Бастрыкин хочет ввести уголовную ответственность для юрлиц и открыть банковскую тайну

Глава СКР считает, что в стране должна быть введена уголовная ответственность для юридических лиц.
Бастрыкин отметил, что обязанность установить для юрлиц уголовную ответственность за коррупционные преступления прописана в международных конвенциях.
«При этом наличие в национальном законодательстве правового механизма привлечения юридических лиц к уголовной ответственности создаст правовые условия для экстратерриториального уголовного преследования находящихся за рубежом международных организаций и иностранных юридических лиц за преступления, посягающие на интересы, охраняемые уголовным законодательством Российской Федерации».
Во-вторых, следователям хотят предоставить полномочия запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну. Не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок.
#риски #новости #оптимизация #проверки #веяния

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Вопросы могут вызвать:
- снятие наличных с корпоративных карт
- операции с виртуальными активами (крипта)
- использование исполнительных документов

ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор.

Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».

Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
#риски #новости #проверки #аналитика #веяния #крипта #физлица #банки

ЦБ предложил дать банкам доступ к данным ФНС для оценки долговой нагрузки

Центробанк предложил предоставить банкам доступ к данным Федеральной налоговой службы (ФНС) для более точного расчета долговой нагрузки и официальных доходов граждан, желающих взять кредиты. Соответствующий разработанный им документ опубликован на сайте регулятора. Ранее внимание на него обратил «Коммерсантъ».

Сейчас для определения показателя долговой нагрузки (ПДН) банку требуются данные о суммах уже имеющихся ежемесячных выплат по кредитам из БКИ, а также информация о доходах клиента. В ЦБ же намерены разрешить банкам определять средний размер дохода при помощи «выплат, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц». По тем же данным кредитные организации будут сравнивать доходы клиентов с обязательствами по займам — сейчас они проверятся только через БКИ.

Также по работе с ФНС функционирует «Интеграционный модуль», через который банки могут получать данные ФНС о выплатах страховых взносов, совершаемых работодателями в пользу физлиц.
#новости #налоговая #банки #физлица #веяния

О сделках с землёй. Схемы работы с долгами. По материалам одного оптимизационного «семинара». Как есть.

По материалам из нашего чата

#аналитика #налоговая #риски #проверки #оптимизация #физлица #отчёты #контрагенты #ндс

Слышал про канал оптимизатора? Ты предприниматель, бухгалтер, у тебя бизнес, занимаешься «на движении» или тебе просто интересно что ни где не покажут и не расскажут? ЖМИ подписаться и следи за публикациями. Этот телеграм-канал, как личный блог. Я буду рассказывать про теневую экономику в нашей стране, как сложно вести бизнес в нашей стране, много интересного про «движение», как кидают людей, повседневная жизнь, тачки, кухонные рецепты, девочек, парней, и много юмора. Сегодня и так суровые будни, давайте вместе с вами внесем немного позитива и хорошего настроения друг другу.
Есть интересная история или тебе нужна помощь/ совет пишите мне в личку @optomiz.

«Квадраты» группа «Телевизор»
#философиякашеваров

Глава ФНС отметил, что обвинения в необоснованной налоговой выгоде оспаривает очень мало компаний. Но юристы считают, что налоговики просто не оставляют им возможности дойти до суда из-за «карательных мер» ФНС.

Егоров назвал преувеличенными сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговиков в рамках ст. 54.1 НК. По его данным, сейчас в судах находится около 180 споров с налогоплательщиками по этой статье.

«Я сомневаюсь, что эти цифры можно назвать очень большими для всей Российской Федерации».
Но юристы считают, что многие компании просто не доживают до судов. Организациям доначисляют больше, чем они заработали. И из-за блокировки счетов у них просто нет возможности дойти до суда.
Ранее от «карательных мер» предлагал отказаться бизнес-омбудсмен Борис Титов. Но ФНС и Минфин считают, что в этом нет необходимости.
#новости #аналитика #риски #суды #налоговая #веяния #блокировка #проверки

​​ФСБ будет делиться с налоговой результатами прослушки и другими «находками»
На портале общественных обсуждений размещен проект совместного приказа ФНС и ФСБ о том, как вторая будет делиться с первой результатами своей оперативно-розыскной деятельности.
Предоставлять информацию о «нарушителях» "чекисты" смогут как по собственной инициативе, так и по мотивированному запросу ФНС. Второй вариант будет возможен при наличии у ИФНС подозрений насчет уголовных преступлений в налоговой сфере, а также в сферах банкротства и госрегистрации юрлиц и ИП.
Самостоятельно ФСБшники будут сливать инфу, если сочтут, что она может оказаться полезной в борьбе за наполнение бюджета. При необходимости данные вашей прослушки будут рассекречиваться. Обратного информационного потока – от ФНС в ФСБ – данный проект не предусматривает.
#аналитика #новости #орм #риски #налоговая #проверки #веяния #физлица #регистрация #ликвидация

Верховный суд усилил давление на налогоплательщиков.

#аналитика #новости #риски #проверки #суды #веяния #орм

Отказывают в проведении платежей?
Устали от блокировок счетов?
Банки не дают работать?
Застрахуйте себя от негатива.
Проверяйте входящих и исходящих контрагентов по «чёрным спискам» перечня Центрального Банка РФ.
Наш сервис в режиме реального времени проверит вам любое количество юридических и физических лиц по актуальному, ежедневно обновляемому списку 639-П (550-П).
Стоимость проверки одного ИНН 300 рублей по предоплате, первая - бесплатно.
Обращайтесь с заявками в телеграм @probiv639.

На камералке по НДС инспекторы запросили документы на покупку партии товаров. По условиям договора мы сами забирали груз со склада в другом регионе. Грузовой транспорт арендовали. Водитель ездил наш. Инспекторы заявили, что поставки не было. Они пересчитали путь от склада контрагента до нашего и решили, что водитель нее мог уложиться в срок. Теперь снимают вычеты НДС, как поступить?

#налоговая #проверки #суды #тяжбы #риски #отчёты

Верховный Суд РФ начал год с того, что обобщил практику по спорам, связанным с установлением требований, контролирующих должника и аффилированных с ним лиц.

#ликвидация #риски #контрагенты #суды

Олег Тиньков выплатил 20 миллионов фунтов стерлингов в качестве залога на время судебного разбирательства с налоговой службой США, которое проходит в Великобритании.

Прокуратура США выдала предварительный ордер на арест бизнесмена, обвиняя его в неуплате налогов. Залог 1700 миллионов рублей не спас его от ношения «ошейника»: за ним ведется постоянное наблюдение с помощью электронного браслета. Тинькову запрещено покидать с 19:00 до 7:00 свою квартиру, его обязали сдать паспорта и трижды в неделю отмечаться в полиции.

Как вариант, «Тинькофф» в ближайшее время может ожидать введение временной администрации, со всеми вытекающими для клиентов последствиями. Такую перспективу не исключает и Олег Тиньков, который, по сообщениям прессы, начал распродажу своих российских активов, включая самолет, и большую часть времени проводит в Лондоне, куда переправил свою семью.
#веяния #банки #новости #физлица #риски

Каждый новый год работодатели (за исключением особого списка) обязаны сделать индексацию зарплаты работников на уровень инфляции. Для этого нужно грамотно оформить документы. Работодателей, которые не повысят на этот минимум выплаты, ждут серьезные штрафы.
#налоговая #проверки #суды #отчёты

Уважаемые подписчицы канала! Администрация сердечно поздравляет вас с праздником красоты и женственности. Желаем вам быть очаровательными и прекрасными несмотря на все перипетии и испытания жизни в России. 💐 🎉

Налоги иногда превращают жизнь предпринимателя в повод нервов, сильных нервов. Стоит большая череда событий, где ты должен ответить за свои поступки. Но цена слишком велика. Есть семьи, есть друзья. Всегда нужно понимать надо ли это, надо ли скрывать налоги и не платить. Но иногда игра не стоит того. Все думают, когда приходит акт или уже решение, как он повлияет на близких людей. Не всегда хорошо. Делайте и стройте свою жизнь разумно, с самого начала бизнеса. Откупиться все сложнее, поверьте, почти совсем ни как уже.
#налоги #веяния #орм #философиякашеваров

Как вести себя, если вы получили повестку с вызовом в следственный орган? Что важно знать и чем руководствоваться свидетелю или подозреваемому.
#риски #проверки #орм

Бухгалтер кафе рассказала о том, что налоговики выписали штраф за отсутствие обязательных реквизитов в кассовых чеках — в приложенных к авансовым отчетам документах, не были указаны ИНН и название её организации.

#новости #аналитика #налоговая #риски #проверки #веяния #касса