Мошенничество
Коррупция

Финансовые преступления: как их расследуют киберкриминалисты

По статистике, 78% российских компаний признают, что пострадали от экономических преступлений хотя бы раз за последние три года. С финансовым мошенничеством сегодня может столкнуться любая компания. Это и коррупционные схемы, и недобросовестные заемщики, и ненадежные контрагенты, и корпоративные споры.

Интересная статья с разбором расследования реального кейса от Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB. Без спойлеров, почитайте.

https://pravo.ru/story/226969/?desc_chrono_4_3=

#мошенничество
#коррупция

Коррупция
ПОД/ФТ

Дочь бывшего президента Анголы, родившаяся в СССР, стала богатейшей женщиной Африки благодаря активам, полученным с помощью отца. После его отставки ее обвинили в коррупции и заблокировали доступ к большей части имущества.

Обзор классической истории коррупционного состояния дочери первого лица. Нечто подобное уже произошло с другой – узбекской принцессой Гульнарой Каримовой.

Что интересно здесь👇:

➡️ Много инвестиций в Португалии (европейская юрисдикция с соответствующими антикоррупционными и AML комплаенс-требованиями). 30-е местов в 2019 году по Индексу восприятия коррупции Transparency International.

➡️ Реакция PWC:
В декабре 2020 года PwC заявила, что, как только подозрения были обнародованы, компания «предприняла немедленные шаги к расторжению отношений с замешанными организациями» и что некоторые высокопоставленные сотрудники либо покинули PwC, либо к ним применили «иные исправительные меры»

➡️ Реакция McKinsey:
Представитель McKinsey сказал, что Душ Сантуш больше не входит в число клиентов фирмы.

➡️ Проверка в 2020 в Португалии аудиторских фирм (обвинения в попустительстве отмывания денег пока не предъявлены)

✅ Все вместе демонстрирует, что в случае работы с владельцами крупных состояний, не имеющих проблем в родной юрисдикции (в данном случае в Анголе), даже самые крупные компании (из big4, McKinsey) не имеют вопросов.
История скорее всего будет развиваться еще несколько лет. Суды в Португалии, Анголе, Нидерландах и Лондоне дело не быстрое и пока неясно какое влияние они окажут на бизнес-партнеров компаний империи Ангольской принцессы.

https://www.forbes.ru/milliardery/419223-nizlozhenie-angolskoy-princessy-kak-nekogda-bogateyshaya-zhenshchina-afriki

Рейтинг Transparency можно скачать здесь за разные годы: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/

#коррупция
#подфт

Коррупция 🇲🇪

Экс-премьера Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева по решению суда арестовали до 26 марта

В чем Антикоррупционная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики обвиняет:

👉🏿 подозрение в незаконном выделении крупного земельного участка о выделении компании "Кумтор голд компани", которая занимается добычей золота в Иссык-Кульской области, территории для проведения "геологоразведки и добычи золота". "В результате чего площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тыс. гектаров»
👉🏿 незаконное обогащение.

✅ Вероятно, список обвинений буде расширен со временем по мере развития дела.

⚜️⚜️ Игра престолов 21 века. Смена власти часто приводит к резкому всплеску антикоррупционной, и в целом правоохранительной деятельности, в отношении бывших высокопоставленных чиновников.

Все симптому и выводы этих явлений очень хорошо описаны в рейтинге ИВК от Transparency International за 2020.

Риторический вопрос: когда дела будут действительно возбуждаться «по факту» событий, а не «после смены сласти»? Ведь скорость свидетельствует о том, что все материалы уже давно были собраны и ждали своего часа.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10571807

Еще раз сегодня ссылка на ИВК от Transparency International: https://www.transparency.org/ru/news/cpi-2020-global-highlights


#коррупция

Коррупция
Спорт

Следственный департамент МВД завершил расследование дела о договорном матче между клубами «Чайка» и «Черноморец» в мае 2019 года.
В матче футболисты "Чайки" одержали победу со счетом 3:1.

📌 Суть вопроса:
следствием установлено, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" вступил в сговор с главным тренером команды "Черноморец"

👉 Что выявило следствие:
💰 За умышленный проигрыш один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей
☑️ Тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы
☑️ в ходе матча футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч

❗️Последствия для участников:
✔️ тренеру и шестерым игрокам команды "Черноморец" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).
✔️ Расследование уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" продолжается

✅ Это первое уголовное дело в РФ в отношении т.н. «спортивной коррупции», направленное в суд.

Спортивный комплаенс и этика пока еще не развиты в РФ. Обзор сайтов ФК «Чайка», ФК «Черноморец» и даже Футбольного союза России демонстрируют полное отсутствие специализированных разделов об этике и комплаенсе или противодействию коррупции.

А вот, например, на сайте ФК «Барселона» присутствует специальный раздел, посвященный Transparency and Compliance, в котором опубликованы и Кодекс этики и поведения, а также раздел, посвященный системе комплаенс клуба, в которую входят:
➡️ Директор по комплаенс
➡️ Комитет по комплаенс
➡️ Комитет по контролю и прозрачности
➡️ Горячая линия по комплаенс и этическим нарушениям

https://www.sport-interfax.ru/777563

Раздел комплаенс ФК «Барселона»: https://www.fcbarcelona.com/en/club/transparency

#коррупция
#спорт

Коррупция
Расследование

📌Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал доклад «Архив Пандоры» (Pandora Papers) о возможной причастности мировых лидеров, их приближенных, чиновников и бизнесменов к офшорным схемам

👉В расследовании участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, в том числе BBC из Великобритании, The Washington Post из США, Le Monde из Франции и другие.

👉«Архив Пандоры» — 11,9 млн конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении ICIJ

❗️Из российских чиновников и менеджеров госкомпаний в «Архиве Пандоры» фигурируют:
✔️ родные главы «Ростеха» Сергея Чемезова
✔️ дочь и зять (сейчас уже бывший) главы «Транснефти» Николая Токарева
✔️ глава Сбербанка Герман Греф
✔️ бывший член совета директоров «Газпрома» и экс-министр имущества России Фарит Газизуллин
✔️ гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст

📌Упомянутые политики:
☑️ Экс-премьер Британии Тони Блэр
☑️ президент Украины Владимир Зеленский
☑️ окружения премьера Пакистана Имрана Хана
☑️ Премьер Чехии Андрей Бабиш
☑️ Король Иордании Абдалла II
☑️ Президент Кении Ухуру Кениата и члены его семьи
☑️ Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева и др.

👉 Также в архиве упоминаются звезды шоу-бизнеса, банкиры и бизнесмены.

✅ Благодаря таким утечкам «тайное становится явным» и может стать основанием для правоохранительных органов для собственных расследований.

❗️Жесткое преследование создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по логике преследователей должно было охладить пыл желающих вскрывать тайное. Однако новый глобальный вброс «Архива Пандоры» демонстрирует, что однажды начатый процесс глобальных расследований не закончится на WikiLeaks.

➡️ С т.з. бизнеса и комплаенс-рисков использование оффшоров в сделках, а также сокрытые топ-менеджментом компании для целей контроля инсайдерских сделок и конфликтов интересов представляют из себя и комплаенс и репутационные риски, которые могут превратиться в уголовные дела, разрушение бизнесов и обвал курсов акций.

https://www.forbes.ru/milliardery/441843-gosmenedzery-i-milliardery-cto-stalo-izvestno-iz-massovoj-utecki-dannyh-ob-ofsorah

сайт расследования: https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/power-players/


#антикоррупционныйкомплаенс
#коррупция
#расследования

Антикоррупционный комплаенс
Коррупция
Расследования

📌Интересное дело о посредничестве во взяточничестве в отношении судьи Арбитражного суда г. Москвы Елены Кондрат

👉История дела:
✔️Сентябрь 2020 – предложение о взятке в сумме 50 тыс.$ одному судье (Елене Махлкиной) через другую судью (Елена Кондрат) в интересах собственников компании, находящихся под риском привлечения к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве
✔️Лето 2021 – Следственный комитет запросил ВККС согласовать возбуждение уголовного дела
✔️Декабрь 2021 – Апелляционная коллегия подтвердила возможность возбуждения уголовного дела по ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере)

👉Последствия для «бизнес-заказчика решения»:
☑️Привлечение к субсидиарной ответственности группы лиц
💰Арест активов этих лиц на сумму более 250 млн.руб.

❗️Важная деталь:
🌟Реализация комплаенс-принципа о сообщении о нарушениях в рядах судейского корпуса
⚔️ФСБ осуществляло оперативное сопровождение «передачи взятки» в сотрудничестве с судьей Е.Махалкиной

✅Кейс интересен несколькими моментами:➡️- возможность почитать логику ВС в отношении оснований для согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности
➡️обращение к судье с предложением взятки к другому судье (хороший вопрос: почему обратились именно к этой судье?)
➡️ в процессе расследования уголовного дела могут также появиться новые фигуранты – «представители бизнес -заказчика решения»
➡️ в случае появления представителей «бизнес-заказчика» среди фигурантов уголовного дела реализуются коррупционные комплаенс-риски как для компании, так и для ее сотрудников и владельцев

❗️Кейс имеет смысл более детально:
☑️ разобрать с сотрудниками юридической службы и службы безопасности, с целью минимизации реализации рисков по сценарию этого кейса
☑️ скорректировать внутренние тренинги (либо провести дополнительный комплаенс-тренинг) для вовлеченных в процесс взаимодействия с регуляторами. Судами и правоохранительными органами сотрудников

Будем наблюдать за развитием этого кейса

https://pravo.ru/story/237858/

Решение апелляционной комиссии ВС (подтверждение возможности возбуждения уголовного дела против судьи): https://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=2042358

Решение о привлечении к субсидиарной ответственности (подтверждение на уровне кассации): https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/63caabec-dab7-4303-98f8-492b74ced0a3/d04f4dc3-12b0-4011-a805-28cffd94b1e6/A40-240488-2016_20210819_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

#антикоррупционныйкомплаенс
#коррупция
#раследования

Коррупция
Расследования
Антикоррупционный комплаенс

📌Начальник радиотехнических войск Воздушно-космических войск РФ генерал-майор Андрей Кобан арестован по обвинению в получении взятки в 5 млн рублей

👉Что предъявляют:
гендиректор Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники (АО «ФНЦП «ННИИРТ», Концерна ВКО «Алмаз-Антей») передал Кобану 5 млн руб.

👉Суть обвинения:
ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)

❗️Дело ведет военная прокуратура. Какие услуги за это должен был оказать генерал-майор, не уточняется

✅Интересно, что «мотивировали» генерала представители вполне себе дочерней компании государственного концерна, созданного в соответствии с указом президента РФ.

На сайте головной компании Концерна ВКО «Алмаз-Антей» вполне наполненная страница с Антикоррупционной политикой и Кодексом этики по противодействию коррупции, а информации о Горячей линии Концерна также указана на сайте ННИИРТ.
Сам сайт ННИИРТ не содержит никаких антикоррупционных документов.

👉Конечно, только наличие документов по противодействию коррупции, никак не гарантирует наличие эффективных бизнес-процессов. Именно поэтому имеет смысл равняться и стремиться строить свою аннтикорупционную систему управления на основе лучшего, что сейчас есть – ISO 37001:2016

👉Данный кейс демонстрирует, что начиная антикорупционные мероприятия (а антикоррупционная политика Алмаз-Антей написана в 2016 г.), важно не забывать и распространить все процессы на дочерние компании, в которых также необходимо принять свои собственные локальные нормативные акты и внедрить соответствующие бизнес-процессы.

https://pravo.ru/news/238213/

Антикор страница ННИИРТ: https://www.nniirt.ru/corruption

Антикор страница Алмаз-Антей: https://www.almaz-antey.ru/anti-corruption/

ISO 37001:2016: https://www.iso.org/ru/iso-37001-anti-bribery-management.html

#коррупция
#расследования
#антикоррупционныйкомплаенс

Воскресное
Кино
Коррупция
Конфиденциальная информация
Расследования

«Черт прячется в деталях» - старое доброе юридическое правило

📌Французский триллер «Чёрный ящик» вываливает на зрителя буквально ворох деталей о расследовании авиакатастрофы

👉Главный герой, как это часто бывает и в комплаенс-расследованиях, не успокаивается, когда видит казалось бы верный (и всех устраивающий частный ответ про одну катастрофу) и задается правильным вопросом: ❓ «а если это системная ошибка, то где она и в чем?»

☑️Чего стоит настоящая правда?
☑️А если сбор доказательств опасен - то кто и где готов провести черту и остановиться?

✅Фильм с хорошим послевкусием интересных вопросов и аналогий

Трейлер: https://youtu.be/Zj2SIj3bacM

#воскресное
#кино
#коррупция
#расследования
#конфиденциальнаяинформация

Расследования
Коррупция
Фарма
Беларусь

📌Интересный кейс в настоящее время разворачивается в Беларуси:
Три с половиной десятка белорусских врачей-ортопедов обвиняют в коррупции, среди них - один из лечащих врачей президента страны Александра Лукашенко

👉Суть обвинения:
обвиняемые в ресторанах получали большие суммы в конвертах от представителей иностранных фирм, а при обыске у некоторых из них было обнаружено по 300-650 тысяч евро

❗️Комментарий Президента РБ:
«все задержанные были уличены в коррупции, брали взятки от "жуликов иностранного разлива", а также белорусов, представляющих немецкие и другие компании»

✅Ситуация пока только развивается, посмотрим какие «немецкие и другие компании» всплывут и что, в связи с этим будет предпринято белорусскими правоохранителями

https://www.interfax.ru/world/835473

Помимо самой новости интерес представляют профессиональные комментарии белорусских коллег из профильной белорусской ассоциации «Ассоциация безопасности бизнеса и комплаенса». Коллеги отслеживают кейс подробно👇

Первый комментарий: https://t.iss.one/abcom_pro/138
Второй комментарий: https://t.iss.one/abcom_pro/140

#расследования
#коррупция
#фарма
#беларусь

Воскресное
Книги
Коррупция

📌Для тех кому интересна и история и тематика коррупции

👉В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга Олега Хлевнюка «Корпорация сомозванцев. Теневая экономика и коррупция в Сталинском СССР»

Подробнее о книге в канале книжного магазина «Фаланстер» https://t.iss.one/falanster_books/18670

#воскресное
#книги
#коррупция

Антикоррупционный комплаенс
Коррупция
Опрос

📌ТПП РФ запустила опрос бизнеса «Бизнес-барометр коррупции» (анонимный опрос для предпринимателей)

⏱Когда: с 24 октября по 20 ноября 2022 года

👉Цель исследования:
замер антикоррупционных настроений и оценки антикоррупционной политики в России. В этом году предприниматели смогут ответить, как часто в своей деятельности они сталкиваются с проявлениями коррупции и какую сферу считают наиболее коррумпированной

👉Особенности этого этапа:
☑️ оценка влияния санкций недружественных стран на уровень коррупции в стране;
☑️ мнения предпринимателей об эффективности антикоррупционной политики на разных уровнях управления (региональный блок);
☑️ определение влияния проведения СВО и мобилизации на отношение к коррупции

❗️В опросе 2021 года участвовали 42 475 предпринимателей

✅Посмотрим каковы будут результаты этого года, проект полезный, дающий представление о восприятии проблематики. Будет интересно потом сравним результаты с прошлым годом с учетом особенностей этого года

https://news.tpprf.ru/ru/opinion/3824616/
👉пройти опрос 2022, здесь: https://bbk-10.testograf.ru/
Результаты опроса 2021 года здесь: https://news.tpprf.ru/ru/opinion/2870758/

#антикоррупционныйокмлпаенс
#опрос
#коррупция

Антикоррупционный комплаенс
Расследование
Коррупция
ЕС

📌Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии 02.02.23 в Брюсселе проголосовал за лишение парламентской неприкосновенности двух депутатов, которых подозревают в рамках дела о коррупции в ЕП, - итальянца Андреа Коццолино и бельгийца Марка Тарабеллу

👉Причина:
Запрос на лишение двух евродепутатов парламентского иммунитета был подан бельгийскими властями, расследующими дело «Катаргейт» (депутаты обмен на деньги продвигали интересы Катара в преддверии Чемпионата мира по футболу 2022)

❗️Ранее в рамках этого же дела была лишена полномочий Ева Кайли (экс- вице-президент Европарлмента), сейчас находится под арестом, ее активы арестованы

✅Судя по всему это не финал, посмотрим кто еще окажется в списке фигурантов и какими будут последствия

https://www.interfax.ru/world/884435

Подробнее о «Катаргейт»: https://t.iss.one/compliancecraft/935

#антикоррупционныйкомплаенс
#коррупция
#расследование
#ес

Коррупция
Расследования
Антикоррупционный комплаенс
Конфликт интересов
Франция

📌Социально-экономический комитет (CSE, профсоюз) медицинского центра Cosem, финансируемого государством для оказания услуг населению, в процессе обсуждения вопросов о повышении заработных плат и расходов на питание выявил интересные факты в отношении руководства центра, свидетельствующие о коррупции

👉Cosem оказывает услуги населению («для всех») и финансируется за счет государственных выплат по социальному обеспечению, а также за счет грантов, предоставляемых структурам такого типа

👉Как выявили:
через запрос Годовой отчетности (в т.ч. о расходах Центра)

👉Что выявили:
☑️ супруга директора Cosem получила компенсацию из бухгалтерии на сумму 95 000 евро
☑️ за счёт центра директор Cosem купил автомобиль Jaguar (за рулём этой машины всегда находится его супруга)
☑️ фиктивные должности для супруги (12 000 евро/месяц) и невестка директора (3500 евро/месяц)
☑️ выкуп директором на свое имя компании Eden, владеющей всей недвижимостью c с оплатой в кредит сроком на 10 лет
☑️ закупка оборудования для коммерческой организации «Центр эстетической медицины «Институт Паскье» (дочерняя компания Cosem)

👉Текущий статус: запросы CSE:
✔️ запрос о расследовании в Прокуратуру Парижа
✔️ Уведомление в фонд первичного медицинского страхования

❗️История создания: В 1945 г французский врач еврейского происхождения Сигизмунд Хирш вернулся из Аушвица и создал некоммерческий государственный медицинский центр Cosem

✅Во Франции действует антикоррупционный закон Sapen II (2016), вобравший в себя все лучшие практики антикоррупционного регулирования, а также имеющий экстерриториальный характер (что нетипично для системы континентального права)

❗️Сайт Cosem не содержит даже намека на антикоррупционную политику или какие-то еще внутренние документы

По факту все вместе выглядит как нецелевое использование государственных средств частным подрядчиком, обеспечивающим социальную функцию по оказанию медицинской помощи «для всех»

Вся ситуация – наглядно демонстрирует что происходит когда в компании, когда полностью отсутствует антикоррупционный комплаенс

Каковы будут последствия как в отношении директора, так и в отношении чиновников, курирующих выделение финансирования Cosem покажет время. Будем наблюдать за этим кейсом

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-choix-franceinfo/centres-de-sante-prives-un-signalement-pour-detournement-de-fonds-publics-contre-l-un-des-leaders-du-secteur_5754401.html

Сайт Cosem: https://www.cosem.fr/mieux-nous-connaitre/contact/


#коррупция
#расследования
#антикоррупционныйкомплаенс
#конфликтинтересов
#франция