6️⃣ В марте американский DoJ (U.S. Department of Justice Criminal Division) обновил документ в отношении оценки корпоративных комплаенс-программ

Документ создан в первую очередь в помощь прокурорам для использования во время принятия решений

https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download

✅Одновременность выхода всех этих непростых документов не кажется случайной, но главное посмотреть на все это в совокупности в момент структурирования сделок, проверки партнеров и принятия решений об обновлении своих комплаенс-программ

👉Понимать ужесточенный характер глубины проверок в отношении бенефициарных собственников полезно понимать и знать:
➡️ комплаенс-менеджерам
➡️ юристам
➡️ специалистам из СБ

❗️В какой мере стоит обновить свои собственные Регламенты по проверке партнеров и комплаенс-контроли зависит во многом от того, какое применимое законодательство компания определяет для себя

#санкционныйкомплаенс
#KYC
#проверкапартнеров
#UBO