашана». Сегодняшний выходной компания начала со скандала. Бывший топ-менеджер, главный аудитор, имеющий сертификат эксперта по борьбе с коррупцией французской ENA Алексей Жарков вновь, но на сей раз более масштабно и обстоятельно обвинил её во внутренней коррупции. Косвенно, но неопровержимое тому доказательство состоит в том, что год назад он уже высказывался подобным образом, но более обще. А вскоре на него было совершено нападение, после которого Жаркова «ушли» из «Ашана». Пока тот после избиения арматурой лежал в больнице, из его кабинета был изъят весь собранный им компромат. Вскоре после этого российский «Ашан» покинул Франсуа Реми и на его место из немецкого ретейлера Globus и X5 Retail Group пришёл Йоханнес Толлай. При этом в услугах правдолюба Жаркова компания уже не нуждалась, и контракт с ним не продлили. Новая команда лишь заявила, что может предположить о коррупционных действиях предшественников, но дала понять, что ничего предпринимать не станет.
Само же покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), судя по всему, так и останется в копилке нераскрытых дел Главного следственного управления СК РФ по Московской области. Ведь среди подозреваемых и сотрудники сети «Ашан», и граждане Франции. А глобальное подразделение ритейлера и вовсе утверждает, что никакой связи с профессиональной деятельностью нападение может и не иметь.
Что же касается самих выявленных фактов, то весь смысл сходится к тому, что компания теряла в России 2-3% оборота. Кажется, что это не так много, но с учётом масштабов получается 80-100 млн. евро. Судя по всему, именно Жарков оказался в «Ашане» по причине того, что Реми понимал: что-то не так, и ему был нужен человек, чтобы собрать нужные доказательства. А с Жарковым он имел доверительные отношения - работая в системе Auchan, познакомился с ним ещё в бытность сотрудничества того с правительством Люксембурга в начале 2010-х. И в октябре 2018 года пришёл в российский «Ашан» - именно как борец с коррупцией.
Простейшая схема недобросовестного предпринимательства - так называемые «входные бонусы». Это плата производителя или торговца в размере 3-7 млн. рублей просто за то, чтобы его товар появился на полке популярного супермаркета. С помощью этих же плат глобально регулировались цены на сезонные товары - разумеется, во взаимодействиями с компаниями - конкурентами.
Также, по мнению, Алексея Жарова, когда в «Ашане» проводились аукционы, на них можно было победить, просто договорившись со «своими» людьми из его организаторов - в последний момент снизить цену буквально на несколько копеек и провести всё по документам как чистую победу.
Как и положено, всю эту информацию аудитор передавал в головное подразделение во Франции. Также предлагал изменить подходы к работе с поставщиками, внедрив более длинную цепочку принятия решений. И тем самым ожидаемо вызвал недовольство со стороны сотрудников компании, испугавшихся перспективы потерять «дополнительный» доход, лишиться работы, а то и свободы. И начались угрозы, одна из которых и приобрела в августе 2019 года вполне осязаемый характер.
А вместе с ними - приходят и доказательства, которые для суда, может, и не годятся, но вот для общественности - в самый раз. А когда вокруг сплошные «Пятёрочки», «Магниты», «Перекрёстки», «Ленты» и многое другое, репутация значит очень многое.
@crime
Не только в государственных структурах бушуют экономические и политические страсти. В крупных промышленных холдингах и хищения, и взятки, и покушение на жизнь и здоровье человека - не менее распространённая практика, причём суммы, масштабы порой не меньшие.
Таков пример российского «Ашана». Сегодняшний выходной компания начала со скандала. Бывший топ-менеджер, главный аудитор, имеющий сертификат эксперта по борьбе с коррупцией французской ENA Алексей Жарков вновь, но на сей раз более масштабно и обстоятельно обвинил её во внутренней коррупции. Косвенно, но неопровержимое тому доказательство состоит в том, что год назад он уже высказывался подобным образом, но более обще. А вскоре на него было совершено нападение, после которого Жаркова «ушли» из «Ашана». Пока тот после избиения арматурой лежал в больнице, из его кабинета был изъят весь собранный им компромат. Вскоре после этого российский «Ашан» покинул Франсуа Реми и на его место из немецкого ретейлера Globus и X5 Retail Group пришёл Йоханнес Толлай. При этом в услугах правдолюба Жаркова компания уже не нуждалась, и контракт с ним не продлили. Новая команда лишь заявила, что может предположить о коррупционных действиях предшественников, но дала понять, что ничего предпринимать не станет.
Само же покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), судя по всему, так и останется в копилке нераскрытых дел Главного следственного управления СК РФ по Московской области. Ведь среди подозреваемых и сотрудники сети «Ашан», и граждане Франции. А глобальное подразделение ритейлера и вовсе утверждает, что никакой связи с профессиональной деятельностью нападение может и не иметь.
Что же касается самих выявленных фактов, то весь смысл сходится к тому, что компания теряла в России 2-3% оборота. Кажется, что это не так много, но с учётом масштабов получается 80-100 млн. евро. Судя по всему, именно Жарков оказался в «Ашане» по причине того, что Реми понимал: что-то не так, и ему был нужен человек, чтобы собрать нужные доказательства. А с Жарковым он имел доверительные отношения - работая в системе Auchan, познакомился с ним ещё в бытность сотрудничества того с правительством Люксембурга в начале 2010-х. И в октябре 2018 года пришёл в российский «Ашан» - именно как борец с коррупцией.
Простейшая схема недобросовестного предпринимательства - так называемые «входные бонусы». Это плата производителя или торговца в размере 3-7 млн. рублей просто за то, чтобы его товар появился на полке популярного супермаркета. С помощью этих же плат глобально регулировались цены на сезонные товары - разумеется, во взаимодействиями с компаниями - конкурентами.
Также, по мнению, Алексея Жарова, когда в «Ашане» проводились аукционы, на них можно было победить, просто договорившись со «своими» людьми из его организаторов - в последний момент снизить цену буквально на несколько копеек и провести всё по документам как чистую победу.
Как и положено, всю эту информацию аудитор передавал в головное подразделение во Франции. Также предлагал изменить подходы к работе с поставщиками, внедрив более длинную цепочку принятия решений. И тем самым ожидаемо вызвал недовольство со стороны сотрудников компании, испугавшихся перспективы потерять «дополнительный» доход, лишиться работы, а то и свободы. И начались угрозы, одна из которых и приобрела в августе 2019 года вполне осязаемый характер.
А вместе с ними - приходят и доказательства, которые для суда, может, и не годятся, но вот для общественности - в самый раз. А когда вокруг сплошные «Пятёрочки», «Магниты», «Перекрёстки», «Ленты» и многое другое, репутация значит очень многое.
@crime
Фондовые рынки падают, коррупционные - растут?
Грядущий мировой экономический кризис, вызванный падением цен на нефть, начался ещё раньше. А события двух последних дней - всего лишь следствие предшествующих. И всё это, как в России, так и во всём мире, серьёзно повлияет на распределение сил на коррупционном рынке. Ведь в условиях недостатка рыночных доходов всё больше предприятий любой ценой будут стремиться к тому, чтобы присосаться к бюджетной кормушке. В том числе - под предлогом сохранения своей платёжеспособности и возможности выполнять обязательства перед кредиторами. И многие страны в этом смысле будут вынуждены закрывать глаза на ряд нарушений, которые в других обстоятельствах могли бы привести даже к уголовным делам.
Так, в депо мировой экономики - США - проблемы начались ещё в конце прошлого месяца. Конечно, мировые фондовые рынки рухнули и сегодня. Однако, 28 февраля уже произошёл обвал. Формальной причиной было объявлена эпидемия коронавируса, за которой последовало падение спроса на всё и вся и общее снижение доходов всех участников экономической деятельности. Торги на Нью-Йоркской бирже завершились крупнейшим за 9 лет обвалом фондовых индексов - Dow Jones «спикировал» на 4,42%.
А в первый после выходных рабочий день аналогичный показатель снизился ещё на 7%. И фактор дешёвой нефти как таковой уже не является первичным для рынка, даже несмотря на то, что очевидно: в среднесрочной перспективе всё вернётся на круги своя. Тем более, что сколько бы Дональд Трамп ни благодарил Саудовскую Аравию за снижение цен, в США также ведётся нефтедобыча, причём сланцевые месторождения изначально куда менее рентабельны, нежели ближневосточные. Естественно, существует и нефтяное лобби. Так что продолжение демпинговой политики приведёт к обострению отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном.
Что же касается России, то она в этом смысле пошла на беспрецедентный для себя энерго-политический шаг - полный отказ от компромиссов. Это очень обнадёживает - в особенности, после обескураживающего решения «Газпрома» пойти на поводу у «Нафтогаза» в конце прошлого года, которое, отчасти, стоило многим топ-менеджерам должностей.
@crime
Грядущий мировой экономический кризис, вызванный падением цен на нефть, начался ещё раньше. А события двух последних дней - всего лишь следствие предшествующих. И всё это, как в России, так и во всём мире, серьёзно повлияет на распределение сил на коррупционном рынке. Ведь в условиях недостатка рыночных доходов всё больше предприятий любой ценой будут стремиться к тому, чтобы присосаться к бюджетной кормушке. В том числе - под предлогом сохранения своей платёжеспособности и возможности выполнять обязательства перед кредиторами. И многие страны в этом смысле будут вынуждены закрывать глаза на ряд нарушений, которые в других обстоятельствах могли бы привести даже к уголовным делам.
Так, в депо мировой экономики - США - проблемы начались ещё в конце прошлого месяца. Конечно, мировые фондовые рынки рухнули и сегодня. Однако, 28 февраля уже произошёл обвал. Формальной причиной было объявлена эпидемия коронавируса, за которой последовало падение спроса на всё и вся и общее снижение доходов всех участников экономической деятельности. Торги на Нью-Йоркской бирже завершились крупнейшим за 9 лет обвалом фондовых индексов - Dow Jones «спикировал» на 4,42%.
А в первый после выходных рабочий день аналогичный показатель снизился ещё на 7%. И фактор дешёвой нефти как таковой уже не является первичным для рынка, даже несмотря на то, что очевидно: в среднесрочной перспективе всё вернётся на круги своя. Тем более, что сколько бы Дональд Трамп ни благодарил Саудовскую Аравию за снижение цен, в США также ведётся нефтедобыча, причём сланцевые месторождения изначально куда менее рентабельны, нежели ближневосточные. Естественно, существует и нефтяное лобби. Так что продолжение демпинговой политики приведёт к обострению отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном.
Что же касается России, то она в этом смысле пошла на беспрецедентный для себя энерго-политический шаг - полный отказ от компромиссов. Это очень обнадёживает - в особенности, после обескураживающего решения «Газпрома» пойти на поводу у «Нафтогаза» в конце прошлого года, которое, отчасти, стоило многим топ-менеджерам должностей.
@crime
Сидящему в тюрьме экс-главе ФСИН добавят срок за смазку и сахар
Зарабатывавший на заключённых экс-замглавы ФСИН Олег Коршунов продлит командировку в системе некогда подконтрольных ему учреждений. Он уже осуждён на 7 лет за мошенничество в колониях на общую сумму 263 млн. рублей, а вскоре может получить ещё столько же.
Уголовное дело по новому эпизоду возбудили ещё в апреле 2018 года, а сегодня Замоскворецкий суд столицы признал Коршунова виновным. Однако, на этот раз ему грозит не мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а присвоение или растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он обвиняется в махинациях при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов в учреждения системы ФСИН.
В деле есть 2 соучастника: бывшие замначальника управления тылового обеспечения Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов этого же управления Алексей Данилов. На троих они «растратили» 155 млн. рублей.
Изначально речь шла о взятке, а не о хищении. То есть в ходе следствия обвинения были смягчены. В аукционах на соответствующие поставки принимала участие предпринимательница Мария Дюкова. Она побеждала в них, поскольку согласилась на стандартный, по её словам, 10-процентный откат чиновникам. Те, в свою очередь, ставили в тендерах такие условия, что фактически их условиям удовлетворял только один поставщик. Тот, с кем организаторы были в доле.
К слову, исходя из показаний Дюковой, исполнение контрактов было запущено на кредитные деньги тогда ещё существовавшего Промсвязьбанка. А выдачу средств согласовал лично Дмитрий Ананьев, которому Коршунов якобы передал за это банку мёда. Правда, эта любопытная деталь, вне зависимости от её достоверности, на ход процесса не влияет.
Учитывая, что на момент предстоящего вынесения приговора главный обвиняемый уже судим, решение в любом случае будет очень строгим. И сам Коршунов ещё долго будет шить для сокамерников обувь из дешёвых материалов, прекрасно понимая, что в это же время кто-то из его преемников «осваивает» таким способом очередную сотню миллионов.
@crime
Зарабатывавший на заключённых экс-замглавы ФСИН Олег Коршунов продлит командировку в системе некогда подконтрольных ему учреждений. Он уже осуждён на 7 лет за мошенничество в колониях на общую сумму 263 млн. рублей, а вскоре может получить ещё столько же.
Уголовное дело по новому эпизоду возбудили ещё в апреле 2018 года, а сегодня Замоскворецкий суд столицы признал Коршунова виновным. Однако, на этот раз ему грозит не мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а присвоение или растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Он обвиняется в махинациях при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов в учреждения системы ФСИН.
В деле есть 2 соучастника: бывшие замначальника управления тылового обеспечения Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов этого же управления Алексей Данилов. На троих они «растратили» 155 млн. рублей.
Изначально речь шла о взятке, а не о хищении. То есть в ходе следствия обвинения были смягчены. В аукционах на соответствующие поставки принимала участие предпринимательница Мария Дюкова. Она побеждала в них, поскольку согласилась на стандартный, по её словам, 10-процентный откат чиновникам. Те, в свою очередь, ставили в тендерах такие условия, что фактически их условиям удовлетворял только один поставщик. Тот, с кем организаторы были в доле.
К слову, исходя из показаний Дюковой, исполнение контрактов было запущено на кредитные деньги тогда ещё существовавшего Промсвязьбанка. А выдачу средств согласовал лично Дмитрий Ананьев, которому Коршунов якобы передал за это банку мёда. Правда, эта любопытная деталь, вне зависимости от её достоверности, на ход процесса не влияет.
Учитывая, что на момент предстоящего вынесения приговора главный обвиняемый уже судим, решение в любом случае будет очень строгим. И сам Коршунов ещё долго будет шить для сокамерников обувь из дешёвых материалов, прекрасно понимая, что в это же время кто-то из его преемников «осваивает» таким способом очередную сотню миллионов.
@crime
Теперь Борис Минц заочно ещё более арестован
Ни одна судебная инстанция не поддержала организатора краха банка «Открытие» Бориса Минца. В конце января его заочно арестовал Басманный суд, а сегодня, после апелляции адвокатов, аналогичное решение принял суд уровнем выше - Московский городской. Тем самым в отношении бизнесмена создан прецедент: сколько ни обжалуй, заочный арест неизбежен. И обжаловать это решение в Верховном суде смысла нет
Сам Минц, как и его сыновья, уже давно находится за границей, постоянно проживая в Лондоне. По словам представителей его защиты, не будь он уверен в аресте по прилёту в Москву, сам бы явился в суд для дачи показаний. Звучит сомнительно, учитывая, что объявление в международный розыск наступило уже после попыток правоохранительных органов наладить диалог с подозреваемым.
Иными словами, Борису Минцу есть, что скрывать. А именно - организацию в 2017 году одной из крупнейших афер, за что он и обвиняется сейчас в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В результате его действий его же собственный банк «Открытие» чуть было не прекратил существовать. Вместе с также заочно арестованным экс-руководителем компании Евгением Данкевичем он провёл заведомо невыгодную сделку по покупке облигаций на общую сумму свыше 34 млрд. рублей. При этом реально они не стоили ни гроша.
Ни гроша не стоят и оправдания топ-менеджеров. Те через своих представителей уверяют, что ничего у банка не похищали, но при этом имеющиеся у суда доказательства ничем опровергнуть не могут. Кроме того, незадолго до краха выписали себе огромные премии - видимо, чтобы списать со счетов последние деньги. Видимо, 34 млрд. к тому времени уже растратить успели.
@crime
Ни одна судебная инстанция не поддержала организатора краха банка «Открытие» Бориса Минца. В конце января его заочно арестовал Басманный суд, а сегодня, после апелляции адвокатов, аналогичное решение принял суд уровнем выше - Московский городской. Тем самым в отношении бизнесмена создан прецедент: сколько ни обжалуй, заочный арест неизбежен. И обжаловать это решение в Верховном суде смысла нет
Сам Минц, как и его сыновья, уже давно находится за границей, постоянно проживая в Лондоне. По словам представителей его защиты, не будь он уверен в аресте по прилёту в Москву, сам бы явился в суд для дачи показаний. Звучит сомнительно, учитывая, что объявление в международный розыск наступило уже после попыток правоохранительных органов наладить диалог с подозреваемым.
Иными словами, Борису Минцу есть, что скрывать. А именно - организацию в 2017 году одной из крупнейших афер, за что он и обвиняется сейчас в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В результате его действий его же собственный банк «Открытие» чуть было не прекратил существовать. Вместе с также заочно арестованным экс-руководителем компании Евгением Данкевичем он провёл заведомо невыгодную сделку по покупке облигаций на общую сумму свыше 34 млрд. рублей. При этом реально они не стоили ни гроша.
Ни гроша не стоят и оправдания топ-менеджеров. Те через своих представителей уверяют, что ничего у банка не похищали, но при этом имеющиеся у суда доказательства ничем опровергнуть не могут. Кроме того, незадолго до краха выписали себе огромные премии - видимо, чтобы списать со счетов последние деньги. Видимо, 34 млрд. к тому времени уже растратить успели.
@crime
Заёмщик всегда в проигрыше
«Россельхозбанк» - сильная компания. Именно поэтому спокойно выдержала очередную миллиардную банковскую аферу. Очередную - ещё и в том, что её обстоятельства стали известны правоохранительным органам, а причастные к ней лица вполне могут вскоре оказаться постояльцами 0-звёздочных гостиниц системы ФСИН.
По версии следствия, к хищениям причастны владельцы и руководство ГК «Фаэтон», которые через дочерние структуры заключили в общей сложности 12 кредитных договоров на общую сумму 1,1 млрд. рублей с региональным филиалом банка. При этом деньги они не собирались возвращать с самого начала, а намеревались похитить. Речь идёт об ООО "Остроговицы", ОАО "Ударник", ООО "Верево", ЗАО "Копорье", ООО "Сатис", ООО "АЭРО", в офисах которых чекисты провели обыски.
Впрочем, преступлением является даже не столько невозврат как таковой, сколько махинации с собственными активами. Разумеется, кредиты выдавались под залог имевшегося у компаний имущества. Однако, когда обязательства не были исполнены, выяснилось, что и реальные активы уже выведены с баланса всех аффилированных структур через всю ту же ГК «Фаэтон». А это - состав преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Персональные обвинения ещё не выдвинуты, но дело, вероятно, не за горами.
Примечательно, что «Фаэтон» - это один из старейших топливных операторов в Северной столице и Ленинградской области, который, впрочем, после той истории в 2009 году, вдруг отправился в процедуру банкротства. И, учитывая перспективы уголовного дела, вскоре в нём произойдёт масштабное обновление кадров.
@crime
«Россельхозбанк» - сильная компания. Именно поэтому спокойно выдержала очередную миллиардную банковскую аферу. Очередную - ещё и в том, что её обстоятельства стали известны правоохранительным органам, а причастные к ней лица вполне могут вскоре оказаться постояльцами 0-звёздочных гостиниц системы ФСИН.
По версии следствия, к хищениям причастны владельцы и руководство ГК «Фаэтон», которые через дочерние структуры заключили в общей сложности 12 кредитных договоров на общую сумму 1,1 млрд. рублей с региональным филиалом банка. При этом деньги они не собирались возвращать с самого начала, а намеревались похитить. Речь идёт об ООО "Остроговицы", ОАО "Ударник", ООО "Верево", ЗАО "Копорье", ООО "Сатис", ООО "АЭРО", в офисах которых чекисты провели обыски.
Впрочем, преступлением является даже не столько невозврат как таковой, сколько махинации с собственными активами. Разумеется, кредиты выдавались под залог имевшегося у компаний имущества. Однако, когда обязательства не были исполнены, выяснилось, что и реальные активы уже выведены с баланса всех аффилированных структур через всю ту же ГК «Фаэтон». А это - состав преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Персональные обвинения ещё не выдвинуты, но дело, вероятно, не за горами.
Примечательно, что «Фаэтон» - это один из старейших топливных операторов в Северной столице и Ленинградской области, который, впрочем, после той истории в 2009 году, вдруг отправился в процедуру банкротства. И, учитывая перспективы уголовного дела, вскоре в нём произойдёт масштабное обновление кадров.
@crime
Плати или умри: столкнувшись с ТСЖ, УК стала ОПГ
Уж если рейдовать что-то, то так, чтобы игра стоила свеч. Хрущёвскую 5-этажку даже самые отмороженные бандиты нижнего уровня захватывать не станут. А вот искать подход к элитному дому и деньгам порой готовы любой ценой. Например, создав для сбора средств с них Управляющую компанию, фактически занимающуюся не хозяйственными вопросами, а массовым террором.
Местом самой вопиющей реализации этой схемы стал ЖК «Приоритет» на Нагорном бульваре в Юго-Западном административном округе в Москвы. Здесь у жильцов почти нет долгов перед управляющей компанией. Собственники квартир - люди, в основном, обеспеченные и ответственные. Не каждый же сможет купить себе жильё за несколько десятков миллионов в доме, где есть собственная подземная парковка, отдельные помещения под обслуживающие структуры, огороженная территория с детской площадкой, повсюду установлено видеонаблюдение и сенсорные датчики при входе в подъезд, который украшен мрамором.
Разумеется, коммунальные платежи здесь немаленькие, однако дом - относительно новый, 2011 года постройки. Так что запас прочности довольно велик, и все огрехи некачественного обслуживания накопятся и проявятся позже.
С тех пор, как многочисленные суды и решения профильных ведомств (в том числе, Жилинспекции) подтвердили легитимность созданного товарищества собственником жилья «Приоритет» и полномочия председателя его правления Дмитрия Лощинина, в ООО «ЭК «Городские усадьбы» трудятся не сантехники и электрики, а боксёры и самбисты, чьи навыки многократно усилены огнестрельным оружием. Так оставшиеся не у дел псевдокоммунальщики во главе с председателем УК Вадимом Казинцом компенсировать отсутствие законных полномочий собирать деньги.
А причина отказа от его услуг была даже не в том, что люди уличили руководство компании в воровстве. Просто в начале 2020 года выяснилось: у дома - многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями, что по идее бывает возможным лишь при большом числе неплательщиков. Преступная халатность проявлялась и в мелочах. Полгода в элитном доме вообще не было огнетушителей. Впрочем, «мелочью» такое уже не назовёшь.
Как и то, что председатель ТСЖ Лощинин в доме больше не живёт. Из-за угроз со стороны Вадима Казинца. А ещё из-за того, что даже на территорию не пускают. Ведь незваные гости патрулируют территорию, отрабатывая и за себя, и за собак; делают обстановку похожей на лагерь боевиков в ближневосточной стране. А их полевой командир - чемпион по боям без правил Халид Гурбанович Махмудов.
Продолжение следует…
@crime
Уж если рейдовать что-то, то так, чтобы игра стоила свеч. Хрущёвскую 5-этажку даже самые отмороженные бандиты нижнего уровня захватывать не станут. А вот искать подход к элитному дому и деньгам порой готовы любой ценой. Например, создав для сбора средств с них Управляющую компанию, фактически занимающуюся не хозяйственными вопросами, а массовым террором.
Местом самой вопиющей реализации этой схемы стал ЖК «Приоритет» на Нагорном бульваре в Юго-Западном административном округе в Москвы. Здесь у жильцов почти нет долгов перед управляющей компанией. Собственники квартир - люди, в основном, обеспеченные и ответственные. Не каждый же сможет купить себе жильё за несколько десятков миллионов в доме, где есть собственная подземная парковка, отдельные помещения под обслуживающие структуры, огороженная территория с детской площадкой, повсюду установлено видеонаблюдение и сенсорные датчики при входе в подъезд, который украшен мрамором.
Разумеется, коммунальные платежи здесь немаленькие, однако дом - относительно новый, 2011 года постройки. Так что запас прочности довольно велик, и все огрехи некачественного обслуживания накопятся и проявятся позже.
С тех пор, как многочисленные суды и решения профильных ведомств (в том числе, Жилинспекции) подтвердили легитимность созданного товарищества собственником жилья «Приоритет» и полномочия председателя его правления Дмитрия Лощинина, в ООО «ЭК «Городские усадьбы» трудятся не сантехники и электрики, а боксёры и самбисты, чьи навыки многократно усилены огнестрельным оружием. Так оставшиеся не у дел псевдокоммунальщики во главе с председателем УК Вадимом Казинцом компенсировать отсутствие законных полномочий собирать деньги.
А причина отказа от его услуг была даже не в том, что люди уличили руководство компании в воровстве. Просто в начале 2020 года выяснилось: у дома - многомиллионные долги перед ресурсоснабжающими организациями, что по идее бывает возможным лишь при большом числе неплательщиков. Преступная халатность проявлялась и в мелочах. Полгода в элитном доме вообще не было огнетушителей. Впрочем, «мелочью» такое уже не назовёшь.
Как и то, что председатель ТСЖ Лощинин в доме больше не живёт. Из-за угроз со стороны Вадима Казинца. А ещё из-за того, что даже на территорию не пускают. Ведь незваные гости патрулируют территорию, отрабатывая и за себя, и за собак; делают обстановку похожей на лагерь боевиков в ближневосточной стране. А их полевой командир - чемпион по боям без правил Халид Гурбанович Махмудов.
Продолжение следует…
@crime
Плати или умри: столкнувшись с ТСЖ, УК стала ОПГ
Продолжение
Начало этой истории
Но если председателю ТСЖ, инвалиду II группы, пророчат физическую расправу, то всем остальным жильцам - «всего-то» счётчик и запрет на выезд за границу. Иными словами, не имея никаких договоров управления, «Городские усадьбы» вводят людей в заблуждение, требуя оплачивать услуги, которые не оказываются. И кто-то делает это - в январе компания вполне официально получила на свои счета 300 тыс. рублей.
Впрочем, самое главное в этой истории то, что в какой-то момент различные инстанции вдруг начали постепенно вставать на сторону «ЭК «Городские усадьбы». Остались без ответа жалобы в Фонд содействия реформированию ЖКХ (председатель - Сергей Степашин), в Мосжилинспекцию, столичную прокуратуру и полицию. Единственная возможная причина - обширные связи Вадима Казинца и его отца Леонида. Последний возглавляет корпорацию «Баркли», которая и строила этот дом на Нагорном бульваре, а позже передала его у управление своей же дочерней структуре - ООО «ЭК «Городские усадьбы».
Видимо, эти связи и позволяют Казинцу-младшему средь бела дня, зная, что его снимают камеры видеонаблюдения, ломать двери общедомовых помещений и воровать документы: паспорта на лифты, проектную документацию и всё то, без чего невозможно нормальное управление домом.
Впрочем, всё равно остаётся не вполне понятным, какова же итоговая цель организованного преступного сообщества, юридически оформленного как ООО «ЭК «Городские усадьбы»? Собрать какой-то определённый запланированный объём средств с жителей, а затем прекратить сотрудничество? Или же начать с общедомового имущества, а в дальнейшем через купленные суды отжать у собственников и всё остальное - за искусственно созданные долги? Вероятно, всё намного проще. Казинцы и их силовой батальон действуют как мафия на рынке в 90-х. Плати или умри.
@crime
Продолжение
Начало этой истории
Но если председателю ТСЖ, инвалиду II группы, пророчат физическую расправу, то всем остальным жильцам - «всего-то» счётчик и запрет на выезд за границу. Иными словами, не имея никаких договоров управления, «Городские усадьбы» вводят людей в заблуждение, требуя оплачивать услуги, которые не оказываются. И кто-то делает это - в январе компания вполне официально получила на свои счета 300 тыс. рублей.
Впрочем, самое главное в этой истории то, что в какой-то момент различные инстанции вдруг начали постепенно вставать на сторону «ЭК «Городские усадьбы». Остались без ответа жалобы в Фонд содействия реформированию ЖКХ (председатель - Сергей Степашин), в Мосжилинспекцию, столичную прокуратуру и полицию. Единственная возможная причина - обширные связи Вадима Казинца и его отца Леонида. Последний возглавляет корпорацию «Баркли», которая и строила этот дом на Нагорном бульваре, а позже передала его у управление своей же дочерней структуре - ООО «ЭК «Городские усадьбы».
Видимо, эти связи и позволяют Казинцу-младшему средь бела дня, зная, что его снимают камеры видеонаблюдения, ломать двери общедомовых помещений и воровать документы: паспорта на лифты, проектную документацию и всё то, без чего невозможно нормальное управление домом.
Впрочем, всё равно остаётся не вполне понятным, какова же итоговая цель организованного преступного сообщества, юридически оформленного как ООО «ЭК «Городские усадьбы»? Собрать какой-то определённый запланированный объём средств с жителей, а затем прекратить сотрудничество? Или же начать с общедомового имущества, а в дальнейшем через купленные суды отжать у собственников и всё остальное - за искусственно созданные долги? Вероятно, всё намного проще. Казинцы и их силовой батальон действуют как мафия на рынке в 90-х. Плати или умри.
@crime
Самый стабильный прогноз для российских банкиров
Вот уже несколько лет «Банк Москвы» не является спонсором игры «Что? Где? Когда?», а его бывший вице-президент Дмитрий Акулинин не защищает интересы телезрителей. Так случилось потому, что и он, и его экс-руководитель Андрей Бородин (на фото) находятся за рубежом. На вечную командировку их сподвигло уголовное дело, по итогам которого на днях был вынесен суровый заочный приговор.
Даже знатокам похитить 14,5 млрд. не под силу. Чего уж говорить про обычных воров-банкиров? Вот и пришлось коллегам взять в долю ещё троих своих сослуживцев. Обычно такой расклад помогает в дальнейшем следователям с поиском свидетелей и получением показаний. Однако в этот раз не сработало: все скрылись за рубеж, тем более, что было, куда.
А ведь схема-то очень проста. Ещё в 2010-м главные фигуранты от имени банка выдали заведомо невозвратный кредит на 12,5 млрд. рублей микропредприятию-однодневке ЗАО «Премьер Эстейт». Его гендиректор Светлана Тимонина уже получила за это 5 лет тюрьмы, позже сокращенные до двух. Аналогичным образом действовали и в других случаях, нанеся общий ущерб банку в размере порядке 150 млрд. рублей.
Благодаря заочным приговорам каждый теперь знает всё о своём будущем на Родине. Бородин - о 14 годах тюрьмы и 2,5 млн. штрафа по приговору о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). График Акулинина будет расписан на 12 лет вперёд. Алексей Сытников, бывший вице-президент Банка Москвы, за один эпизод растраты получил 7 лет и штраф в размере 800 тыс. руб. Экс-начальник управления дочерних финансовых институтов банка Дмитрий Строганов - 6 лет, советник Бородина Борис Шемякин - также 6 лет, но за пособничество в растрате. Последний, к слову, успел побывать в СИЗО, но его отпустили под залог 10 млн. рублей, которые… в итоге перешли в государственный бюджет.
Конечно, российская сторона отправит приговор для исполнения в другие страны. А на имущество осужденных давно наложен арест. Однако, Бородин, Акулинин и Шемякин проживают в Великобритании, первый из них, вероятно, имеет ещё и политическое убежище. Так что, прямо говоря, перспективы исполнения наказания отсутствуют.
@crime
Вот уже несколько лет «Банк Москвы» не является спонсором игры «Что? Где? Когда?», а его бывший вице-президент Дмитрий Акулинин не защищает интересы телезрителей. Так случилось потому, что и он, и его экс-руководитель Андрей Бородин (на фото) находятся за рубежом. На вечную командировку их сподвигло уголовное дело, по итогам которого на днях был вынесен суровый заочный приговор.
Даже знатокам похитить 14,5 млрд. не под силу. Чего уж говорить про обычных воров-банкиров? Вот и пришлось коллегам взять в долю ещё троих своих сослуживцев. Обычно такой расклад помогает в дальнейшем следователям с поиском свидетелей и получением показаний. Однако в этот раз не сработало: все скрылись за рубеж, тем более, что было, куда.
А ведь схема-то очень проста. Ещё в 2010-м главные фигуранты от имени банка выдали заведомо невозвратный кредит на 12,5 млрд. рублей микропредприятию-однодневке ЗАО «Премьер Эстейт». Его гендиректор Светлана Тимонина уже получила за это 5 лет тюрьмы, позже сокращенные до двух. Аналогичным образом действовали и в других случаях, нанеся общий ущерб банку в размере порядке 150 млрд. рублей.
Благодаря заочным приговорам каждый теперь знает всё о своём будущем на Родине. Бородин - о 14 годах тюрьмы и 2,5 млн. штрафа по приговору о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). График Акулинина будет расписан на 12 лет вперёд. Алексей Сытников, бывший вице-президент Банка Москвы, за один эпизод растраты получил 7 лет и штраф в размере 800 тыс. руб. Экс-начальник управления дочерних финансовых институтов банка Дмитрий Строганов - 6 лет, советник Бородина Борис Шемякин - также 6 лет, но за пособничество в растрате. Последний, к слову, успел побывать в СИЗО, но его отпустили под залог 10 млн. рублей, которые… в итоге перешли в государственный бюджет.
Конечно, российская сторона отправит приговор для исполнения в другие страны. А на имущество осужденных давно наложен арест. Однако, Бородин, Акулинин и Шемякин проживают в Великобритании, первый из них, вероятно, имеет ещё и политическое убежище. Так что, прямо говоря, перспективы исполнения наказания отсутствуют.
@crime
Пешкам топтать российские зоны, ферзю - для гольфа газоны
Масштабы хищений у банка «Агросоюза» и его долги вкладчикам столь же необъятны, как земля русская. Но тот, из-за которого пали полтора десятка кредитных учреждений после вывода из них порядка 100 миллиардов рублей, гуляет от следствия за границей. А его подельники - только по внутреннему периметру собственной камеры в СИЗО.
Первый - это Илья Клигман, который уехал в Германию в 2016 году, узнав, что следователи добрались до поиска виновных в мошенничествах вокруг Арксбанка. Перестраховка пригодилась - через 3 года уже по итогам расследования хищений в другом банке ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ). Нынче же в самой активной фазе - «дело «Агросоюза», из которого перед банкротством вывели 7 млрд. рублей, что обрекло банк на 15-миллиардные долги перед населением.
Надо отдать должное организаторам в том, что они удержались от соблазна обойтись стандартной схемой выдачи заведомо невозвратного кредита фирме-однодневке и устроили более сложную аферу. Банк переуступил долги подконтрольной им фирме «Восход». А та - ещё трём структурам-однодневкам: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг». Куда активы пропали дальше, остаётся только догадываться.
В преступлении были замешаны несколько человек. Среди них - 2 бывших представителя руководства банка Станислав Шеловских и Андрей Сомов, доверенное лицо Клингмана Наталья Петренко и экс сотрудник ОЭБиПК УВМД по Северо-Восточному округу Москвы Денис Макарцев. Последний, как несложно догадаться по его должности, обеспечивал крышу. И, видимо, неплохо получал за это. По крайней мере, следователям, пришедшим его задерживать, было, чем полюбоваться в загородном доме в коттеджном посёлке «Заокские просторы» Тульской области.
К слову, организатор этого преступного сообщества напрямую ни в каких операциях не участвовал. А все свои действия он предпринимал через помощницу Петренко, более известную в криминальных кругах как Аид. Иными словами, она разрабатывала схемы, предложенные Главным, а далее сами сотрудники банка непосредственно претворяли их в жизнь.
Впрочем, было бы справедливым предъявить Илье Клигману ещё и обвинения в серийных убийствах. На его кладбище покоятся Геленджик-банк, «Интеркоммерц», Тайм-банк, Трансинвестбанк и больше десятка других подобных структур, из которых вместе с другими сообщниками он выводил активы и в итоге оставил вкладчиков без денег.
@crime
Масштабы хищений у банка «Агросоюза» и его долги вкладчикам столь же необъятны, как земля русская. Но тот, из-за которого пали полтора десятка кредитных учреждений после вывода из них порядка 100 миллиардов рублей, гуляет от следствия за границей. А его подельники - только по внутреннему периметру собственной камеры в СИЗО.
Первый - это Илья Клигман, который уехал в Германию в 2016 году, узнав, что следователи добрались до поиска виновных в мошенничествах вокруг Арксбанка. Перестраховка пригодилась - через 3 года уже по итогам расследования хищений в другом банке ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ). Нынче же в самой активной фазе - «дело «Агросоюза», из которого перед банкротством вывели 7 млрд. рублей, что обрекло банк на 15-миллиардные долги перед населением.
Надо отдать должное организаторам в том, что они удержались от соблазна обойтись стандартной схемой выдачи заведомо невозвратного кредита фирме-однодневке и устроили более сложную аферу. Банк переуступил долги подконтрольной им фирме «Восход». А та - ещё трём структурам-однодневкам: «Технология», «Добрые деньги» и «Мегаторг». Куда активы пропали дальше, остаётся только догадываться.
В преступлении были замешаны несколько человек. Среди них - 2 бывших представителя руководства банка Станислав Шеловских и Андрей Сомов, доверенное лицо Клингмана Наталья Петренко и экс сотрудник ОЭБиПК УВМД по Северо-Восточному округу Москвы Денис Макарцев. Последний, как несложно догадаться по его должности, обеспечивал крышу. И, видимо, неплохо получал за это. По крайней мере, следователям, пришедшим его задерживать, было, чем полюбоваться в загородном доме в коттеджном посёлке «Заокские просторы» Тульской области.
К слову, организатор этого преступного сообщества напрямую ни в каких операциях не участвовал. А все свои действия он предпринимал через помощницу Петренко, более известную в криминальных кругах как Аид. Иными словами, она разрабатывала схемы, предложенные Главным, а далее сами сотрудники банка непосредственно претворяли их в жизнь.
Впрочем, было бы справедливым предъявить Илье Клигману ещё и обвинения в серийных убийствах. На его кладбище покоятся Геленджик-банк, «Интеркоммерц», Тайм-банк, Трансинвестбанк и больше десятка других подобных структур, из которых вместе с другими сообщниками он выводил активы и в итоге оставил вкладчиков без денег.
@crime
Подельники Михаила Абызова станут особо тяжкими преступниками
Следственный комитет переквалифицировал из тяжких в особо тяжкие преступления, в которых обвиняются несколько фигурантов дела экс-министра. В частности, теперь речь идёт не об участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а об участии в его создании (ч. 1 этой же статьи). Тем самым максимальный срок приговора им составит уже не до 10, а до 20 лет тюрьмы.
Речь идёт об экс-гендиректоре ОАО «Региональные электрические сети» Сергее Ильичеве, замгендиректора ООО «Ру-ком» Максиме Русакове, председателе совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александре Пелипасове, гендиректоре группы «Ру-ком» Николае Степанове, директоре по экономике и финансам АО «Рэмис» Галине Фрайденберг и гражданке Украины Инне Пикаловой. Помимо организации преступного сообщества, наряду с Михаилом Абызовым они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты уголовного дела похитили 4 млрд. рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», которые обеспечивают электроэнергией Новосибирскую область.
Примечательно, что защитники обвиняемых не имеют единой позиции, действуют разрозненно.
Так, адвокат Николая Степанова, Григорий Иванищев, уверен, что этот шаг предпринят только для того, чтобы продлить всем им арест. Ведь расследование уголовного дела ещё не завершено, и только при предъявлении более суровых обвинений фигурантов можно оставить в СИЗО на срок, превышающий 1 год. Сами же они и вовсе «не понимают сути обвинения».
При этом его коллеги, нанятые другими обвиняемыми, называют эти комментарии преждевременными и формируют единую позицию защиты.
Впрочем, всем фигурантам этого расследования всё равно «повезло» намного больше, чем самому экс-министру по делам открытого правительства. Ведь, помимо прочего, Михаил Абызов обвиняется ещё и в отмывании 32 миллиардов рублей, на фоне которых даже создание ОПС для хищения 4 млрд. уже не кажется таким уж особо тяжким.
@crime
Следственный комитет переквалифицировал из тяжких в особо тяжкие преступления, в которых обвиняются несколько фигурантов дела экс-министра. В частности, теперь речь идёт не об участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а об участии в его создании (ч. 1 этой же статьи). Тем самым максимальный срок приговора им составит уже не до 10, а до 20 лет тюрьмы.
Речь идёт об экс-гендиректоре ОАО «Региональные электрические сети» Сергее Ильичеве, замгендиректора ООО «Ру-ком» Максиме Русакове, председателе совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александре Пелипасове, гендиректоре группы «Ру-ком» Николае Степанове, директоре по экономике и финансам АО «Рэмис» Галине Фрайденберг и гражданке Украины Инне Пикаловой. Помимо организации преступного сообщества, наряду с Михаилом Абызовым они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, фигуранты уголовного дела похитили 4 млрд. рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», которые обеспечивают электроэнергией Новосибирскую область.
Примечательно, что защитники обвиняемых не имеют единой позиции, действуют разрозненно.
Так, адвокат Николая Степанова, Григорий Иванищев, уверен, что этот шаг предпринят только для того, чтобы продлить всем им арест. Ведь расследование уголовного дела ещё не завершено, и только при предъявлении более суровых обвинений фигурантов можно оставить в СИЗО на срок, превышающий 1 год. Сами же они и вовсе «не понимают сути обвинения».
При этом его коллеги, нанятые другими обвиняемыми, называют эти комментарии преждевременными и формируют единую позицию защиты.
Впрочем, всем фигурантам этого расследования всё равно «повезло» намного больше, чем самому экс-министру по делам открытого правительства. Ведь, помимо прочего, Михаил Абызов обвиняется ещё и в отмывании 32 миллиардов рублей, на фоне которых даже создание ОПС для хищения 4 млрд. уже не кажется таким уж особо тяжким.
@crime
Бизнесмена из Якутии Александра Карася и его подельников осудят за воровство 1,5 тонн золота. И не только
Теперь понятно, откуда у золотодобытчика Александра Карася есть столько возможностей для занятий благотворительностью. В составе организованной группы из 8 человек он похитил более 1,5 тонн якутского золота, а заодно помог стать коррупционером экс-заместителю начальника межрегионального отдела ГУ МВД России по ДФО Сергею Иконникову. Оба теперь под домашним арестом. Наряду с другими фигурантами, они обвиняются в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК РФ (Незаконный оборот <…> драгоценных металлов <…> организованной группой лиц по предварительному сговору).
Бывший полицейский выполнял в этой схеме функцию логиста - с 2017 года помогал переправлять драгоценный металл из Усть-Неры в столицу. В связи со схожей деятельностью, он был в разработке антикоррупционных структур МВД ещё со второй половины 2000-х.
Недоимка скрывалась наиболее простым и наглым способом - за золото высшей пробы выдавалась его смесь с медью, то есть золото 585 пробы. Оно сдавалось в ломбарды и скупщикам под видом переплавленных изделий.
Однако, Карась незаконно зарабатывал не только в стиле бензиново-ослиных махинаций из «Джентльменов удачи». Также он задерживал, а то и вовсе не платил зарплаты своим работникам предприятий ГК «Янтарь», а когда компании стали финансово несостоятельными, объявил и личное банкротство. Для него это не обернулось никакими последствиями, поскольку главные активы - как минимум 2 млрд. рублей - хоть и находятся в России, но оформлены на близких родственников. Некоторые из этих родственников, например, некий П. Ткаченко, с недавних пор также временно проживает в следственном изоляторе.
Отчего же организатор серии преступлений - практически на свободе, а один из подельников - в камере? Дело в том, что, попавшись полицейским и следователям с 26 кг золота, Карась испугался и тут же признал свою вину. Раскрывает перед следователями различные эпизоды преступной деятельности, сдаёт сообщников. А также прикрывается шестерыми детьми, о которых, очевидно, не думал, совершая заведомо противозаконные действия.
@crime
Теперь понятно, откуда у золотодобытчика Александра Карася есть столько возможностей для занятий благотворительностью. В составе организованной группы из 8 человек он похитил более 1,5 тонн якутского золота, а заодно помог стать коррупционером экс-заместителю начальника межрегионального отдела ГУ МВД России по ДФО Сергею Иконникову. Оба теперь под домашним арестом. Наряду с другими фигурантами, они обвиняются в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК РФ (Незаконный оборот <…> драгоценных металлов <…> организованной группой лиц по предварительному сговору).
Бывший полицейский выполнял в этой схеме функцию логиста - с 2017 года помогал переправлять драгоценный металл из Усть-Неры в столицу. В связи со схожей деятельностью, он был в разработке антикоррупционных структур МВД ещё со второй половины 2000-х.
Недоимка скрывалась наиболее простым и наглым способом - за золото высшей пробы выдавалась его смесь с медью, то есть золото 585 пробы. Оно сдавалось в ломбарды и скупщикам под видом переплавленных изделий.
Однако, Карась незаконно зарабатывал не только в стиле бензиново-ослиных махинаций из «Джентльменов удачи». Также он задерживал, а то и вовсе не платил зарплаты своим работникам предприятий ГК «Янтарь», а когда компании стали финансово несостоятельными, объявил и личное банкротство. Для него это не обернулось никакими последствиями, поскольку главные активы - как минимум 2 млрд. рублей - хоть и находятся в России, но оформлены на близких родственников. Некоторые из этих родственников, например, некий П. Ткаченко, с недавних пор также временно проживает в следственном изоляторе.
Отчего же организатор серии преступлений - практически на свободе, а один из подельников - в камере? Дело в том, что, попавшись полицейским и следователям с 26 кг золота, Карась испугался и тут же признал свою вину. Раскрывает перед следователями различные эпизоды преступной деятельности, сдаёт сообщников. А также прикрывается шестерыми детьми, о которых, очевидно, не думал, совершая заведомо противозаконные действия.
@crime
У Кирилла Селезнёва есть шанс, наконец, остаться у разбитого корыта?
Все мега-проекты без Кирилла Селезнёва обошлись бы «Газпрому» намного дешевле. Через прямую связь с генподрядчиками ПАО он сумел «отработать» и «Силу Сибири», и «Турецкий поток», и «Северный поток - 2». А сам вместо тюрьмы и арестов, которых не избежали его коллеги Арашуковы, получил новую должность в перспективной дочерней структуре газового гиганта.
Именно экс-глава «Межрегионгаза» был в числе регуляторов финансовых потоков на этих трёх проектах, которые ключевые не то, что для компании, но и для всей страны. Это стало известно, когда Геннадий Тимченко решил продать свою половину в закрытом газовом подрядчике компании - «Стройтранснефтегазе» (СТНГ), выручившем в 2013 - 2018 гг. на заказах «Газпрома» 800 млрд. рублей. Оказалось, что совладелец и партнёры бизнесмена в этой структуре - однокурсник Кирилла Селезнёва по «Военмеху» Алексей Митюшов, уже негативно засветившийся, например, в программе «Газпром детям»; а также разработчик одной из других преступных схем Селезнёва Владимир Карташян. Убеждает в причастности Селезнёва к компании и состав совета директоров СТНГ, в котором также была, например, Наталья Коноваленко, ныне работающая заместителем в ООО «РусХимАльянс».
Когда же речь шла о закупках продукции как самим «Газпромом», так и его поставщиками, то ими занималось АО «Газпром СтройТЭК Салават» (ГСТС). 51% этой структуры принадлежал монополисту, но иначе и быть не могло. Остальное, так или иначе, находилось под контролем Кирилла Селезнёва. Работа акционерного общества приводила к тому, что материнская компания приобретала продукцию с наценкой от 25 до 60%. Однако, часть доходов от продажи ряда товаров ГСТС отдавала их патентодержателям, среди которых был сводный брат Селезнёва Иван Миронов. Оплата по самым сложным из таких сделок проходила с резолюцией Алексея Миллера «минуя департамент 201» (Департамент документооборота и контроля аппарата правления).
Что же касается «Стройтранснефтегаза», то причина отказа столь значимого владельца (Тимченко) от этого актива связана с неспособностью других акционеров наладить с ним конструктивный диалог. Когда стало ясно, что подходы к ведению бизнеса, мягко говоря, разные, владелец Volga Group решил выйти из формировавшегося болота. Тем более, что за ним не было права определять, кто будет возглавлять Совет директоров. Переговоры о продаже долей друг другу велись сторонами 2 года, однако прийти к соглашению они не сумели. Тогда Геннадий Тимченко и выставил свою часть на продажу.
Что же касается самого Кирилла Селезнёва, то вышел из этой ситуации с наименьшими потерями. «РусХимАльянс» - это оператор очередного дорогого проекта «Газпрома» - строительства комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству сжиженного природного газа в Усть-Луге. Самое интересное, что проект стоимостью 2,388 трлн. рублей почти полностью реализуется за счёт государства, а именно - Фонда национального благосостояния России.
Однако, в нынешней ситуации из-за эпидемии коронавируса и падения цен на энергоносители структура бюджетных расходов меняется. И деньги пойдут, прежде всего, на латание существующих дыр в экономике, а подобные высокозатратные перспективные проекты окажется заморожены. Неужто вечно бывающий в нужное время и в нужном месте Кирилл Селезнёв, наконец, останется не у дел?
@crime
Все мега-проекты без Кирилла Селезнёва обошлись бы «Газпрому» намного дешевле. Через прямую связь с генподрядчиками ПАО он сумел «отработать» и «Силу Сибири», и «Турецкий поток», и «Северный поток - 2». А сам вместо тюрьмы и арестов, которых не избежали его коллеги Арашуковы, получил новую должность в перспективной дочерней структуре газового гиганта.
Именно экс-глава «Межрегионгаза» был в числе регуляторов финансовых потоков на этих трёх проектах, которые ключевые не то, что для компании, но и для всей страны. Это стало известно, когда Геннадий Тимченко решил продать свою половину в закрытом газовом подрядчике компании - «Стройтранснефтегазе» (СТНГ), выручившем в 2013 - 2018 гг. на заказах «Газпрома» 800 млрд. рублей. Оказалось, что совладелец и партнёры бизнесмена в этой структуре - однокурсник Кирилла Селезнёва по «Военмеху» Алексей Митюшов, уже негативно засветившийся, например, в программе «Газпром детям»; а также разработчик одной из других преступных схем Селезнёва Владимир Карташян. Убеждает в причастности Селезнёва к компании и состав совета директоров СТНГ, в котором также была, например, Наталья Коноваленко, ныне работающая заместителем в ООО «РусХимАльянс».
Когда же речь шла о закупках продукции как самим «Газпромом», так и его поставщиками, то ими занималось АО «Газпром СтройТЭК Салават» (ГСТС). 51% этой структуры принадлежал монополисту, но иначе и быть не могло. Остальное, так или иначе, находилось под контролем Кирилла Селезнёва. Работа акционерного общества приводила к тому, что материнская компания приобретала продукцию с наценкой от 25 до 60%. Однако, часть доходов от продажи ряда товаров ГСТС отдавала их патентодержателям, среди которых был сводный брат Селезнёва Иван Миронов. Оплата по самым сложным из таких сделок проходила с резолюцией Алексея Миллера «минуя департамент 201» (Департамент документооборота и контроля аппарата правления).
Что же касается «Стройтранснефтегаза», то причина отказа столь значимого владельца (Тимченко) от этого актива связана с неспособностью других акционеров наладить с ним конструктивный диалог. Когда стало ясно, что подходы к ведению бизнеса, мягко говоря, разные, владелец Volga Group решил выйти из формировавшегося болота. Тем более, что за ним не было права определять, кто будет возглавлять Совет директоров. Переговоры о продаже долей друг другу велись сторонами 2 года, однако прийти к соглашению они не сумели. Тогда Геннадий Тимченко и выставил свою часть на продажу.
Что же касается самого Кирилла Селезнёва, то вышел из этой ситуации с наименьшими потерями. «РусХимАльянс» - это оператор очередного дорогого проекта «Газпрома» - строительства комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству сжиженного природного газа в Усть-Луге. Самое интересное, что проект стоимостью 2,388 трлн. рублей почти полностью реализуется за счёт государства, а именно - Фонда национального благосостояния России.
Однако, в нынешней ситуации из-за эпидемии коронавируса и падения цен на энергоносители структура бюджетных расходов меняется. И деньги пойдут, прежде всего, на латание существующих дыр в экономике, а подобные высокозатратные перспективные проекты окажется заморожены. Неужто вечно бывающий в нужное время и в нужном месте Кирилл Селезнёв, наконец, останется не у дел?
@crime
Telegram
GreenCrime
Очередное дело о мошенничестве в особо крупных размерах связано со структурами, входящими в систему «Газпрома» и связанными с Кириллом Селезнёвым.
Ещё в январе 2019 года в Санкт-Петербурге был арестован бывший вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль.…
Ещё в январе 2019 года в Санкт-Петербурге был арестован бывший вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль.…