Вышла монография «Актуальные проблемы развития законодательства Китайской Народной Республики», в которой есть моя статья о совершенствовании процедур разрешения гражданских и коммерческих споров в КНР: реформа по «разделению потока сложных и простых дел», изменения в Гражданском процессуальном кодексе КНР (ГПК КНР) для рассмотрения дел с участием иностранных лиц, консолидация подсудности и развитие системы специализированных судов КНР, а также изменения в структуре Верховного народного суда КНР.

Текст был написан немного раньше, чем были внесены последние изменения в Гражданском процессуальном кодексе КНР (ГПК КНР), поэтому он ориентируется на последний опубликованный проект о внесении изменений в закон (по состоянию на 2023 г.).

Интересная статья в NYT о том, как китайская полиция не совсем законно помогает пополнять местные бюджеты за счет штрафов и конфискации имущества предприятий из других регионов. На юридическом языке это называется «межрегиональное правоприменение для извлечения прибыли» (跨省逐利性执法) и в основном затрагивает малый и средний по китайским меркам бизнес.

Проблема с «правоприменением для извлечения прибыли» на местном уровне существует достаточно давно и признается китайским Министерством общественной безопасности, которое в 2021 г. выпустило отдельный документ на этот счет. Он содержит несколько указаний:

1) запрет на прямое или скрытое установление нормативов по сборам штрафов;
2) запрет на использование уголовных мер для вмешательства в гражданские и экономические споры;
3) строгое соблюдение законодательства при аресте имущества и конфискации незаконно полученного дохода и запрет на обращение в собственность государства законного имущества, которое не подлежит изъятию;
4) взыскание штрафов строго по закону без замены штрафами ареста или тюремного заключения.

Кроме того, Министерство общественной безопасности КНР требует от местной полиции не нарушать правила подведомственности дел в целях извлечения дохода в виде штрафов и конфискации имущества.

Из статьи можно увидеть, что проблема по-прежнему существует и выходит за пределы регионов: теперь полиция «работает» с бизнесом не только на своей территории, но иногда выезжает в другие провинции в поисках дополнительного дохода. Это нарушает правила, но может быть очень выгодным для местных бюджетов: в статье есть пример, когда полиция из Гуандуна после возбуждения уголовного дела в отношении компании из другого региона арестовала и перевезла сотрудников, ответственных за финансы компании, и заставила их перевести на счет управления полиции около 300 млн юаней жэньминьби со счетов компании + 20 млн юаней жэньминьби со счетов участников (со слов компании, которая написала об этом в вичате).

🇨🇳 Какие документы необходимо получить у китайской компании при заключении договора?

При заключении договора с китайской компанией необходимо проверить ее надежность и запросить документы, которые позволят снизить риски сотрудничества. В этой статье приводится краткий перечень документов, которые можно запросить у китайской компании перед заключением договора.

https://cnlegal.ru/civil_law/china_contract_checklist_2024/

Приговор к смертной казни с отсрочкой на два года, который на днях получил бывший председатель совета директоров Bank of China Лю Ляньгэ – это не действительный смертный приговор, а особый вид наказания, который очень редко ведет к смертной казни.

Если суд вынес приговор к смертной казни с отсрочкой исполнения, то в соответствии с Уголовным кодексом КНР смертная казнь возможна только в случае совершения в период действия отсрочки умышленного преступления. В период с момента вынесения приговора до истечения отсрочки исполнения осужденный находится в местах лишения свободы, поэтому его возможности совершить преступление ограничены. Если преступление все-таки совершено, то в этом случае смертную казнь должен утвердить Верховный народный суд КНР по особой процедуре.

Если умышленное преступление не было совершено, то в этом случае через два года наказание автоматически заменяется пожизненным (бессрочным) лишением свободы. Кроме того, если осужденный в этот период внес значительный вклад в разбирательство по другим уголовным делам, то в этом случае приговор к смертной казни с отсрочкой на два года может быть заменен лишением свободы на 25 лет.

Поскольку приговор в этом случае не связан с тяжким преступлением против личности и навряд ли этот осужденный является рецидивистом, через 10 лет после вынесения приговора (или раньше – по отдельному разрешению Верховного народного суда КНР) осужденный получает право на условно-досрочное освобождение. Лю Ляньгэ сейчас 63 года, поэтому он может дожить до этого момента.

Поэтому по названию это смертная казнь, а в действительности у Лю Ляньгэ есть путь, по которому он может выйти на свободу.

FAQ: юридическая проверка компаний в Китае

Ответы на десять вопросов, связанных с юридической проверкой контрагентов в Китае: проверка надежности китайских поставщиков, основные признаки надежных и ненадежных контрагентов и другие вопросы, которые имеют отношение к услугам проверки компаний в Китае. Информация актуальна по состоянию на декабрь 2024 г.

https://cnlegal.ru/uncategorized/faq_chinese_companies_verify_2024/

В новом объявлении Министерстве коммерции КНР о запрете на экспорт в США товаров двойного назначения в первую очередь интересен не сам факт запрета, а первое применение «юрисдикции длинной руки», предусмотренной китайским Положением «Об экспортном контроле товаров двойного назначения», то есть, запрета на предоставление товаров двойного назначения китайского происхождения другими зарубежными организациями и лицами.

Положение «Об экспортном контроле товаров двойного назначения», вступившее в силу с 1 декабря, позволяет Министерству коммерции КНР требовать выполнения правил экспортного контроля от зарубежных организаций и физических лиц, которые передают за рубежом товары, технологии и услуги определенным государствам (территориям) или определенным лицам, если: а) изготовленные за рубежом товары двойного назначения содержат специфические товары двойного назначения китайского происхождения; б) изготовленные за рубежом товары двойного назначения произведены с использованием специфических технологий китайского происхождения; или в) реализуемые за рубежом товары двойного назначения являются произведенными в КНР. Эти правила явно заимствованы из США и похожи на существующие в американском законодательстве правила «минимальной доли» (De Minimis Rule), «прямого иностранного продукта» (Foreign Direct Product Rule) и контроля реэкспорта.

В отличие от США последующий контроль за передачей товаров двойного назначения в КНР автоматически не распространяется на все товары и зарубежные организации. Если исходить из текста Положения, то зарубежные организации обязаны соблюдать требования экспортного контроля КНР только в случае, когда Министерством коммерции КНР предъявляется отдельное требование.

Новое объявление, опубликованное через три дня после вступления в силу новых правил, содержит такое требование ко всем зарубежным организациям и другим лицам с запретом на передачу и предоставление американским организациям и физическим лицам товаров двойного назначения под угрозой привлечения к юридической ответственности в КНР. Следовательно, иностранные организации не вправе предоставлять товары двойного назначения китайского происхождения в США для военного использования, а товары двойного назначения с использования галлия или германия могут быть предоставлены только при условии получения лицензии от Министерства коммерции КНР (которые в соответствии с тем же объявлением «по общему правилу» не предоставляются).

Любопытная новость: с 15 декабря 2024 г. система добровольного пенсионного страхования будет распространена на территорию всей страны: в ней смогут участвовать все физлица, которые в КНР участвуют в системе обязательного пенсионного страхования для работников и системе пенсионного страхования городского населения.

Система добровольного пенсионного страхования в КНР устроена по принципу, который похож на американский 401(k): физические лица могут открыть в коммерческом банке специальный личный накопительный счет и перечислять на счет до 12 000 юаней жэньминьби ежегодно. Эта сумма вычитается из ежегодного налогооблагаемого дохода и может использоваться для инвестирования. Доход от инвестиций на счете в разрешенные финансовые продукты не облагается налогом на доходы физических лиц.

НДФЛ облагаются только выплаты со накопительного счета, при этом сейчас не включаются в совокупный доход, а учитываются отдельно и облагаются налогом по ставке 3% (сумма налога должна удерживаться коммерческим банком, в котором открыт накопительный счет).

Система добровольного пенсионного страхования с отсрочкой уплаты НДФЛ сначала в порядке эксперимента была введена в Шанхае и провинции Фуцзянь. С 2022 г. она была распространена на 36 городов (большинство крупных городов страны). Сейчас она распространена на территорию всей страны без ограничений.

Система добровольного пенсионного страхования выгодна: она позволяет уменьшить налогооблагаемый доход (который в КНР облагается по прогрессивной ставке) и использовать пенсионные накопления для инвестиций с низким риском. Но пока максимальная сумма отчислений с отложенной уплатой налога остается не очень большой: 12 000 юаней жэньминьби – это около 1,6 тыс долларов.

Основная новость в новых правилах безвизового транзита (помимо увеличения срока с 144 до 240 часов): возможность перемещения туристов между всеми территориями, которые открыты для безвизового транзита.

По прежним правилам туристы могли находиться только в пределах одной зоны, открытой для безвизового транзита: например, если турист въезжал в КНР в аэропорту Гуанчжоу на юге, то выехать из страны он мог только через пропускной пункт в той же провинции (открытый для безвизового транзита) и не мог выехать в Пекин или Шанхай.

Новые правила разрешают переезд между разными зонами, которые открыты для безвизового транзита. С 17 декабря они есть в 24 провинциях КНР. Часть регионов открыта полностью (Пекин, Шанхай, Цзянсу, Шаньдун, Гуандун, Хайнань), в отдельных регионах – только часть городов (например, в Хэйлунцзяне – только Харбин, в Сычуани – 11 городов). Безвизовый транзит не распространяется только на несколько регионов КНР: Цзилинь, Внутренняя Монголия, Синьцзян, Нинся, Тибет, Цинхай, Ганьсу.

Практическое руководство по совместимости арбитражных оговорок HKIAC

Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC) опубликовал Практическое руководство по совместимости арбитражных оговорок в соответствии с Арбитражными правилами HKIAC.

Практическое руководство описывает общую практику HKIAC в оценке совместимости арбитражных оговорок при проведении многостороннего или многодоговорного арбитража в соответствии с Арбитражным регламентом HKIAC, а также разъясняет общий подход HKIAC к формированию арбитража в таких ситуациях.

Хотя каждый случай должен оцениваться с учетом его конкретных обстоятельств, новое практическое руководство призвано предоставить рекомендации для участников арбитража в соответствии с регламентом HKIAC. В нем приведены реальные примеры арбитражных оговорок, которые были признаны совместимыми или несовместимыми, а также даны рекомендации по составлению арбитражных оговорок в связанных договорах.

Опубликован обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег в Гонконге

В конце декабря 2024 г. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. FAQ разработан совместно HKMA с Гонконгской банковской ассоциацией (HKAB) и заменяет ранее действовавший FAQ, выпущенный в октябре 2022 г.

Основные изменения в FAQ имеют отношение к экспорту товаров двойного назначения, которому теперь посвящено отдельное приложение (Приложение №2). В приложении обобщены лучшие практики, которые финансовые организации должны учитывать при разработке собственных стандартов AML/CTF.

FAQ не является законом или обязательным стандартом, но при этом соблюдение всех требований в этом документе следует ожидать от гонконгских банков. Поэтому с ним можно ознакомиться и всем остальным.

Любопытно, что новые правила в Гонконге опубликованы вскоре после обновления в КНР правил экспортного контроля (с 1 декабря 2024 г. в КНР вступило в силу Положение «Об экспортном контроле товаров двойного назначения»), поэтому появление в Гонконге подробного руководства по экспорту товаров двойного назначения для банков может быть связано с усилением экспортного контроля в КНР.