Следственный комитет рекомендовал своим сотрудникам самостоятельно расследовать преступления, которые связаны с неуплатой налогов
Речь о:
- незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК)
- создании фиктивных юрлиц (ст. 173.1 и 173.2)
- фальсификации доказательств (ст. 303 УК)
- подделке документов (ст. 327 УК).
По статистике 240 из 279 таких уголовных дел в этом и прошлом году передавали в МВД, а теперь в СК.
А так как эти сопутствующие преступления расследовались отдельно от основных, за них не сильно наказывали. То есть нельзя просто ограничиться одним фактом неуплаты налога. Надо проанализировать и изучить все обстоятельства, связанные с этим нарушением.
И если ты просто не оплатил налог, то уголовка тебе не грозит. Но если за налогом обнаружат другие преступления, жди беды.

#️⃣ #риски #налоги #оптимизация #регистрация #ликвидация #суды #новости

В Твери сотрудники местной инспекции Федеральной налоговой службы проводят рейды «по вопросу выявления граждан, оказывающих услуги через сеть Интернет».
#️⃣ #налоговая #физлица #проверки #новости

Блокировка «Тинькофф банком» счетов по 115-ФЗ: следование ☂️ букве закона или шантаж🎭 путём злоупотребления правом? Разбираемся в этом вопросе вместе с автором статьи. Проголосуйте в опросе по вашему опыту работы с банком (.

#️⃣ #оптимизация #банки #счёт #суды #финмониторинг

Как налоговые органы могут разорить бизнес

#️⃣ #налоговая #физлица #проверки #аналитика #ликвидация #суды

В рамках уголовного производства в отношении руководителя компании, следователь выяснил, что на ноутбуке бухгалтера осуществлялась выгрузка бухгалтерских баз контрагентов

#️⃣ #новости #налоговая #тяжбы #риски #оптимизация #отчёты

Инспекторам официально запретили аннулировать декларации по прибыли и НДС.

ФНС письмом от 02.11.2018 № ЕД-4-15/21496@ отменила эту процедуру. Ранее на канале была публикация об этом.

Напомним, что в июле ФНС велела инспекторам аннулировать декларации при подозрении, что их сдала фирма-однодневка. В письме от 10.07.2018 № ЕД-4-15/13247 налоговая служба привела 22 признака фиктивности деятельности компании. Однако нововведение ФНС вызвало недоумение у налогоплательщиков, потому что по новому списку заподозрить могли практически любую компанию.

После жалобы в дело вмешался Минюст. Он потребовал от ФНС отозвать свое июльское письмо. Так как НК не предусматривает аннулирование деклараций, вводить такую процедуру налоговая служба не вправе.

#️⃣ #новости #налоговая #суды #отчёты

Из-за подделки документов для возмещения НДС, злонамеренность действий не вызывает сомнений, и «комбинатору» светит реальный срок — и все из-за 300 тыс. на фоне 16 млн.

#️⃣ #налоговая #риски #оптимизация #отчёты #ндс #персонал

Утверждён спецрежим для самозанятых

Царь разрешил не штрафовать самозанятых граждан. Речь идет о полном освобождении от штрафов в течение первого года проведения эксперимента с внедрением спецрежима.

Он вводится с начала 2019 года в 4-х регионах: Москве и области, Калужской области и Татарстане.
Кто может использовать
- граждане, получающие до 2,4 миллиона рублей дохода в год, не состоящие в трудовых отношениях с работодателями и не имеющие наемных рабочих.
Ставка налога
- 4 % в случае работы с физическими лицами
- 6 % при работе с юрлицами.

#️⃣ #проверки #новости #физлица #контрагенты

Максимальные суточные за командировки

Компания имеет право выплачивать работнику суточные, даже если он ежедневно возвращается домой.
Закрепите в положении о командировках или приказе по компании сумму компенсации за однодневную поездку сотрудника. Максимально возможная сумма суточных — 700 руб. в день. За 30 дней командировки руководитель может дополнительно получить до 21 тыс. руб.

Выгоды. Такие суммы считаются компенсацией за деятельность вне места работы и поэтому не облагаются НДФЛ и взносами. Потраченные деньги должны подтверждаться первичными документами, например: чеком, актом, договором, накладной.
Риски. Опасно выдавать суточные под вымышленные командировки. Налоговики могут поймать Генерального Директора на том, что он подписывал документы в офисе во время псевдопоездки. Тогда инспекторы снимут расходы и доначислят налоги.

#️⃣ #оптимизация #отчёты #риски

В костромском «Модуле» работают мошенники. Как сотрудники банка грабят предпринимателей – реальные комментарии из чата

#️⃣ #новости #банки #риски #нотариус

Риэлторы и банки будут стучать о каждой сделке с квартирами в Финмониторинг

Риэлторов, консультантов и прочих посредников обяжут стучать в ФСФМ (Росфинмониторинг) о всех сделках с недвижкой, а банки - об операциях от 3 млн. рублей, которые напрямую связаны с этими сделками (как наличных, так и безналичных), соответственно и налоги придётся платить со всех сделок по полной программе.

В Дуру внесен законопроект 582426-7 с поправками к антиотмывочному законодательству.

Сейчас риелторы и банки информируют лишь о суммах сделок, не раскрывая подробностей движения средств до и после сделки.
#️⃣ #новости #банки #риски #нотариус #налоговая #физлица #финмониторинг

Уходить от налогов – святая обязанность каждого гражданина, но в установленных пределах.

#️⃣ #налоговая #суды #оптимизация #риски #физлица #проверки

Приказ о должной осмотрительности

Вопрос об исключении случайных связей с недобросовестными лицами стоит достаточно остро перед многими владельцами бизнеса. Это связано с высокими рисками доначисления налогов.

Грамотно оформленный приказ поможет вам избежать случайных связей с недобросовестными компаниями, поможет вам правильно обосновать сделку с любым из контрагентов. Это снизит риск возникновения противоречий с контролирующими органами.
Составляется на основе анализа множества норм законодательства и судебной практики. В приказе предусматривается алгоритм действий, которые необходимо совершить перед началом сотрудничества с любым из контрагентов, а также для проверки уже существующих взаимоотношений.

#️⃣ #риски #налоговая #ндс #проверки

​​Эффективность работы ФНС в цифрах

Конец календарного года. Традиционно — это время подведения предварительных итогов работы. Налоговики Свердловской области на официальном сайте ФНС России отчитались об итогах работы за январь — сентябрь 2018 года.

При этом, основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (76,6%).

Основная часть доходов областного бюджета обеспечена за счет поступлений налога на прибыль организаций (41,3%), налога на доходы физических лиц (33,5%).
Вывод:
Приведенная налоговиками статистика констатирует динамичный рост показателей - эффективности работы налоговых служб.
#️⃣ #налоговая #ндс #новости

Михаил Жуховицкий, на своей странице в Facebook ярко рассказывает как устроена финансовая сфера России. Он объясняет почему так востребованы юристы-регистраторы. И доказывает, что если бы в стране налоговые органы работали нормально, то хождения "черного нала" в стране не было.

#️⃣ #оптимизация #физлица #философиякашеваров #аналитика #контрагенты #регистрация

Повышению НДС посвящается

Чтобы избежать недопониманий в следующем году, начинайте уже сейчас в договорах указывать НДС сверху цены. Т.е. «Стоимость работ 100 000 рублей, НДС 18% в размере 18 000 рублей».

Если у вас есть уже заключенные контракты, по которым продолжится работа в 2019 году, то стоит заключить дополнительное соглашение, в котором пропишите, что пункт договора такой-то читать в следующей редакции – «Стоимость устанавливается в размере 100 тысяч рублей, НДС 20% в размере 20 тысяч рублей. Общая стоимость договора с учётом НДС 120 тысяч рублей». Соглашение можно подписать любой датой 2018 года, а в тексте указать – «Настоящее соглашение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует до окончания договора».

#️⃣ #контрагенты #ндс #новости

Заемные средства, получение которых не связано с расчетом за товары, не подлежат обложению НДС.

#️⃣ #ндс #оптимизация #аналитика

Адвокат, наряду с депутатом и прокурором, является "спецсубъектом" – к нему применяется особый порядок производства по уголовным делам, предусматривающий дополнительные гарантии. Однако это не означает, что адвокаты – люди неприкосновенные и дела в отношении них практически не возбуждаются.

#️⃣ #контрагенты #суды #риски

Дума одобрила поправки о смягчении уголовной ответственности предпринимателей

Суть обсуждаемых изменений сводится к тому, чтобы закрывать уголовные дела при возмещении ущерба

#️⃣ #новости #суды #риски

Договор займа — один из инструментов вывода денег со счета. Рассмотрим подробнее варианты применения.

#️⃣ #оптимизация #счёт #касса