Возвращение Юры Енакиевского

Ситуация с киевским рынком “Столичный”, вторым по величине оптовым сельскохозяйственным рынком в Украине, очень четко показывает, что члены семьи беглого президента в Украине до сих пор уверены в сохранении своего влияния. И что сегодня, как и во времена Януковича, его соратники не гнушаются мошенничеством и аферами. Во всяком случае, именно такую схему пытается прямо сейчас провернуть на рынке “Столичный” известный криминальный авторитет Юрий Иванющенко руками своего ставленника, номинального “собственника” рынка Александра Стельмаха

В СМИ имена донецкого криминального авторитета Иванющенко и его компаньона Ивана Аврамова встречаются гораздо чаще, чем остальных членов “семьи” беглого Януковича. Это неудивительно, учитывая, во скольких схемах они были замешаны, и сколько криминальных денежных “хвостов” в Украине все еще остаются под их контролем, несмотря на его бегство из страны

https://mediaoborot.com/stavlennik-yury-enakievskogo-aleksandr-stelmax-otzhimaet-rynok-stolichnyj/

В зоне деятельности ГНС в Одессе реализуется схема по перевороту налогового кредита через предприятие «Ханум ЛТД» (ЕГРПОУ 41197517)

«За период сентября-декабрь 2020 года «Ханум ЛТД» с уставным фондом 1 000 грн и одним сотрудником приобрела у ПП «МИТ ОД ТОРГ» газовый конденсат на 4,02 млн. грн. Для наращивания стоимости газового конденсата ПП «ХАНУМ ЛТД» так же приобрела у ПП "ЮГРЕКЛАМПОЛІГРАФСЕРВІС" схемный налоговый кредит в виде таких товаров: трикотажное полотно, куртки, пижамы, спортивное снаряжение на сумму 28.4 млн. грн. В тоже время ПП «ХАНУМ ЛТД» реализовало газовый конденсат и масла на два предприятия Одесской области — ТОВ «АВТОСВІТ ТОРГ» на сумму 115,4 млн. грн и ПП «АЛАКРАН» на 25,4 млн. грн», — уточнил он.

Очевидно, что «Ханум ЛТД» является встречным «транзитером» и передает товары/услуги от предприятий, которые поставляют такой кредит конечному потребителю изменяя номенклатуру товара

Начальником ГНС Одесской области является ставленница председателя ГНС Алексея Любченко — Юлия Шадевская

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало уголовное производство в отношении народного депутата от «Слуги народа» Александра Куницкого, бывшего блогера, известного под псевдонимом ZPSanek.

Куницкий использует свои властные полномочия в интересах связанного с ним частного бизнеса

По данным источников, детективы начали досудебное расследование по статье 368 УК Украины – «принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды». Официально в НАБУ эту информацию не комментируют, ссылаясь на тайну следствия

Параллельно свою проверку уже провели в Национальном агентстве по предупреждению коррупции. Там установили в действиях нардепа «совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов», но протокол об административном правонарушении составлен не будет

https://fakt-info.com/nabu-nachalo-ugolovnoe-delo-protiv-aleksandra-kunickogo/

Бывшее руководство Одесского облсовета в сговоре с директорами госпредприятий использовали земли Национальной академии аграрных наук (НААН) в своих коррупционных схемах.

Организаторы коррупционной схемы использовали ряд подконтрольных частных предприятий, которые заключали договора по выращиванию урожая на землях НААН.

При этом 80% урожая по договорам переходили в собственность коммерсантов, а условия договоров были заведомо невыгодными для госпредприятий.

Объемы полученной продукции были значительно занижены в официальной документации.

Фигуранты реализовывали собранный урожай по рыночной стоимости от имени частных подконтрольных предприятий или же вообще за наличные без отражения в отчетности и уплаты налогов.

Также они незаконно использовали в деятельности своих частных предприятий удобрения и топливо, закупленное госпредприятиями для собственных нужд.

https://publiki.net/byvshee-rukovodstvo-odesskoj-oblasti-organizovalo-prestupnuyu-sxemu/

В Черкасской области полицейские сообщили директору предприятия подозрение в растрате бюджетных средств при ремонте дороги.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

“Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Черкасской области, следователи областного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области разоблачили преступную “схему” растраты бюджетных средств, выделенных на проведение ремонтных работ дорожного покрытия”, – говорится в сообщении.

Между частной структурой и двумя департаментами Черкасского городского совета был заключен договор на реконструкцию дорожного покрытия одной из улиц в городе Черкассы. Впоследствии в договор вносили изменения по размеру финансирования и срокам выполнения работ

Окончательная стоимость работ составила более 20 млн гривен

https://mediamir.life/v-cherkasskoj-oblasti-nacpoliciya-razoblachila-sxemu-rastraty-7-mln-vydelennyx-na-remont-dorog/

Сопредседатель группы поддержки Украины в американском Сенате Роб Портман одобрил предоставление военной помощи Киеву в рамках оборонного бюджета США, а также призвал украинские власти продолжать борьбу с коррупцией.

“Я призвал украинское правительство продолжать свои усилия по уменьшению коррупции. Я был среди авторов законов, которые привязывают американскую помощь к продолжению антикоррупционных реформ. Эти условия остаются в силе, и я с нетерпением жду, как правительство президента Зеленского продолжает воплощать антикоррупционную программу реформ”

По словам Портмана, бюджетный законопроект США содержит предложение требовать от Пентагона разработать новую многолетнюю стратегию по поддержке развития украинских вооруженных сил

“Конгресс США будет продолжать делать все, чтобы украинское войско имело необходимые ему возможности, чтобы защитить свою территорию – на земле, в море и в воздухе”, – заявил республиканец

https://mediadni.com/v-ssha-napomnili-kievu-chto-ne-nado-zabyvat-o-borbe-s-korrupciej/

В районный совет Одесской области от партии ОПЗЖ прошла Анна Середа из Херсона - не очень понятно, как она будет «рулить» фракцией.

Почему мы так считаем? Анна очень любит «подарки», 75% ее заработка - это поступления от различных благодетелей

На сайте НАЗК указано, что депутат от ОПЗЖ подала декларацию только 2 мая, тогда как последним сроком подачи было 1 мая. Также указано, что несвоевременное представление декларации карается наложением штрафа

В декларации депутат указала, что в прошлом году работая на ОАО «Смарт мэритайм групп», заработала 14 527 гривен. Еще 400 000 гривен она получила в качестве возврата долга. Правда из этой суммы 363 700 гривен она положила на свой предвыборный счет в качестве кандидата на промежуточных выборах в парламент по 183 округу

Еще Анна в своё время наехала на активистов, обозвала их рагулями, стадом, и прочими нехорошими словами

В общем, одесситы, поздравляем - вы выбрали «отличного» депутата.

Ей ваши интересы только на «Привозе» отстаивать, а не в зале заседаний.

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков просит расследовать закрытие дел судами. Он написал письма генпрокурору и главе Верховного суда Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба НАПК

В ведомстве отметили, что решение КСУ лишило НАПК возможности составлять административные протоколы, связанные с конфликтом интересов, но по Административному Кодексу предусматривается ответственность за такие нарушения

«Несмотря на это, отдельные суды начали закрывать дела о конфликте интересов на основании решения КСУ», — говорится на сайте НАПК

Сейчас суды рассматривают дела об административных правонарушениях по 130 протоколам НАПК, добавили в агентстве. Среди этих протоколов — 16 составлены в отношении народных депутатов Украины, 11 — в отношении топ-чиновников (члена Центральной избирательной комиссии, заместителей министров, главы и заместителя главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины)

https://dumka-ua.com/napk-poprosila-gpu-rassledovat-zakrytie-del-sudami/

Чиновники продолжают безответственно разбрасываться бюджетными средствами, раздавая заказы подозрительным компаниям. Это происходит без аукциона, так как закупки происходят по упрощенной процедуре под коронавирус

На этот раз дело касается текущего ремонта помещений на втором этаже корпуса «В» Винницкого областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИДом, который контролирует Винницкий областной совет

9 декабря Центр подписал договор на 4,4 млн грн на ремонт со строительной компанией «Стам».

Хотя все понимают, что провести такой ремонт за три недели невозможно. Но очень похоже, что бюджетные средства хотят перечислить еще до конца этого года

А для исполнителя в договоре предусмотрели очень удобную лазейку — возможность продлевать срок соглашения до исполнения всех работ

Казалось бы, ничего страшного в этом не должно быть, но не в Украине

https://oborot.news/remont-meduchrezhdeniya-v-vinnice-poruchili-kompanii-po-rabotam-kotoroj-uzhe-idet-ugolovnoe-delo/

Не так давно сотрудники правоохранительных органов провели обыск у председателя Белгород-Днестровского суда Одесской области Александра Боярского в связи с подозрением в подделке судебных решений и несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированных систем. По версии следствия, документы вносились в Единый реестр судебных решений, когда сам Боярский находился в отпуске. Нарушения, против которых сложно попереть.

Тем не менее, глава суда сразу придумал «причину» интереса правоохранителей к своей персоне. В Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора он написал жалобу, в которой действия ГБР связывает с отказом судьями удовлетворить ходатайства о проведении обысков и осмотров жилья. А относительно предъявленных обвинений Боярский уверяет, что ничего противозаконного не совершил

https://smi-info.live/sekrety-radugi-pod-mantiej-sudi-boyarskogo/

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что расследование дел, связанных с группой “Приват”, следует активизировать.

“Мы уже провели достаточно рабочих и, надо отметить, эффективных встреч с прокурорами САП и детективами НАБУ на тему расследования дел, связанных с группой “Приват”. По моему убеждению, дела можно и нужно активизировать”, — написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Генпрокурор добавила, что также сегодня вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах.

“Мы нашли понимание с коллегами и наметили абсолютно конкретные следующие шаги, которые будут сделаны в ближайшее время”, — подчеркнула Венедиктова

14 декабря 2020 года Нацбанк отнес Мисто Банк в категорию неплатежеспособных

С 15 декабря ФГВФЛ вводит временную администрацию в учреждение.

Официальная версия НБУ: у финучреждения резко сократился капитал из-за утраты основного актива

Из-за этого размер капитала упал ниже нормативного значения.

Банк месяцами не выполнял требования клиентов, но глава НБУ Кирилл Шевченко делал вид, что ничего не происходит

По нашим данным, о проблеме Місто-Банк Кириллу Шевченко сказали в Вашингтоне, во время недавнего визита

Мисто Банк регулярно нарушал норматив по максимальному кредитному риску на одного контрагента, а также норматив покрытия ликвидностью (LCRвв). Кстати, на пару с закрытой недавно закрытой «Аркадой».

Місто-Банк является крючком уже на самого Шевченко, который, зная о проблемах банка на базе всех данных систем Оценки рисков НБУ, санкционировал выдачу Місто-Банк 180 млн гривен рефинансирования, которые были из банка выведены. И теперь у Кирилла Евгеньевича есть свой Платинум Банк

В Виннице чиновники мэрии в прошлом году осуществили закупку соли для посыпки дорог во время гололеда по завышенной цене. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 5,5 млн гривен.

В ходе расследования следователи собрали доказательства злоупотребления служебным положением тремя чиновниками.

“Должностные лица департамента коммунального хозяйства и благоустройства вступили в сговор с представителем одного из местных обществ и, создав антиконкурентные условия для других участников тендера, заключили с указанной фирмой договор на приобретение технической соли по значительно завышенной цене”, – говорится в сообщении.

В ходе проведения санкционированных обысков у подозреваемых изъяты денежные средства в сумме около 30 тысяч долларов

Фигурантам дела было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК)

https://sluhov.net/vinnickie-chinovniki-prisvoili-55-milliona-na-soli/

НАБУ открыло уголовное дело против главы МВД Украины Арсена Авакова и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой на основании их возможной причастности к махинациям в банковской сфере. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу НАБУ:

"Во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда НАБУ начало расследование в уголовном деле с признаками нарушений, предусмотренных частью 2 статьи 364-1 ("Злоупотребление полномочиями должностным лицом") Уголовного кодекса Украины"

В рамках этого расследования следователи НАБУ проверят причастность Авакова и Гонтаревой к незаконному завладению 62 млн евро на счетах украинского "Городского коммерческого банка" (CityCommerceBank) в австрийском Meinl Bank Aktiengeselschaft.

По материалам дела, служебные лица CityCommerceBank благодаря возможному содействию представителей власти совершали финансовые операции с использованием счета в австрийском банке, причинив таким образом серьезный ущерб этому украинскому финансовому учреждению.

Государственная архитектурно-строительная инспекция – наиболее коррумпированный орган
Спустя девять месяцев Министерство развития общин и территорий (Минрегион) решило вернуть функции контроля над застройкой на местах скандальной Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), которую президент нарек “клещом коррупции”.

Этим шагом профильное ведомство де-факто расписалось в провале реформы градостроительства, о старте которой чиновники бодро отрапортовали в начале марта 2020 года.

Беспредел застройщиков, беспомощность местных властей и анархия
Ведомство 10 декабря инициировало возобновление действия постановления Кабинета министров Украины № 553 “О порядке осуществления государственного архитектурно-строительного контроля”.

Этим решением министерство предлагает вернуть надзорные и контролирующие функции в отрасли градостроительства в лоно скандальной ГАСИ.

https://spravka.life/zachem-kabmin-vozvrashhaet-v-korrupcionnoe-gasi-funkcii-nadzora/

Аграрная группа «Кернел», специализирующаяся на растениеводстве и производстве подсолнечного масла, закончила 2020 финансовый год (июль-2019/июль 2020) с чистой прибылью $123 млн и выплатит 14 января 2021 года акционерам дивиденды в размере $35,3 млн.

По всему видно, улучшение показателей агрогрупппы. На протяжении 2020 фингода, ее выручка выросла на 4% (до $4,11 млрд)

Как известно, крупнейшим совладельцем «Кернела» через Namsen Ltd является Андрей Веревский. Который сейчас активно лоббирует в Верховной Раде законопроект №3656, которым предполагается снижение с 20% до 14% НДС для отрасли. Не для всех сельхозпроизводителей, а для сегментов, в которых работает Веревский

Из финансового результата работы агрогруппы «Кернел» можно сделать вывод о ее положительном состоянии

Очевидно, что этот бизнес не нуждается в экономической помощи государства или каких-либо льготах

https://spravka.life/kernel-vyplatit-akcioneram-353-mln-dividendov-no-prodolzhaet-lobbirovat-dlya-sebya-zakonoproekt-o-lgotax-po-nds/

Приватизация спиртовой отрасли Украины – едва ли не единственный успешный кейс передачи государственной собственности в руки частных инвесторов за последний год. Впрочем, успешным его называют только представители власти

Об этом как минимум свидетельствуют результаты конкурсов, в которых побеждают никому не известные компании, скупая госсобственность

Контрафактное дело Любченко и Русалиной

На “серые” схемы приватизации спиртзаводов мы наткнулись случайно – ведя расследование о деятельности Людмилы Русалиной, собственницы алкогольного холдинга “Петрус”. 10 марта 2020 года сотрудники ГФС провели обыски уже в Черкасской области на территории одного из структурных подразделений ее компании. В ходе обыска фискалы изъяли более 140 тысяч бутылок, принадлежащих ООО “ПЕТРУС-АЛКО”. Но уже 25 марта ГФС отдали “паленку” обратно Русалиной из-за юридической ошибки, которую ГФС допустили при оформлении контрафакта.

https://incidenta.net/kto-budet-kontrolirovat-spirtovuyu-otrasl-ukrainy-rassledovanie/

Госпредприятие “Запорожское машиностроительное конструкторское бюро “Прогресс” имени академика А. Г. Ивченко, которое входит в состав концерна “Укроборонпром”, купило автомобиль Toyota со стеклянной панорамной крышей за 1,64 миллиона гривен.

Согласно данным системы “Прозорро”, ООО “Восток Автомир” поставит полноприводный внедорожник Toyota Highlander в комплектации, соответствующей Premium.

Отмечается, что закупку, которая не подпадает под закон “О публичных закупках”, провели по допороговой процедуре. “Восток Автомир” был единственным участником. Сумма покупки соответствует ожидаемой стоимости.

Учредителями запорожского ООО “Восток автомир” являются Алексей Кравчун и ООО “Компания по управлению активами «Инвестгрупп» Директор фирмы – Денис Сидоров.

Госпредприятие “Запорожское машиностроительное конструкторское бюро “Прогресс” возглавляет Игорь Кравченко.

https://svedenya.com/stali-izvestny-ocherednye-skandalnye-zakupki-ukroboronproma/

Война войной, а обед — по расписанию. По этому принципу вчера был проголосован главный финансовый документ государства: каждая из групп влияния попыталась получить свою выгоду от бюджета-2021

289 народных депутатов. Именно столько было отдано голосов за бюджет-2021. Ни одного голоса в поддержку документа не дали только три фракции: ОПЗЖ, “Европейской солидарности” и “Голоса”. А вот “зеленое” монобольшинство — и такого уже очень давно не было — поддержало правительственное финансовое детище 225 голосами. Хотя еще вчера не было уверенности в таком единодушии.

Так же, как и в положительном голосовании фракций “За будущее” и “Батькивщины”.

https://infofakt.com/kak-sobrali-golosa-na-byudzhet-vzyatka-kolomojskomu-i-minus-u-shmygalya/

В рамках расследования коррупционной схемы времен Порошенко “Роттердам+” НАБУ опубликовало запись разговора, между топ-менеджера ДТЭК и некого иностранного лица о назначении женщины-кандидата на пост главы Минэнерго

Об этом сказано в презентации, которую НАБУ представило на заседании Комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики

“Есть один кандидат, женщина, с которой у нас хорошие отношение, и на сегодня это кандидат, который будет предложен, и если за нее проголосуют и она получит поддержку – это достаточно облегчит нашу жизнь. Поскольку мы с ней говорим на общем языке, она из министерства, она все знает. Она… Ее последняя должность в министерстве была директор Департамента электроэнергии. Она в курсе всего, и я надеюсь, что она сможет… И она хороший персонаж с точки зрения, что очень решительная и готова быстро работать. Итак, она – моя последняя надежда”, – говорит представитель ДТЭК

https://info-vesti.com/opublikovan-perexvat-razgovora-top-menedzhera-axmetova-o-naznachenii-buslavec-v-minenergo/