⚡️⚡️⚡️Через 30 минут начинаем, присоединяйтесь 🤝 Тема непростая 🔥

ComplianceCraftLIVE
После эфира 02.02.23
По теме «как усилить со стороны бизнеса понимание того, что делает комплаенс»

👉Обсудили:
✅ как помогает оценка комплаенс-рисков: точки пересечения бизнес-рисков и комплаенс-рисков
✅ как (через что) бизнес ощущает присутствие комплаенс
✅ лайфхаки по проактивности комплаенс

🤝Благодарю всех, кто подключился – буду рада обратной связи про эфир!

Запись ниже👇

пишите в чат, какие темы еще интересны: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy

#compliancecraftlive

Антикоррупционный комплаенс
Расследование
Коррупция
ЕС

📌Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии 02.02.23 в Брюсселе проголосовал за лишение парламентской неприкосновенности двух депутатов, которых подозревают в рамках дела о коррупции в ЕП, - итальянца Андреа Коццолино и бельгийца Марка Тарабеллу

👉Причина:
Запрос на лишение двух евродепутатов парламентского иммунитета был подан бельгийскими властями, расследующими дело «Катаргейт» (депутаты обмен на деньги продвигали интересы Катара в преддверии Чемпионата мира по футболу 2022)

❗️Ранее в рамках этого же дела была лишена полномочий Ева Кайли (экс- вице-президент Европарлмента), сейчас находится под арестом, ее активы арестованы

✅Судя по всему это не финал, посмотрим кто еще окажется в списке фигурантов и какими будут последствия

https://www.interfax.ru/world/884435

Подробнее о «Катаргейт»: https://t.iss.one/compliancecraft/935

#антикоррупционныйкомплаенс
#коррупция
#расследование
#ес

Воскресное
Книги
Антимонопольный комплаенс
Казахстан

📌 В Казахстане вышло учебно-методическое пособие «Процедуры и порядок проведения антимонопольных расследований: право и практика Казахстана»

👉В пособие изложены:
✅ комментарии к нормам антимонопольного законодательства Казахстана о процедурах и порядке проведения антимонопольных расследований
✅ вопросы доказывания антиконкурентных соглашений и согласованных действий
✅ обзор практики проведения антимонопольных расследований в других странах (США, Великобритания, ЕС, Австралия, подход к обращению практики в рамках ОЭСР)

Скачать пособие можно здесь: https://www.czk.kz/info

❗️ по ссылке также можно скачать и другие книги и материалы и почитать статьи

#воскресное
#книги
#антимонопольныйкомплаенс
#kz

Опрос
Комплаенс
Аналитика

⚡️⚡️⚡️Голосования закрыто! Благодарю всех, кто откликнулся и ответил на вопросы.

👉Вопрос 1. Какие направления комплаенс для вас наиболее актуальны (кроме санкционного - будет отдельный опрос) в 2023 году? (https://t.iss.one/compliancecraft/982)

ТОП-3:
1️⃣Антикоррупционный комплаенс – 46%
2️⃣Комплаенс в области защиты персональных данных – 38%
3️⃣Этический комплаенс – 37%
Остальные:
4. Регуляторный комплаенс – 22%
5. ПОД/ФТ – 21%
6. Антимонопольный комплаенс – 19%
7. Защита конфиденциальной инф-ии/коммерческой тайны – 18%
8. ESG-комплаенс – 13%
9. Инсайд-комплаенс – 8%
10. Экологический комплаенс – 3%

🔥152 голоса

👉Вопрос 2. Какие вопросы в рамках санкционнного комплаенса для вас наиболее актуальны в 2023 году? (https://t.iss.one/compliancecraft/983)

ТОП-3:
1️⃣Оценка санкционных рисков – 49%
2️⃣Проверка партнеров на санкционные ограничения – 36%
3️⃣Соблюдение контрсанкционных мер РФ/Экспортно-импортный контроль/Структурирование сделок и платежей – по 30%
Остальные:
4. Внедрение документов и санкционных оговорок – 25%
5. Внедрение системы санкционного комплаенса – 24%
6. Контроль санкционных рисков акционеров и владельцев – 18%
7. Аудит процессов санкционного комплаенса/Обучение персонала – 16%

🔥300 голосов

✅Размышления по поводу:
➡️Опрос прошлого года (от 12.01.22) также показал лидерство антикоррупционного комплаенса (было 60%), у санкционного было при этом 40% и третье место, на втором месте была этика (41%)
➡️Развитие событий привело к необходимости более подробно разбираться с санкционным комплаенсом даже тех кто с 2014 года долго это оттягивал и поэтому в отношений санкций – был сделан отдельный опрос
➡️Опрос по санкционным бизнес-процессам делаю впервые, результаты в целом предсказуемые, но важные. Особенно обратите внимание на 3-е место (хотя по факту 3 направления его заняли с одинаковым результатом 30%) – «соблюдение контсанкционных мер РФ» - это значит что к контрсанкционным мерам РФ компании относятся серьезно. Направление явно будет развиваться и дальше
➡️В санкционном опросе удивили всего 24% в отношении «внедрения системы санкционного комплаенса» - это значит что в целом у всех внедрение хаотичное? Не системное?
➡️Три странных буквы ESG явно теряют актуальность, всего 13% голосов за ESG-комплаенс красноречивы. Здесь есть о чем подумать

❗️Результаты опроса январь 2022: https://t.iss.one/compliancecraft/525

#опрос
#комплаенс
#аналитика
#санкционныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс

Мероприятия
Антикоррупционный комплаенс
Оценка рисков

📌Учебный центр Интерфакс приглашает на вебинар от специалистов X-Compliance и RBEN (Ассоциация этики бизнеса и КСО) по теме «Оценка коррупционных рисков»

⏱09.02.2023 с 11 до 13 (время Москвы)
🤝Формат: онлайн/оффлайн

👉Рассматриваемые темы:
✅ Предпосылки и подготовка к оценке коррупционных рисков
✅ Подходы к методологии
✅ Инструменты автоматизации, помогающие сделать процесс оценки коррупционных рисков эффективнее и быстрее
✅ Практический опыт АО «Почта России»: проведение оценки коррупционных рисков

Мероприятие бесплатное

❗️Записи не будет

Регистрация здесь: https://event.interfax.ru/m/4032acc6ce70b4e4
#мероприятия
#антикоррупционныйкомплаенс
#оценкарисков

Анонс
ComplianceCraftLIVE

👉Встречаемся сегодня 09.02.23 с 17.00 до 17.30 мск в #compliancecraftlive

❗️Время нестандартное по просьбе гостя

Поговорим продвижении комплаенс-функции:

✅ принципы продвижения комплаенс-функции
✅ что помогает убедить топ-менеджмент и сотрудников в ценности и необходимости комплаенс
✅ лайфхаки

в прямом эфире с:

🤝Наталией Соломатиной, Директором по комплаенс ПАО МГТС

❗️У Наталии Более 19 лет управленческого опыта в банковском, инвестиционном, нефтегазовом и телекоммуникационном секторах, более 7 лет в комплаенсе

Присоединяйтесь к чату по ссылке-приглашению: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy и задавайте вопросы Наталии до эфира!

#compliancecraftlive

⚡️⚡️⚡️ через 30 минут начинаем! Подключайтесь 🤝

ComplianceCraftLIVE
После эфира 09.02.23
👉По теме «продвижение комплаенс-функции» с Наталией Соломатиной, Директором по комплаенс ПАО МГТС

👉Обсудили:
✅ подход к коммуникациям с топ-менеджментом
✅ сложные вопросы, которые нужно уметь задавать и себе и топ-менеджменту
✅ топ-3 смысла/сообщения, которые необходимо донести до топ-менеджмента для лучшего понимания своей роли руководством в комплаенс-системе

❗️Полезные материалы от Наталии:

☑️45 вопросов, которые ваш совет может (и должен) задать - Источник: Convercent survey 2019 «Board of Directors FAQ’s»
https://www.convercent.com/resource/convercent-guide-board-of-directors-faqs.pdf

☑️Индекс премии за этику - Источник: https://www.worldsmostethicalcompanies.com/

Записи 👆
аудио: https://t.iss.one/compliancecraft/1016
видео: https://t.iss.one/compliancecraft/1017

🤝Благодарю всех, кто подключился – буду рада обратной связи про эфир!

p.s. прошу прощения за мой звук (получилось немного тихо)🙏

пишите в чат, какие темы еще интересны: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy

#compliancecraftlive

Регуляторный комплаенс
Персональные данные

📌С 01.03.2023 г. начнет действовать новый Порядок информирования Роскомнадзора о трансграничной передаче данных

👉Роскомнадзор будет рассматривать уведомления операторов и по итогам рассмотрения ведомство будет вправе принять решение о запрете или ограничении передачи персональных данных в другие страны

👉Оператору необходимо до 1 марта 2023 года направить в ведомство уведомление об осуществлении такой передачи посредством формы, размещенной на Портале персональных данных

❗️Операторам, подавшим уведомление о трансграничной передаче до 1 марта, не надо будет подавать новое уведомление после этой даты, до тех пор, пока в их деятельности не произойдут изменения, которые предполагают создание новых трансграничных потоков данных (в новые страны или для новых целей)

✅Кто еще не подал уведомление – самое время успеть

https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74664.htm

Портал персональных данных с новыми формами: https://pd.rkn.gov.ru/cross-border-transmission/form/

#регуляторныйкомплаенс
#персональныеданные