В феврале 2020 года всем работодателям впервые предстоит сдать в Пенсионный фонд форму СЗВ-ТД, содержащую сведения о трудовой деятельности сотрудников. Появление нового отчета связано с переходом на электронные трудовые книжки.
#риски #новости #отчёты

Очень часто в ходе проведения проверок инспекторы пользуются своим правом допросить свидетеля. С одной стороны, это малоприятное событие для любого свидетеля: потеря времени, нервозное состояние, возможные проблемы от результатов допроса. С другой стороны, игнорирование допроса либо дача невнятных показаний отрицательно сказываются на результатах налоговой проверки, так как инспекторы делают свои выводы не в пользу проверяемого налогоплательщика (примерно так: «не пришел на допрос либо не ответил на интересующие вопросы, значит не было хозяйственной операции»).
#налоговая #риски #проверки #аналитика #орм

Три основных стратегических направления по выводу из "тени" граждан и предпрининимателей

#проверки #ндс #физлица #оптимизация

«Белые кашевары» обращают Ваше внимание на факты финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Деятельность данных компаний можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежный средств у физических лиц мошенническим путем.
#риски #физлица #новости

ФНС начинают искать разрывы НДС по новому алгоритму. Поиск разрывов в дереве АСК НДС не работает. Новая статья от Михаила Жуховицкого.

#проверки #риски #оптимизация #ндс #веяния

Покупатель вернул товар. Надо ли применять кассовый аппарат при возврате покупателю наличных денег? Надо. Причём не важно, когда производится возврат – в день покупки или в другой день.
Как оформить?
1. Взять с покупателя заявление.
2. Пробить кассовый чек с признаком расчёта «Возврат прихода».
3. Выдать деньги из ящика кассового аппарата.
#касса

Директора могут оштрафовать за невыполнение предписания, даже если оно выписано на фирму

По результатам внеплановой выездной проверки было установлено, что компания не выполнила предписание органа пожарного надзора. На этом основании инспектор пожнадзора составил протокол об административном правонарушении с целью привлечения нарушителя к ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.
Однако мировой судья дело прекратил за отсутствием состава правонарушения. Вышестоящие суды это решение поддержали. Судьи указали, что предписание выдавалось на имя организации, а протокол составили на имя гендиректора. Это неправомерно, так как обязанность исполнения предписания была возложена на компанию.
Верховный Суд в Постановлении от 24.12.2019 № 9-АД19-58 эту позицию не разделил. ВС пояснил, что анализ норм законодательства свидетельствует о том, что наказать за указанное правонарушение можно как юрлицо, так и его руководителя. Это касается и случаев, когда предписание выдано только на имя организации.
Тем не менее, как отметил суд, вернуть дело на пересмотр уже нельзя, поскольку истек срок давности привлечения к ответственности.
#новости #суды #проверки

Так вы думаете, что деньги — корень зла?

#философиякашеваров #аналитика

Размышления на тему денег. Под постом проголосуйте понравилась ли статья и публиковать ли далее подобное?

С каждым годом государство предпринимает новые меры, направленные на противодействие обналичиванию. Это и введение онлайн-касс, и установление ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов. Но основным средством борьбы было и остается уголовное преследование.
#оптимизация #риски #проверки #веяния #суды

За 19 миллионов оборота обналички шестерым дали от года до пяти лет реальных сроков (13,5 лет отсидки)!
#риски #новости #налоговая #веяния

Пенсии не существует
#аналитика #философиякашеваров #оптимизация #веяния

В 2020 году экологический налог в России закрепят в НК РФ. Налог будут платить организации, которые в процессе деятельности оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Но есть исключения. Подробнее о том, кто будет платить экологический налог с 2020-21 года, по каким ставкам, в какие сроки, читайте в статье.
#риски #оптимизация #новости #веяния #налоговая #проверки #регистрация

Мошенник @borez – создатель канала о мошенниках @kidalobnal . Гениально!

До недавнего времени (до кидка) наш канал тесно сотрудничал с админом.

Пять дней назад ко мне обратился подписчик, которого данный человек по его словам кинул на крупную сумму. Историю этой ситуации и её развитие мне обещали скинуть чуть позже, разместим в нашем чате или канале.

Ответа на запрос о том, что случилось от «мошенника» не последовал. Может быть много работы и нужно постараться кинуть как можно больше людей, пока горячо так сказать. У меня больше нет времени ждать, пока кого то опять обманут или кинут. Поэтому я публикую этот пост. Будьте внимательны. Не имейте с ним дел никаких! Не продавайте тем более ему рекламу, канал мошенника заносится в ЧС. Просьба админов всех каналов отрепостить эту запись во избежание обмана их подписчиков.

Доп. материалы: https://telegra.ph/ostorozhno-Moshennik-02-10

В продолжение философской рубрики, материалы из книги Айн Рэнд

Крайне сложно управлять невинными людьми. Единственная власть, которой обладает правительство, – сила, способная сломать преступный элемент. Ну а если преступников недостаточно, нужно их создавать. Принимается такое количество законов, что человеку невозможно существовать, не нарушая их.
#проверки #налоговая #философиякашеваров #бизнес #аналитика

Более 90% клиентов платежных систем начинают пользоваться электронными деньгами, не достигнув совершеннолетия, а 70% впервые платят таким способом до 14 лет(согласно исследованию компании QIWI).
#аналитика #физлица #новости

ФНС пристально следит за тем, с кем вы сотрудничаете по бизнесу. Цель – вычислить фиктивного контрагента и доначислить налоги. Чтобы избежать претензии от инспекции по поводу выбора поставщиков и покупателей, составьте инструкцию по проверке контрагента. Какие пункты включить в документ? Рассмотрим в статье. Тема вроде бы уже изъедена, но кашу маслом не испортить.
#риски #оптимизация #налоговая #аналитика #проверки #отчёты #контрагенты

МТС спешит на помощь бизнесу


Оператор запустил интернет-магазин цифровых продуктов “МТС Твой бизнес”. Ее основная цель - облегчить жизнь фрилансерам и предпринимателям со штатом до 15 человек и выручкой до 120 млн рублей в год.

На момент старта на платформе доступна удобная CRM Workzen, сервис МТС Маркетолог для запуска таргетированной и медийной рекламы в интернете и Insider — помощник в проверке контрагентов.

В 2020 году в интернет-магазин добавят МТС Банк, конструкторы сайтов и документов, программа лояльности, телефония.

Бастрыкин хочет ввести уголовную ответственность для юрлиц и открыть банковскую тайну

Глава СКР считает, что в стране должна быть введена уголовная ответственность для юридических лиц.
Бастрыкин отметил, что обязанность установить для юрлиц уголовную ответственность за коррупционные преступления прописана в международных конвенциях.
«При этом наличие в национальном законодательстве правового механизма привлечения юридических лиц к уголовной ответственности создаст правовые условия для экстратерриториального уголовного преследования находящихся за рубежом международных организаций и иностранных юридических лиц за преступления, посягающие на интересы, охраняемые уголовным законодательством Российской Федерации».
Во-вторых, следователям хотят предоставить полномочия запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну. Не только по уголовным делам, но и по материалам доследственных проверок.
#риски #новости #оптимизация #проверки #веяния

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Вопросы могут вызвать:
- снятие наличных с корпоративных карт
- операции с виртуальными активами (крипта)
- использование исполнительных документов

ЦБ опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций. Перечень таких признаков содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор.

Регулятор совместно с Росфинмониторингом год разрабатывал эти признаки, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».

Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.
#риски #новости #проверки #аналитика #веяния #крипта #физлица #банки

ЦБ предложил дать банкам доступ к данным ФНС для оценки долговой нагрузки

Центробанк предложил предоставить банкам доступ к данным Федеральной налоговой службы (ФНС) для более точного расчета долговой нагрузки и официальных доходов граждан, желающих взять кредиты. Соответствующий разработанный им документ опубликован на сайте регулятора. Ранее внимание на него обратил «Коммерсантъ».

Сейчас для определения показателя долговой нагрузки (ПДН) банку требуются данные о суммах уже имеющихся ежемесячных выплат по кредитам из БКИ, а также информация о доходах клиента. В ЦБ же намерены разрешить банкам определять средний размер дохода при помощи «выплат, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц». По тем же данным кредитные организации будут сравнивать доходы клиентов с обязательствами по займам — сейчас они проверятся только через БКИ.

Также по работе с ФНС функционирует «Интеграционный модуль», через который банки могут получать данные ФНС о выплатах страховых взносов, совершаемых работодателями в пользу физлиц.
#новости #налоговая #банки #физлица #веяния